{"id":29492,"date":"2017-07-21T18:04:42","date_gmt":"2017-09-14T00:12:20","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=29492"},"modified":"2023-04-24T16:00:56","modified_gmt":"2023-04-24T21:00:56","slug":"decomiso-activos-latinoamerica-dilema-moral","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/decomiso-activos-latinoamerica-dilema-moral\/","title":{"rendered":"Decomiso de activos en Latinoam\u00e9rica: \u00bfun dilema moral?"},"content":{"rendered":"\n

El decomiso de activos en Latinoam\u00e9rica puede ser una poderosa herramienta contra el crimen organizado, pero est\u00e1 plagado de obst\u00e1culos legales y morales.<\/em><\/p>\n\n\n\n

El 7 de octubre de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s) de Estados Unidos incluy\u00f3 <\/a>al gran empresario hondure\u00f1o Jaime Rosenthal Oliva, a su hijo Yani y a su sobrino Yankel en la \u201cLista de Capos\u201d (\u201cKingpin List\u201d), denomin\u00e1ndolos y sancion\u00e1ndolos como \u201cnarcotraficantes con designaci\u00f3n especial\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La inclusi\u00f3n en dicha lista se dio de manera paralela a una acusaci\u00f3n contra los tres hombres y su abogado, y dio pie a una serie de confiscaciones, que incluyen el Banco Continental, propiedad de los Rosenthal, el primer banco en ser incluido en la lista de la OFAC<\/a>. En cooperaci\u00f3n con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno de Honduras tambi\u00e9n confisc\u00f3, entre otras cosas, varias compa\u00f1\u00edas comerciales y lujosas residencias, seg\u00fan inform\u00f3 La Prensa.<\/a><\/p>\n\n\n\n

El mensaje fue claro, pero tambi\u00e9n lo fue el impacto. Al menos 12.000 personas quedaron sin empleo. En un pa\u00eds en el cual, seg\u00fan el Banco Mundial<\/a>, en 2016 dos tercios de la poblaci\u00f3n viv\u00eda en la pobreza, y donde la tasa de desempleo<\/a> fue de 7.3 por ciento en 2015, \u00e9ste fue un duro golpe a la econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, los Rosenthal y su abogado no hab\u00edan sido condenados por ning\u00fan delito. Su respuesta consisti\u00f3 en pedirles a las autoridades hondure\u00f1as que \u201cdetuvieran inmediatamente los hostigamientos y las desproporcionadas medidas [que se estaban tomando] contra el Grupo Continental y la familia Rosenthal\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El caso Rosenthal puso de presente los problemas del decomiso de activos, la pr\u00e1ctica de confiscar los bienes presuntamente obtenidos por medios criminales o utilizados para cometer cr\u00edmenes. Si bien puede ser una herramienta eficaz contra el crimen organizado, esta pr\u00e1ctica tambi\u00e9n puede tener altos costos sociales y pol\u00edticos. Y, como lo ilustran las protestas de los Rosenthal, en muchos casos en los que se ha aplicado hay evidentes faltas al debido proceso.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> \u00c9lites y crimen organizado en Honduras <\/a><\/p>\n\n\n\n

Las pol\u00edticas de confiscaci\u00f3n de activos son relativamente nuevas en Latinoam\u00e9rica. En 1996, Colombia se convirti\u00f3 en el primer pa\u00eds de la regi\u00f3n en implementar una ley de confiscaci\u00f3n de activos, a la que posteriormente, en el 2014, se le introdujeron algunas reformas<\/a>. Actualmente, 12 pa\u00edses de la regi\u00f3n cuentan con leyes de confiscaci\u00f3n de activos, y algunos otros est\u00e1n considerando aplicarlas o est\u00e1n en el proceso de hacerlo.<\/p>\n\n\n\n

Normalmente, las autoridades utilizan las leyes de confiscaci\u00f3n de activos en casos relacionados con narcotr\u00e1fico y lavado de dinero. Sin embargo, desde el principio los fiscales enfrentan obst\u00e1culos. A veces los bienes ilegales son claramente propiedad de los delincuentes o utilizados por ellos, pero en otros casos es mucho m\u00e1s dif\u00edcil demostrar estos v\u00ednculos.<\/p>\n\n\n\n

Estos obst\u00e1culos permanecen durante los juicios. Las lagunas en el debido proceso, las dificultades en la colaboraci\u00f3n bilateral y la corrupci\u00f3n rampante son los mayores problemas que enfrentan los fiscales. Estas dificultades afectan directamente la eficacia de estas pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n

Las regulaciones para los procedimientos de incautaci\u00f3n de activos var\u00edan en toda la regi\u00f3n, y en algunos casos no se requiere de una condena para que los bienes ilegales puedan ser incautados. Esto ha generado inquietudes por abusos y faltas en el debido proceso, lo que limita la efectividad de estas pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed como en el caso de los Rosenthal, el debido proceso fue cuestionado despu\u00e9s de que autoridades de Estados Unidos y Colombia incautaran cientos de farmacias que hac\u00edan parte de la cadena colombiana Drogas La Rebaja.<\/p>\n\n\n\n

El 14 de septiembre de 2004, la OFAC 400 tiendas en 28 ciudades<\/a> a los due\u00f1os de la cadena de farmacias en su lista de narcotraficantes con designaci\u00f3n especial, con v\u00ednculos il\u00edcitos con el Cartel de Cali, Colombia. Seg\u00fan Associated Press, tres d\u00edas despu\u00e9s el gobierno colombiano embarg\u00f3 m\u00e1s de \u201c400 tiendas en 28 ciudades<\/a> en todo el pa\u00eds que llevaban el nombre de Drogas La Rebaja\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Este caso llev\u00f3 a plantear las mismas preguntas morales y legales que en el de los Rosenthal. Tras las confiscaciones, miles de colombianos quedaron sin trabajo, y el debido proceso se cuestion\u00f3 una vez m\u00e1s, con consecuencias pol\u00edticas y sociales.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, la Superintendencia de la Econom\u00eda Solidaria de Colombia tom\u00f3 el control de la empresa, y m\u00e1s tarde legaliz\u00f3 la cadena de farmacias. Hoy en d\u00eda, Drogas La Rebaja es una de las cadenas farmac\u00e9uticas m\u00e1s grandes de Colombia, con puntos de venta en todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

\n
Tratar de que exista el debido proceso es muy diferente a que en efecto haya debido proceso. Por ejemplo, en el caso de los Rosenthal, no se abri\u00f3 ninguna investigaci\u00f3n sobre sus presuntas actividades il\u00edcitas en Honduras.<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

En El Salvador tambi\u00e9n se est\u00e1 intentando mejorar el debido proceso.<\/p>\n\n\n\n

El pasado mes de mayo, miembros de los tres principales partidos pol\u00edticos de El Salvador firmaron una propuesta de reforma de la ley de confiscaci\u00f3n de activos del pa\u00eds, que permitir\u00e1 preservar los activos en cuesti\u00f3n antes de que se dicte una sentencia definitiva.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la ley actual, los activos en cuesti\u00f3n puestos bajo medida cautelar van directamente al Consejo Nacional de Administraci\u00f3n de Bienes (CONAB), sin que se haga previamente un juicio definitivo, como inform\u00f3 La Prensa Gr\u00e1fica.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el fiscal general de El Salvador, Douglas Mel\u00e9ndez, considera que hay una especie de \u201cconspiraci\u00f3n\u201d<\/a> contra la ley, que ha llevado a que se hagan propuestas de reforma, alegando que los legisladores s\u00f3lo comenzaron a criticar la ley despu\u00e9s de que los fiscales empezaron a congelar los activos de funcionarios o de grandes redes criminales. Aun as\u00ed, las reformas propuestas a la ley de confiscaci\u00f3n de activos del pa\u00eds fueron aprobadas<\/a> el 18 de julio.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Noticias y perfiles de El Salvador<\/a><\/p>\n\n\n\n

Si bien en algunos casos los activos en cuesti\u00f3n est\u00e1n evidentemente vinculados a actividades criminales, en otros casos la relaci\u00f3n no es tan clara. Reformas como la de El Salvador deber\u00edan idealmente obligar a los fiscales a demostrar su caso de manera s\u00f3lida antes de que los activos puedan ser confiscados. Pero incluso as\u00ed, esto puede tomar a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Como en el caso de los Rosenthal, Estados Unidos ha tratado de impulsar las pol\u00edticas de confiscaci\u00f3n de activos como una herramienta eficaz. Actualmente, Estados Unidos tiene \u201cacuerdos ejecutivos bilaterales para la cooperaci\u00f3n en las confiscaciones\u201d con 20 pa\u00edses latinoamericanos, como Colombia, Rep\u00fablica Dominicana, Ecuador y M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

La cooperaci\u00f3n bilateral ha demostrado ser efectiva en algunas ocasiones. En 2012, la Fiscal\u00eda General de Estados Unidos acord\u00f3 compartir<\/a> US$6 millones en fondos decomisados con la Fiscal\u00eda General de M\u00e9xico, despu\u00e9s de que \u00e9sta proporcion\u00f3 \u201cvaliosa colaboraci\u00f3n\u201d en un caso de lavado de dinero en Estados Unidos. Por otro lado, despu\u00e9s de que Estados Unidos y Rep\u00fablica Dominicana firmaron<\/a> un \u201cacuerdo permanente de partici\u00f3n de activos incautados\u201d en 2012, se han compartido m\u00e1s de US$3 millones en activos, seg\u00fan el Departamento de Estado.<\/p>\n\n\n\n

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\u201cEl mayor obst\u00e1culo para el enjuiciamiento efectivo de los casos internacionales en los que se busca recuperar las ganancias es la incapacidad para registrar y hacer cumplir los dict\u00e1menes de confiscaci\u00f3n de ambas partes\u201d<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Pero a veces no hay suficiente cooperaci\u00f3n, como dice el exfiscal federal Stefan Cassella, quien fue uno de los principales expertos del gobierno estadounidense en cuanto a la ley de confiscaci\u00f3n de activos y en muchos casos en Latinoam\u00e9rica. Cassella dice que, en su experiencia, tuvo las mayores dificultades cuando se trataba de enjuiciar casos de decomiso de activos en los que el delito hab\u00eda sido cometido en un pa\u00eds, pero la propiedad se encontraba en otro.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl mayor obst\u00e1culo para el enjuiciamiento efectivo de los casos internacionales en los que se busca recuperar las ganancias es la incapacidad para registrar y hacer cumplir los dict\u00e1menes de confiscaci\u00f3n de ambas partes\u201d, le dijo Cassella a InSight Crime, agregando que los criminales \u201cmueven dinero impunemente a trav\u00e9s de las fronteras, pero a veces estamos limitados por asuntos de soberan\u00eda\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Hay evidencias que confirman sus experiencias. En 2016, en un caso que involucr\u00f3 a Estados Unidos y El Salvador, un juez de Florida encontr\u00f3 causa probable para iniciar un procedimiento de confiscaci\u00f3n<\/a> de cuatro aviones que se cre\u00eda que estaban ilegalmente registrados en Estados Unidos y que estaban vinculados a un influyente empresario salvadore\u00f1o, Jos\u00e9 Enrique Rais, y a su presunta participaci\u00f3n en contrabando y actividades de tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n\n\n\n

S\u00f3lo dos meses despu\u00e9s, el mismo juez de Florida orden\u00f3 la devoluci\u00f3n<\/a> de varios aviones a Rais, despu\u00e9s de que se descart\u00f3 el caso de confiscaci\u00f3n. A pesar de ello, seg\u00fan le dijeron a InSight Crime fuentes cercanas a las autoridades federales de Estados Unidos, en ese momento Rais segu\u00eda siendo una \u201cpersona de inter\u00e9s\u201d para la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s), adem\u00e1s de ser el \u201ccentro de una investigaci\u00f3n\u201d del tribunal de \u00e9tica de El Salvador.<\/p>\n\n\n\n

Incluso si Estados Unidos puede adelantar en temas de cooperaci\u00f3n bilateral, a menudo hay carencias en el debido proceso. Tratar de que exista el debido proceso es muy diferente a que en efecto haya debido proceso. Por ejemplo, en el caso de los Rosenthal, no se abri\u00f3 ninguna investigaci\u00f3n<\/a> sobre sus presuntas actividades il\u00edcitas en Honduras.<\/p>\n\n\n\n

Yani (el hijo de Jaime Rosenthal), su sobrino Yankel y su abogado est\u00e1n en Estados Unidos enfrentando los cargos contra ellos. Jaime Rosenthal permanece en Honduras. En agosto de 2016, las autoridades hondure\u00f1as a\u00fan deb\u00edan hacer una evaluaci\u00f3n <\/a>sobre los bienes incautados a los Rosenthal.<\/p>\n\n\n\n

En un correo electr\u00f3nico enviado a InSight Crime en 2015 antes de que se divulgara la acusaci\u00f3n, Jaime Rosenthal se\u00f1al\u00f3<\/a> que su familia estaba haciendo lo que m\u00e1s pod\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn Honduras es muy dif\u00edcil ser rico y evitar sospechas de haber obtenido el dinero en transacciones ilegales\u201d, dijo. \u201cLa gente no cree que uno pueda ser rico trabajando dura y honestamente\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El decomiso de activos en Latinoam\u00e9rica puede ser una poderosa herramienta contra el crimen organizado, pero est\u00e1 plagado de obst\u00e1culos legales y morales.<\/em><\/p>\n","protected":false},"author":90,"featured_media":46638,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[340],"tags":[447,454],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4065],"class_list":["post-29492","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-reforma-judicial","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/decomiso-activos-latinoamerica-dilema-moral\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Decomiso de activos en Latinoam\u00e9rica: \u00bfun dilema moral?","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/decomiso-activos-latinoamerica-dilema-moral\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/decomiso-activos-latinoamerica-dilema-moral\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/es-17-06-15-Rosenthal-Seizure.jpeg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/es-17-06-15-Rosenthal-Seizure.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"An\u00e1lisis","author":[{"@type":"Person","name":"Parker Asmann"}],"creator":["Parker Asmann"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["\u00e9lites y crimen","reforma judicial"],"dateCreated":"2017-09-14T00:12:20Z","datePublished":"2017-09-14T00:12:20Z","dateModified":"2023-04-24T21:00:56Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":333167,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/eeuu-multiplica-sanciones-latinoamerica-pero-puede-hacerlas-cumplir\/","url_meta":{"origin":29492,"position":0},"title":"EE. 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