{"id":295829,"date":"2024-11-12T12:07:06","date_gmt":"2024-11-12T17:07:06","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=295829"},"modified":"2025-08-18T18:16:58","modified_gmt":"2025-08-18T23:16:58","slug":"capturan-eeuu-intermediario-turco-venta-ilegal-petroleo-venezolano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/capturan-eeuu-intermediario-turco-venta-ilegal-petroleo-venezolano\/","title":{"rendered":"Capturan en EE. UU. a intermediario turco implicado en venta ilegal de petr\u00f3leo venezolano"},"content":{"rendered":"\n

El arresto de un conocido intermediario para la venta de petr\u00f3leo venezolano en Estados Unidos podr\u00eda presagiar tiempos turbulentos para la administraci\u00f3n de Nicol\u00e1s Maduro luego de la reelecci\u00f3n de Donald Trump.<\/p>\n\n\n\n

El empresario turco Taskin Torlak fue arrestado el 2 de noviembre en Florida, Estados Unidos, bajo se\u00f1alamientos de conspirar para evadir sanciones como parte de una trama para transportar petr\u00f3leo venezolano sancionado, inform\u00f3<\/a> el Departamento de Justicia el 4 de noviembre.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Torlak, due\u00f1o de compa\u00f1\u00edas navieras, habr\u00eda exportado crudo de la estatal, Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA), desde 2020 hasta 2023, de acuerdo con documentos<\/a> del caso a los que tuvo acceso InSight Crime. Torlak y sus colaboradores habr\u00edan ganado m\u00e1s de US$32 millones por sus negocios con la petrolera.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEste acusado supuestamente conspir\u00f3 para vender ilegalmente petr\u00f3leo venezolano, utilizando enga\u00f1os y artima\u00f1as para ocultar el hecho de que este petr\u00f3leo proced\u00eda de Venezuela\u201d, declar\u00f3 el fiscal del distrito de Columbia, Matthew Graves, en la nota de prensa del Departamento de Justicia.<\/p>\n\n\n\n

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3<\/a> a PDVSA en enero de 2019 bajo la primera presidencia de Donald Trump, adem\u00e1s de otras sanciones severas que aplic\u00f3 la administraci\u00f3n del entonces presidente al pa\u00eds. Para no perder su principal fuente de ingresos, el r\u00e9gimen venezolano ha delegado en terceros la comercializaci\u00f3n y exportaci\u00f3n del material.<\/p>\n\n\n\n

\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>La corrupci\u00f3n y el robo dificultan recuperaci\u00f3n de industria petrolera de Venezuela<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

De acuerdo con la investigaci\u00f3n, Torlak y sus socios cambiaron y ocultaron el nombre y bandera de los buques petroleros en m\u00faltiples ocasiones, y discutieron medidas para evitar ser rastreados, como apagar los radares. <\/p>\n\n\n\n

Parte del dinero obtenido por los acuerdos con PDVSA fue procesado por instituciones financieras estadounidenses, en violaci\u00f3n de las sanciones. <\/p>\n\n\n\n

Aunque la administraci\u00f3n de Joe Biden otorg\u00f3 licencias a algunas grandes petroleras estadounidenses para temporalmente permitirles hacer negocios con PDVSA, la victoria de Trump, un feroz detractor de Maduro, podr\u00eda traer nuevas y m\u00e1s severas sanciones para castigar el denunciado fraude electoral en Venezuela.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h2>\n\n\n\n

Maduro se enfrenta a un campo de juego cada vez m\u00e1s cercado que podr\u00eda aumentar su dependencia de intermediarios petroleros y de otras econom\u00edas il\u00edcitas, como el oro, para mantener a flote su gobierno.<\/p>\n\n\n\n

La trama liderada por Torlak permiti\u00f3 a PDVSA enviar cargamentos de crudo a Asia, dejando en los intermediarios la tarea de evadir las sanciones. Documentos judiciales detallan que el empresario turco y sus socios mantuvieron conversaciones con la empresa venezolana para delinear las medidas necesarias para pasar desapercibidos. Una de esas era mantener, a la par de los buques petroleros llevando el petr\u00f3leo, una flota \u201climpia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cRealmente necesitamos que esa flota limpia tambi\u00e9n se gestione (bajo un nombre completamente distinto). Por dos razones: para ganar algo de dinero, por supuesto, pero sobre todo para cubrir las transferencias de fondos para [Venezuela]\u201d, dijo Torlak en una de las conversaciones filtradas en la investigaci\u00f3n usada en el caso, seg\u00fan los documentos.<\/p>\n\n\n\n

Tercerizar el sistema oficial abri\u00f3 el paso a una mayor corrupci\u00f3n dentro de las instituciones venezolanas. Esto permiti\u00f3 al entonces zar petrolero Tareck El Aissami<\/a> y su red hacerse con miles de millones de d\u00f3lares de la petrolera, de acuerdo con la fiscal\u00eda venezolana, que detuvo a El Aissami en abril de 2024 bajo cargos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>El g\u00e1nster gobernador de Zulia: ascenso y ca\u00edda de Omar Prieto en Venezuela<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Otro intermediario de confianza del r\u00e9gimen es el colombiano y actual ministro de Industrias, \u00c1lex Saab<\/a>. Antes de ser detenido por lavado de dinero por Estados Unidos, Saab comercializ\u00f3 petr\u00f3leo venezolano a diferentes aliados pol\u00edticos en el exterior y se benefici\u00f3 de la corrupci\u00f3n rampante, seg\u00fan investigaciones del portal Armando Info<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed como el petr\u00f3leo, el oro extra\u00eddo en el sur de Venezuela<\/a> tambi\u00e9n est\u00e1 sancionado por Estados Unidos. Sin embargo, su venta en el exterior tambi\u00e9n ha ca\u00eddo bajo el ala de intermediarios y grupos criminales, que a lo largo de los a\u00f1os han recurrido a distintos m\u00e9todos para evadir las sanciones, como ocultar su origen en las exportaciones legales de otros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

Con gran parte de la comunidad internacional alerta ante los movimientos de Maduro ante el fraude electoral, la vigilancia a los movimientos econ\u00f3micos vinculados al gobierno venezolano podr\u00eda incrementar y entorpecer su financiamiento de econom\u00edas il\u00edcitas y sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

Imagen principal: Taskin Torlak, detenido por autoridades estadounidenses el 2 de noviembre en Florida, Estados Unidos.\u00a0Cr\u00e9dito: CBS News<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El arresto de un conocido intermediario para la venta de petr\u00f3leo venezolano en Estados Unidos podr\u00eda presagiar tiempos turbulentos para la administraci\u00f3n de Nicol\u00e1s Maduro luego de la reelecci\u00f3n de Donald Trump.<\/p>\n","protected":false},"author":775,"featured_media":295850,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[3570,459,447,3394,400],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4646],"class_list":["post-295829","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-alex-saab-es","tag-contrabando","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-estados-unidos","tag-venezuela-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/capturan-eeuu-intermediario-turco-venta-ilegal-petroleo-venezolano\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Capturan en EE. 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