El tr\u00e1fico de oro en Am\u00e9rica Latina y el Caribe nunca fue tan lucrativo. Los precios de este metal precioso subieron m\u00e1s del 40% en 2024 y alcanzaron un r\u00e9cord hist\u00f3rico de m\u00e1s de 3.000 d\u00f3lares por onza en marzo de 2025.<\/p>\n\n\n\n
La creciente demanda de este codiciado recurso ha impulsado la destrucci\u00f3n ambiental en toda Am\u00e9rica Latina, provocando deforestaci\u00f3n en Bolivia<\/a>, envenenando comunidades ind\u00edgenas en Brasil<\/a> y devastando ecosistemas fluviales en Colombia<\/a> y Per\u00fa<\/a>.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>La sombra de El Dorado: el oro de sangre excavado en Colombia<\/strong><\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n La miner\u00eda de oro se considera ilegal cuando se realiza sin los permisos correspondientes. Aunque muchas personas practican la miner\u00eda de subsistencia sin papeles, los grupos criminales organizados han aprovechado el oro como una fuente de ingresos rentable, controlando o extorsionando a los mineros locales que extraen el mineral y, luego, lo comercializan a trav\u00e9s de sus redes corruptas.<\/p>\n\n\n\n InSight Crime habl\u00f3 con Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Flujos Financieros Il\u00edcitos de la Coalici\u00f3n para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Empresarial (Financial Accountability and Corporate Transparency, FACT), sobre c\u00f3mo los grupos criminales se han beneficiado de esta industria multimillonaria y qu\u00e9 se est\u00e1 haciendo para enfrentar el problema.<\/p>\n\n\n\n InSight Crime<\/strong>: El precio del oro se ha incrementado de forma sostenida durante aproximadamente una d\u00e9cada y se ha disparado en los \u00faltimos a\u00f1os. \u00bfQu\u00e9 impacto ha tenido esto en las redes criminales?<\/p>\n\n\n\n Julia Yansura<\/strong>: Lo que hemos visto es una mayor participaci\u00f3n de grupos criminales organizados en la miner\u00eda ilegal. Cuando hay un aumento tan pronunciado en el precio del oro, lamentablemente, eso les juega a favor. Significa que estos grupos tienen m\u00e1s dinero para comprar armas, financiar operaciones y causar estragos en nuestros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n IC<\/strong>: \u00bfC\u00f3mo se conecta la miner\u00eda ilegal de oro con otras econom\u00edas il\u00edcitas? \u00bfY por qu\u00e9 resulta tan atractiva para los grupos criminales?<\/p>\n\n\n\n JY<\/strong>: La miner\u00eda ilegal de oro est\u00e1 estrechamente vinculada con el tr\u00e1fico de drogas. Esa relaci\u00f3n se da, fundamentalmente, de dos maneras. Por un lado, las organizaciones narcotraficantes diversifican su modelo de negocio e incursionan en otras actividades lucrativas, como a trav\u00e9s de la inversi\u00f3n en minas ilegales o la extorsi\u00f3n a mineros informales. Se estima que, en Colombia y Per\u00fa, la miner\u00eda ilegal de oro genera m\u00e1s ingresos para los grupos criminales que el tr\u00e1fico de drogas, lo cual es bastante significativo, considerando que esos dos pa\u00edses son los mayores productores de coca\u00edna del mundo.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, los grupos criminales organizados de la regi\u00f3n utilizan el oro ilegal como una estrategia de lavado de dinero. Transportan el oro a trav\u00e9s de fronteras internacionales y luego lo usan para pagar bienes o servicios, por ejemplo, comprando bienes ra\u00edces con oro o vendi\u00e9ndolo para luego depositar el dinero en cuentas bancarias o invertirlo en peque\u00f1os negocios.<\/p>\n\n\n\n El oro tiene un valor muy alto y es f\u00e1cil de transportar. Transportar un mill\u00f3n de d\u00f3lares en efectivo implica mover grandes vol\u00famenes de dinero. El equivalente en oro es mucho m\u00e1s compacto, lo cual facilita su movilizaci\u00f3n y su ocultamiento.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, el oro es muy dif\u00edcil de rastrear. Puede usarse f\u00e1cilmente en distintos pa\u00edses del mundo, mantiene su valor e incluso, como hemos visto recientemente, lo incrementa.<\/p>\n\n\n\n En los \u00faltimos 10 o 15 a\u00f1os, uno de los enfoques principales del sistema estadounidense contra el lavado de dinero ha sido atacar el transporte de grandes cantidades de efectivo. Ya no se puede llegar a un banco con una mochila llena de dinero y simplemente depositarlo. Tampoco se pueden comprar art\u00edculos de alto valor con efectivo sin que despierte preguntas. Se ha avanzado mucho para combatir el dinero sucio, pero no se ha hecho lo mismo con el oro. Y por eso hay un enorme vac\u00edo legal que los grupos criminales explotan.<\/p>\n\n\n\n IC<\/strong>: \u00bfPor qu\u00e9 es tan dif\u00edcil combatir la miner\u00eda ilegal de oro?<\/p>\n\n\n\n JY<\/strong>: Muchas veces, cuando se habla de crimen ambiental, la gente asume que todo ocurre por medio de redes clandestinas de contrabando. Pero ese no es el caso. Tenemos mucha evidencia de que los recursos naturales extra\u00eddos ilegalmente est\u00e1n entrando en las cadenas de suministro formales. Y mucho del movimiento de estos recursos naturales a trav\u00e9s de las fronteras internacionales se realiza utilizando empresas formales.<\/p>\n\n\n\n A menudo, las ganancias de estos cr\u00edmenes se lavan en diferentes jurisdicciones. Entonces, aunque la tala o la miner\u00eda ilegal suceda en un pa\u00eds como Colombia, muchas veces el lavado de dinero ocurre en otro pa\u00eds. Por lo general, los criminales ambientales buscan pa\u00edses o jurisdicciones con requisitos laxos, donde haya anonimato y secretismo financiero. Me refiero a los llamados para\u00edsos fiscales o jurisdicciones con secreto financiero en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n IC<\/strong>: \u00bfQu\u00e9 pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina son m\u00e1s preocupantes respecto al tema del lavado de dinero?<\/p>\n\n\n\n JY<\/strong>: Nos preocupa mucho el papel de Estados Unidos como destino del lavado de dinero proveniente de cr\u00edmenes ambientales que ocurren en Am\u00e9rica Latina. Siempre han existido v\u00ednculos econ\u00f3micos y financieros muy estrechos entre Am\u00e9rica Latina y Estados Unidos, y este pa\u00eds ha tenido un problema persistente con las empresas fachada o fantasma. Eso lo convierte en un lugar muy atractivo para lavar ganancias ilegales.<\/p>\n\n\n\n IC<\/strong>: \u00bfQu\u00e9 acciones ha tomado el actual gobierno de Estados Unidos para enfrentar este problema?<\/p>\n\n\n\n JY<\/strong>: Estamos viendo muchos avances preocupantes que van a debilitar el sistema nacional contra el lavado de dinero y la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Los cambios recientes parecen contradecir las prioridades declaradas por el gobierno de Trump, especialmente en temas como la lucha contra los carteles de droga y la crisis del fentanilo. Si de verdad quieren combatir el narcotr\u00e1fico, la mejor manera de hacerlo es atacando el dinero de la droga. Y para eso se necesitan leyes contra el lavado de dinero, fiscales especializados en delitos de cuello blanco, y leyes que permitan levantar el velo del secreto corporativo. As\u00ed que, en realidad, est\u00e1n saboteando sus propios objetivos.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark><\/a>Trump debilita controles antilavado y fortalece a criminales en Am\u00e9rica Latina <\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n IC<\/strong>: \u00bfQu\u00e9 pueden hacer los responsables de pol\u00edticas p\u00fablicas y las instituciones financieras para frenar estos flujos il\u00edcitos de oro y el lavado de dinero asociado al crimen ambiental?<\/p>\n\n\n\n JY<\/strong>: En el sector financiero, lo m\u00e1s importante es mejorar la comprensi\u00f3n de los riesgos de financiamiento il\u00edcito vinculados con la miner\u00eda ilegal de oro. Alentar\u00eda a las instituciones financieras a ver esto con el lente de los sistemas contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Cuando se enmarca en esos t\u00e9rminos, el sector financiero entiende que son riesgos muy serios asociados con los recursos naturales y con esas actividades econ\u00f3micas.<\/p>\n\n\n\n Para los gobiernos, una de las cosas m\u00e1s importantes es tener claridad sobre qui\u00e9n est\u00e1 detr\u00e1s de las empresas que operan en su territorio. \u00bfQui\u00e9nes son las personas reales? Ni sus abogados, ni sus testaferros, sino la persona real que posee una empresa y se beneficia de ella. Esa es una pr\u00e1ctica internacional reconocida como propiedad beneficiaria.<\/p>\n\n\n\n Hemos visto avances importantes en este frente en varios pa\u00edses del hemisferio occidental. Panam\u00e1 ha hecho progresos. Colombia implement\u00f3 su registro de beneficiarios finales, lo cual ayudar\u00e1 a reducir el uso de empresas fachada. Ecuador y Per\u00fa tambi\u00e9n est\u00e1n en proceso de implementaci\u00f3n. Y en el caso de Estados Unidos, realmente esperamos que el gobierno reconsidere su postura a la luz de las abrumadoras pruebas de c\u00f3mo estas empresas fachada han perjudicado a los estadounidenses y han da\u00f1ado intereses de seguridad en el hemisferio occidental.<\/p>\n\n\n\n Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y extensi\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" InSight Crime habl\u00f3 con Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Flujos Financieros Il\u00edcitos de FACT Coalition, sobre c\u00f3mo los grupos criminales se han beneficiado de la industria multimillonaria del oro y qu\u00e9 se est\u00e1 haciendo para enfrentar el 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