El uso de obras de arte, piezas arqueol\u00f3gicas y otros bienes culturales para el lavado de dinero de actividades il\u00edcitas es una pr\u00e1ctica poco conocida y abordada en Am\u00e9rica Latina. Sin embargo, un reporte reciente arroja luces sobre c\u00f3mo funcionan estos esquemas.<\/p>\n\n\n\n
La compra de bienes culturales valiosos con ingresos il\u00edcitos ofrece a los criminales una forma de mantener sus ganancias mal habidas y ocultar los or\u00edgenes de su dinero. En los \u00faltimos a\u00f1os, importantes colecciones de arte han sido asociadas a pol\u00edticos corruptos y miembros de grupos criminales en Am\u00e9rica Latina.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Para 2023, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) de Colombia, entidad encargada de administrar los bienes incautados por el Estado, ten\u00eda<\/a> un inventario de m\u00e1s de 1.000 obras de arte entre las que se encuentran dos atribuidas a Pedro Pablo Rubens, el famoso pintor flamenco del siglo XVII. En Guatemala, en 2021 las autoridades incautaron<\/a> m\u00e1s de 120 obras de arte propiedad de Erick Archila, exministro de Energ\u00eda y Minas durante el gobierno de Otto P\u00e9rez Molina, acusado<\/a> de asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de activos. Por su parte, las autoridades brasile\u00f1as decomisaron m\u00e1s de 200 obras de arte \u2014algunas de ellas de autor\u00eda de los artistas espa\u00f1oles Joan Mir\u00f3 y Salvador Dal\u00ed\u2014 que hab\u00edan sido presuntamente utilizadas para lavar dinero en el marco del caso Lava Jato, uno de los esquemas de corrupci\u00f3n m\u00e1s grandes de la historia de Brasil.\u00a0<\/p>\n\n\n\n Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) public\u00f3 un reporte<\/a> que aborda qu\u00e9 hay detr\u00e1s del uso de los bienes culturales dentro del lavado de activos y los principales retos para las instituciones encargadas de perseguir estos hechos.\u00a0<\/p>\n\n\n\n InSight Crime habl\u00f3 con Roberto de Michele, quien junto a Mariano Federici es coautor del informe, sobre las principales din\u00e1micas detr\u00e1s de estas modalidades de lavado y sus repercusiones para Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n InSight Crime (IC): \u00bfPor qu\u00e9 los bienes culturales resultan atractivos para el lavado de dinero por parte de actores ilegales? <\/strong><\/p>\n\n\n\n Roberto de Michele (RdM):<\/strong> Los bienes patrimoniales y art\u00edsticos tienen algunas caracter\u00edsticas que los hacen muy atractivos para las personas u organizaciones que quieran dedicarse a alguna actividad ilegal. <\/p>\n\n\n\n Uno de ellos es la subjetividad. Los valores o los precios que se pueden pagar por una obra de arte fluct\u00faan. Algunas de estas fluctuaciones son l\u00f3gicas y normales. Por ejemplo, hay obras, artistas o per\u00edodos que a veces tienen mayor inter\u00e9s por parte de compradores y hay veces que ese inter\u00e9s decae, por lo tanto, el mercado reacciona y paga precios menores. <\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n est\u00e1 la cuesti\u00f3n de que ciertas piezas son irreemplazables. Una obra de arte de cierto artista, si se destruye, se apropia indebidamente o se trafica, es irreemplazable. Y luego, est\u00e1n los bienes del patrimonio hist\u00f3rico y cultural que, adem\u00e1s de tener estas caracter\u00edsticas, tienen m\u00e1s fuertemente marcadas las cuestiones de identidad sociocultural y poseen un valor que va mucho m\u00e1s all\u00e1 del estrictamente material o monetario. <\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>Criminales tienen el legado cultural de Per\u00fa en la mira<\/a><\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Adem\u00e1s, algunas de estas obras son de un tama\u00f1o relativamente peque\u00f1o comparado con el enorme valor que pueden alcanzar. En una pieza muy peque\u00f1a puedes tener el equivalente al volumen de muchos millones de d\u00f3lares y si no hay buenos controles de tr\u00e1fico y de tr\u00e1nsito, se pueden ocultar f\u00e1cilmente. <\/p>\n\n\n\n IC: En el caso de los bienes culturales, \u00bfcu\u00e1les son los principales m\u00e9todos utilizados para el lavado de dinero?<\/strong><\/p>\n\n\n\n RdM: <\/strong>En el estudio tratamos de hacer una distinci\u00f3n. Por un lado, est\u00e1n aquellas personas o grupos cuya actividad es criminal y que hacen de la adquisici\u00f3n, robo o saqueo de piezas del patrimonio y su posterior comercializaci\u00f3n toda una cadena il\u00edcita. La otra posibilidad es que el origen no sea necesariamente il\u00edcito. Por ejemplo, una obra de un artista reconocido que es comercializada y que puede ser adquirida por una persona o una entidad que tiene inter\u00e9s de blanquear capitales. <\/p>\n\n\n\n En el primer caso, la gente que se dedica a delinquir reconoce que ac\u00e1 hay una manera de transformar recursos il\u00edcitos en recursos posiblemente l\u00edcitos. En el segundo tipo de maniobra, lo que hay es la posibilidad de que en una cadena de hechos totalmente l\u00edcitos una persona o un grupo que se dedica a actividades criminales identifica que existe la posibilidad de transformar recursos il\u00edcitos en algo de valor que luego tenga un precio de mercado y que pueda ser transado l\u00edcitamente.<\/p>\n\n\n\n En aquellos \u00e1mbitos en donde se producen las transacciones m\u00e1s importantes en el mercado, hay un enorme incentivo por la reputaci\u00f3n. Pero claro, hay mercados menos observados, menos regulados, o transacciones entre privados, o muchas veces esos bienes pasan a un circuito de trueque o de intercambio totalmente informal o ilegal, y ah\u00ed es donde es a\u00fan m\u00e1s dif\u00edcil.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>Mercado negro de piezas arqueol\u00f3gicas sigue vivo en Guatemala<\/a><\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Debe entenderse mejor el aspecto de cu\u00e1les son los riesgos que hay y c\u00f3mo esos riesgos pueden ser vinculados con temas regionales y transnacionales porque estamos conectados globalmente. Hay que combinar esa mirada local con la mirada internacional.<\/p>\n\n\n\n IC: \u00bfCu\u00e1les son los principales riesgos que existen en Am\u00e9rica Latina asociados a la corrupci\u00f3n que facilita este tipo de pr\u00e1cticas?<\/strong><\/p>\n\n\n\n RdM: <\/strong>Si bien no existe un mapeo completo de los riesgos en nuestra regi\u00f3n, s\u00ed existen algunos estudios y lo que encontramos es que hay una enorme coincidencia en que la sucesi\u00f3n de hechos il\u00edcitos involucran necesariamente la corrupci\u00f3n entendida como soborno. <\/p>\n\n\n\n Si t\u00fa sustraes una pieza de un pa\u00eds con el inter\u00e9s de que esa pieza llegue a una casa de remates en Oriente, vas a tener que, en alg\u00fan momento, recurrir al soborno de alguien. Un guardia de aduana o de un sitio arqueol\u00f3gico\u2026 a alguien vas a tener que sobornar en el camino. <\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n, muchas veces hay un problema de desconocimiento. Las personas que interact\u00faan con estos tr\u00e1ficos de bienes no han sido formados, preparados o entrenados para detectar y distinguir esas piezas.<\/p>\n\n\n\n Entonces ah\u00ed hay dos factores que inciden mucho: la corrupci\u00f3n y, a veces, la ignorancia o falta de preparaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n IC: \u00bfQu\u00e9 elementos se deben tener en cuenta para enfrentar este flagelo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n RdM:<\/strong> Mejorar la coordinaci\u00f3n entre los organismos responsables de la guarda de bienes culturales y los organismos responsables de las actividades de blanqueo de capitales. Yo he tenido la suerte de dedicarme m\u00e1s de 25 a\u00f1os a este tema del lavado de activos y cuando uno analiza el mapa de c\u00f3mo se registran actividades il\u00edcitas en la mirada de las unidades de inteligencia financiera o en aquellos que regulan o supervisan mercados, no siempre el universo del arte y del patrimonio est\u00e1 en los primeros lugares. Entonces creo que hay una muy buena oportunidad de empezar esas conversaciones, acercar el mundo del patrimonio cultural, el mundo del arte a los sectores que regulan y supervisan los temas de blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n, hemos tratado de ser bastante expl\u00edcitos con Mariano Federici en incluir la conversaci\u00f3n y el di\u00e1logo con el sector privado, con aquellos que guardan bienes, los comercian y con aquellos que los producen. Es muy importante que cuando se avance sobre la regulaci\u00f3n y la capacidad institucional se haga de la mano de los sectores que quieren proteger estos mercados, que no sea una mera imposici\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n Creo que la otra oportunidad tiene que ver con la cuesti\u00f3n registral, no solo de los bienes, sino tambi\u00e9n el registro de aquellas entidades que adquieren o participan de las transacciones. Ah\u00ed el banco tiene un trabajo muy interesante y muy importante relacionado con la informaci\u00f3n de beneficiarios finales.<\/p>\n\n\n\n Tener hoy en d\u00eda buenos registros gracias a la tecnolog\u00eda es relativamente m\u00e1s f\u00e1cil que en el pasado. Hay un desaf\u00edo, por supuesto, no menor que nosotros mencionamos, que es el tema de del inventario, porque es un inventario din\u00e1mico. Cada d\u00eda se descubren nuevos sitios arqueol\u00f3gicos o nuevas obras y hay que estar preparados para poder mantener registros actualizados y completos.<\/p>\n\n\n\n Es crear capacidad institucional, crear condiciones en donde la combinaci\u00f3n de esa capacidad institucional con el di\u00e1logo entre el sector p\u00fablico y privado genere un ambiente en donde sea m\u00e1s f\u00e1cil cumplir con las reglas y sea m\u00e1s evidente cuando alguien o algunos traten de evitarlo. <\/p>\n\n\n\n *Esta entrevista fue editada para mayor fluidez y claridad<\/em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El uso de bienes culturales para el lavado de dinero es una pr\u00e1ctica poco conocida en Am\u00e9rica Latina. 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