El lavado de activos es una de las din\u00e1micas criminales m\u00e1s complejas de detectar y sancionar. En los \u00faltimos a\u00f1os, el debate sobre la efectividad de las pol\u00edticas antilavado se ha intensificado, especialmente en Argentina.<\/p>\n\n\n\n
InSight Crime convers\u00f3, sobre los desaf\u00edos estructurales que hay detr\u00e1s del lavado de activos en el pa\u00eds, con Juan F\u00e9lix Marteau \u2014presidente de la Fundaci\u00f3n de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), director del Centro de Estudios sobre Seguridad, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires y dos veces coordinador nacional para el combate de los delitos financieros\u2014.<\/p>\n\n\n\n
InSight Crime (IC): La UNODC estima que entre el 2% y el 5% del PIB global se lava cada a\u00f1o, pero solo el 0,2% de esos fondos es confiscado. \u00bfCu\u00e1les piensa que son los principales obst\u00e1culos que limitan la efectividad de las pol\u00edticas contra este tipo de din\u00e1mica criminal, particularmente en Am\u00e9rica Latina?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Juan F\u00e9lix Marteau (JFM): <\/strong>Como punto de partida, hay que considerar las dificultades que tienen los pa\u00edses de la regi\u00f3n para adaptarse a los est\u00e1ndares internacionales por la falta de recursos materiales, tecnol\u00f3gicos y humanos; las inestabilidades pol\u00edticas; las crisis econ\u00f3micas, entre otros. Pero tambi\u00e9n hay que contemplar que existen problemas intr\u00ednsecos al modelo y a la metodolog\u00eda del proceso de estandarizaci\u00f3n global en esta materia. <\/p>\n\n\n\n Con relaci\u00f3n a esto \u00faltimo, considero que los sistemas antilavado de activos son ineficaces, esencialmente, porque tienen por objeto, casi \u00fanico, la econom\u00eda formal y, en particular, el sistema financiero regulado. Todos los pa\u00edses hoy desarrollan pol\u00edticas de debida diligencia de sus clientes y de reporte de operaciones sospechosas. Todos producen inteligencia financiera con estos insumos. El gran problema es que nuestros sistemas nacionales desconocen no solo la naturaleza y la extensi\u00f3n de las econom\u00edas informales en las que act\u00faan los grupos criminales, sino tambi\u00e9n su profunda imbricaci\u00f3n y articulaci\u00f3n con la econom\u00eda formal. <\/p>\n\n\n\n IC: \u00bfDe modo que considera que existen diferencias respecto al lavado de activos entre Latinoam\u00e9rica y otras regiones del mundo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n JFM: <\/strong>Definitivamente. Los est\u00e1ndares globales en esta materia se han dise\u00f1ado siguiendo los lineamientos de un modelo econ\u00f3mico propio de las econom\u00edas desarrolladas, que son, por supuesto, las que lideran el mecanismo global rector, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI). Por ejemplo, Estados Unidos tiene como referencia una econom\u00eda informal que oscila entre el 5% y el 8% de su PIB. Otros pa\u00edses, como Inglaterra, Francia, Alemania, pueden tener algunos puntos m\u00e1s de informalidad de acuerdo a la coyuntura. Pero nunca estamos hablando de econom\u00edas que tienen una informalidad que oscila entre el 30 y el 40% o m\u00e1s, como ocurre en Argentina y en la regi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark><\/a>Los retos para las leyes contra el lavado de dinero en Latinoam\u00e9rica<\/a> <\/strong><\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n IC: Y con respecto a la magnitud de esta din\u00e1mica criminal, \u00bfconsidera que existe alg\u00fan tipo de dificultad para medirla en Argentina? <\/strong><\/p>\n\n\n\n JFM:<\/strong> La evaluaci\u00f3n mutua de Argentina ante el GAFI, finalizada a fines del a\u00f1o pasado, concluye que en el pa\u00eds se lavan US$30.000 millones y que la cantidad de bienes il\u00edcitos decomisados es, solamente, de un poco m\u00e1s de US$27 millones por a\u00f1o. Es decir, que la cantidad que se decomisa ni siquiera llega a una ratio aceptable, siendo menor al 0,1%. Ahora, \u00bfc\u00f3mo GAFI lleg\u00f3 a esa conclusi\u00f3n? No sabr\u00eda decirlo, considerando que no fue explicitado el m\u00e9todo utilizado para llegar a tal resultado. Aunque creo que hay una sobreestimaci\u00f3n de la inefectividad de las pol\u00edticas argentinas, eso no impide reconocer los d\u00e9ficits estructurales que existen en el pa\u00eds a la hora de llevar adelante el combate sobre la criminalidad econ\u00f3mico-financiera. <\/p>\n\n\n\n El desaf\u00edo hoy es reconstruir, con urgencia, la definici\u00f3n de cu\u00e1les son los intereses nacionales que afectan las amenazas de car\u00e1cter transnacional, como son, no solo el narcotr\u00e1fico, sino tambi\u00e9n la financiaci\u00f3n del terrorismo en la triple frontera y la pesca ilegal en nuestra plataforma continental. Todas estas actividades generan una enorme cantidad de recursos il\u00edcitos que debemos contrarrestar. <\/p>\n\n\n\n IC: Y, en cuanto a la respuesta penal en este tipo de delitos en Argentina, \u00bfcu\u00e1l es su perspectiva?<\/strong><\/p>\n\n\n\n JFM: <\/strong>Si se considera el resultado bruto de 91 condenas por lavado de activos [en cinco a\u00f1os], tomando los datos oficiales<\/a>, parece no haber dudas de que nos encontramos frente a un nivel significativo de inefectividad del sistema penal, sobre todo si analizamos que no todas esas condenas recayeron en casos relevantes. <\/p>\n\n\n\n Para que se entienda: GAFI les propone a los pa\u00edses que organicen un sistema nacional ciertamente complejo donde hay objetivos de mitigaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y de represi\u00f3n, pero si uno observa bien el funcionamiento del mismo, el punto de condensaci\u00f3n m\u00e1s importante de su \u00e9xito parece estar al final de cuentas en los resultados que produce la justicia penal tradicional. Pero, esta, por default<\/em>, tiene serias dificultades en su dise\u00f1o y sus capacidades para absorber la complejidad que significa llevar adelante investigaciones financieras cuyo objetivo central sea desmantelar los negocios y las estructuras financieras de una criminalidad de porte. <\/p>\n\n\n\n Es inaceptable que nuestros pol\u00edticos hayan descargado esta enorme misi\u00f3n en fiscales y jueces que sabemos que no tienen ni esa responsabilidad ni las facultades para hacerlo. Por ello, insisto: la pol\u00edtica tiene la \u00faltima palabra en esta materia. <\/p>\n\n\n\n IC: Y, en este sentido, \u00bfArgentina est\u00e1 integrada a redes transnacionales o hay un lavado de activos que responde meramente a circuitos dom\u00e9sticos? <\/strong><\/p>\n\n\n\n JFM: <\/strong> Por definici\u00f3n, el lavado de activos tiene una naturaleza transnacional. El propio cambio de moneda local por d\u00f3lares implica ya la transnacionalizaci\u00f3n de un fen\u00f3meno que podr\u00eda aparentar ser estrictamente local. Resguardar en un banco el producido de la venta de coca\u00edna boliviana tambi\u00e9n transnacionaliza el fen\u00f3meno. Adem\u00e1s, el banco local, tiene necesariamente v\u00ednculos con la banca internacional que le sirve necesariamente de corresponsal. <\/p>\n\n\n\n Como puede verse, la criminalidad financiera es esquiva a encapsularse en un marco nacional. A los bancos extranjeros que han protegido el producido de la corrupci\u00f3n sist\u00e9mica en Argentina hubo que activarlos judicialmente para que reconocieran esta circunstancia. La respuesta es que, tarde o temprano, el lavado se transnacionaliza. All\u00ed radica una de las mayores dificultades de interceptar a tiempo. <\/p>\n\n\n\n IC: Usted sostuvo, anteriormente, que una de las principales amenazas en el pa\u00eds proviene del narcotr\u00e1fico. \u00bfC\u00f3mo ha evolucionado esta din\u00e1mica criminal en el pa\u00eds? \u00bfConsidera que se ha intensificado el v\u00ednculo con las estructuras de las financieras il\u00edcitas?<\/strong><\/p>\n\n\n\n JFM: <\/strong>Creo que el fen\u00f3meno del narcotr\u00e1fico, definitivamente, se ha intensificado. Hace una d\u00e9cada no estaba en la agenda como un problema de significaci\u00f3n, en el sentido que Argentina siempre fue pensada solamente como un pa\u00eds de tr\u00e1nsito de droga. Ahora bien, esto ha mutado completamente. Se ha llegado a r\u00e9cords hist\u00f3ricos. Ese problema tuvo un nombre concreto que es la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Porque el acontecimiento novedoso, tambi\u00e9n in\u00e9dito que produjo el narcotr\u00e1fico, es la cantidad de muertes. Ese fen\u00f3meno produjo una visibilidad que nunca tuvo. <\/p>\n\n\n\n \u00bfEntonces, cu\u00e1l es el desaf\u00edo? El desaf\u00edo es preguntarse y poder contestar adecuadamente: si el narcotr\u00e1fico produjo tantas muertes y despu\u00e9s dej\u00f3 de producirlas en la magnitud que ven\u00eda haci\u00e9ndolo [en 2024 la tasa de homicidios<\/a> de la provincia fue de 4,83 homicidios por cada 100.000 habitantes, la m\u00e1s baja despu\u00e9s de una d\u00e9cada] \u00bfcu\u00e1les son las causas? Uno puede responder: fueron juzgados y encarcelados los l\u00edderes de las bandas criminales.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark><\/a>C\u00f3mo Rosario se convirti\u00f3 en el epicentro de la violencia narco en Argentina<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Pero mi pregunta concreta es: el negocio que estaba detr\u00e1s sosteni\u00e9ndolo, que era estrictamente el tr\u00e1fico y la comercializaci\u00f3n de drogas en esa jurisdicci\u00f3n y en todo el cord\u00f3n que une a la ciudad de Rosario con el conurbano de Buenos Aires y la Capital Federal, ese negocio il\u00edcito \u00bfdesapareci\u00f3? \u00bfo pas\u00f3 algo que tiene que ver con la propia evoluci\u00f3n del narcotr\u00e1fico que, despu\u00e9s de que se producen los descabezamientos, despu\u00e9s de las guerras territoriales, hay un reacomodamiento de los grupos criminales? Entonces ah\u00ed tenemos un desaf\u00edo enorme que es entender en qu\u00e9 medida, m\u00e1s all\u00e1 de bajar las muertes, hemos logrado deteriorar las capacidades econ\u00f3mico-financieras de estos grupos criminales.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n IC: Para finalizar, \u00bfc\u00f3mo se encuentra hoy Argentina comparada a otros pa\u00edses de la regi\u00f3n respecto a la lucha contra el lavado de activos?<\/strong><\/p>\n\n\n\n JFM: <\/strong>Argentina est\u00e1 en un momento de inflexi\u00f3n. Tiene capacidades para golpear las estructuras del lavado de dinero. Y creo que en eso todav\u00eda tenemos un ox\u00edgeno mayor que otros pa\u00edses de la regi\u00f3n, donde el crimen organizado ya tiene una musculatura enorme y ha penetrado en los sectores de decisi\u00f3n pol\u00edtica. <\/p>\n\n\n\n Sabemos que la criminalidad organizada ha penetrado en las instancias de control territorial m\u00e1s inmediato en nuestro pa\u00eds: ciertos segmentos de la polic\u00eda, algunos jueces, algunos legisladores, y tambi\u00e9n que la corrupci\u00f3n cuenta con un manto importante de impunidad. Sin embargo, nuestra dirigencia no se encuentra tomada o penetrada por completo por las mafias. Por ello, es muy importante, que las autoridades nacionales y provinciales, reconozcan la estrategia que implica obstaculizar o reducir el margen de acci\u00f3n de los negocios il\u00edcitos vinculados al crimen organizado y al terrorismo. <\/p>\n\n\n\n Tenemos la chance, a\u00fan, de obstaculizar el afincamiento del dinero il\u00edcito en nuestras campa\u00f1as pol\u00edticas. En definitiva, el problema de las econom\u00edas criminales no afecta esencialmente a la integridad del sistema financiero, como pretenden los globalistas, sino a la seguridad de nuestra comunidad concreta, algo que est\u00e1 en el propio n\u00facleo del campo pol\u00edtico. <\/p>\n\n\n\n *Esta entrevista se edit\u00f3 para mejorar la claridad y la fluidez.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El lavado de activos es una de las din\u00e1micas criminales m\u00e1s complejas de detectar y sancionar.\u00a0 En los \u00faltimos a\u00f1os, el debate sobre la efectividad de las pol\u00edticas antilavado se ha intensificado, especialmente en Argentina. El especialista Juan F\u00e9lix Marteau convers\u00f3 con InSight Crime sobre los desaf\u00edos estructurales que hay detr\u00e1s del lavado de activos en el pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"author":326,"featured_media":312397,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"single-feature.php","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"above","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759,4555],"tags":[428,431,438],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4603],"class_list":["post-312389","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-entrevistas","tag-argentina-pais","tag-lavado-de-dinero","tag-politicas-de-seguridad","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/argentina-momento-clave-lucha-contra-lavado-activos\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"\u00a0\u00bfPuede Argentina enfrentar los crecientes desaf\u00edos del lavado de dinero?","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/argentina-momento-clave-lucha-contra-lavado-activos\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/argentina-momento-clave-lucha-contra-lavado-activos\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Feature-Image-Lavado-de-activos-en-Argentina-InSightCrime-Junio-2025.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Feature-Image-Lavado-de-activos-en-Argentina-InSightCrime-Junio-2025.jpg?fit=1336%2C752&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Q&A","author":[{"@type":"Person","name":"Creusa Mu\u00f1oz"}],"creator":["Creusa Mu\u00f1oz"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["argentina","lavado de dinero","pol\u00edticas de seguridad"],"dateCreated":"2025-06-17T15:58:14Z","datePublished":"2025-06-17T15:58:14Z","dateModified":"2025-06-17T21:29:40Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":232475,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/3-obstaculos-lucha-contra-lavado-dinero-uruguay\/","url_meta":{"origin":312389,"position":0},"title":"3 obst\u00e1culos para la lucha contra el lavado de dinero en Uruguay","author":"Christopher Newton","date":"4 de septiembre de 2023","format":false,"excerpt":"Seg\u00fan un reciente informe del gobierno de Uruguay, los casos de lavado de dinero vinculados al narcotr\u00e1fico pr\u00e1cticamente se duplicaron en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, lo que lleva a pensar que los criminales se est\u00e1n aprovechando de las laxas regulaciones del pa\u00eds. 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