{"id":313493,"date":"2025-07-03T11:30:41","date_gmt":"2025-07-03T16:30:41","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=313493"},"modified":"2025-07-04T10:41:00","modified_gmt":"2025-07-04T15:41:00","slug":"ee-uu-sanciona-bancos-mexicanos-y-tensa-cooperacion-bilateral","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/ee-uu-sanciona-bancos-mexicanos-y-tensa-cooperacion-bilateral\/","title":{"rendered":"EE.UU. sancion\u00f3 a bancos mexicanos y tensa la alianza anticrimen"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El gobierno de Estados Unidos sancion\u00f3 recientemente a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero del narcotr\u00e1fico, en una nueva medida que se suma a una serie de acciones unilaterales que han tensado la relaci\u00f3n bilateral con M\u00e9xico en materia de seguridad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El 25 de junio, la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) sancion\u00f3 a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa por presuntamente lavar dinero para grupos criminales mexicanos y facilitar la compra de precursores de fentanilo provenientes de China.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas son las primeras sanciones impuestas por FinCEN en el marco de la <a href=\"https:\/\/ofac.treasury.gov\/media\/49141\/download?inline\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Ley de sanciones contra el fentanilo<\/a> (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorga por primera vez al Tesoro de EE. UU. la facultad de sancionar a personas o entidades extranjeras involucradas en el lavado de dinero vinculado espec\u00edficamente al tr\u00e1fico de opioides, incluido el fentanilo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un comunicado, el Tesoro de EE. UU. <a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sb0179\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">acus\u00f3<\/a> a CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de realizar durante a\u00f1os decenas de transferencias peque\u00f1as a nombre del Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (<a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias-crimen-organizado-mexico\/cartel-jalisco-nueva-generacion-cjng\/\">CJNG<\/a>), el <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias-crimen-organizado-mexico\/sinaloa-cartel-perfil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cartel de Sinaloa<\/a>, el <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias-crimen-organizado-mexico\/cartel-del-golfo-perfil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cartel del Golfo<\/a> y la <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias-crimen-organizado-mexico\/organizacion-beltran-leyva\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Organizaci\u00f3n Beltr\u00e1n Leyva<\/a> (OBL), tres de los cuales fueron <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/grupos-criminales-estados-unidos-califica-terroristas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">designados como organizaciones terroristas extranjeras<\/a> durante el gobierno del presidente Donald Trump.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las \u00f3rdenes de FinCEN se\u00f1alan que estas entidades procesaron pagos para la compra de precursores qu\u00edmicos en China, supuestamente utilizados para producir fentanilo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las tres instituciones rechazaron p\u00fablicamente cualquier v\u00ednculo con actividades de lavado de dinero para grupos criminales mexicanos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque FinCEN afirm\u00f3 que las sanciones se emitieron en coordinaci\u00f3n con el gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum <a href=\"https:\/\/www.milenio.com\/politica\/instituciones-bancarias-ligadas-trafico-fentanilo-responde-sheinbaum\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">critic\u00f3<\/a> fuertemente la medida al d\u00eda siguiente.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-primary-color\"><strong>VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark><a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/podra-presidenta-mexico-apaciguar-trump-medidas-energicas-contra-crimen\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/podra-presidenta-mexico-apaciguar-trump-medidas-energicas-contra-crimen\/\">\u00bfPodr\u00e1 la presidenta de M\u00e9xico apaciguar a Trump con medidas en\u00e9rgicas contra el crimen?<\/a><\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sheinbaum asegur\u00f3 que las transacciones se\u00f1aladas por FinCEN involucraban empresas mexicanas y chinas \u201clegalmente establecidas\u201d, y que los datos presentados correspond\u00edan a registros de transferencias \u2014no a pruebas de lavado de dinero\u2014.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde entonces, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico abri\u00f3 una investigaci\u00f3n contra las tres instituciones. En un comunicado, se\u00f1al\u00f3 que hab\u00eda solicitado pruebas que vincularan a las entidades financieras con actividades il\u00edcitas, pero que \u201c<a href=\"https:\/\/www.gob.mx\/shcp\/prensa\/nota-informativa-sobre-investigaciones-en-el-sector-financiero\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">no se recibi\u00f3 evidencia alguna<\/a>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-analisis-de-insight-crime\">An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las sanciones representan un nuevo intento unilateral por parte de Estados Unidos de combatir el crimen organizado transnacional y el tr\u00e1fico de fentanilo, lo que sigue deteriorando la cooperaci\u00f3n bilateral.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEste tipo de acciones alimentan una narrativa de asimetr\u00eda e imposici\u00f3n. M\u00e9xico es tratado, en la pr\u00e1ctica, como un territorio bajo sospecha, m\u00e1s que como un socio estrat\u00e9gico\u201d, afirm\u00f3 la analista de seguridad Eunice Rend\u00f3n. \u201cEso tiene un efecto inmediato en la disposici\u00f3n de autoridades locales, instituciones financieras y operadores del sistema de justicia para colaborar activamente en investigaciones transfronterizas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el corto plazo, sancionar a instituciones financieras involucradas \u2014directa o indirectamente\u2014 en operaciones il\u00edcitas podr\u00eda disuadir o interrumpir algunos flujos criminales. Una vez que una entidad financiera es catalogada como una \u201cpreocupaci\u00f3n principal en materia de lavado de dinero\u201d, en la pr\u00e1ctica queda excluida del sistema financiero global.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, Rend\u00f3n advirti\u00f3 que estas medidas debilitan la capacidad del gobierno mexicano para investigar, prevenir y sancionar estas actividades dentro de su propio marco legal. \u201cAl aplicar instrumentos como la Patriot Act sin un proceso conjunto de evaluaci\u00f3n ni consulta, Estados Unidos asume un rol punitivo que socava el principio de corresponsabilidad, pilar fundamental de la estrategia binacional actual\u201d.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-primary-color\"><strong>VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark><a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/medidas-punitivas-estados-unidos-dificilmente-frenaran-trafico-fentanilo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/medidas-punitivas-estados-unidos-dificilmente-frenaran-trafico-fentanilo\/\">Medidas m\u00e1s punitivas de Estados Unidos dif\u00edcilmente frenar\u00e1n el tr\u00e1fico de fentanilo<\/a><\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las sanciones de FinCEN se suman a una serie de acciones unilaterales de EE. UU. orientadas a desmantelar organizaciones criminales mexicanas. En julio de 2024, las autoridades estadounidenses <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/detencion-lideres-cartel-sinaloa-victoria-simbolica-insuficiente-ee-uu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">arrestaron<\/a> a Ismael Zambada Garc\u00eda, alias \u201c<a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias-crimen-organizado-mexico\/ismael-zambada-garcia-el-mayo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">El Mayo<\/a>\u201d, cofundador del Cartel de Sinaloa, y a Joaqu\u00edn Guzm\u00e1n L\u00f3pez, l\u00edder de la facci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias-crimen-organizado-mexico\/los-chapitos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Los Chapitos<\/a>. Aunque EE. UU. celebr\u00f3 las capturas como un golpe al tr\u00e1fico transfronterizo, la operaci\u00f3n desat\u00f3 una fuerte <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/carta-aumenta-tensiones-mexico-eeuu-arrestos-cartel-sinaloa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">controversia<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades mexicanas manifestaron su molestia por la naturaleza sorpresiva de los arrestos y cuestionaron la participaci\u00f3n de EE. UU., abriendo una investigaci\u00f3n por posibles violaciones a las leyes migratorias y aduaneras, e incluso por el presunto secuestro de El Mayo por parte de Guzm\u00e1n L\u00f3pez.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La captura erosion\u00f3 la confianza bilateral en materia de seguridad y <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/guerra-fria-cartel-sinaloa-tras-captura-el-mayo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">desat\u00f3 una guerra interna<\/a> por el control del Cartel de Sinaloa, uno de los grupos criminales m\u00e1s poderosos del pa\u00eds \u2014desestabilizando el estado de Sinaloa y dejando a Sheinbaum al frente de una crisis humana y econ\u00f3mica\u2014.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Posteriormente, en febrero de 2025, la administraci\u00f3n Trump <a href=\"https:\/\/www.whitehouse.gov\/presidential-actions\/2025\/01\/designating-cartels-and-other-organizations-as-foreign-terrorist-organizations-and-specially-designated-global-terrorists\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">design\u00f3<\/a> a seis grandes grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Tambi\u00e9n amenaz\u00f3 con imponer aranceles a las importaciones mexicanas si no se tomaban medidas m\u00e1s dr\u00e1sticas contra el fentanilo y la migraci\u00f3n irregular, y lleg\u00f3 a acusar al gobierno de Sheinbaum de mantener una \u201calianza intolerable\u201d con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Poco antes de este anuncio, la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, calific\u00f3 a M\u00e9xico de \u201cadversario\u201d durante una audiencia en el Senado, y evit\u00f3 responder si Sheinbaum estaba cooperando de forma satisfactoria en materia de seguridad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sheinbaum ha expresado su disposici\u00f3n a reforzar la cooperaci\u00f3n para combatir el narcotr\u00e1fico y la migraci\u00f3n irregular. A diferencia de su predecesor, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, ha buscado apaciguar a su hom\u00f3logo estadounidense intensificando las operaciones de seguridad y desplegando tropas en la frontera norte, lo que ha contribuido a una <a href=\"https:\/\/www.cbp.gov\/newsroom\/stats\/drug-seizure-statistics\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">reducci\u00f3n<\/a> en las incautaciones de fentanilo y en los cruces migratorios en la frontera entre EE. UU. y M\u00e9xico, seg\u00fan la Oficina de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cCualitativamente, la cooperaci\u00f3n entre los actuales gobiernos de Estados Unidos y M\u00e9xico es superior a la que hab\u00eda durante el pasado gobierno mexicano\u201d, asegur\u00f3 Antonio Mena-Ortiz, profesor asociado en la Universidad de Georgetown. \u201cY no se debe soslayar\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aun as\u00ed, Trump contin\u00faa ejerciendo presi\u00f3n econ\u00f3mica y pol\u00edtica sobre M\u00e9xico, lo que debilita los esfuerzos de Sheinbaum por construir una relaci\u00f3n bilateral en materia de seguridad basada en el respeto a la soberan\u00eda y en la transparencia \u2014uno de los pilares de su pol\u00edtica exterior hacia Estados Unidos\u2014.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El gobierno de Estados Unidos sancion\u00f3 recientemente a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero del narcotr\u00e1fico, en una nueva medida que se suma a una 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