{"id":313983,"date":"2025-07-10T15:13:06","date_gmt":"2025-07-10T20:13:06","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=313983"},"modified":"2025-07-10T15:17:38","modified_gmt":"2025-07-10T20:17:38","slug":"como-avanzan-politicas-beneficiarios-finales-lavado-dinero-latinoamerica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/como-avanzan-politicas-beneficiarios-finales-lavado-dinero-latinoamerica\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo avanzan las pol\u00edticas de beneficiarios finales contra el lavado de dinero en Latinoam\u00e9rica?"},"content":{"rendered":"\n

La construcci\u00f3n de marcos legales para combatir la corrupci\u00f3n y el lavado de activos avanza en Latinoam\u00e9rica y el Caribe, pero la implementaci\u00f3n de herramientas espec\u00edficas, como los registros de beneficiarios finales, todav\u00eda enfrenta desaf\u00edos, de acuerdo a un informe reciente. <\/p>\n\n\n\n

El informe<\/a> publicado por la organizaci\u00f3n Global Financial Integrity el 7 de julio examina el estado actual de la transparencia corporativa en Am\u00e9rica Latina y el Caribe, y eval\u00faa la capacidad de los gobiernos para identificar a las personas que, en \u00faltima instancia, controlan, poseen o se benefician de entidades legales y empresas.<\/p>\n\n\n\n

Los registros que contienen esta informaci\u00f3n, conocidos como registros de beneficiarios finales, son un instrumento fundamental para perseguir el uso indebido de empresas con fines criminales y corrupci\u00f3n, avalado por organismos internacionales como el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), una instituci\u00f3n intergubernamental que promueve est\u00e1ndares internacionales para proteger la integridad del sistema financiero. <\/p>\n\n\n\n

\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/mark> Trump debilita controles antilavado y fortalece a criminales en Am\u00e9rica Latina<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Algunas de las formas m\u00e1s comunes en las que el crimen organizado instrumentaliza el sector corporativo incluyen el lavado de activos mediante la creaci\u00f3n de empresas fachada o estructuras societarias complejas, y el uso de empresas leg\u00edtimas para encubrir actividades il\u00edcitas, como operaciones de narcotr\u00e1fico<\/a> a trav\u00e9s de negocios de exportaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Las redes criminales tambi\u00e9n pueden utilizar empresas para sobornar a individuos corruptos del sector p\u00fablico, as\u00ed como acceder a licitaciones y contratos p\u00fablicos que, en algunos casos, generan<\/a> beneficios multimillonarios. <\/p>\n\n\n\n

A pesar de la importancia de conocer qui\u00e9n se encuentra detr\u00e1s de estas entidades y operaciones econ\u00f3micas, no todos los pa\u00edses aplican los controles necesarios. En Estados Unidos, donde se lavan cerca de US$300.000 millones al a\u00f1o, la administraci\u00f3n de Donald Trump abandon\u00f3<\/a> a principios de 2025 la aplicaci\u00f3n de la ley que exig\u00eda a las empresas declarar esta informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

InSight Crime habl\u00f3 con Claudia Helms, directora del Programa para Am\u00e9rica Latina y el Caribe en Global Financial Integrity, y Luisa Acosta, asistente del programa en dicha instituci\u00f3n y antigua investigadora de InSight Crime, sobre la implementaci\u00f3n de esta herramienta en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

InSight Crime (IC): \u00bfQu\u00e9 tan extendido est\u00e1 el uso de los registros de beneficiarios finales en Latinoam\u00e9rica y el Caribe?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Claudia Helms (CH): <\/strong>De los 38 pa\u00edses y jurisdicciones incluidas en el reporte, m\u00e1s del 72% cuentan con un registro. Eso es un gran avance para la regi\u00f3n, porque hemos analizado que en los pa\u00edses donde no existe un registro centralizado, la informaci\u00f3n del beneficiario final puede estar en alg\u00fan otro lugar, alguna base de datos de un registro mercantil o similar, y eso hace que la informaci\u00f3n sea dispersa, que no se pueda verificar de una manera ordenada y fidedigna.<\/p>\n\n\n\n

Luisa Acosta (LA):<\/strong> La mayor\u00eda de pa\u00edses ya tiene una normativa s\u00f3lida para cumplir con los est\u00e1ndares de organizaciones como el GAFI. Pero, cuando vamos a la pr\u00e1ctica, hace falta la implementaci\u00f3n efectiva de la norma y un esfuerzo de las autoridades por hacer que se cumpla de manera id\u00f3nea. Ese es uno de los retos que hemos identificado, que tiene que haber voluntad pol\u00edtica para implementar este tema.<\/p>\n\n\n\n

IC: \u00bfCu\u00e1l es el impacto de implementar estos registros en la lucha contra los flujos financieros il\u00edcitos y el crimen organizado en Am\u00e9rica Latina y el Caribe?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

CH: <\/strong>El hecho de tener un registro de beneficiarios finales permite luchar contra el anonimato que pueda haber dentro de una potencial empresa fachada o en situaciones donde las estructuras jur\u00eddicas son complejas. Para combatir los grupos criminales se tiene que interrumpir esa cadena de valor del dinero. El registro permite conocer qui\u00e9n es la persona f\u00edsica que finalmente se beneficia de la empresa y de las transacciones, y c\u00f3mo se podr\u00eda unir potencialmente a esa persona f\u00edsica con alguna red criminal.<\/p>\n\n\n\n

LA<\/strong>: Hay registros de beneficiarios finales que incluyen, por ejemplo, la identificaci\u00f3n del c\u00f3nyuge. En el caso de Colombia, es hasta el cuarto grado de consanguinidad. Como sabemos, hay grupos de crimen organizado en la regi\u00f3n cuyos l\u00edderes no incluyen sus nombres en sus bienes, sino que los registran a nombre de sus esposas o sus hijos, por ejemplo. Saber qui\u00e9n es verdaderamente el beneficiario final permite tambi\u00e9n ver c\u00f3mo se est\u00e1 organizando el grupo criminal y ese es un elemento muy importante para entidades como las fiscal\u00edas y las unidades de inteligencia financiera de la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

IC: Una de las debilidades detectadas en el informe es la exclusi\u00f3n de empresas extranjeras de los registros de varios pa\u00edses de la regi\u00f3n. \u00bfDe qu\u00e9 manera podr\u00eda esta omisi\u00f3n beneficiar al crimen organizado?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

LA<\/strong>: Excluir a las empresas extranjeras de los registros de beneficiarios finales crea un vac\u00edo legal que facilita el anonimato en las operaciones transnacionales. Esto es particularmente grave en Am\u00e9rica Latina, donde existen grupos criminales transnacionales, como el Clan del Golfo<\/a> en Colombia, que se mueve y tiene control de rutas de coca\u00edna a lo largo de Am\u00e9rica Latina hasta Europa y Estados Unidos. El Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC<\/a>) en Brasil y los grupos criminales en M\u00e9xico son otro ejemplo muy claro de c\u00f3mo grupos transnacionales se podr\u00edan beneficiar de esa exclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

IC: El informe se\u00f1ala que algunos pa\u00edses imponen multas a las empresas que no proporcionan la informaci\u00f3n adecuada al registro, lo que les permite pagar el importe impuesto y seguir operando sin mayor control. \u00bfCu\u00e1l ser\u00eda una alternativa m\u00e1s efectiva? \u00bfQu\u00e9 mecanismos podr\u00edan fortalecer la aplicaci\u00f3n de la ley en estos casos?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

LA<\/strong>: Belice, por ejemplo, suspende la licencia mercantil a la empresa. De esa forma, ya no puede operar. Existen otros pa\u00edses donde no permiten la participaci\u00f3n de la empresa en el sistema financiero, por lo que no puede adquirir ning\u00fan pr\u00e9stamo para financiar sus operaciones. Incluso hay algunos pa\u00edses que dan a\u00f1os de c\u00e1rcel por incumplir con el no reporte del beneficiario final. Se necesita, m\u00e1s bien, una estrategia hol\u00edstica.<\/p>\n\n\n\n

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VEA TAMBI\u00c9N: <\/mark><\/strong>C\u00f3mo M\u00e9xico pierde el rastro del dinero de los precursores qu\u00edmicos<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

IC: \u00bfCu\u00e1les son los principales desaf\u00edos en la implementaci\u00f3n de registros de beneficiarios finales en la regi\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

CH: <\/strong>Uno de los desaf\u00edos m\u00e1s grandes es que la informaci\u00f3n de los beneficiarios sea realmente veraz, actualizada, y que no simplemente se incluya para cumplir un checklist legal o de debida diligencia, sino que sea \u00fatil para las autoridades. Tambi\u00e9n otro elemento a considerar incluye los recursos humanos y financieros, es decir, mantener y entrenar al personal que va a hacer esa verificaci\u00f3n, como se va a realizar, qu\u00e9 entidades van a ser las que puedan colaborar, si se cuenta con herramientas tecnol\u00f3gicas o no para realizar las labores, entre otros elementos y capacidades muy propios de cada pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los desaf\u00edos es hacer que esta interoperabilidad de la informaci\u00f3n pueda existir de manera sostenible entre las instituciones del Estado. Es importante que no solamente la entidad donde est\u00e9 el registro la tenga, sino que este intercambio sea constante y fluido con otras autoridades a las que les sea relevante la informaci\u00f3n. Que se identifiquen ciertas tendencias criminales y de esa manera, se pueda direccionar la identificaci\u00f3n de ciertas banderas rojas junto con otras entidades.<\/p>\n\n\n\n

Es por eso que a veces es tan complejo atacar las estructuras criminales, porque no solamente basta con que se pueda declarar o no un beneficiario final, sino c\u00f3mo se usa y se mantiene esa informaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

LA<\/strong>: Otro punto muy importante es poder vincular el registro de beneficiarios finales con la contrataci\u00f3n p\u00fablica, pues es uno de los sistemas en donde se mueven los recursos il\u00edcitos de grupos criminales. En nuestro informe identificamos que, del total de pa\u00edses estudiados, Chile, por ejemplo, que se encuentra en proceso de crear su registro centralizado, ha vinculado el tema de beneficiarios finales a la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Gracias a esto el pa\u00eds ha podido identificar varios casos de conflicto de intereses.<\/p>\n\n\n\n

*Esta entrevista ha sido editada para mayor fluidez y claridad.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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