Decenas de operativos similares se extendieron por Los \u00c1ngeles, despu\u00e9s por Miami, donde las autoridades identificaron otra red de lavado con criptomonedas vinculada a grupos de tr\u00e1fico de drogas mexicanos y colombianos.<\/p>\n\n\n\n
La pista llev\u00f3 a los investigadores hasta Nueva York, donde vieron a un hombre cargar una bolsa de basura con US$100.000 e introducir los billetes en cajeros autom\u00e1ticos en Brooklyn.<\/p>\n\n\n\n
Seguir el rastro del dinero en l\u00ednea los llev\u00f3 hasta billeteras digitales controladas por grupos criminales y, desde all\u00ed, a un destino inesperado: proveedores en China de precursores qu\u00edmicos usados para producir fentanilo.<\/p>\n\n\n\n
Una investigaci\u00f3n exhaustiva de recientes casos judiciales en Estados Unidos y de datos en blockchain<\/em> revel\u00f3 una red de lavado mediante criptomonedas de escala industrial que mueve dinero il\u00edcito a trav\u00e9s de circuitos digitales hacia proveedores qu\u00edmicos en China que alimentan<\/a> el negocio de drogas sint\u00e9ticas en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n En la d\u00e9cada de 2010, las criptomonedas operaban<\/a> principalmente en mercados ocultos en l\u00ednea, que eran \u201cespacios completamente desregulados\u201d, seg\u00fan Helena Margarido, investigadora de blockchain<\/em> y directora de operaciones de FinTech School, una plataforma de aprendizaje centrada en la innovaci\u00f3n de servicios financieros.<\/p>\n\n\n\n Los traficantes evitaban en gran medida la volatilidad de las criptomonedas y la trazabilidad de las transacciones. En su lugar, segu\u00edan recurriendo al contrabando de efectivo, el lavado basado en el comercio y las empresas fachada.<\/p>\n\n\n\n Pero para 2018, el panorama hab\u00eda cambiado: las plataformas de intercambio peer-to-peer<\/em> (plataformas de intercambio entre pares sin intermediarios), con poca supervisi\u00f3n, permit\u00edan<\/a> a los usuarios operar con criptomonedas de manera an\u00f3nima, con controles m\u00ednimos de identidad.<\/p>\n\n\n\n Mientras tanto, las stablecoins<\/em> vinculadas al d\u00f3lar, como Tether, ofrec\u00edan<\/a> la estabilidad de precio que las criptomonedas m\u00e1s vol\u00e1tiles no ten\u00edan, convirti\u00e9ndose en un veh\u00edculo preferido para mover fondos sin arriesgarse a las fluctuaciones bruscas del mercado.\u00a0<\/p>\n\n\n\n Y los mixers<\/em> dificultaban el rastreo de las transacciones al dividir, agrupar y mezclar los tokens a trav\u00e9s de m\u00faltiples billeteras o blockchains<\/em>.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark><\/a>C\u00f3mo los grupos criminales se han adaptado a la era digital<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Estas herramientas de anonimato redujeron las barreras para el uso criminal de criptomonedas, incluso mientras las autoridades aumentaban la vigilancia sobre cuentas offshore<\/em>, empresas fachada y el contrabando de grandes sumas de efectivo.<\/p>\n\n\n\n Las entradas il\u00edcitas de cripto se dispararon y cuadruplicaron<\/a> despu\u00e9s de 2020, hasta alcanzar un estimado de entre US$40.000 millones y US$51.000 millones en 2024, de los cuales casi una cuarta parte estar\u00eda vinculada a las llamadas \u201corganizaciones de actores il\u00edcitos\u201d, incluidas redes criminales transnacionales, seg\u00fan Chainalysis, una empresa que ofrece herramientas de anal\u00edtica de datos enfocadas en el monitoreo de transacciones con criptomonedas y la investigaci\u00f3n en blockchain<\/em>.<\/p>\n\n\n\n La evidencia apunta a que los grupos criminales de M\u00e9xico<\/a> y Brasil<\/a> son actores clave detr\u00e1s de este auge cripto. En 2022, la DEA inform\u00f3<\/a> que el Cartel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/a> (CJNG) utiliz\u00f3 Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, para canalizar hasta US$40 millones provenientes de la venta de coca\u00edna y metanfetamina.<\/p>\n\n\n\n En 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 a Mario Jim\u00e9nez Castro, alias \u201cEl Kastor\u201d, por lavar cerca de US$870.000 en ganancias del fentanilo para la facci\u00f3n de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa<\/a> mediante transacciones con criptomonedas en Nueva York, Boston, Denver, Nashville, Omaha y Salt Lake City.\u00a0<\/p>\n\n\n\n Las autoridades identificaron su billetera cripto y ofrecieron<\/a> una recompensa de US$1 mill\u00f3n. Poco m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s, fue asesinado a tiros en el Estado de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n El caso de Castro distaba de ser una excepci\u00f3n. Aunque de escala modesta, puso en evidencia un modelo que crec\u00eda con rapidez: grupos criminales que pasaron de experimentar con las criptomonedas a usarlas para lavar dinero del narcotr\u00e1fico a escala industrial.<\/p>\n\n\n\n A medida que las criptomonedas ganaban terreno en los c\u00edrculos criminales, las redes de tr\u00e1fico mexicanas recurrieron<\/a> cada vez m\u00e1s a los lavadores chinos clandestinos en Estados Unidos, una alianza que autoridades estadounidenses han calificado<\/a> como \u201cuna de las amenazas m\u00e1s preocupantes en el crimen organizado transnacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n Para los corredores chinos, esta alianza ofrec\u00eda un suministro constante de d\u00f3lares del mercado negro para vender a clientes que buscaban<\/a> eludir el l\u00edmite anual de US$50.000 en transacciones de divisas impuesto por China.<\/p>\n\n\n\n Para los traficantes de drogas, ofrec\u00eda una forma m\u00e1s r\u00e1pida de convertir d\u00f3lares estadounidenses en fondos utilizables sin mover efectivo a trav\u00e9s de las fronteras.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n era m\u00e1s barato. Los corredores chinos cobraban<\/a> comisiones de apenas el 6%, muy por debajo de las comisiones habituales de entre 10% y 15%, porque obten\u00edan ganancias dobles: primero al lavar el dinero del narcotr\u00e1fico y luego al revender esos d\u00f3lares con sobreprecio a clientes chinos que buscaban evadir los controles de capital.<\/p>\n\n\n\n Ambos lados se apoyaron fuertemente en m\u00e9todos cripto cuando las restricciones fronterizas por el COVID-19 bloquearon<\/a> las rutas tradicionales de contrabando de efectivo y las cadenas de suministro en 2020, lo que aceler\u00f3 la expansi\u00f3n de un canal de lavado cripto de alto volumen con puntos de operaci\u00f3n en varias ciudades de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark><\/a>5 a\u00f1os despu\u00e9s, \u00bfc\u00f3mo ha cambiado la pandemia al crimen organizado en Am\u00e9rica Latina y el Caribe?<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n La \u201cOperaci\u00f3n Fortune Runner<\/em>\u201d de junio de 2024 en California revel\u00f3 el alcance de una investigaci\u00f3n de la DEA que deriv\u00f3 en procesos judiciales contra decenas de presuntos colaboradores del Cartel de Sinaloa en Los \u00c1ngeles, acusados<\/a> de lavar dinero del narcotr\u00e1fico con criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n El presunto esquema de lavado habr\u00eda sido liderado por Edgar Joel Mart\u00ednez-Reyes y Peiji Tong, alias \u201cDr. P\u201d, un corredor chino. Seg\u00fan las autoridades, viaj\u00f3<\/a> a M\u00e9xico para negociar tarifas y asegurar contratos de lavado con el Cartel de Sinaloa. Entre 2019 y 2024, la operaci\u00f3n que se le atribuye habr\u00eda movido m\u00e1s de US$50 millones en ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades incautaron cientos de kilos de coca\u00edna y metanfetamina, y decomisaron aproximadamente US$5 millones en efectivo que estaban destinados a ser lavados.<\/p>\n\n\n\n Los mensajeros del cartel recog\u00edan el dinero del narcotr\u00e1fico en distintos puntos de entrega en Los \u00c1ngeles y lo fraccionaban<\/a> en peque\u00f1os dep\u00f3sitos en cajeros autom\u00e1ticos para evadir los requisitos de reporte, alimentando cuentas administradas por los corredores chinos.\u00a0<\/p>\n\n\n\n Luego, esos corredores agregaban los fondos, los convert\u00edan en monedas digitales y los mov\u00edan en la cadena mediante t\u00e9cnicas de ofuscaci\u00f3n como los mixers<\/em> y los chain-hops<\/em>, que consisten en transferir los activos a trav\u00e9s de m\u00faltiples billeteras de criptomonedas para dificultar su rastreo. Finalmente, enviaban la cripto \u201climpia\u201d de vuelta a los clientes, quienes pod\u00edan cobrar en el extranjero o pagar directamente a sus proveedores.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n surgieron centros de lavado cripto en otras ciudades de Estados Unidos. En 2025, un corredor mexicano conocido como \u201cMe\u00f1o\u201d fue condenado<\/a> a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavar US$5,4 millones en criptomonedas para el CJNG mediante redes que operaban en 13 ciudades estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n Pero el centro que se consolid\u00f3 en Florida rivaliz\u00f3 con el de Los \u00c1ngeles en escala. Entre 2020 y 2024, un colombiano de 34 a\u00f1os llamado Nilson Sneyder V\u00e1squez Duarte, alias \u201cSobri\u201d, y una docena de colaboradores habr\u00edan lavado<\/a> decenas de millones de d\u00f3lares provenientes del narcotr\u00e1fico en el sur de Florida, enviando las criptomonedas a grupos de tr\u00e1fico en M\u00e9xico y Colombia.<\/p>\n\n\n\n Incluso despu\u00e9s del desmantelamiento, el centro de Florida sigui\u00f3 operando, y los agentes decomisaron<\/a> un r\u00e9cord de US$10 millones en criptomonedas vinculadas al Cartel de Sinaloa en Miami en julio de 2025.<\/p>\n\n\n\n El golpe al cripto en Miami podr\u00eda marcar una tendencia: las incautaciones de efectivo en Estados Unidos se han reducido<\/a> a la mitad desde 2020, mientras que las confiscaciones de criptomonedas \u2014US$2.500 millones\u2014 superan al dinero decomisado. Seg\u00fan la DEA, esto refleja<\/a> que los grupos criminales est\u00e1n \u201cpriorizando las criptomonedas sobre el lavado tradicional basado en efectivo\u201d.<\/p>\n\n\n\n Los casos judiciales recientes en Estados Unidos muestran que la misma red de criptomonedas que mueve dinero il\u00edcito para las redes de tr\u00e1fico mexicanas tambi\u00e9n financia<\/a> la producci\u00f3n inicial de opioides sint\u00e9ticos letales.<\/p>\n\n\n\n Para 2023, las acusaciones y sanciones estadounidenses apuntaban a proveedores de qu\u00edmicos con sede en China y a las billeteras de criptomonedas vinculadas a ellos, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico reportaba<\/a> un fuerte aumento en alertas relacionadas con activos virtuales.<\/p>\n\n\n\n Aun as\u00ed, los flujos de criptomonedas hacia los proveedores de qu\u00edmicos se dispararon <\/a>incluso cuando las sanciones se intensificaron.\u00a0<\/p>\n\n\n\n En 2023, las billeteras vinculadas a proveedores chinos recibieron<\/a> m\u00e1s de US$26 millones provenientes del crimen organizado mexicano \u2014un aumento del 600% respecto a 2022\u2014, lo que indica que los proveedores continuaron operando y los env\u00edos de precursores continuaron<\/a> pese a la presi\u00f3n de las autoridades.\u00a0<\/p>\n\n\n\n Para comienzos de 2024, los dep\u00f3sitos registrados en la cadena se hab\u00edan m\u00e1s que duplicado nuevamente. TRM Labs estim\u00f3 que los flujos totales del a\u00f1o rondaron<\/a> los US$64 millones.<\/p>\n\n\n\n \u201cEs perverso\u201d, dijo a InSight Crime un analista de criptomonedas que pidi\u00f3 anonimato por razones de seguridad. \u201cLas sanciones hicieron que las criptomonedas y los qu\u00edmicos se movieran m\u00e1s r\u00e1pido que nunca\u201d.<\/p>\n\n\n\n El impacto en el mercado estadounidense fue evidente: las incautaciones de precursores qu\u00edmicos aumentaron<\/a> en 2023 y se dispararon<\/a> nuevamente en 2025. Expertos dijeron a InSight Crime que esta persistencia reflejaba la adaptabilidad de las redes de tr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark><\/a>C\u00f3mo los precursores qu\u00edmicos sostienen el comercio de drogas sint\u00e9ticas de M\u00e9xico<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n \u201cUna vez que una billetera es identificada, todos los activos all\u00ed quedan contaminados y sujetos a decomiso\u201d, dijo Helena Margarido, quien agreg\u00f3 que esto obliga a los traficantes a reconstruir constantemente sus canales digitales. \u201cEsto es algo que los criminales hacen todo el tiempo cuando las autoridades identifican una billetera. Inmediatamente abren otra que nadie conoce y procesan una transacci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n El v\u00ednculo con los traficantes se infiri\u00f3 inicialmente, dado que los laboratorios clandestinos dirigidos por organizaciones de tr\u00e1fico mexicanas son los principales compradores<\/a> de estos qu\u00edmicos.<\/p>\n\n\n\n A pesar de estas adaptaciones, las investigaciones estadounidenses han demostrado que el rastro cripto-qu\u00edmico es detectable. En febrero de 2025, Amarvel Biotech con sede en Wuhan y sus ejecutivos fueron condenados<\/a> por \u201cenv\u00edos encubiertos\u201d de precursores a M\u00e9xico a cambio de US$900.000 en criptomonedas.\u00a0<\/p>\n\n\n\nEl auge criminal de las criptomonedas<\/h2>\n\n\n\n
\n
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Flagship-Flujos-ilicitos-de-cripto-vs-cripto-ligado-a-actores-criminales-InSightCrime-Nov-2025.jpg?resize=1024%2C633&quality=100&ssl=1\")
<\/figure>\n\n\n\nPor qu\u00e9 el lavado con criptomonedas seduce al crimen organizado<\/h2>\n\n\n\n
\n
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Flagship-Ganancias-del-narcotrafico-lavadas-con-criptomonedas-Nov-2025-100.jpg?resize=1024%2C701&quality=100&ssl=1\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Flagship-Incautaciones-de-efectivo-y-criptomonedas-en-Estados-Unidos-2020-2024-Nov-2025-100-2.jpg?resize=1024%2C661&quality=100&ssl=1\")
<\/figure>\n\n\n\nConexi\u00f3n cripto-qu\u00edmica<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Flagship-Crypto-Payments-for-China-Made-Precursor-Chemicals-Nov-2025-copia-100.jpg?resize=1024%2C632&quality=100&ssl=1\")
<\/figure>\n\n\n\n\n