{"id":333167,"date":"2026-02-19T13:16:49","date_gmt":"2026-02-19T18:16:49","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=333167"},"modified":"2026-02-19T13:21:45","modified_gmt":"2026-02-19T18:21:45","slug":"eeuu-multiplica-sanciones-latinoamerica-pero-puede-hacerlas-cumplir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/eeuu-multiplica-sanciones-latinoamerica-pero-puede-hacerlas-cumplir\/","title":{"rendered":"EE. UU. multiplica sanciones en Latinoam\u00e9rica, pero \u00bfpuede hacerlas cumplir?"},"content":{"rendered":"\n

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos est\u00e1 desatando una ola de sanciones contra narcotraficantes y sus asociados, pero la falta de aplicaci\u00f3n efectiva ha limitado su impacto sobre las redes criminales transnacionales.<\/p>\n\n\n\n

Durante a\u00f1os, las sanciones de Estados Unidos en el hemisferio occidental apuntaron<\/a> a grandes capos con el objetivo de debilitar sus organizaciones desde la c\u00fapula. Sin embargo, en lugar de colapsar, los sindicatos criminales a menudo se fragmentaron y el flujo de drogas no se detuvo.<\/p>\n\n\n\n

\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/mark> GameChangers 2024: Redes mundiales de tr\u00e1fico de coca\u00edna y Trump 2<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Recientemente, algunos funcionarios estadounidenses, incluidos altos mandos de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (US Drug Enforcement Administration, DEA), han tratado a los grupos narcotraficantes como redes financieras y log\u00edsticas que se adaptan y deben desarticularse, en lugar de jerarqu\u00edas que deben decapitarse.<\/p>\n\n\n\n

El \u2018narcoterrorismo\u2019 regresa<\/h2>\n\n\n\n

La segunda administraci\u00f3n del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha equiparado el narcotr\u00e1fico con el terrorismo, aplicando diversos instrumentos de pol\u00edtica antiterrorista<\/a> \u2014incluidas las sanciones\u2014 contra grupos criminales. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro ha recurrido a las facultades antiterroristas para complementar las sanciones por narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

Al ampliar<\/a> el uso de la categor\u00eda de Terrorista Global Especialmente Designado (Specially Designated Global Terrorist, SDGT), la OFAC apunt\u00f3 contra redes de narcotr\u00e1fico, incluidos lavadores de dinero, proveedores de precursores qu\u00edmicos y empresas fantasma.<\/p>\n\n\n\n

En 2025, tambi\u00e9n invoc\u00f3<\/a> con mayor frecuencia la designaci\u00f3n de Organizaci\u00f3n Criminal Transnacional (Transnational Criminal Organization, TCO), incluyendo a individuos y entidades presuntamente vinculados a redes de tr\u00e1fico en su lista negra.<\/p>\n\n\n\n

\"Sanciones<\/figure>\n\n\n\n

Como resultado, en 2025 la lista de Ciudadanos Especialmente Designados (Specially Designated Nationals, SDN) de la OFAC \u2014dirigida contra redes criminales en Latinoam\u00e9rica\u2014 se increment\u00f3, incluso cuando las designaciones globales de SDN en general disminuyeron.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfA qui\u00e9nes se ha apuntado?<\/h2>\n\n\n\n

La creciente lista de sanciones viene con un nuevo enfoque: entidades por encima de individuos. En lugar de sancionar principalmente a personas, el Departamento del Tesoro apunta cada vez m\u00e1s contra redes criminales m\u00e1s amplias.<\/p>\n\n\n\n

\"Sanciones<\/figure>\n\n\n\n

Los grupos criminales mexicanos concentraron la mayor parte de las nuevas sanciones a entidades. En 2025, la OFAC golpe\u00f3<\/a> a empresas fantasma vinculadas al Cartel de Sinaloa<\/a>, y puso en su lista negra<\/a> empresas de hoteler\u00eda, spas, bienes ra\u00edces y otras entidades de fachada que, seg\u00fan la agencia, lavaban ganancias del narcotr\u00e1fico para Los Chapitos<\/a>, una facci\u00f3n liderada por los hijos de Joaqu\u00edn \u201cEl Chapo\u201d Guzm\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

La OFAC tambi\u00e9n apunt\u00f3<\/a> contra redes de contrabando de combustible y gasolineras conectadas<\/a> con el Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG<\/a>) y el Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

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VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>C\u00f3mo el mercado del robo de combustible en M\u00e9xico se volvi\u00f3 transnacional<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Las sanciones se extendieron m\u00e1s all\u00e1 de M\u00e9xico. Venezuela vio c\u00f3mo las designaciones de sanciones casi se triplicaron en 2025. En julio de 2025, el Departamento del Tesoro sancion\u00f3<\/a> al Cartel de los Soles<\/a> de Venezuela como organizaci\u00f3n terrorista extranjera.<\/p>\n\n\n\n

La OFAC tambi\u00e9n actu\u00f3 contra<\/a> compa\u00f1\u00edas navieras y embarcaciones que operan en el sector petrolero venezolano por transportar crudo venezolano y utilizar pr\u00e1cticas de env\u00edo enga\u00f1osas, evadiendo las sanciones petroleras, en un esfuerzo por financiar el \u201cr\u00e9gimen narcoterrorista corrupto\u201d de Venezuela.<\/p>\n\n\n\n

En 2025, la OFAC apunt\u00f3<\/a> contra redes de transbordo de coca\u00edna en Costa Rica, Guyana y Surinam, incluidos funcionarios portuarios, empresas navieras y operadores de aeronaves que presuntamente mueven coca\u00edna a trav\u00e9s del Caribe hacia Europa y Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Vac\u00edo de aplicaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

En teor\u00eda, las sanciones dirigidas a redes le otorgan a la OFAC mayor capacidad de aplicaci\u00f3n. Muchas empresas fantasma est\u00e1n registradas en Estados Unidos o poseen activos estadounidenses. Incluso cuando no los tienen, su dependencia de la liquidaci\u00f3n de transacciones en d\u00f3lares a trav\u00e9s de bancos estadounidenses las expone a las acciones del Departamento del Tesoro.<\/p>\n\n\n\n

En la pr\u00e1ctica, la aplicaci\u00f3n de las sanciones se ha limitado<\/a> en gran medida al bloqueo de activos y la prohibici\u00f3n de transacciones. Pocas incautaciones o interrupciones reportadas pueden vincularse directamente con las sanciones. La OFAC recaud\u00f3<\/a> apenas unos US$266 millones en multas civiles en 2025.<\/p>\n\n\n\n

Las recuperaciones globales por lavado de dinero y violaciones de sanciones cayeron<\/a> a US$940 millones \u2014frente a m\u00e1s de US$3.000 millones el a\u00f1o anterior\u2014 y solo una fracci\u00f3n insignificante estuvo vinculada a redes de narcotr\u00e1fico latinoamericanas sancionadas. Incluso los US$12,7 millones incautados<\/a> de activos del Cartel de Sinaloa provinieron de arrestos y redadas, no de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

Estas cifras de aplicaci\u00f3n apuntan a una limitaci\u00f3n clave: la capacidad institucional.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa OFAC no tiene suficiente personal\u201d, se\u00f1al\u00f3 a InSight Crime Tony Borrayo, exfuncionario del Departamento del Tesoro. El presupuesto y la n\u00f3mina de la OFAC han crecido<\/a> apenas modestamente mientras las nuevas sanciones se dispararon, lo que amplia la brecha entre los recursos y el mandato expandido de la agencia.<\/p>\n\n\n\n

Las sanciones basadas en redes generan una presi\u00f3n adicional sobre la capacidad de la OFAC. Requieren investigaciones m\u00e1s profundas y dependen en gran medida del cumplimiento del sector privado.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa comunidad financiera de Estados Unidos juega un papel importante\u201d, afirm\u00f3 Borrayo. \u201cSon principalmente los bancos los responsables de bloquear cuentas o transacciones vinculadas a actores designados\u201d. Delegar la aplicaci\u00f3n en los bancos puede funcionar como un disuasivo, a\u00f1adi\u00f3 Borrayo, ya que \u201ccualquier instituci\u00f3n que ayude a una parte sancionada se arriesga a ser sancionada ella misma\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pero el efecto disuasorio a menudo depende de los incentivos privados. Congelar cuentas y reportar transacciones sospechosas les cuesta a los bancos tiempo y recursos, pero no genera ingresos. Esa tensi\u00f3n ha creado vac\u00edos en el cumplimiento. En 2024, por ejemplo, TD Bank pag\u00f3 m\u00e1s de US$3.000 millones por permitir que dinero sucio del narcotr\u00e1fico fluyera a trav\u00e9s de su sistema.<\/p>\n\n\n\n

\u2018Tapando un hueco para que se abra otro\u2019<\/h2>\n\n\n\n

Las redes de narcotr\u00e1fico sancionadas a menudo superan en agilidad a la OFAC, y mueven fondos y reemplazan empresas fachada m\u00e1s r\u00e1pido de lo que las autoridades pueden cerrarlas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLos carteles son organizaciones que por naturaleza evaden las sanciones\u201d, afirm\u00f3 Kyle Rutter, investigador del centro de pensamiento Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (Center for a New American Security). \u201cEs un juego interminable del \u2018golpea al topo\u2019: las empresas fantasma aparecen, la OFAC las sanciona y r\u00e1pidamente son reemplazadas o reubicadas en el extranjero\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de Sumilab, un proveedor de qu\u00edmicos con sede en Culiac\u00e1n, la OFAC lo sancion\u00f3<\/a> y a sus operadores bajo la autoridad de la lucha contra el narcotr\u00e1fico en 2023, por suministrar precursores de fentanilo y metanfetamina al Cartel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n

Las sanciones se quedaron cortas: en cuesti\u00f3n de semanas, los operadores retiraron la se\u00f1alizaci\u00f3n de Sumilab y crearon siete empresas fantasma que continuaron las mismas operaciones bajo nuevos nombres.<\/p>\n\n\n\n

Para octubre de 2025, la OFAC volvi\u00f3 a sancionar<\/a> la red bajo facultades ampliadas, incluida la de contraterrorismo (SDGT), apuntando contra 12 empresas propiedad de la familia due\u00f1a de Sumilab. Hasta ahora, el Tesoro no ha proporcionado datos p\u00fablicos sobre activos bloqueados, cargamentos interceptados o cadenas de suministro desarticuladas.<\/p>\n\n\n\n

Las criptomonedas tambi\u00e9n permiten a los grupos criminales eludir los poderes de bloqueo de activos de la OFAC, ya que estos solo funcionan cuando los criminales interact\u00faan con bancos estadounidenses a trav\u00e9s de transacciones en d\u00f3lares o cuentas con sede en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

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VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>GameChangers 2025: Las criptomonedas se abren paso en el inframundo criminal<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

\u201cLos ‘exchanges’ de criptomonedas son descentralizados y Estados Unidos tiene un marco regulatorio m\u00e1s d\u00e9bil para ellos\u201d, se\u00f1al\u00f3 Rutter. \u201cAs\u00ed que tiene sentido que los carteles opten por las criptomonedas en lugar de las transacciones en d\u00f3lares\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Estas tendencias revelan una brecha cada vez mayor entre la ambici\u00f3n y la aplicaci\u00f3n, planteando una pregunta central: si ampliar las designaciones sin una inversi\u00f3n paralela en capacidad de aplicaci\u00f3n puede desarticular de manera significativa a las redes criminales transnacionales.<\/p>\n\n\n\n

Imagen principal: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fotografiado el 6 de mayo de 2024 en Nueva York, ha supervisado una ola de sanciones contra narcotraficantes y sus c\u00f3mplices, pero su aplicaci\u00f3n ha sido lenta. Cr\u00e9dito: AP Photo\/Julia Nikhinson, Pool.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos est\u00e1 desatando una ola de sanciones contra narcotraficantes y sus asociados, pero la falta de aplicaci\u00f3n efectiva ha limitado su impacto sobre las redes criminales transnacionales.<\/p>\n","protected":false},"author":1119,"featured_media":333162,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"single-feature.php","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"above","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[676,558,3395,549,598,643,570],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4655],"class_list":["post-333167","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-jalisco-cartel","tag-sinaloa-cartel","tag-usa","tag-mexico","tag-nicaragua","tag-security-policy","tag-venezuela","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/eeuu-multiplica-sanciones-latinoamerica-pero-puede-hacerlas-cumplir\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"EE. 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