{"id":340983,"date":"2026-05-08T09:53:22","date_gmt":"2026-05-08T14:53:22","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=340983"},"modified":"2026-05-08T10:26:23","modified_gmt":"2026-05-08T15:26:23","slug":"como-pueden-influencers-facilitar-lavado-dinero-redes-criminales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/como-pueden-influencers-facilitar-lavado-dinero-redes-criminales\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo pueden los influencers facilitar el lavado de dinero de redes criminales?"},"content":{"rendered":"\n

La detenci\u00f3n de varios influencers en Brasil evidencia c\u00f3mo las redes sociales ofrecen una ventana de oportunidad para el lavado de dinero proveniente de actividades criminales.<\/p>\n\n\n\n

El influencer brasile\u00f1o Chrys Dias fue capturado<\/a> por las autoridades el 15 de abril, en el marco de la operaci\u00f3n \u201cNarco Fluxo\u201d, se\u00f1alado de presuntamente formar parte de una red de lavado de dinero conectada<\/a> al Primer Comando Capital (PCC<\/a>), la organizaci\u00f3n criminal m\u00e1s grande de Brasil y una de las principales redes narcotraficantes de Am\u00e9rica Latina. La esposa de Dias, D\u00e9bora Paix\u00e3o, tambi\u00e9n influencer, fue detenida y puesta<\/a> bajo arresto domiciliario d\u00edas despu\u00e9s.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Dias tiene m\u00e1s de 14 millones de seguidores en Instagram y es m\u00e1nager de MC Ryan SP, uno de los cantantes de funk m\u00e1s escuchados de Brasil, quien tambi\u00e9n fue capturado en el marco de la operaci\u00f3n. Adem\u00e1s de ellos, otras 36 personas fueron capturadas en nueve estados brasile\u00f1os, entre ellos S\u00e3o Paulo y R\u00edo de Janeiro. La red habr\u00eda movido alrededor de $1.600 millones de reales (unos US$320 millones) desde 2023, seg\u00fan las autoridades<\/a> brasileras.<\/p>\n\n\n\n

\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> Criminales colombianos usan la industria musical para lavar dinero<\/em><\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Las investigaciones contra Dias se enfocaron en las rifas de apartamentos, dinero en efectivo, motos y carros de \u00faltimo modelo que realizaba en sus redes sociales, las cuales presuntamente formar\u00edan parte del esquema de lavado de dinero. Horas antes de su captura, hab\u00eda anunciado<\/a> la rifa de un apartamento de $200.000 reales (unos US$40.000).\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Dias no es el \u00fanico influencer que ha sido acusado de lavar dinero mediante el uso de rifas. El influencer colombiano Javier Arias Casta\u00f1eda, conocido como Javier Arias Stunt, fue acusado<\/a> por la fiscal\u00eda de ese pa\u00eds por presuntamente lavar dinero proveniente del narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s de rifas de inmuebles, motos y carros.<\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, 64 influencers mexicanos est\u00e1n siendo investigados<\/a> por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico por utilizar rifas y contratos publicitarios en redes sociales para lavar dinero de redes criminales como el Cartel de Sinaloa<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

Las modalidades detr\u00e1s del lavado de dinero<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Existen diferentes m\u00e9todos a trav\u00e9s de los cuales los influencers pueden facilitar el lavado de dinero de actividades criminales, con o sin su conocimiento. <\/p>\n\n\n\n

Las rifas suelen figurar entre las principales se\u00f1ales de alerta en casos de posible lavado de activos. En estos esquemas, los influencers reciben grandes sumas de dinero mediante la venta de tickets o boletas para participar en las rifas, en transacciones que no siempre son reportadas a las autoridades competentes.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPueden decir que vendieron mil boletas, por ejemplo, cuando realmente solo les compraron 100. Las otras 900 corresponden a dinero que est\u00e1n lavando\u201d, mencion\u00f3 Luisa Mar\u00eda Acosta, experta en flujos financieros y lavado de activos en Colombia. \u201cComo no hay transparencia en torno a esto, no se sabe la cantidad exacta de boletas que se vendieron, ni cu\u00e1nto costaron, ni a las personas a las que les vendieron\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Otro m\u00e9todo de lavado de dinero a trav\u00e9s de rifas puede darse cuando una persona u organizaci\u00f3n vinculada a actividades criminales entrega dinero a un influencer bajo la apariencia de donaciones, y este lo devuelve mediante premios de rifas, seg\u00fan coment\u00f3 a InSight Crime Joao Paulo Martinelli, abogado con experiencia en la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo en Brasil. <\/p>\n\n\n\n

Las transacciones fragmentadas tambi\u00e9n generan alertas por lavado de dinero. Los influencers pueden recibir m\u00faltiples pagos de bajo monto por concepto de donaciones o de publicidad que, al no superar los topes establecidos por las entidades financieras, evitan que sean reportados como operaciones sospechosas. Estas transacciones incluso pueden realizarse con criptomonedas y billeteras virtuales, lo que complica a\u00fan m\u00e1s su trazabilidad.<\/p>\n\n\n\n

Los influencers no suelen actuar solos en estas operaciones de lavado de dinero, coment\u00f3 Acosta. Existen diferentes facilitadores profesionales, como abogados, contadores y notarios, que participan en el entramado para otorgar una apariencia de legalidad a las transacciones y actividades realizadas en redes sociales.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 hace a los influencers atractivos para el lavado de dinero?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El estilo de vida ostentoso de los influencers y los vac\u00edos regulatorios en torno a esta actividad crean un ecosistema propicio para el lavado de dinero de grupos criminales.<\/p>\n\n\n\n

Las grandes sumas de dinero que los influencers pueden recibir mediante donaciones, campa\u00f1as publicitarias y otras fuentes han contribuido a normalizar en el imaginario colectivo una vida de opulencia. En sus redes sociales exhiben carros, viajes, mansiones, joyas, dinero en efectivo, animales ex\u00f3ticos e incluso lingotes de oro sin suscitar mayores preguntas en la audiencia, pues suelen asociarse con altos ingresos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPara la sociedad es muy normal que un influencer tenga cinco carros de alta gama, tres mansiones y se vista con ropa lujosa y joyas\u201d, dijo Acosta. \u201cNadie se pregunta de d\u00f3nde viene ese dinero porque socialmente es aceptable\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A esto se suma que, si bien los influencers deben cumplir normativas generales, la mayor\u00eda de los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina no cuentan con leyes espec\u00edficas que regulen este oficio o que los identifiquen como sujetos obligados de control financiero, un vac\u00edo que los grupos criminales pueden aprovechar para lavar dinero.<\/p>\n\n\n\n

\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> \u00bfC\u00f3mo los criminales usan el arte y la cultura para lavar dinero?<\/em><\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En pa\u00edses como Colombia y Brasil, la prevenci\u00f3n del lavado de activos sigue principalmente enfocada en sectores tradicionales como el financiero, el societario, el inmobiliario y la compraventa de veh\u00edculos. Si bien grandes sumas de dinero circulan en otros sectores, como el del entretenimiento, los deportes, las artes y las redes sociales, estos son m\u00e1s dif\u00edciles de regular, pues la tasaci\u00f3n de los servicios es menos objetiva.<\/p>\n\n\n\n

Brasil, sin embargo, es uno de los pa\u00edses que m\u00e1s ha avanzado en la regulaci\u00f3n de los influencers. En enero de 2026, las autoridades promulgaron una ley que regula el ejercicio de la profesi\u00f3n multimedia en Brasil, la cual incluye a los influencers y creadores de contenido. Adem\u00e1s, se debate un proyecto de ley que busca reformar la actual legislaci\u00f3n de lavado de activos para incluir a los influencers como sujetos obligados a reportar operaciones financieras sospechosas. 
<\/p>\n\n\n\n

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La captura de varios influencers en Brasil evidencia c\u00f3mo las redes sociales ofrecen una ventana de oportunidad para el lavado de dinero proveniente de actividades criminales.<\/p>\n","protected":false},"author":203,"featured_media":340970,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"single-feature.php","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"above","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[405,368,431,406,446],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4249,4678],"class_list":["post-340983","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-brasil","tag-colombia-pais","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","tag-el-pcc","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/como-pueden-influencers-facilitar-lavado-dinero-redes-criminales\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"\u00bfC\u00f3mo pueden los influencers facilitar el lavado de dinero de redes criminales?","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/como-pueden-influencers-facilitar-lavado-dinero-redes-criminales\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/como-pueden-influencers-facilitar-lavado-dinero-redes-criminales\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Flagship-Featured-Image-Influencers-Money-Laundering-Apr-2026-InSightCrime.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Flagship-Featured-Image-Influencers-Money-Laundering-Apr-2026-InSightCrime.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias","author":[{"@type":"Person","name":"Sara Garcia"},{"@type":"Person","name":"Amanda Rocha"}],"creator":["Sara Garcia","Amanda Rocha"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["brasil","colombia","lavado de dinero","m\u00e9xico","pcc"],"dateCreated":"2026-05-08T14:53:22Z","datePublished":"2026-05-08T14:53:22Z","dateModified":"2026-05-08T15:26:23Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":269293,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/criminales-colombianos-usan-industria-musical-lavar-dinero\/","url_meta":{"origin":340983,"position":0},"title":"Criminales colombianos usan la industria musical para lavar dinero","author":"Sara Garcia","date":"22 de febrero de 2024","format":false,"excerpt":"Un caso reciente, al igual que investigaciones pasadas, reflejan que la industria musical y de grandes eventos son vulnerables a ser utilizados para el lavado de dinero. 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