{"id":341158,"date":"2026-05-11T11:21:15","date_gmt":"2026-05-11T16:21:15","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=341158"},"modified":"2026-05-11T11:30:28","modified_gmt":"2026-05-11T16:30:28","slug":"esquemas-lavado-dinero-facciones-tren-aragua-revelan-constante-refinamiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/esquemas-lavado-dinero-facciones-tren-aragua-revelan-constante-refinamiento\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo la expansi\u00f3n del Tren de Aragua impuls\u00f3 su evoluci\u00f3n financiera"},"content":{"rendered":"\n

Un esquema de lavado de dinero del Tren de Aragua descubierto en Chile ilustra c\u00f3mo la expansi\u00f3n transnacional de la banda ha impulsado la evoluci\u00f3n de sus mecanismos financieros.<\/p>\n\n\n\n

La polic\u00eda captur\u00f3 a 22 personas acusadas de lavar al menos US$4,5 millones provenientes de ventas de drogas, extorsi\u00f3n y sicariatos, seg\u00fan anunci\u00f3<\/a> el 22 de abril el jefe del Sistema de An\u00e1lisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de Valpara\u00edso.<\/p>\n\n\n\n

El esquema que ejecutaban en las regiones de Valpara\u00edso, Coquimbo y Santiago, la capital chilena, consist\u00eda en transferir dinero il\u00edcito a empresas fachada antes de convertirlo en criptomonedas, las cuales luego eran enviadas al exterior hasta llegar a Venezuela.<\/p>\n\n\n\n

\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>:<\/mark> C\u00f3mo el lavado de dinero con criptomonedas sostiene el negocio de drogas sint\u00e9ticas en M\u00e9xico<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Este caso se suma a otro esquema de lavado de dinero del Tren deAragua<\/a> reportado el a\u00f1o pasado por haber sacado del pa\u00eds US$13,5 millones. Este tambi\u00e9n hab\u00eda creado cuentas bancarias exclusivas, empresas fantasma y usado criptomonedas, una combinaci\u00f3n de m\u00e9todos que el investigador principal del caso asegur\u00f3 no haber visto antes<\/a>. Los fiscales en Per\u00fa reportaron otro caso similar, en septiembre de 2025, en el que miembros del Tren de Aragua enviaron dinero lavado<\/a> a Venezuela y Colombia para dificultar su rastreo, antes de retornarlo a Per\u00fa mediante empresas fachada.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo han mejorado los m\u00e9todos de lavado de dinero del Tren de Aragua?<\/h2>\n\n\n\n

La expansi\u00f3n geogr\u00e1fica del Tren de Aragua y su amplio portafolio criminal<\/a> hicieron del lavado de dinero una necesidad. Desde entonces, el grupo ha continuado perfeccionando sus m\u00e9todos, incluso cuando han cambiado las necesidades de lavado de sus m\u00faltiples facciones.<\/p>\n\n\n\n

El grupo transnacional de origen venezolano se expandi\u00f3 por la regi\u00f3n aprovechando el \u00e9xodo de venezolanos que hu\u00edan de la represi\u00f3n, la inseguridad y el colapso econ\u00f3mico en su pa\u00eds a finales de la d\u00e9cada de 2010. Las c\u00e9lulas de la banda extorsionaban a migrantes y traficantes de personas, y poco despu\u00e9s establecieron sus propias estructuras para el tr\u00e1fico de migrantes, utilizando su control sobre las rutas migratorias para traficar ni\u00f1as y mujeres con fines de explotaci\u00f3n sexual.<\/p>\n\n\n\n

Tras su llegada a Colombia, Per\u00fa y Chile, las c\u00e9lulas del Tren de Aragua empezaron a involucrarse en econom\u00edas criminales de f\u00e1cil acceso, como la extorsi\u00f3n y el microtr\u00e1fico de drogas. Aunque no han desarrollado un papel significativo en las econom\u00edas criminales m\u00e1s lucrativas, como el tr\u00e1fico transnacional de drogas<\/a> o la miner\u00eda ilegal, los variados portafolios criminales de sus facciones, distribuidos en amplias zonas geogr\u00e1ficas, generan tantos ingresos que requieren m\u00e9todos de lavado sofisticados para evadir la detecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/mark><\/strong>: El Tren de Aragua en Tennessee: \u00bfun tren fantasma?<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En sus inicios, las facciones del Tren de Aragua en el exterior estaban obligadas a enviar<\/a> parte de sus ganancias a la c\u00fapula de la organizaci\u00f3n, que ten\u00eda su base en la prisi\u00f3n de Tocor\u00f3n en Venezuela. Pero la toma de Tocor\u00f3n<\/a> por parte del gobierno venezolano en septiembre de 2023 dispers\u00f3 el liderazgo central y rompi\u00f3 sus conexiones<\/a> con algunas de sus c\u00e9lulas. Sin embargo, investigaciones en Chile revelaron c\u00f3mo las facciones contin\u00faan coordin\u00e1ndose para lavar dinero.<\/p>\n\n\n\n

Algunos de los m\u00e9todos originales utilizados para enviar dinero a los l\u00edderes del Tren de Aragua eran relativamente b\u00e1sicos, incluido el uso de servicios de transferencia como Western Union. Sin embargo, el m\u00e9todo fue abandonado por atraer demasiada atenci\u00f3n, declar\u00f3 un polic\u00eda peruano a la prensa local<\/a> en 2023. En su lugar, las facciones desarrollaron estrategias que consist\u00edan en mover peque\u00f1as cantidades de dinero a trav\u00e9s de m\u00faltiples cuentas bancarias para ocultar su origen o utilizar empresas fachada, especialmente negocios que manejan grandes cantidades de efectivo, como centros de manicura o empresas de eventos nocturnos.<\/p>\n\n\n\n

Las criptomonedas, que el Tren de Aragua utiliza desde al menos 2022, seg\u00fan fiscales chilenos, son ahora fundamentales para sus operaciones de lavado de dinero. Los esquemas m\u00e1s complejos de la banda combinan criptoactivos con otros m\u00e9todos, como el movimiento de peque\u00f1as sumas de dinero a trav\u00e9s de m\u00faltiples cuentas bancarias, empresas fachada y transferencias internacionales, para dificultar el rastreo de los fondos.<\/p>\n\n\n\n

La evoluci\u00f3n de estos m\u00e9todos ha ocurrido a la par de la transformaci\u00f3n de la estructura de la banda, y algunas facciones han desarrollado ramas especializadas que se dedican exclusivamente al lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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