{"id":5161,"date":"2013-02-21T14:23:04","date_gmt":"2017-03-27T23:52:23","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=5161"},"modified":"2023-04-24T15:29:04","modified_gmt":"2023-04-24T20:29:04","slug":"la-nacion-argentina-una-unidad-antilavado-que-no-investiga-el-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/la-nacion-argentina-una-unidad-antilavado-que-no-investiga-el-lavado\/","title":{"rendered":"La Naci\u00f3n (Argentina): Una Unidad Antilavado que no Investiga el Lavado"},"content":{"rendered":"\n

Puede parecer una broma macabra pero, desgraciadamente, es la realidad en una Argentina a la que el Gobierno va convirtiendo en el mundo del rev\u00e9s. La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), el organismo que, en teor\u00eda, deber\u00eda luchar contra el lavado de dinero, no investiga las alertas que recibe desde el exterior referidas a operaciones sospechosas de lavado relacionadas con argentinos o empresas argentinas.<\/p>\n\n\n\n

Una reciente investigaci\u00f3n de LA NACION puso al descubierto este nuevo esc\u00e1ndalo de la unidad que preside Jos\u00e9 Sbattella, y que se suma a una ya larga lista de esc\u00e1ndalos e irregularidades que, en todos los casos, siempre redundan en favor del lavado que el organismo deber\u00eda combatir.<\/p>\n\n\n\n

La autolimitaci\u00f3n que se fij\u00f3 la UIF ha derivado en el archivo casi inmediato de numerosas alertas recibidas desde para\u00edsos fiscales y pa\u00edses con reg\u00edmenes que favorecen los dep\u00f3sitos de capitales extranjeros alrededor del mundo y que se refer\u00edan a funcionarios, pol\u00edticos, empresarios y sindicalistas argentinos desde hace a\u00f1os. Ha habido reportes enviados desde Liechtenstein, Suiza, la Isla de Man y hasta desde el atol\u00f3n de Nauru, que se encuentra entre Australia y Hawai. Solamente prosperan las investigaciones cuando las personas o empresas denunciadas desde el exterior ya se encuentran investigadas en la Argentina.<\/p>\n\n\n\n

Lea m\u00e1s en La Naci\u00f3n.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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