Las acusaciones de la autoridad fiscal Argentina de que el banco londinense HSBC lav\u00f3 m\u00e1s de US$100 millones pueden palidecer en comparaci\u00f3n con el caso del banco en M\u00e9xico y Estados Unidos, pero aumentan la posibilidad de que alguien de HSBC finalmente pueda ir a la c\u00e1rcel.<\/p>\n\n\n\n
Los cargos, anunciados por el titular de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), Ricardo Echegaray, el 19 de marzo incluyen: la evasi\u00f3n de impuestos y lavado de dinero por un total de US$120 millones.<\/p>\n\n\n\n
HSBC estaba en modo de control de da\u00f1os antes del anuncio. Y en una conferencia de prensa, Echegaray parec\u00eda enfurecido<\/a> por los intentos de la compa\u00f1\u00eda para persuadirlo de no proceder con el caso.<\/p>\n\n\n\n \u201c(\u2026) dejen de buscarme para hacer lobby\u2026\u201d, dijo en referencia al banco. \u201cQue nos paguen lo que nos deben. Despu\u00e9s ir\u00e1n a la Justicia, que determinar\u00e1 c\u00f3mo fue el accionar del banco\u201d.<\/p>\n\n\n\n La compa\u00f1\u00eda dif\u00edcilmente puede permitirse otro golpe de relaciones p\u00fablicas. Se ha pasado los \u00faltimos meses tratando de apoyar el caso de M\u00e9xico y Estados Unidos, y a su propio equipo anti lavado (AML por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n La compa\u00f1\u00eda ha contratado a un ex Fiscal General estadounidense<\/a>, Jim Comey, as\u00ed como a Joseph Evans, quien hasta hace unos meses era el jefe de la oficina regional de la DEA en Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n An\u00e1lisis de InSight Crime<\/span><\/p>\n\n\n\n La actitud combativa del gobierno argentino contrasta con la del gobierno de Estados Unidos, que decidi\u00f3 multar al banco con una cifra r\u00e9cord de US$1.9 mil millones, pero no present\u00f3 cargos criminales a pesar de que la empresa hab\u00eda sido por a\u00f1os un santuario para el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n Un informe de 337 p\u00e1ginas, elaborado por el Comit\u00e9 del Senado estadounidense sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales (Homeland Security and Governmental Affairs) lanzado para coincidir con las audiencias sobre el caso en julio de 2012, detalla cu\u00e1nto peor era que el caso en Argentina (Vea las audiencias y lea el informe aqu\u00ed<\/a>).<\/p>\n\n\n\n En cuanto a esquemas de lavado de dinero, \u00e9ste era bastante simple. Las ganancias en Estados Unidos de los narcotraficantes fueron trasladadas, en grandes o peque\u00f1as cantidades, de regreso a M\u00e9xico, donde las instituciones financieras mexicanas aceptan grandes dep\u00f3sitos con menos control y escrutinio, manteniendo el dinero en d\u00f3lares estadounidenses. Luego, el dinero era transferido de nuevo, o enviado en camiones blindados, a Estados Unidos desde casas de cambio o bancos mexicanos, con la rama del HSBC en M\u00e9xico: el HBMX.<\/p>\n\n\n\n \u201cDe 2007 a 2008, HBMX fue el principal exportador de d\u00f3lares para HBUS [la sucursal de HSBC en Estados Unidos], enviando US$7 mil millones en efectivo para HBUS durante m\u00e1s de dos a\u00f1os, superando a bancos mexicanos m\u00e1s grandes y otras filiales del HSBC\u201d, dice el informe. \u201cLas autoridades mexicanas y estadounidenses expresaron su preocupaci\u00f3n repetidamente de que los env\u00edos a gran escala de dinero en efectivo del HBMX podr\u00edan alcanzar ese volumen s\u00f3lo si se inclu\u00edan recursos del narcotr\u00e1fico\u201d.<\/p>\n\n\n\n HSBC aleg\u00f3 no saber nada del tema, y los funcionarios del banco declararon que una vez que comprendieron la gravedad del asunto, actuaron tan r\u00e1pido como les fue posible para evitar dejar cabos sueltos. No obstante, las l\u00edneas de tiempo y las comunicaciones internas de la empresa, tambi\u00e9n se detallan en el informe del Comit\u00e9, sugieren lo contrario.<\/p>\n\n\n\n \u201cDesde 2000 hasta 2009, el grupo HSBC y HBUS dieron a M\u00e9xico su menor calificaci\u00f3n de riesgo de AML (categor\u00eda de riesgo de lavado de activos o actividades sospechosas), pese a la informaci\u00f3n abrumadora que indica que M\u00e9xico es una jurisdicci\u00f3n de alto riesgo debido al narcotr\u00e1fico y lavado de dinero\u201d, dice el informe.<\/p>\n\n\n\n En efecto, cada a\u00f1o, el Departamento de Estado de Estados Unidos resalt\u00f3 este riesgo<\/a> en su informe anual sobre el lavado de dinero. Cada a\u00f1o, HSBC rest\u00f3 importancia a este riesgo. Documentos internos muestran que en 2005, los empleados del HBMX falsificaron documentos relacionados con la mitigaci\u00f3n de este riesgo, incluyendo la fabricaci\u00f3n de actas de las reuniones del equipo anti lavado que nunca sucedieron. La empresa no puede alegar ignorancia, porque alguien les denunci\u00f3 sobre el incidente ese mismo a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n \u201cEn un per\u00edodo de tres meses desde noviembre de 2006 a febrero de 2007, HBMX envi\u00f3 cerca de US$742 millones en d\u00f3lares estadounidenses al HBUS\u201d, dice el informe. \u201cEn su mejor momento, HBMX export\u00f3 US$4 mil millones en cargamentos de dinero en efectivo para el HBUS en el transcurso de un a\u00f1o, 2008. Hasta que redujo dr\u00e1sticamente sus servicios en d\u00f3lares estadounidenses en M\u00e9xico en enero de 2009, HBMX envi\u00f3 m\u00e1s d\u00f3lares estadounidenses para HBUS que cualquier otro banco mexicano o filial del HSBC. \u201c<\/p>\n\n\n\n En ese periodo entre 2002 y 2009, hubo otras advertencias que aparentemente no fueron escuchadas. Agencias gubernamentales estadounidenses, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y la DEA hablaron en audiencias del Congreso sobre lavado de dinero en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Otros bancos como Wachovia, el rival del HSBC<\/a>, fueron investigados y sancionados por mover miles de millones en dinero del narcotr\u00e1fico en la misma forma que los narcotraficantes estaban usando el sistema bancario del HSBC.<\/p>\n\n\n\n \u201cAdicionalmente al alto riesgo en su ubicaci\u00f3n, tipo de clientes y las actividades, HMBX ten\u00eda un historial de graves deficiencias en el AML (anti lavado)\u201d, se\u00f1ala el informe. \u201cSus problemas de AML incluyen la falta generalizada de informaci\u00f3n de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en ingl\u00e9s) en los archivos; un sistema de monitoreo disfuncional; banqueros que se resistieron a cerrar cuentas bancarias a pesar de la evidencia de actividad sospechosa; los clientes de alto perfil involucrados en el narcotr\u00e1fico; millones de d\u00f3lares en masivas transacciones sospechosas de cheques de viajeros; la falta de personal y recursos; y una enorme acumulaci\u00f3n de cuentas marcadas para el cierre debido a la actividad sospechosa, pero cuyos cierres fueron retrasados .\u201d<\/p>\n\n\n\n Uno de esos clientes era Zhenli Ye Gon<\/a>, un ciudadano chino-mexicano y propietario de varias empresas farmac\u00e9uticas. En marzo de 2007, las autoridades mexicanas y estadounidenses registraron varias de las propiedades de Ye Gon en M\u00e9xico y encontraron US$205 millones y 17 millones de pesos mexicanos en efectivo, as\u00ed como armas y registros de las transferencias.<\/p>\n\n\n\n Ye Gon fue capturado en julio de 2007 en Estados Unidos y acusado de ser un actor importante en el comercio de metanfetaminas. \u00c9l ha mantenido su inocencia y el caso fue cerrado en los tribunales de Estados Unidos. \u00c9l permanece detenido y se enfrenta a la extradici\u00f3n a M\u00e9xico para enfrentar cargos similares.<\/p>\n\n\n\n El informe del Comit\u00e9 del Senado, citando fuentes mexicanas de comunicaci\u00f3n y la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico de M\u00e9xico, dice que Ye Gon movi\u00f3 US$90 millones a trav\u00e9s de cuatro bancos con sede en M\u00e9xico, incluyendo el HSBC.<\/p>\n\n\n\n A pesar de todo esto, el HSBC mantuvo su \u201cest\u00e1ndar\u201d de calificaci\u00f3n de riesgo de M\u00e9xico hasta mayo de 2009, cuando abruptamente la cambi\u00f3 al nivel m\u00e1s alto de advertencia. Los miembros del Comit\u00e9 del Senado creen que fue porque la empresa se dio cuenta de que estaba bajo el escrutinio de los gobiernos de Estados Unidos y M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl conocimiento del HBUS del creciente inter\u00e9s de las autoridades de seguridad y regulatorias estadounidenses en M\u00e9xico puede haber contribuido a su decisi\u00f3n de revisar y, en \u00faltimas, en mayo de 2009, aumentar su calificaci\u00f3n de riesgo para M\u00e9xico \u201c, dice el informe.<\/p>\n\n\n\n El caso del HSBC no se limita M\u00e9xico. Como report\u00f3 Reuters<\/a>, las autoridades estadounidenses fueron capaces de reconstruir el caso usando a un colombiano que trabaj\u00f3 como intermediario y se declar\u00f3 culpable, para convertirse en testigo de los Estados Unidos. El colombiano detall\u00f3 c\u00f3mo los grupos usaban la venta de bienes nacionales para camuflar el movimiento de su dinero de vuelta al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n \u201cEn una transacci\u00f3n t\u00edpica, un intermediario en un cartel de la droga se ofrecer\u00eda a entregar los bienes de consumo, como computadores o m\u00e1quinas de lavar, a las empresas colombianas en condiciones favorables\u201d, dice el informe de Reuters. \u201cOtra persona en Estados Unidos comprar\u00eda los productos usando los fondos del narcotr\u00e1fico, y cumplir con los pedidos.\u201d<\/p>\n\n\n\n La reputaci\u00f3n del banco en el hampa era la de un santuario. Reuters dice que un capo lo describi\u00f3 como \u201cel lugar para el lavado de dinero\u201d. El Cartel de Sinaloa presuntamente utiliz\u00f3 el banco para comprar un avi\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Pese a ser, lo que un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) llam\u00f3, un \u201cfracaso espectacular de supervisi\u00f3n<\/a>\u201c, el DOJ no proces\u00f3 a los funcionarios del banco, llevando al Departamento al rid\u00edculo y el desprecio generalizado.<\/p>\n\n\n\n \u201cEsto es corrupci\u00f3n,\u201d dijo a InSight Crime un investigador del gobierno que pidi\u00f3 el anonimato. \u201cHacemos corrupci\u00f3n en una escala m\u00e1s grande y m\u00e1s eficiente que cualquier rep\u00fablica bananera\u201d.<\/p>\n\n\n\n Los principales medios de comunicaci\u00f3n<\/a> se\u00f1alaron al banco de ser \u201cdemasiado grande para procesar\u201d, un juego de palabras sobre la idea de que muchos bancos eran \u201cdemasiado grandes para quebrar\u201d durante la crisis econ\u00f3mica de finales de 2008. The Daily Show de Jon Stewart cambi\u00f3 el nombre del banco a \u201cHoly Shit Bank Corrupt<\/a>\u201d [un juego de palabras en ingl\u00e9s usando las letras del banco para decir: \u201cMierda un Banco Corrupto\u201d] (Vea el v\u00eddeo a abajo).<\/p>\n\n\n\n Argentina, por su parte, es la candidata perfecta para llevar a los banqueros a la tarea. El pa\u00eds ya vivi\u00f3 una crisis bancaria de proporciones \u00e9picas y vivi\u00f3 un par de d\u00e9cadas sombr\u00edas desde el punto de vista econ\u00f3mico gracias, en parte, a los caprichos de los banqueros e inversores.<\/p>\n\n\n\n Este gobierno es \u201csocialista\u201d, al menos en la ret\u00f3rica, y no hay tal cosa como \u201cdemasiado grandes para procesar\u201d cuando su sector bancario ha pasado por ese tipo de confusi\u00f3n y su econom\u00eda fue completamente volteada.<\/p>\n\n\n\n Lo que es m\u00e1s, el banco es brit\u00e1nico y una reciente votaci\u00f3n en las Malvinas para seguir siendo parte del Reino Unido<\/a> sin duda ha irritado al gobierno. De hecho, uno pensar\u00eda que todo esto har\u00eda que el gobierno argentino est\u00e9 m\u00e1s inclinado a perseguir a los bancos como una especie de castigo divino.<\/p>\n\n\n\n No obstante, la acusaci\u00f3n es poco probable. La unidad de delitos financieros, conocida por sus siglas UIF, ha sido a\u00fan m\u00e1s una broma que la de Estados Unidos, bajo el escrutinio constante por ser \u201cpolitizada\u201d y carente de ofensiva<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Cuando la unidad finalmente proces\u00f3 a alguien, Urgente24.com t\u00edtulo su art\u00edculo: \u201cLa UIF tiene su 1er. Condenado<\/a> (\u2026)\u201d. La cadena de noticias dijo que el condenado hab\u00eda hecho historia. La unidad hab\u00eda sido creada en 2000<\/a>. La iron\u00eda: el hombre condenado estaba programado para ser extraditado a Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las acusaciones de la autoridad fiscal Argentina de que el banco londinense HSBC lav\u00f3 m\u00e1s de US$100 millones pueden palidecer en comparaci\u00f3n con el caso del banco en M\u00e9xico y Estados Unidos, pero aumentan la posibilidad de que alguien de HSBC finalmente pueda ir a la c\u00e1rcel.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":37274,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[340],"tags":[428,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3658],"class_list":["post-5249","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","tag-argentina-pais","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/el-hsbc-le-da-a-los-fiscales-argentinos-la-posibildiad-de-corregir-el-desastre-estadounidense\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"El HSBC le da a los Fiscales Argentinos la Posibildiad de Corregir el Desastre Estadounidense","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/el-hsbc-le-da-a-los-fiscales-argentinos-la-posibildiad-de-corregir-el-desastre-estadounidense\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/el-hsbc-le-da-a-los-fiscales-argentinos-la-posibildiad-de-corregir-el-desastre-estadounidense\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/en-ea3f6af0bce488203091602f07eab688.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/en-ea3f6af0bce488203091602f07eab688.jpg?fit=400%2C242&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"An\u00e1lisis","author":[{"@type":"Person","name":"Steven Dudley"}],"creator":["Steven Dudley"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["argentina","lavado de dinero"],"dateCreated":"2017-03-27T23:52:47Z","datePublished":"2017-03-27T23:52:47Z","dateModified":"2023-04-24T20:29:34Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":124415,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/hsbc-billetes-rojos-cuellos-blancos\/","url_meta":{"origin":5249,"position":0},"title":"HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos","author":"Parker Asmann","date":"9 de octubre de 2020","format":false,"excerpt":"Banco preferido de los narcos durante a\u00f1os, el HSBC toler\u00f3 ser usado como un conducto para el lavado de dinero. 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