Ecuador ha sido testigo de un dram\u00e1tico aumento en el contrabando de grandes cantidades de dinero en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, reflejando la evoluci\u00f3n en las pr\u00e1cticas de lavado y tr\u00e1fico de dinero de los grupos criminales, alej\u00e1ndose de las instituciones financieras establecidas.<\/p>\n\n\n\n
En 2008, las fuerzas de seguridad ecuatorianas incautaron US$545.000 siendo ilegalmente contrabandeados a trav\u00e9s de sus fronteras, seg\u00fan cifras recopiladas por un informe de El Comercio<\/a>. En 2012, estas incautaciones hab\u00edan aumentado a US$1,9 millones y 215.000 euros. A lo largo de todo el per\u00edodo, las autoridades confiscaron m\u00e1s de US$10 millones, 4 millones de euros (aproximadamente US$ millones) y cantidades menores en pesos de Colombia<\/a>, Chile, Cuba y Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n La polic\u00eda arrest\u00f3 a 79 personas por tr\u00e1fico de dinero en efectivo en los aeropuertos de Quito y Guayaquil durante ese mismo per\u00edodo de tiempo. No obstante, pese a que se abrieron 70 casos penales, s\u00f3lo seis resultaron en condenas mientras que 18 personas fueron absueltas y 28 de los casos fueron desestimados. La polic\u00eda estima que por cada persona que capturan, cinco m\u00e1s logran cruzar la frontera de manera segura.<\/p>\n\n\n\n Los casos se han visto obstaculizados por requisitos legales confusamente definidos para que los fiscales puedan probar el origen il\u00edcito del dinero. Los jueces tambi\u00e9n han sido inconsistentes en su interpretaci\u00f3n de las leyes.<\/p>\n\n\n\n El Comercio, por ejemplo, narra el caso de tres ecuatorianos, que fueron detenidos en el aeropuerto de Quito en 2011, procedentes de los Pa\u00edses Bajos con 180.000 euros cada uno, ocultos en la entrepierna. Fueron condenados por lavado de dinero, pero el fallo fue anulado en apelaci\u00f3n despu\u00e9s de que un juez determinara que los fiscales no hab\u00edan demostrado adecuadamente el origen del dinero en efectivo. El dinero fue devuelto a los hombres, menos un 30 por ciento de multa por no haberlo declarado a las autoridades.<\/p>\n\n\n\n Las cifras citadas anteriormente no incluyen las incautaciones realizadas por el Servicio de Aduana del Ecuador, que, seg\u00fan una fuente extraoficial consultada por El Comercio, incluye 50 casos m\u00e1s. Sin embargo, los funcionarios de aduanas no pudieron hacer m\u00e1s que multar a los contrabandistas con el 30 por ciento del bot\u00edn y devolver el resto del dinero en efectivo.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan un investigador an\u00f3nimo de la polic\u00eda citado por El Comercio, mientras que m\u00e1s del 90 por ciento del dinero fue incautado en los aeropuertos del pa\u00eds, el contrabando de dinero en efectivo por v\u00eda a\u00e9rea representa s\u00f3lo una fracci\u00f3n del dinero que se contrabandea dentro y fuera del Ecuador. La mayor\u00eda, dice la fuente, se mueve a trav\u00e9s de las fronteras terrestres y mar\u00edtimas, donde es m\u00e1s dif\u00edcil de controlar los cruces eficazmente.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan las agencias de seguridad de Estados Unidos<\/a>, las organizaciones criminales se han movido cada vez m\u00e1s hacia el contrabando masivo de dinero en efectivo, como resultado de las en\u00e9rgicas operaciones en contra del lavado de dinero, a trav\u00e9s de la industria financiera establecida.<\/p>\n\n\n\n Hay dos m\u00e9todos principales utilizados para contrabandear dinero en efectivo. Un m\u00e9todo es el env\u00edo masivo en veh\u00edculos comerciales y el otro es la \u201cruta hormiga\u201d; en el cual se contrabandean por la frontera los env\u00edos de dinero en efectivo, divididos ?por personas que llevan entre US$ 5,000 y US$10,000 que luego se re\u00fanen al otro lado.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan un estudio de 2010 del Instituto Woodrow Wilson<\/a> sobre las operaciones de contrabando de dinero en efectivo de los carteles mexicanos, este tipo de contrabando puede ser \u201cdesde adentro\u201d \u2013 manejado internamente por miembros del cartel \u2013 o \u201ctercerizado\u201d \u2013 subcontratando a traficantes independientes o corredores de dinero.<\/p>\n\n\n\n La mayor\u00eda de las incautaciones ocurren en los aeropuertos; pero, como lo sugiere la polic\u00eda ecuatoriana, este es probablemente un reflejo de mejores instalaciones para el control de equipaje, en lugar de un indicio de que sea una ruta m\u00e1s popular.<\/p>\n\n\n\n Las rutas de contrabando de dinero en efectivo generalmente siguen los mismos caminos tomados por las drogas pero hacia el otro lado; frecuentemente utilizando el mismo personal, los contactos e infraestructuras de transporte. Como tal, y por mucho, la ruta m\u00e1s popular entre los narcotraficantes est\u00e1 cruzando la frontera M\u00e9xico-Estados Unidos, donde las estimaciones sobre la cantidad de dinero en efectivo que se contrabandea var\u00edan ampliamente \u2013 de US$6 mil millones a US$36 mil millones al a\u00f1o, seg\u00fan el informe del Wilson Center.<\/p>\n\n\n\n No obstante, las evoluciones tanto del narcotr\u00e1fico como del lavado de dinero, est\u00e1n popularizando otras rutas de tr\u00e1nsito tambi\u00e9n \u2013 incluso a trav\u00e9s de Ecuador. Seg\u00fan el informe de Wilson Center, los carteles mexicanos cada vez m\u00e1s miran c\u00f3mo evitar su pa\u00eds cuando mueven dinero que se reinvertir\u00e1 en el pago de m\u00e1s coca\u00edna, en cambio mueven el dinero a Colombia y Ecuador. Para ello, los carteles a veces utilizan a grupos criminales internacionales, de Rusia y China, como contrabandistas.<\/p>\n\n\n\n Este m\u00e9todo ha ayudado a los carteles mexicanos a cortar los intermediarios que mueven las drogas hacia M\u00e9xico<\/a> y compran coca\u00edna cerca de la fuente. Esto incluye a Ecuador, donde la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) \u2013 que manejan gran parte de la cadena de distribuci\u00f3n de la coca\u00edna en Colombia, pero que tienen poco que ver con las exportaciones \u2013 tienen una fuerte presencia y pueden vender coca\u00edna cultivada y procesada en el sur de Colombia.<\/p>\n\n\n\n Estados Unidos ha respondido al crecimiento del contrabando de dinero en efectivo con una legislaci\u00f3n m\u00e1s fuerte. En la Ley Patriota de 2001, el gobierno criminaliz\u00f3 el tr\u00e1fico internacional de grandes cantidades de dinero en efectivo, por montos superiores a US$10.000, introduciendo penas de hasta cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n, y las disposiciones para la confiscaci\u00f3n de todos los bienes y el efectivo descubierto en el momento o rastreado a la operaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n La responsabilidad de la aplicaci\u00f3n de la nueva legislaci\u00f3n cay\u00f3 en la agencia de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingl\u00e9s), que estableci\u00f3 el National Bulk Cash Smuggling Center<\/a> (Centro Nacional para el Contrabando de Dinero en Grandes Cantidades). A partir del a\u00f1o fiscal de 2003 a 2010, los agentes del ICE confiscaron m\u00e1s de US$500 millones \u2013 de los cuales casi el 20 por ciento fue confiscado en 2010 \u2013 y arrest\u00f3 a m\u00e1s de 1.300 personas.<\/p>\n\n\n\n En 2005, el ICE, junto con la agencia de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza (CBP, por sus siglas en ingl\u00e9s), lanz\u00f3 la \u201cOperaci\u00f3n Firewall<\/a>\u201d dirigida a combatir el contrabando de dinero en efectivo en Estados Unidos, trabajando con socios internacionales en el extranjero.<\/p>\n\n\n\n El enfoque de Estados Unidos, en cierta medida, cierra los vac\u00edos legales que los contrabandistas de dinero en efectivo que les han permitido en Ecuador no s\u00f3lo para escapar sin castigo, sino tambi\u00e9n con gran parte del dinero. Sin embargo, aunque tomar medidas en\u00e9rgicas contra el contrabando de dinero en efectivo puede interrumpir el flujo de ingresos de los carteles, esto escasamente toca su capacidad operativa, ya que es poco probable que los arrestos alguna vez se muevan m\u00e1s all\u00e1 de las mulas \u2013 el pelda\u00f1o m\u00e1s bajo de la cadena del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n Mientras tanto, los carteles siguen evolucionando. A medida que m\u00e9todos poco tecnol\u00f3gicos, como el contrabando de dinero en efectivo y las tarjetas prepago<\/a>, han crecido en popularidad; hay indicios de que tambi\u00e9n lo ha hecho el uso de nuevas t\u00e9cnicas de lavado de dinero que, en su lugar, se centran en las oportunidades que se encuentran<\/a> en una tecnolog\u00eda cada vez m\u00e1s alta y un mundo cada vez m\u00e1s conectado, enfatizando la naturaleza sinf\u00edn de detener el flujo de drogas y dinero en efectivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ecuador ha sido testigo de un dram\u00e1tico aumento en el contrabando de grandes cantidades de dinero en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, reflejando la evoluci\u00f3n en las pr\u00e1cticas de lavado y tr\u00e1fico de dinero de los grupos criminales, alej\u00e1ndose de las instituciones financieras establecidas.<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":37326,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[340],"tags":[426,431,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3821],"class_list":["post-5287","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","tag-ecuador-pais","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/contrabando-masivo-de-dinero-en-efectivo-en-ecuador-refleja-nueva-tendencia-de-lavado\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Contrabando Masivo de Dinero en Efectivo en Ecuador Refleja Nueva Tendencia de Lavado","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/contrabando-masivo-de-dinero-en-efectivo-en-ecuador-refleja-nueva-tendencia-de-lavado\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/contrabando-masivo-de-dinero-en-efectivo-en-ecuador-refleja-nueva-tendencia-de-lavado\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/es-e027c4032dd7e9a75b2ece7beabff93c.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/es-e027c4032dd7e9a75b2ece7beabff93c.jpg?fit=280%2C171&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"An\u00e1lisis","author":[{"@type":"Person","name":"James Bargent"}],"creator":["James Bargent"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["ecuador","lavado de dinero","m\u00e9xico"],"dateCreated":"2017-03-27T23:52:58Z","datePublished":"2017-03-27T23:52:58Z","dateModified":"2023-04-24T20:29:46Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":239925,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/factores-hacen-ecuador-foco-lavado-dinero\/","url_meta":{"origin":5287,"position":0},"title":"3 factores que hacen de Ecuador un foco de lavado de dinero","author":"Juliana Manjarr\u00e9s","date":"5 de octubre de 2023","format":false,"excerpt":"El lavado de dinero es la segunda econom\u00eda criminal m\u00e1s extendida en Ecuador, seg\u00fan un nuevo estudio. 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