{"id":5532,"date":"2013-06-05T18:55:35","date_gmt":"2017-03-27T23:54:10","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=5532"},"modified":"2023-04-24T15:31:12","modified_gmt":"2023-04-24T20:31:12","slug":"estados-unidos-acusa-a-casa-de-cambios-argentina-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/estados-unidos-acusa-a-casa-de-cambios-argentina-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Estados Unidos Acusa a Casa de Cambios Argentina de Lavado de Dinero"},"content":{"rendered":"\n

Un fiscal estadounidense en el estado de Montana ha puesto en marcha una investigaci\u00f3n sobre las presuntas actividades de lavado de dinero de la empresa argentina de intercambio de divisas, La Moneta, creando un posible precedente en la participaci\u00f3n de Estados Unidos en el caso en contra del socio de los Kirchner: L\u00e1zaro B\u00e1ez.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la Fiscal del distrito, Victoria Francis, entre 2005 y 2012 La Moneta intercambi\u00f3 veinte mil cheques, por un valor total de US$24 millones, en la sucursal de Nueva York del Banco de la Naci\u00f3n de Argentina, seg\u00fan inform\u00f3 Clar\u00edn<\/a>. Mientras La Moneta sostuvo que estas operaciones eran \u201ctotalmente legales\u201d, el fiscal dijo que la empresa utiliz\u00f3 pagos de importaci\u00f3n falsos, de empresas fachada, para justificar la incorporaci\u00f3n de los fondos procedentes de Argentina.<\/p>\n\n\n\n

German Coppola, el presunto propietario de las empresas fachada, y dos accionistas de La Moneta, Francisco Pagano y Daniel Fumaroni, est\u00e1n acusados de elaborar el esquema de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Como se\u00f1ala Clar\u00edn, la investigaci\u00f3n del fiscal de Estados Unidos sobre La Moneta podr\u00eda servir de precedente en la participaci\u00f3n de ese pa\u00eds en el caso de L\u00e1zaro B\u00e1ez. B\u00e1ez, un amigo cercano del ex presidente N\u00e9stor Kirchner, se encuentra en el centro de una intrincada red de lavado de dinero y acusaciones de corrupci\u00f3n<\/a>, lo que se conoce como el \u201cLazarogate.\u201d El periodista investigativo, Jorge Lanata, ha liderado la investigaci\u00f3n sobre el esc\u00e1ndalo y reuni\u00f3 una creciente cantidad de evidencia sobre las oscuras transacciones financieras de Kirchner y su esposa, y actual Presidenta, Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner.<\/p>\n\n\n\n

En una entrevista al aire con Lanata el 5 de mayo, la ex directora del \u00e1rea de Comunicaci\u00f3n Presidencial, Miriam Quiroga, inform\u00f3 que con frecuencia vio \u201cbolsas de dinero<\/a>\u201d movi\u00e9ndose a trav\u00e9s de la oficina del ex presidente. El creciente esc\u00e1ndalo, junto con el aumento de la inflaci\u00f3n, han hecho que la popularidad de la presidenta caiga en picada<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

El sistema judicial de Estados Unidos, no se ha involucrado a\u00fan en el caso B\u00e1ez. No obstante, una de las empresas involucradas en el caso B\u00e1ez, Southern Globe Investments (SGI), tambi\u00e9n conocida como \u201cLa Rosadita\u201d, es propiedad de Helvetic Services Group, que cuenta con filiales en el estado de Nevada. Esto podr\u00eda crear una oportunidad para que Estados Unidos participe en la investigaci\u00f3n, como ocurri\u00f3 con el caso de La Moneta. El antiguo propietario de SGI ha admitido a Lanata que La Rosadita utiliz\u00f3 empresas fachada para mover dinero, desde la Patagonia hacia cuentas en bancos suizos, incluyendo los fondos controlados por B\u00e1ez. En abril, Suiza abri\u00f3 su propia investigaci\u00f3n<\/a> sobre el caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un fiscal estadounidense en el estado de Montana ha puesto en marcha una investigaci\u00f3n sobre las presuntas actividades de lavado de dinero de la empresa argentina de intercambio de divisas, La Moneta, creando un posible precedente en la participaci\u00f3n de Estados Unidos en el caso en contra del socio de los Kirchner: L\u00e1zaro 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