La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Argentina multar\u00e1 a la sucursal local del banco londinense HSBC con aproximadamente US$1 mill\u00f3n por no informar sobre un caso de lavado de dinero, como parte de una investigaci\u00f3n sobre los d\u00e9biles controles contra el lavado de dinero de los bancos.<\/p>\n\n\n\n
Como informa Clar\u00edn<\/a>, la unidad de delitos financieros estableci\u00f3 que HSBC podr\u00eda ser multado por no reportar una operaci\u00f3n sospechosa realizada en 2007. El caso se refer\u00eda a un cliente que traslad\u00f3 cinco millones de pesos (unos US$941.530) a una cuenta bancaria. Luego, el dinero fue retirado de la cuenta bancaria en un periodo de un mes.<\/p>\n\n\n\n HSBC no consider\u00f3 ninguna de estas transacciones sospechosas, pese a que el cliente involucrado no ten\u00eda bienes declarados y report\u00f3 oficialmente un ingreso mensual de menos de US$3.000. El banco inform\u00f3 sobre el incidente hasta 2010.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades fiscales de Argentina presentaron una denuncia penal contra HSBC<\/a> a principios de este a\u00f1o. En ese momento, el jefe de la agencia de recaudaci\u00f3n de impuestos de Argentina acus\u00f3 al banco de ayudar a las empresas a evadir impuestos y lavar hasta US$121 millones.<\/p>\n\n\n\n El a\u00f1o pasado, el banco enfrent\u00f3 acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos, luego de que un informe del Senado de ese pa\u00eds revelara que el banco hab\u00eda permitido a los carteles mexicanos lavar sus ganancias. Organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa presuntamente pudieron comprar equipos como un avi\u00f3n<\/a>, a trav\u00e9s de cuentas en HSBC. El banco finalmente acept\u00f3 pagar un acuerdo de US$1,9 mil millones<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Esta no es la primera vez que HSBC ha enfrentado multas en Argentina. La unidad de delitos financieros mult\u00f3 al banco con US$14 millones el a\u00f1o pasado<\/a> por no haber reportado varias transacciones sospechosas que tuvieron lugar en el pa\u00eds en 2008. Esto fue seguido por otra multa de US$6 millones en diciembre de 2012<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Si los tribunales argentinos aplican m\u00e1s penalidades a HSBC por permitir ese tipo de actividades irregulares, el banco se enfrentar\u00e1 a m\u00e1s dificultades. Adem\u00e1s, si el caso en contra del banco avanza en Argentina, marcar\u00eda un claro contraste con Estados Unidos, donde las autoridades se abstuvieron de procesar a los empleados del banco.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Argentina multar\u00e1 a la sucursal local del banco londinense HSBC con aproximadamente US$1 mill\u00f3n por no informar sobre un caso de lavado de dinero, como parte de una investigaci\u00f3n sobre los d\u00e9biles\u00a0controles contra el lavado de dinero de los bancos.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":37858,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[428,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3660],"class_list":["post-5559","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-argentina-pais","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/multan-al-hsbc-por-lavado-de-dinero-en-argentina\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Multan a HSBC por Lavado de Dinero en Argentina","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/multan-al-hsbc-por-lavado-de-dinero-en-argentina\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/multan-al-hsbc-por-lavado-de-dinero-en-argentina\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/es-30f9b58c35822c66d13cd50104e1520a.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/es-30f9b58c35822c66d13cd50104e1520a.jpg?fit=280%2C169&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Elyssa Pachico"}],"creator":["Elyssa Pachico"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["argentina","lavado de dinero"],"dateCreated":"2017-03-27T23:54:19Z","datePublished":"2017-03-27T23:54:19Z","dateModified":"2023-04-24T20:31:23Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":124415,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/hsbc-billetes-rojos-cuellos-blancos\/","url_meta":{"origin":5559,"position":0},"title":"HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos","author":"Parker Asmann","date":"9 de octubre de 2020","format":false,"excerpt":"Banco preferido de los narcos durante a\u00f1os, el HSBC toler\u00f3 ser usado como un conducto para el lavado de dinero. 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