{"id":5590,"date":"2013-06-20T20:16:39","date_gmt":"2017-03-27T23:54:29","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=5590"},"modified":"2023-04-24T15:31:33","modified_gmt":"2023-04-24T20:31:33","slug":"paises-del-g8-se-comprometen-a-combatir-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/paises-del-g8-se-comprometen-a-combatir-el-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Pa\u00edses del G8 se Comprometen a Combatir el Lavado de Dinero"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cumbre del G8 ha concluido con una declaraci\u00f3n que promete un esfuerzo internacional coordinado para acabar con el lavado de dinero, aunque antecedentes hist\u00f3ricos sugieren que se necesita m\u00e1s que promesas para hacer frente a una de las facetas m\u00e1s traicioneras del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los l\u00edderes de los ocho pa\u00edses acordaron una <a href=\"https:\/\/www.gov.uk\/government\/uploads\/system\/uploads\/attachment_data\/file\/207771\/Lough_Erne_2013_G8_Leaders_Communique.pdf\" target=\"_blank\">serie de compromisos<\/a> dirigidos a atacar acuerdos financieros turbios que faciliten el lavado de dinero y la evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre ellos hubo planes para exigir una mayor transparencia sobre la propiedad y las estructuras financieras de las empresas, en particular, empresas fantasmas utilizadas para canalizar fondos que pueden tener origen il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los pa\u00edses se comprometieron a seguir regulaciones que sean \u201caplicadas con firmeza\u201d y respaldadas por \u201csanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada uno de los pa\u00edses ahora publicar\u00e1 los planes de acci\u00f3n nacional, proporcionando detalles concretos de las medidas que tomar\u00e1n para cumplir con los compromisos establecidos en la declaraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El lavado de dinero es un delito verdaderamente internacional, que es facilitado por la globalizaci\u00f3n y la liberalizaci\u00f3n del comercio as\u00ed que, aunque ninguno de los pa\u00edses del G8 es latinoamericano, cualquier medida que adopten para reprimir el lavado sin duda afectar\u00e1 a los grupos criminales en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los mismos planes son medidas bienvenidas para aumentar los est\u00e1ndares de rendici\u00f3n de cuentas y evitar los tecnicismos que, durante mucho tiempo, los pa\u00edses han estado m\u00e1s que dispuestos a ignorar. No obstante, el optimismo debe ser moderado por el realismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El enjuiciamiento de personas por lavado de dinero sigue siendo extremadamente raro, incluso en Estados Unidos, que tiene la mayor cantidad de recursos y conocimientos a su disposici\u00f3n. La complejidad para desenredar las redes financieras ilegales significa que a menudo es mucho m\u00e1s f\u00e1cil atacar a los grupos del crimen organizado desde otros \u00e1ngulos; y es poco probable que esto cambie, incluso si se aplican las nuevas propuestas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El enjuiciamiento de las instituciones financieras es a\u00fan m\u00e1s raro y ha demostrado ser un \u00e1rea donde los gobiernos han puesto constantemente las preocupaciones econ\u00f3micas sobre las de seguridad. El reciente <a href=\"\/news\/briefs\/$19-bn-settlement-no-criminal-charges-hsbc-money-laundering\" target=\"_blank\">caso de HSBC<\/a>, en el que el banco s\u00f3lo tuvo que pagar una multa de US$1,9 mil millones por ignorar US$60.000 trillones de transacciones financieras sospechosas, es un ejemplo perfecto de c\u00f3mo la ret\u00f3rica del Estado sobre la lucha contra los delitos financieros rara vez es respaldada por la acci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La cumbre del G8 ha concluido con una declaraci\u00f3n que promete un esfuerzo internacional coordinado para acabar con el lavado de dinero, aunque antecedentes hist\u00f3ricos sugieren que se necesita m\u00e1s que promesas para hacer frente a una de las facetas m\u00e1s traicioneras del crimen 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