Las autoridades de Costa Rica han congelado los fondos de dos hombres sospechosos de dirigir una red de lavado de dinero conectada a una empresa de Venezuela, resaltando tanto el papel de Costa Rica como epicentro regional de lavado de dinero como la corrupci\u00f3n rampante entre los funcionarios venezolanos.<\/p>\n\n\n\n
El 13 de junio, un banco de Costa Rica detect\u00f3 una operaci\u00f3n sospechosa realizada por una empresa que pertenece a un abogado costarricense, en la que \u00e9l y un socio venezolano firmaron para recibir US$9,7 millones, supuestamente procedentes de una empresa de propiedad del gobierno venezolano, para la compra de 10 millones de barras de jab\u00f3n. Luego de investigar, las autoridades encontraron que las transacciones reales eran significativamente mayores, por hasta US$15,5 millones, y que las grandes sumas de dinero depositadas el a\u00f1o anterior, por presuntas compras leg\u00edtimas, hab\u00edan sido redirigidas a cuentas en otras partes del mundo, inform\u00f3 Reuters<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Funcionarios costarricenses realizaron tres registros en San Jos\u00e9, la capital, en relaci\u00f3n al caso, pero no hubo arrestos.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan una declaraci\u00f3n de un oficial an\u00f3nimo dada a CR Hoy<\/a>, el hombre venezolano trabaj\u00f3 para CAVIM<\/a>, la empresa de fabricaci\u00f3n de armas propiedad del gobierno venezolano, y utilizaba a Costa Rica como una plataforma para el lavado de dinero, que se supone que estaba destinado a la compra de art\u00edculos de primera necesidad como papel higi\u00e9nico y detergente. Luego deposit\u00f3 el dinero en nombre de varias empresas que no reportaron actividad en el pa\u00eds centroamericano, inform\u00f3 EFE<\/a>. Los fondos fueron posteriormente transferidos a cuentas bancarias en otros pa\u00edses, principalmente en la isla caribe\u00f1a de Curazao, as\u00ed como Estados Unidos, Honduras, China y Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan un estudio de 2011, Costa Rica es el principal pa\u00eds para el lavado de dinero en Centroam\u00e9rica<\/a>, con instituciones financieras sin licencia que ofrecen un medio f\u00e1cil para que los delincuentes limpien ganancias il\u00edcitas. Las ganancias procedentes del tr\u00e1fico de coca\u00edna son la principal fuente de este dinero sucio, seguido de la industria del juego en l\u00ednea, seg\u00fan el International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) de 2013<\/a>, del Departamento de Estado de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n El caso tambi\u00e9n resalta uno de los problemas m\u00e1s graves que enfrenta el Estado venezolano \u2013la corrupci\u00f3n\u2013. El nuevo presidente, Nicol\u00e1s Maduro, lo ha reconocido, advirtiendo que \u201cla corrupci\u00f3n se va a tragar la patria\u201d<\/a>, y ha declarado una lucha para hacer frente a la corrupci\u00f3n como una de las prioridades de su gobierno.<\/p>\n\n\n\n Para lograr un verdadero progreso en el tema, es probable que Maduro tenga que atacar a aliados pol\u00edticos dentro del gobierno y, sobre todo, las fuerzas de seguridad, que est\u00e1n profundamente involucradas en el crimen organizado<\/a>; as\u00ed como la corrupci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos, como la que se vio en Costa Rica. En un momento en que el nuevo presidente tiene que buscar apoyo contra un resurgimiento de la oposici\u00f3n<\/a> y una base pol\u00edtica dividida<\/a>, es dif\u00edcil ver c\u00f3mo se podr\u00eda hacer esto sin menoscabar su posici\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las autoridades de Costa Rica han congelado los fondos de dos hombres sospechosos de dirigir una red de lavado de dinero conectada a una empresa de Venezuela, resaltando tanto el papel de Costa Rica como epicentro regional de lavado de dinero como la corrupci\u00f3n rampante entre los funcionarios 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