{"id":5622,"date":"2013-07-01T16:54:10","date_gmt":"2017-03-27T23:54:37","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=5622"},"modified":"2023-04-24T15:31:43","modified_gmt":"2023-04-24T20:31:43","slug":"peru-desmantela-red-de-lavado-de-dinero-de-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/peru-desmantela-red-de-lavado-de-dinero-de-colombia\/","title":{"rendered":"Per\u00fa Desmantela Red de lavado de Dinero de Colombia"},"content":{"rendered":"\n

Las autoridades peruanas han desmantelado una red colombiana de lavado de activos que presuntamente transfer\u00eda US$10 millones mensuales a trav\u00e9s de pr\u00e9stamos ilegales, planteando la cuesti\u00f3n de por qu\u00e9 los colombianos han optado por utilizar Per\u00fa para ejecutar este tipo de operaciones criminales.<\/p>\n\n\n\n

Una mujer peruana y 16 colombianos que operan en Lima, Huancayo e Iquitos fueron detenidos y se les incautaron tres edificios, diez veh\u00edculos, armas de fuego, dinero en efectivo y computadores, inform\u00f3 La Rep\u00fablica<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan funcionarios del Ministerio P\u00fablico, el grupo utiliz\u00f3 las redes sociales para el blanqueo de fondos de origen il\u00edcito, ofreciendo pr\u00e9stamos inmediatos de hasta US$25.000 sin garant\u00eda. Despu\u00e9s de la concesi\u00f3n del pr\u00e9stamo, la red cobraba tasas de inter\u00e9s mensuales de entre 40 y 60 por ciento; y en algunos casos secuestraron deudores que incumplieron con los pagos, obligando a sus familiares a vender lo que pudieran para pagar el pr\u00e9stamo.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el sitio de noticias Peru.com<\/a>, los miembros del grupo ubicados en Huancayo se hac\u00edan llamar \u201cLos Armenios de Colombia\u201d y al mismo tiempo trabajaban vendiendo fruta y pasteles.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Los, aparentemente, controles laxos para el lavado de dinero en Per\u00fa pueden ayudar a explicar por qu\u00e9 una banda colombiana opt\u00f3 por utilizar el pa\u00eds como su base de operaciones. Pese a la implementaci\u00f3n de un plan nacional de lucha contra el lavado de dinero<\/a>, el gobierno inform\u00f3 en 2012 que el pa\u00eds no hab\u00eda logrado ninguna condena por lavado de dinero<\/a> y que de alrededor de 120 casos investigados, s\u00f3lo cuatro hab\u00edan dado lugar a procedimientos judiciales. En junio, las autoridades peruanas informaron de un aumento en el lavado de dinero a trav\u00e9s de peque\u00f1as empresas<\/a>, con datos oficiales indicando que el 3,5 por ciento del PIB anual puede ser el producto de fondos il\u00edcitos. La corrupci\u00f3n policial agrava la situaci\u00f3n \u2013a partir junio, 900 polic\u00edas estaban siendo investigados<\/a> en Per\u00fa por complicidad en delitos como el lavado de dinero y el secuestro\u2013.<\/p>\n\n\n\n

Una pregunta interesante es c\u00f3mo los colombianos pudieron operar sin ser expulsados por grupos peruanos. Se cree que la mayor\u00eda de pandilleros peruanos est\u00e1n concentrados en Lima<\/a> \u2013m\u00e1s de 12.000 de los 13.000 que se tienen registrados\u2013, seg\u00fan un informe, posiblemente dejando a los mercados de Iquitos y Huancayo abiertos para el control de otros grupos.<\/p>\n\n\n\n

El caso ilustra c\u00f3mo el Internet ayuda a facilitar las actividades financieras il\u00edcitas, proporcionando una plataforma, en gran medida, no regulada para la transferencia de fondos; y es un ejemplo de las cada vez m\u00e1s diversas formas en las que el crimen organizado est\u00e1 utilizando las redes sociales, un tema examinado por InSight Crime el mes pasado<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las autoridades peruanas han desmantelado una red colombiana de lavado de activos que presuntamente transfer\u00eda US$10 millones mensuales a trav\u00e9s de pr\u00e9stamos ilegales, planteando la cuesti\u00f3n de por qu\u00e9 los colombianos han optado por utilizar Per\u00fa para ejecutar este tipo de operaciones 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