{"id":5659,"date":"2013-07-11T15:38:25","date_gmt":"2017-03-27T23:54:47","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=5659"},"modified":"2023-04-24T15:31:58","modified_gmt":"2023-04-24T20:31:58","slug":"estados-unidos-incluye-en-lista-negra-lavadores-de-dinero-colombia-conexiones-con-israel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/estados-unidos-incluye-en-lista-negra-lavadores-de-dinero-colombia-conexiones-con-israel\/","title":{"rendered":"Estados Unidos Incluye en Lista Negra a Lavadores de Dinero de Colombia con Conexiones con Israel"},"content":{"rendered":"\n

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido a 31 personas y entidades en su \u201cLista Kingpin\u201d por participar en una red de lavado de dinero con sede en Colombia, con conexiones con Israel y cuentas bancarias en China, lo que ilustra la naturaleza altamente globalizada del crimen financiero latinoamericano.<\/p>\n\n\n\n

El colombiano Isaac P\u00e9rez Guberek Ravinovicz y su hijo Henry Guberek Grimberg, con nacionalidades colombiana e israel\u00ed, fueron incluidos en la lista de Estados Unidos de Traficantes de Narc\u00f3ticos Especialmente Designados<\/a> (SDNT, por sus siglas en ingl\u00e9s) -o \u201cLista de Kingpin o Capos\u201d- por presuntamente dirigir una red con sede en Bogot\u00e1, responsable del lavado de cientos de millones de d\u00f3lares para numerosas organizaciones narcotraficantes. Cuatro de los hombres de la familia -uno de los cuales vive en Israel- y tres socios comerciales colombianos tambi\u00e9n fueron incluidos en lista negra por colaborar en la operaci\u00f3n [Vea el organigrama del Tesoro a continuaci\u00f3n].<\/p>\n\n\n\n

\"colombia<\/figure>\n\n\n\n

Seg\u00fan el Tesoro de Estados Unidos, el padre y el hijo utilizaron compa\u00f1\u00edas textileras leg\u00edtimas por fuera de Colombia, adem\u00e1s de varias empresas fantasmas en Panam\u00e1 y una en Israel, para participar en el lavado de dinero; los narcotraficantes transfirieron fondos desde todo el mundo a la cuentas bancarias de estos negocios. Adem\u00e1s de Colombia, la red ten\u00eda cuentas bancarias en China, Hong Kong, Israel, Espa\u00f1a, Estados Unidos, M\u00e9xico, Venezuela y las Islas Caim\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda Federal del Distrito del Sur de la Florida tambi\u00e9n present\u00f3 cargos contra cuatro colombianos<\/a> relacionados al mismo caso, incluyendo a los dos Gubereks, su secretaria -tambi\u00e9n en la lista del Tesoro -y un hombre que estuvo vinculado en 2012 a una red ilegal de transporte de dinero que operaba en Panam\u00e1-.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

El gran n\u00famero de pa\u00edses en los cuales la red ten\u00eda cuentas bancarias, adem\u00e1s de las conexiones comerciales internacionales del grupo, resaltan el grado en el cual el crimen financiero se ha convertido en un negocio transnacional. Otros casos colombianos recientes han mostrado tendencias similares. Una operaci\u00f3n de las fuerzas de seguridad en 2011 descubri\u00f3 una red internacional de 22 personas que lav\u00f3 dinero <\/a>para la Oficina de Envigado, ubicada en Medell\u00edn; y en 2013, las autoridades estadounidenses desmantelaron una red colombiana de lavado de dinero<\/a> con miembros de Estados Unidos y Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n

La utilizaci\u00f3n de Panam\u00e1 sigue siendo un pilar en este lado del negocio. El pa\u00eds ya hab\u00eda sido sede de otra operaci\u00f3n, que lo incluy\u00f3 en la lista SDNT, la cual ten\u00eda v\u00ednculos con Colombia y Hong Kong<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La naturaleza global del problema de lavado de dinero fue reconocida recientemente por los pa\u00edses del G8, que acordaron solicitar una mayor transparencia financiera por parte de las empresas<\/a>, en particular, el tipo de empresas fantasmas supuestamente utilizadas por los Gubereks.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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