{"id":5671,"date":"2013-07-15T16:53:27","date_gmt":"2017-03-27T23:54:50","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=5671"},"modified":"2023-04-24T15:32:02","modified_gmt":"2023-04-24T20:32:02","slug":"ex-ejecutivo-de-jp-morgan-argentina-describe-esquema-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/ex-ejecutivo-de-jp-morgan-argentina-describe-esquema-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Ex Ejecutivo de JP Morgan Argentina Describe Esquema de Lavado de Dinero"},"content":{"rendered":"\n

Un ex ejecutivo de JP Morgan testific\u00f3 sobre c\u00f3mo ayud\u00f3 a clientes ricos argentinos a evadir miles de millones de d\u00f3lares en impuestos, en un caso que plantea interrogantes sobre el grado en que las autoridades financieras y bancarias argentinas se han hecho los de la vista gorda ante el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Hern\u00e1n Arbizu \u2013un banquero que ha confesado haber robado millones a sus clientes\u2013 proporcion\u00f3 ocho horas de testimonio ante un tribunal argentino el 11 de julio, seg\u00fan inform\u00f3 el diario Tiempo Argentino<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Arbizu dijo que ayud\u00f3 a clientes argentinos a trasladar miles de millones de d\u00f3lares a cuentas en el extranjero, con el fin de evadir el pago de impuestos. Entre los implicados, est\u00e1n las cuentas que pertenecen a la energ\u00e9tica Petrobras Argentina, el conglomerado de medios Grupo Clar\u00edn y la mayor distribuidora de electricidad del pa\u00eds, Edenor, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEs un fraude que perjudica a toda la sociedad argentina. Ayud\u00e9 a los principales grupos econ\u00f3micos a lavar dinero\u201d, dijo a los medios de comunicaci\u00f3n antes de testificar<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En su testimonio<\/a>, describi\u00f3 c\u00f3mo ayud\u00f3 a sus clientes a transferir fondos a cuentas en el extranjero, con vac\u00edos legales poco conocidos. Se\u00f1al\u00f3 que Argentina tiene unos US$70 mil en fondos fuera del pa\u00eds, como parte del esquema masivo de evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Arbizu, quien ha estado bajo investigaci\u00f3n desde 2008 y ha sido acusado de fraude bancario en Estados Unidos, tiene sus propias razones para hablar tan libremente sobre el alcance de los esquemas de evasi\u00f3n de impuestos en Argentina. Al cooperar plenamente con las autoridades argentinas en la investigaci\u00f3n de las actividades bancarias sospechosas, est\u00e1 haci\u00e9ndose a s\u00ed mismo alguien tan vital para los investigadores que hay menos incentivo para extraditarlo a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, las autoridades argentinas est\u00e1n bajo presi\u00f3n \u2013tanto en casa como en el extranjero\u2013 para mostrar los avances de la lucha contra el lavado de dinero, d\u00e1ndole m\u00e1s importancia a la voluntad de Arbizu de declarar. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, organismo intergubernamental, ha afirmado que Argentina est\u00e1 parcialmente comprometida en luchar adecuadamente contra el lavado de dinero, mientras que la unidad principal de investigaciones financieras del pa\u00eds ha sido acusada de no investigar a fondo los casos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

A medida que Arbizu sigue detallando el alcance de sus actividades il\u00edcitas, mientras que estuvo trabajando con JP Morgan, probablemente surgir\u00e1n m\u00e1s preguntas sobre el alcance en el que los bancos privados de Argentina permiten a los ricos ocultar sus activos. La unidad nacional de investigaciones financieras ya ha anunciado<\/a> planes para acusar formalmente a JP Morgan de lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un ex ejecutivo de JP Morgan testific\u00f3 sobre c\u00f3mo ayud\u00f3 a clientes ricos argentinos a evadir miles de millones de d\u00f3lares en impuestos, en un caso que plantea interrogantes sobre el grado en que las autoridades financieras y bancarias argentinas se han hecho los de la vista gorda ante el lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":38087,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[428,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3660],"class_list":["post-5671","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-argentina-pais","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/ex-ejecutivo-de-jp-morgan-argentina-describe-esquema-de-lavado-de-dinero\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Ex Ejecutivo de JP Morgan Argentina Describe Esquema de Lavado de Dinero","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/ex-ejecutivo-de-jp-morgan-argentina-describe-esquema-de-lavado-de-dinero\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/ex-ejecutivo-de-jp-morgan-argentina-describe-esquema-de-lavado-de-dinero\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/es-8e7653f5e6180baa99019b6d94a8b3db.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/es-8e7653f5e6180baa99019b6d94a8b3db.jpg?fit=280%2C169&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Elyssa Pachico"}],"creator":["Elyssa Pachico"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["argentina","lavado de dinero"],"dateCreated":"2017-03-27T23:54:50Z","datePublished":"2017-03-27T23:54:50Z","dateModified":"2023-04-24T20:32:02Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":142186,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/magnate-aviacion-argentina-organizaba-narcovuelos\/","url_meta":{"origin":5671,"position":0},"title":"Magnate de la aviaci\u00f3n en Argentina organizaba narcovuelos a todo el continente","author":"Shane Sullivan","date":"28 de abril de 2021","format":false,"excerpt":"Pese a las numerosas investigaciones en contra suya, un magnate argentino de la aviaci\u00f3n logr\u00f3 valerse de los vac\u00edos en las normas de registro de aviones en Estados Unidos y ayud\u00f3 a narcotraficantes de toda Latinoam\u00e9rica a buscar aviones para el transporte de sus cargamentos.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/fred-machado-foto-el-periodico___UhPvrGhrv_1200x630__1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":192086,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/yates-cocaina-paseo-anual-argentina-espana\/","url_meta":{"origin":5671,"position":1},"title":"Yates y coca\u00edna: un paseo anual entre Argentina y Espa\u00f1a","author":"Gabrielle Gorder","date":"19 de julio de 2022","format":false,"excerpt":"Dos argentinos due\u00f1os de restaurantes que resid\u00edan en Espa\u00f1a son buscados por el presunto uso de yates para trasegar coca\u00edna entre Suram\u00e9rica y Europa, un hecho que destaca el uso com\u00fan de embarcaciones privadas para el narcotr\u00e1fico transatl\u00e1ntico.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"Yate Quo Vadis usado por traficantes argentinos para mover coca\u00edna entre Argentina y Espa\u00f1a","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/quo-vadis-el-velero-que___pyAQNDURT_720x0__1.webp?fit=720%2C540&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/quo-vadis-el-velero-que___pyAQNDURT_720x0__1.webp?fit=720%2C540&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/quo-vadis-el-velero-que___pyAQNDURT_720x0__1.webp?fit=720%2C540&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/quo-vadis-el-velero-que___pyAQNDURT_720x0__1.webp?fit=720%2C540&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x"},"classes":[]},{"id":246970,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/retos-criminales-aguardan-nuevo-presidente-argentina\/","url_meta":{"origin":5671,"position":2},"title":"Los retos criminales que aguardan al nuevo presidente de Argentina","author":"Christopher Newton","date":"20 de noviembre de 2023","format":false,"excerpt":"Javier Milei se convirti\u00f3 en el pr\u00f3ximo presidente de Argentina gracias a sus promesas de reformas radicales de libre mercado y a su dura propuesta de seguridad. Pero con el aumento de la inseguridad, una econom\u00eda en crisis y una minor\u00eda en el Congreso, la plataforma de Milei se enfrentar\u00e1\u2026","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"El Presidente electo Javier Milei pronuncia su discurso de victoria tras ganar las elecciones presidenciales. Cr\u00e9dito: Agustin Marcarian \/ REUTERS","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/milei_victory_speech.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":124415,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/hsbc-billetes-rojos-cuellos-blancos\/","url_meta":{"origin":5671,"position":3},"title":"HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos","author":"Parker Asmann","date":"9 de octubre de 2020","format":false,"excerpt":"Banco preferido de los narcos durante a\u00f1os, el HSBC toler\u00f3 ser usado como un conducto para el lavado de dinero. Los gobiernos de EU y M\u00e9xico le aplicaron multas econ\u00f3micas hist\u00f3ricas por sus laxos controles y permisividad. Ram\u00f3n Garc\u00eda Gibson era el ejecutivo a cargo de evitar que eso ocurriera.\u2026","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/1024x640-1.jpg?fit=1024%2C640&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/1024x640-1.jpg?fit=1024%2C640&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/1024x640-1.jpg?fit=1024%2C640&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/1024x640-1.jpg?fit=1024%2C640&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x"},"classes":[]},{"id":129781,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/evolucion-mercado-negro-cambio-pesos-eeuu\/","url_meta":{"origin":5671,"position":4},"title":"La evoluci\u00f3n del mercado negro de cambio de pesos en Estados Unidos","author":"Anastasia Austin","date":"26 de enero de 2021","format":false,"excerpt":"En Estados Unidos, algunos fiscales federales se\u00f1alan que una firma de inversi\u00f3n en propiedad ra\u00edz recibi\u00f3 millones de d\u00f3lares pertenecientes al narcotr\u00e1fico, lo que revela c\u00f3mo se est\u00e1n usando empresas de bienes inmuebles de lujo para lavar dineros il\u00edcitos a gran escala.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/image.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":294807,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/historica-declaracion-culpabilidad-destaca-ofensiva-eeuu-contra-lavado-dinero-latinoamerica\/","url_meta":{"origin":5671,"position":5},"title":"Hist\u00f3rica declaraci\u00f3n de culpabilidad de un banco resalta la ofensiva de EE.UU. contra el lavado de activos","author":"Parker Asmann","date":"22 de octubre de 2024","format":false,"excerpt":"Por primera vez, un banco estadounidense ha admitido que ayud\u00f3 a redes criminales en Colombia a lavar cientos de millones de d\u00f3lares il\u00edcitos. Ees la \u00faltima victoria de lo que parece ser un esfuerzo renovado por parte del gobierno de ese pa\u00eds por perseguir no solo a los blanqueadores de\u2026","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/2024-10-16-TD-Bank.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/es-8e7653f5e6180baa99019b6d94a8b3db.jpg?fit=280%2C169&quality=100&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5671"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5671\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20202,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5671\/revisions\/20202"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/38087"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5671"},{"taxonomy":"newspack_spnsrs_tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newspack_spnsrs_tax?post=5671"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=5671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}