{"id":5691,"date":"2013-07-19T18:01:31","date_gmt":"2017-03-27T23:54:57","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=5691"},"modified":"2023-04-24T15:32:08","modified_gmt":"2023-04-24T20:32:08","slug":"entra-en-vigor-nueva-legislacion-anti-lavado-en-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/entra-en-vigor-nueva-legislacion-anti-lavado-en-mexico\/","title":{"rendered":"Entra en Vigor Nueva Legislaci\u00f3n Anti-Lavado en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"\n

Una nueva ley en M\u00e9xico tiene como objetivo combatir el lavado de dinero, limitando las transacciones en efectivo y exigiendo a las empresas que informen sobre negocios sospechosos, como parte de un esfuerzo del gobierno para atacar las finanzas de las organizaciones criminales.<\/p>\n\n\n\n

La ley, la cual entr\u00f3 en vigor el 17 de julio, hace que las transacciones en efectivo de m\u00e1s de US$40.000 sean ilegales y exige a las empresas y los individuos que informen cualquier transacci\u00f3n que exceda esa cantidad. Seg\u00fan BBC Mundo<\/a>, la ley se centra en la regulaci\u00f3n de los sectores \u201cvulnerables\u201d como las joyas, los autom\u00f3viles y la industria de arte.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, existen posibles inconvenientes debido a la amplia naturaleza de la legislaci\u00f3n. La especialista Ang\u00e9lica Ortiz dijo a BBC Mundo que un posible problema con la ley es que las transacciones en efectivo de este tipo se utilizan a menudo en las empresas mexicanas, en particular en el sector agr\u00edcola, y no s\u00f3lo para fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En una entrevista con El Economista<\/a>, Luis Urrutia, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del pa\u00eds, dijo que la ley podr\u00eda ayudar a rastrear las ganancias criminales y ayudar a formalizar las transacciones econ\u00f3micas en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Algunos funcionarios mexicanos estiman<\/a> que en M\u00e9xico se lavan unos US$50 mil millones en fondos il\u00edcitos cada a\u00f1o, aunque las estimaciones de otros analistas sit\u00faan la cifra entre US$19 y US$39 mil millones. Seg\u00fan el Departamento de Estado de Estados Unidos<\/a>, los fondos del narcotr\u00e1fico enviados desde Estados Unidos son la principal fuente de lavado de dinero en M\u00e9xico. Entre US$19 y US$ 29 mil millones son enviados por los narcotraficantes desde ese pa\u00eds hacia M\u00e9xico cada a\u00f1o, seg\u00fan el Departamento de Estado.<\/p>\n\n\n\n

Esta legislaci\u00f3n es una continuaci\u00f3n de la \u00faltima administraci\u00f3n presidencial de M\u00e9xico para poner m\u00e1s controles al movimiento de dinero en el pa\u00eds. En 2011, un proyecto de ley se aprob\u00f3<\/a> para endurecer las penas para los lavadores de dinero; en octubre de 2012 se aprob\u00f3 una ley que, al igual que la nueva legislaci\u00f3n limita las grandes compras en efectivo en determinados sectores; y legislaci\u00f3n recientemente enviada al Congreso<\/a> para su revisi\u00f3n facilitar\u00eda la investigaci\u00f3n y el enjuiciamiento de personas que ayuden a blanquear activos de origen criminal.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, como se\u00f1ala el analista de seguridad Alejandro Hope<\/a>*, este tipo de medidas pueden en \u00faltima instancia, tener poco impacto en la industria del narcotr\u00e1fico. Seg\u00fan Hope, M\u00e9xico sufre menos de falta de legislaci\u00f3n contra el lavado de dinero que de las dificultades inherentes en el rastreo del dinero de la droga, lo cual es necesario para la aplicaci\u00f3n efectiva de dichas leyes una vez entren en vigor.<\/p>\n\n\n\n

*Hope es tambi\u00e9n miembro de la Junta Directiva de InSight Crime.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una nueva ley en M\u00e9xico tiene como objetivo combatir el lavado de dinero, limitando las transacciones en efectivo y exigiendo a las empresas que informen sobre negocios sospechosos, como parte de un esfuerzo del gobierno para atacar las finanzas de las organizaciones criminales.<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":38127,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[431,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3820],"class_list":["post-5691","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/entra-en-vigor-nueva-legislacion-anti-lavado-en-mexico\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Entra en Vigor Nueva Legislaci\u00f3n Anti-Lavado en M\u00e9xico","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/entra-en-vigor-nueva-legislacion-anti-lavado-en-mexico\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/entra-en-vigor-nueva-legislacion-anti-lavado-en-mexico\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/es-961d0f253805a2e346e112364d8596ef.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/es-961d0f253805a2e346e112364d8596ef.jpg?fit=280%2C169&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Marguerite Cawley"}],"creator":["Marguerite Cawley"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["lavado de dinero","m\u00e9xico"],"dateCreated":"2017-03-27T23:54:57Z","datePublished":"2017-03-27T23:54:57Z","dateModified":"2023-04-24T20:32:08Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":322536,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/mexico-reducir-crimen-financiero-nueva-ley-antilavado\/","url_meta":{"origin":5691,"position":0},"title":"\u00bfPodr\u00e1 M\u00e9xico reducir el crimen financiero con su nueva Ley Antilavado?","author":"Natalia Hidalgo","date":"24 de octubre de 2025","format":false,"excerpt":"Las reformas a la ley contra el lavado de dinero de M\u00e9xico a comienzos de este a\u00f1o inyectaron un aire de optimismo y representaron un paso clave en la lucha contra el crimen organizado. 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