{"id":5887,"date":"2013-09-11T20:39:58","date_gmt":"2017-03-27T23:55:58","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=5887"},"modified":"2023-04-24T15:33:17","modified_gmt":"2023-04-24T20:33:17","slug":"argentina-uruguay-chocan-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/argentina-uruguay-chocan-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Argentina y Uruguay chocan por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

El fracaso del gobierno de Argentina para proporcionar informaci\u00f3n importante para una investigaci\u00f3n de lavado de dinero sobre un contratista vinculado al gobierno de ese pa\u00eds parece haber paralizado el procedimiento judicial en la vecina Uruguay, algo que podr\u00eda estar pol\u00edticamente motivado.<\/p>\n\n\n\n

L\u00e1zaro B\u00e1ez ha sido objeto de investigaci\u00f3n en Argentina desde abril, cuando surgieron acusaciones<\/a> de que \u00e9l y el fallecido presidente N\u00e9stor Kirchner se hab\u00edan beneficiado ilegalmente<\/a> de fondos p\u00fablicos que superaban el costo de las obras p\u00fablicas que financiaban.<\/p>\n\n\n\n

Ambos han sido se\u00f1alados de lavar dinero a trav\u00e9s de empresas fachada y de enviar una parte de ese dinero a Uruguay, Panam\u00e1 y Suiza.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n se abri\u00f3 en Uruguay con respecto al uso del pa\u00eds, ya sea como destino o punto de transbordo para los fondos il\u00edcitos, en un caso que involucra irregularidades en la compra de un rancho<\/a> en Punta del Este por un contador vinculado a B\u00e1ez, inform\u00f3 el diario uruguayo El Pa\u00eds<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, el caso ha quedado suspendido, ya que los funcionarios argentinos no han suministrado la informaci\u00f3n solicitada por Uruguay. El fiscal argentino Guillermo Marijuan afirma que la solicitud nunca lleg\u00f3. Una investigaci\u00f3n ha sido abierta en Argentina para determinar si el Ministerio de Relaciones Exteriores est\u00e1 bloqueando la tramitaci\u00f3n de la solicitud.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de lavado de dinero, B\u00e1ez se encuentra bajo investigaci\u00f3n<\/a> por las acusaciones de que extorsion\u00f3 a un financista para que le vendiera una empresa financiera a trav\u00e9s del cual \u00e9l lavaba dinero. Las autoridades tambi\u00e9n lo investigan por evasi\u00f3n de impuestos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

La actual presidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner ha perdido una cantidad significativa de apoyo p\u00fablico <\/a>desde que explot\u00f3 el esc\u00e1ndalo -conocida como la \u201cRuta del Dinero K\u201d (ruta del dinero de Kirchner). Ella se ha visto afectada por las acusaciones del exsecretario de su difunto esposo, quien afirm\u00f3 que bolsas de dinero en efectivo hab\u00edan sido entregadas a los hogares de los Kirchner y depositadas en las b\u00f3vedas. Los medios locales tambi\u00e9n han citado un video<\/a> que muestra que ella sale del mausoleo de su esposo con B\u00e1ez como prueba de la estrecha relaci\u00f3n de la familia con el contratista.<\/p>\n\n\n\n

Las sospechas de que el gobierno argentino est\u00e1 reteniendo intencionalmente informaci\u00f3n de los funcionarios uruguayos podr\u00edan tener peso, dada la naturaleza altamente politizada y sensacionalista del caso. La presidenta Fern\u00e1ndez, en sus pocas declaraciones p\u00fablicas sobre el esc\u00e1ndalo, lo ha rechazado como un ataque pol\u00edtico<\/a> dirigido a reducir su base de apoyo ante las elecciones presidenciales que se avecinan, una afirmaci\u00f3n que tambi\u00e9n puede estar basada en la verdad.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, a medida que los detalles sobre las transacciones sospechosas siguen apareciendo, el caso ciertamente parece tener cierta validez, incluso si est\u00e1 pol\u00edticamente motivado, y bien puede llegar a ser un ejemplo m\u00e1s de la implicaci\u00f3n de las \u00e9lites en el crimen organizado y la corrupci\u00f3n, una tendencia observada a trav\u00e9s de la regi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El fracaso del gobierno de Argentina para proporcionar informaci\u00f3n importante para una investigaci\u00f3n de lavado de dinero sobre un contratista vinculado al gobierno de ese pa\u00eds parece haber paralizado el procedimiento judicial en la vecina Uruguay, algo que podr\u00eda estar pol\u00edticamente motivado.<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":38519,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[428,447,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3820],"class_list":["post-5887","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-argentina-pais","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/argentina-uruguay-chocan-por-lavado-de-dinero\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Argentina y Uruguay chocan por lavado de dinero","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/argentina-uruguay-chocan-por-lavado-de-dinero\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/argentina-uruguay-chocan-por-lavado-de-dinero\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/09\/es-5d7e71c67582552a05884f2f2fde51e9.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/09\/es-5d7e71c67582552a05884f2f2fde51e9.jpg?fit=280%2C169&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Marguerite Cawley"}],"creator":["Marguerite Cawley"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["argentina","\u00e9lites y crimen","lavado de dinero"],"dateCreated":"2017-03-27T23:55:58Z","datePublished":"2017-03-27T23:55:58Z","dateModified":"2023-04-24T20:33:17Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/09\/es-5d7e71c67582552a05884f2f2fde51e9.jpg?fit=280%2C169&quality=100&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":232475,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/3-obstaculos-lucha-contra-lavado-dinero-uruguay\/","url_meta":{"origin":5887,"position":0},"title":"3 obst\u00e1culos para la lucha contra el lavado de dinero en Uruguay","author":"Christopher Newton","date":"4 de septiembre de 2023","format":false,"excerpt":"Seg\u00fan un reciente informe del gobierno de Uruguay, los casos de lavado de dinero vinculados al narcotr\u00e1fico pr\u00e1cticamente se duplicaron en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, lo que lleva a pensar que los criminales se est\u00e1n aprovechando de las laxas regulaciones del pa\u00eds. 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