Un prominente abogado y fil\u00e1ntropo tejano ha sido declarado culpable de conspirar para lavar cientos de millones de d\u00f3lares de dinero del narcotr\u00e1fico para un cartel mexicano; un caso que plantea la cuesti\u00f3n de qu\u00e9 papel juegan los criminales de cuello blanco de Estados Unidos en el lavado de las ganancias del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n
Marco Antonio Delgado, abogado comercial de El Paso, enfrenta hasta 20 a\u00f1os de c\u00e1rcel por facilitar el lavado de hasta US$600 millones entre 2007 y 2008 para el Cartel del Milenio, inform\u00f3 la Associated Press<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Delgado trabaj\u00f3 como informante para las fuerzas policiales de Estados Unidos despu\u00e9s de ser arrestado en 2007 con US$1 mill\u00f3n que confes\u00f3 que era parte de un \u201censayo\u201d para una operaci\u00f3n de lavado de dinero. Pero mientras trabaj\u00f3 con la polic\u00eda continu\u00f3 lavando dinero en secreto, dijeron los fiscales, que ofrecieron a los tribunales grabaciones de llamadas telef\u00f3nicas entre Delgado y presuntos socios criminales.<\/p>\n\n\n\n Delgado, un ex miembro del consejo de administraci\u00f3n de la Universidad Carnegie Mellon y donante de la Orquesta Sinf\u00f3nica de El Paso, afirm\u00f3 que no sab\u00eda que el dinero que \u00e9l estaba moviendo era producto de la criminalidad, y dijo que los agentes encargados de hacer cumplir la ley hab\u00edan mentido y tergiversado los hechos en su testimonio.<\/p>\n\n\n\n El Cartel del Milenio es una organizaci\u00f3n regional de \u201csegundo nivel\u201d<\/a> que opera en el estado de Jalisco.<\/p>\n\n\n\n Miles de millones de d\u00f3lares de dinero producto de las drogas provienen de Estados Unidos cada a\u00f1o; ingresos que son recibidos principalmente en efectivo, creando el enorme y permanente desaf\u00edo log\u00edstico de c\u00f3mo procesar esos fondos. La mayor parte de ese dinero termina finalmente, de nuevo en M\u00e9xico<\/a>.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> Cobertura del lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n Aunque varios<\/a> mexicanos han sido declarados culpables <\/a>de lavado de dinero por tribunales estadounidenses, son muy raras las acusaciones en contra de ciudadanos estadounidenses<\/a> por lavar dinero directamente para los grupos mexicanos, siendo el caso de Delgado uno de los m\u00e1s destacados que alguna vez han sido presentados. Esto es algo sorprendente dado el n\u00famero de m\u00e9todos y personas que deben ser empleadas para mover tales enormes sumas de dinero. Los abogados que se ocupan de las finanzas y el comercio, como Delgado, claramente se encuentran en una buena posici\u00f3n para facilitar el crimen, y es dif\u00edcil pensar que \u00e9l es un caso aislado.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el consultor de crimen financiero Ken Rijock, quien lav\u00f3 m\u00e1s de US$200 millones para los criminales colombianos mientras trabajaba como abogado en Miami durante los a\u00f1os ochenta, el lavado de dinero era com\u00fan en la profesi\u00f3n de abogac\u00eda durante ese per\u00edodo de tiempo, cuando un estimado del 70 por ciento de las drogas importadas hacia Estados Unidos se movi\u00f3 a trav\u00e9s de la regi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un prominente abogado y fil\u00e1ntropo tejano\u00a0ha sido declarado culpable de conspirar para lavar cientos de millones de d\u00f3lares de dinero del narcotr\u00e1fico para un cartel mexicano; un caso que plantea la cuesti\u00f3n de qu\u00e9 papel juegan los criminales de cuello blanco de Estados Unidos en el lavado de las ganancias del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":38864,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3813],"class_list":["post-6054","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/abogado-de-texas-lavo-millones-para-cartel-mexicano\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Abogado de Texas lav\u00f3 ‘millones’ para cartel mexicano","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/abogado-de-texas-lavo-millones-para-cartel-mexicano\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/abogado-de-texas-lavo-millones-para-cartel-mexicano\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/es-89bb3d37c75a1980fa425c8a066ec2db.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/es-89bb3d37c75a1980fa425c8a066ec2db.jpg?fit=280%2C187&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Miriam Wells"}],"creator":["Miriam Wells"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["lavado de dinero"],"dateCreated":"2017-03-27T23:56:53Z","datePublished":"2017-03-27T23:56:53Z","dateModified":"2023-04-24T20:34:18Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":193839,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/intermediarios-bancos-eeuu-cartel-atlantico-lavo-millones\/","url_meta":{"origin":6054,"position":0},"title":"Intermediarios y bancos de EE. UU.: Cartel del Atl\u00e1ntico blanque\u00f3 millones de d\u00f3lares","author":"Alex Papadovassilakis","date":"29 de julio de 2022","format":false,"excerpt":"El caso de una mujer acusada de lavar dinero que espera su sentencia en Estados Unidos explica la importancia de los intermediarios y las cuentas bancarias estadounidenses en la repatriaci\u00f3n del dinero producto del narcotr\u00e1fico.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"El Cartel del Atl\u00e1ntico de Honduraslav\u00f3 millones de d\u00f3lares en dineros de la droga por medio del sistema financiera estadounidense","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/bigstock-193694590.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":144066,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/lavado-dinero-conexion-china-mexico\/","url_meta":{"origin":6054,"position":1},"title":"\u2018El esquema de lavado de dinero m\u00e1s sofisticado de la historia\u2019: La conexi\u00f3n China-M\u00e9xico","author":"Chris Dalby","date":"12 de mayo de 2021","format":false,"excerpt":"Aunque no es noticia la participaci\u00f3n de redes chinas de lavado de dinero en el manejo de ganancias del narcotr\u00e1fico procedentes de M\u00e9xico, varios casos judiciales recientes en Estados Unidos revelan informaci\u00f3n crucial sobre la mec\u00e1nica de estos esquemas.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/xianbing-gan3.png?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":129781,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/evolucion-mercado-negro-cambio-pesos-eeuu\/","url_meta":{"origin":6054,"position":2},"title":"La evoluci\u00f3n del mercado negro de cambio de pesos en Estados Unidos","author":"Anastasia Austin","date":"26 de enero de 2021","format":false,"excerpt":"En Estados Unidos, algunos fiscales federales se\u00f1alan que una firma de inversi\u00f3n en propiedad ra\u00edz recibi\u00f3 millones de d\u00f3lares pertenecientes al narcotr\u00e1fico, lo que revela c\u00f3mo se est\u00e1n usando empresas de bienes inmuebles de lujo para lavar dineros il\u00edcitos a gran escala.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/image.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":324400,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/como-lavado-dinero-con-criptomonedas-sostiene-negocio-drogas-sinteticas-en-mexico\/","url_meta":{"origin":6054,"position":3},"title":"C\u00f3mo el lavado de dinero con criptomonedas sostiene el negocio de drogas sint\u00e9ticas en M\u00e9xico","author":"Bruce Kay","date":"24 de noviembre de 2025","format":false,"excerpt":"Investigaciones de Estados Unidos muestran c\u00f3mo el lavado de dinero con criptomonedas permite a los carteles mexicanos mover ganancias del narcotr\u00e1fico hacia proveedores chinos de precursores qu\u00edmicos, alimentando la producci\u00f3n de fentanilo y otras drogas sint\u00e9ticas que impulsan el mercado criminal en M\u00e9xico y la regi\u00f3n.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Featured-Image-Crypto-Laundry-InSightCrime-Nov-2025-3.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Featured-Image-Crypto-Laundry-InSightCrime-Nov-2025-3.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Featured-Image-Crypto-Laundry-InSightCrime-Nov-2025-3.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Featured-Image-Crypto-Laundry-InSightCrime-Nov-2025-3.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Featured-Image-Crypto-Laundry-InSightCrime-Nov-2025-3.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":168482,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/acusaciones-ex-funcionario-gobierno-mexico-escalan-cortes-eeuu\/","url_meta":{"origin":6054,"position":4},"title":"Acusaciones contra ex alto funcionario del gobierno de M\u00e9xico escalan en cortes de EE. UU.","author":"Parker Asmann","date":"30 de septiembre de 2021","format":false,"excerpt":"Se acumulan la evidencia y las acusaciones contra el exdirector de seguridad p\u00fablica de M\u00e9xico Genaro Garc\u00eda Luna. Por un lado, los fiscales presentaron nuevos expendientes que podr\u00edan demostrar que el exfuncionario recibi\u00f3 sobornos de narcos. Por otro lado, M\u00e9xico present\u00f3 una demanda para recuperar millones de d\u00f3lares en presuntos\u2026","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/21-09-30-UIF-Complaint-GGL-Florida.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":142731,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/banda-criminal-colombiana-blanqueo-us100-millones-ano\/","url_meta":{"origin":6054,"position":5},"title":"Banda criminal colombiana blanque\u00f3 US$100 millones en un a\u00f1o","author":"Shane Sullivan","date":"30 de abril de 2021","format":false,"excerpt":"Una docena de personas en Colombia est\u00e1n acusadas de lavar cerca de US$100 millones pertenecientes a grupos criminales, desde un cartel mexicano hasta un grupo narcotraficante colombiano, una mirada a los intermediarios que ofrecen servicios de lavado de dinero a una variada clientela criminal.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/contract-signing.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/es-89bb3d37c75a1980fa425c8a066ec2db.jpg?fit=280%2C187&quality=100&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6054","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6054"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6054\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20966,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6054\/revisions\/20966"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/38864"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6054"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6054"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6054"},{"taxonomy":"newspack_spnsrs_tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newspack_spnsrs_tax?post=6054"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=6054"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n