{"id":6060,"date":"2013-10-30T15:55:56","date_gmt":"2017-03-27T23:56:55","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=6060"},"modified":"2023-04-24T15:34:20","modified_gmt":"2023-04-24T20:34:20","slug":"sancion-de-estados-unidos-tiene-como-objetivo-red-intercontinental-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/sancion-de-estados-unidos-tiene-como-objetivo-red-intercontinental-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Sanci\u00f3n de Estados Unidos tiene como objetivo red intercontinental de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

*Este art\u00edculo fue actualizado el 30 de agosto de 2021, desde su versi\u00f3n original para reflejar el estado de los casos legales contra Luis Santiago Calle Quiros.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos agreg\u00f3 a dos presuntos lavadores de dinero de Espa\u00f1a y Per\u00fa, con v\u00ednculos con Colombia, a su \u201cLista de Capos\u201d (Kingpin List), resaltando el car\u00e1cter transnacional de un crimen que cada vez m\u00e1s es llevado a cabo por redes especializadas e independientes.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/a>, un hombre peruano-espa\u00f1ol con doble nacionalidad, su esposa espa\u00f1ola Mar\u00eda Paloma Rodr\u00edguez Badillo, y las cinco empresas que administran son parte de una c\u00e9lula de lavado de dinero que mueve dinero del narcotr\u00e1fico desde Europa hacia Colombia. Sin embargo, documentos oficiales recientes exoneran a Calle Quiros de todos los cargos.*<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> Cobertura del lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

La c\u00e9lula est\u00e1 relacionada con Isaac Perez Guberek Ravinovicz, quien fue incluido en la lista en julio<\/a>, junto a su hijo y otros siete individuos con sede en Colombia e Israel, por lavar millones de d\u00f3lares relacionados con varios grupos del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro, los involucrados eran parte de un \u201cimportante n\u00f3dulo de la red de lavado de dinero de Guberek\u201d. De las cinco empresas, dos se encontraban en Madrid y tres en Lima.<\/p>\n\n\n\n

El Tesoro inform\u00f3 que la pareja recog\u00eda las ganancias en efectivo del narcotr\u00e1fico en sus oficinas de Madrid y canalizaba el dinero a trav\u00e9s de cuentas controladas por Guberek, quien tiene su sede en Bogot\u00e1, Colombia.<\/p>\n\n\n\n

Bajo la ley estadounidense, todos los bienes estadounidenses y sus empresas ser\u00e1n congelados y los ciudadanos de Estados Unidos tienen prohibido hacer negocios con ellos.<\/p>\n\n\n\n

\"GuberekSpain\"<\/figure>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

La inclusi\u00f3n de la pareja en la lista negra se\u00f1ala las complejidades del no menos importante, pero poco registrado, aspecto financiero del narcotr\u00e1fico internacional.<\/p>\n\n\n\n

El lavado de dinero es un delito verdaderamente transnacional, como lo demuestra esta red, que tiene tent\u00e1culos en Colombia, Israel, China y el Medio Oriente, as\u00ed como la fuente y el destino de la droga: Colombia y Europa.<\/p>\n\n\n\n

La red funciona como especialistas a sueldo, lavando dinero de varias redes criminales y operando por encima de las rivalidades que a menudo existen entre las organizaciones narcotraficantes.<\/p>\n\n\n\n

Es probable que este tipo de redes especializadas sean cada vez m\u00e1s comunes a medida que los grandes carteles se fragmentan, con la cooperaci\u00f3n de los grupos criminales muy focalizada en un aspecto del comercio de las drogas, reemplazando las grandes organizaciones monol\u00edticas que buscaban controlar toda la cadena de producci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El caso tambi\u00e9n resalta la importancia permanente de Espa\u00f1a en el crecimiento del comercio de las drogas en Europa. La Europol identific\u00f3 a Espa\u00f1a como un lugar clave para el consumo, importaci\u00f3n y procesamiento de coca\u00edna en un informe publicado en enero<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Estados Unidos ha agregado a dos presuntos lavadores de dinero de Espa\u00f1a y Per\u00fa, con v\u00ednculos con Colombia, a su \u00abLista de Capos\u0094 (Kingpin List), resaltando el car\u00e1cter transnacional de un crimen que cada vez m\u00e1s es llevado a cabo por redes especializadas e independientes.<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":38874,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3847],"class_list":["post-6060","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/sancion-de-estados-unidos-tiene-como-objetivo-red-intercontinental-de-lavado-de-dinero\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Sanci\u00f3n 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