{"id":6068,"date":"2013-11-01T14:02:51","date_gmt":"2017-03-27T23:56:58","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=6068"},"modified":"2023-04-24T15:34:23","modified_gmt":"2023-04-24T20:34:23","slug":"transacciones-financieras-sospechosas-in-chile-suben-un-33-desde-2012","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/transacciones-financieras-sospechosas-in-chile-suben-un-33-desde-2012\/","title":{"rendered":"Transacciones financieras sospechosas en Chile suben un 33% desde 2012"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades de Chile han reportado un aumento del 33 por ciento en las transacciones financieras sospechosas, en el primer semestre de 2013, lo que sugiere que los grupos del crimen organizado est\u00e1n utilizando a Chile como una base para las operaciones de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <a href=\"https:\/\/www.uaf.gob.cl\/estadisticas\/\" target=\"_blank\">Unidad de An\u00e1lisis Financiero <\/a>del Ministerio de Hacienda (UAF) recibi\u00f3 770 reportes de operaciones financieras sospechosas por parte del sector privado, entre enero y junio de 2013, lo que representa un aumento del 33,2 por ciento en comparaci\u00f3n con el mismo periodo de 2012, <a href=\"https:\/\/infosurhoy.com\/es\/articles\/saii\/features\/main\/2013\/10\/30\/feature-01\" target=\"_blank\">seg\u00fan InfoSur Hoy<\/a>. De \u00e9stos, el 66 por ciento -505 casos- fueron reportados por los bancos o las empresas de transferencia de dinero, y 101 fueron remitidos posteriormente al Ministerio P\u00fablico para ser investigados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Ministerio P\u00fablico ha reportado 67 condenas por lavado de dinero desde 2007, con el 89 por ciento de esos casos relacionados con el tr\u00e1fico de drogas. Seg\u00fan el director de la UAF, Mauricio Fern\u00e1ndez: \u201cel tr\u00e1fico de drogas es, y seguir\u00e1 siendo por alg\u00fan tiempo, la mayor fuente de investigaciones y condenas por lavado de dinero\u201d, inform\u00f3 InfoSur Hoy.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, el gobierno confisc\u00f3 aproximadamente US$6 millones y 43 propiedades de personas vinculadas al lavado de dinero entre 2007 y 2011. Seg\u00fan Fern\u00e1ndez, la facilidad con la que las empresas se crean en Chile facilita el lavado de dinero, con 30.620 nuevas empresas registradas en los primeros cinco meses del a\u00f1o -un aumento del 40 por ciento en el mismo periodo de 2012-.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">An\u00e1lisis InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La estabilidad y el crecimiento econ\u00f3mico de Chile convierten al pa\u00eds en un lugar atractivo para las operaciones financieras de los grupos criminales. <a href=\"https:\/\/www.controlcapital.net\/noticia\/1770\/\" target=\"_blank\">Seg\u00fan la exdirectora de la UAF Tamara Agnic<\/a>, el lavado de dinero en Chile es atractivo porque los fondos procedentes del pa\u00eds no son vistos como sospechosos cuando entran a otros mercados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/tag\/lavado-de-dinero\/\" target=\"_blank\">Cobertura del lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque no es tan importante como los <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/news\/analysis\/crack-cocaine-on-the-rise-in-brazil-argentina\/\" target=\"_blank\">principales mercados regionales <\/a>de Argentina y Brasil, Chile tiene un mercado dom\u00e9stico de drogas en crecimiento. El peque\u00f1o y relativamente rico pa\u00eds representa el 10 por ciento de toda la coca\u00edna consumida en Latinoam\u00e9rica y el Caribe, <a href=\"https:\/\/www.unodc.org\/documents\/data-and-analysis\/WDR2011\/World_Drug_Report_2011_spanish.pdf\" target=\"_blank\">seg\u00fan la ONUDD<\/a>.&nbsp;Chile tambi\u00e9n juega un papel menor como <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/news\/brief\/chile-seafood-cocaine-bust-highlights-alternative-routes-to-europe\/\" target=\"_blank\">punto de transbordo<\/a> de drogas que tienen como destino a Europa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No obstante, mientras que el crecimiento del tr\u00e1fico de drogas y lavado de dinero pueden causar preocupaci\u00f3n para la longevidad del estatus de la naci\u00f3n, como el <a href=\"https:\/\/www.oas.org\/dsp\/alertamerica\/Report\/Alertamerica2012.pdf\" target=\"_blank\">pa\u00eds m\u00e1s seguro de Latinoam\u00e9rica<\/a>, el hecho de que las autoridades chilenas tengan bajo control el alcance de las transacciones financieras dudosas, sean capaces de cuantificarlas y est\u00e9n dispuestas a darlas a conocer, es un testimonio de que tiene una de las democracias m\u00e1s sanas de la regi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las autoridades de Chile han reportado un aumento del 33 por ciento en las transacciones financieras sospechosas, en el primer semestre de 2013, lo que sugiere que los grupos del crimen organizado est\u00e1n utilizando a Chile como una base para las operaciones de lavado de 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