{"id":6183,"date":"2013-12-04T19:05:47","date_gmt":"2017-03-27T23:57:34","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=6183"},"modified":"2023-04-24T15:35:04","modified_gmt":"2023-04-24T20:35:04","slug":"guatemala-avanza-positivamente-contra-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/guatemala-avanza-positivamente-contra-el-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Guatemala avanza positivamente contra el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

Las autoridades de Guatemala han detenido a 21 personas en redadas contra una red de lavado de dinero vinculada al Cartel de Sinaloa de M\u00e9xico; la se\u00f1al m\u00e1s reciente de que la cultura de la impunidad del pa\u00eds se est\u00e1 erosionando lentamente.<\/p>\n\n\n\n

La polic\u00eda y los fiscales, con el apoyo log\u00edstico del ej\u00e9rcito, hicieron las detenciones durante una serie de 35 allanamientos en Ciudad de Guatemala, San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango, inform\u00f3 Prensa Libre.<\/a><\/p>\n\n\n\n

El grupo est\u00e1 acusado de lavar unos US$ 46 millones, que la Fiscal General Claudia Paz y Paz dijo<\/a> que los investigadores creen fueron las ganancias del narcotr\u00e1fico ligadas al Cartel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n

La red operaba utilizando una empresa fachada establecida legalmente como exportadora de frutas y verduras. Predominantemente lavaba dinero mediante el pago a una empresa asociada en M\u00e9xico por env\u00edos no existentes de los productos. Los miembros de la compa\u00f1\u00eda luego viajar\u00edan a M\u00e9xico y retirar\u00edan el dinero de las cuentas bancarias donde se hab\u00eda depositado. Otro m\u00e9todo utilizado era el pago a proveedores inexistentes para los productos.<\/p>\n\n\n\n

La red predominantemente transfer\u00eda dinero a M\u00e9xico, aunque peque\u00f1as cantidades de dinero tambi\u00e9n fueron enviadas a China y Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

\"guateml\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Al igual que en la mayor parte de la regi\u00f3n, Guatemala tiene un pobre historial en el combate contra el lavado de dinero. En parte, esto se debe a las restricciones legales<\/a> sobre las investigaciones. La Intendencia Especial de Valores y la Superintendencia de Bancos s\u00f3lo est\u00e1n autorizadas para monitorear la actividad sospechosa que ocurre dentro del sistema bancario del pa\u00eds, lo que significa que las transferencias monetarias il\u00edcitas realizadas fuera de la banca privada y p\u00fablica se mueven bajo el radar.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> Cobertura del lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

Las investigaciones tambi\u00e9n se han visto entorpecidas por una cultura de la impunidad que se extiende hasta lo m\u00e1s alto de las instituciones sociales, empresariales y pol\u00edticas de Guatemala. El ejemplo m\u00e1s claro de esto fue el expresidente Alfonso Portillo, quien fue absuelto de lavado de dinero <\/a>y otros cargos a pesar de la evidencia condenatoria en 2011. Luego fue extraditado a Estados Unidos.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, ha habido varios indicios de que esta cultura est\u00e1 empezando a cambiar, en gran parte gracias a los esfuerzos incansables de Paz y Paz<\/a> y su equipo, y las reformas legales, como la Ley contra el Enriquecimiento Il\u00edcito de 2012.<\/p>\n\n\n\n

Este caso m\u00e1s reciente es otra se\u00f1al positiva de que Guatemala se est\u00e1 moviendo en la direcci\u00f3n correcta. Sin embargo, la verdadera prueba no ser\u00e1n los arrestos, sino que tambi\u00e9n puedan imputar condenas en el caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las autoridades de Guatemala han detenido a 21 personas en redadas contra una red de lavado de dinero vinculada al Cartel de Sinaloa de M\u00e9xico; la se\u00f1al m\u00e1s reciente de que la cultura de la impunidad del pa\u00eds se est\u00e1 erosionando 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