Las autoridades de Colombia han comenzado con el proceso de incautaci\u00f3n de activos vinculados a una red de fraude que malvers\u00f3 m\u00e1s de US$1 mil millones de las autoridades fiscales, sacando a la luz los significativos ingresos criminales generados por los delitos financieros de cuello blanco.<\/p>\n\n\n\n
Los fiscales han estado rastreando cuentas bancarias, declaraciones de impuestos y propiedades de las 59 personas que han sido implicadas hasta el momento, en un caso que vio a los estafadores crear falsas empresas y forjar facturas de exportaci\u00f3n con el fin de reclamar declaraciones de impuestos de renta, inform\u00f3 El Espectador<\/a>. Se estima que la malversaci\u00f3n de fondos le ha costado a la oficina de impuestos de Colombia (DIAN) alrededor de US$1,5 mil millones.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Noticias y perfiles de Colombia<\/a><\/p>\n\n\n\n Las primeras incautaciones han estado centradas en cuatro de las 13 personas que ya han sido condenadas por el delito, entre ellas Sandra Liliana Rojas -una socia clave de la cabecilla de la red Blahca Jazm\u00edn Becerra, quien fue sentenciada a 26 a\u00f1os de prisi\u00f3n en 2012<\/a>\u2013 y tres funcionarios de la DIAN.<\/p>\n\n\n\n S\u00f3lo de Becerra, las autoridades han incautado 15 propiedades, entre ellas tres oficinas y 12 estacionamientos. La Fiscal\u00eda General ha comenzado a inspeccionar propiedades en todo el pa\u00eds para lograr m\u00e1s confiscaciones, incluyendo residencias, bodegas e incluso una mina de piedra caliza, valorada en m\u00e1s de US$ 25 millones. Mientras tanto, los fiscales siguen trabajando para rastrear fondos que den lugar a la incautaci\u00f3n de m\u00e1s activos, tanto adentro como afuera de Colombia.<\/p>\n\n\n\n Las acciones contra otros los presuntos miembros de la red, entre ellos altos funcionarios de la DIAN y representantes legales de las empresas que han tenido deducciones fiscales, sigue en curso.<\/p>\n\n\n\n Mientras que la violencia y el drama asociado con el tr\u00e1fico de drogas capta todos los titulares, como este caso demuestra, los delitos financieros de bajo perfil pueden ser igual de lucrativos, y tambi\u00e9n le puede costar miles de millones en p\u00e9rdidas de ingresos al Estado.<\/p>\n\n\n\n En Colombia, este tipo de fraudes est\u00e1n lejos de ser poco comunes, y ya se han presentado numerosos casos de delincuentes de cuello blanco que defraudan a las instituciones del Estado<\/a> e incluso a sus propios empleados<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Como lo demuestra la red creada por Becerra, el \u00e9xito de ellas depende no s\u00f3lo del conocimiento de c\u00f3mo manipular sistemas financieros sino tambi\u00e9n de la corrupci\u00f3n \u2013un fraude de tal magnitud ciertamente no habr\u00eda pasado desapercibido por tanto tiempo si no hubiera sido facilitado y encubierto por personal interno de la oficina de impuestos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las autoridades de Colombia han comenzado con el proceso de incautaci\u00f3n de activos vinculados a una red de fraude que malvers\u00f3 m\u00e1s de US$1 mil millones de las autoridades fiscales, sacando a la luz los significativos ingresos criminales generados por los delitos financieros de cuello 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