{"id":6284,"date":"2014-01-14T19:49:29","date_gmt":"2017-03-27T23:58:08","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=6284"},"modified":"2023-04-24T15:35:41","modified_gmt":"2023-04-24T20:35:41","slug":"incautacion-de-us-7-millones-en-efectivo-evidencia-el-papel-de-panama-como-centro-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/incautacion-de-us-7-millones-en-efectivo-evidencia-el-papel-de-panama-como-centro-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Incautaci\u00f3n de US$7 millones en efectivo destaca el papel de Panam\u00e1 como centro de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

La incautaci\u00f3n de casi US$7,2 millones en efectivo a tres hondure\u00f1os, por parte de las autoridades paname\u00f1as, pone de relieve tanto el papel de Panam\u00e1 como un centro regional de lavado de dinero como la creciente participaci\u00f3n de Honduras en el comercio transnacional de drogas.<\/span><\/p>\n\n\n\n

El dinero, que entr\u00f3 en billetes de US$100 y US$20, fue encontrado en ocho maletas que los hondure\u00f1os pretendieron ingresar al aeropuerto de Tocumen en Ciudad de Panam\u00e1 el 11 de enero, inform\u00f3 AFP<\/a>. Seg\u00fan la polic\u00eda, la incautaci\u00f3n del dinero en efectivo fue la m\u00e1s grande en 15 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades paname\u00f1as dijeron que el dinero estaba siendo trasladado por encargo de un \u201cpoderoso cartel de la droga de M\u00e9xico\u201d, al cual no identificaron.<\/p>\n\n\n\n

Entretanto, el Ministerio P\u00fablico de Honduras ha ordenado una investigaci\u00f3n sobre c\u00f3mo las autoridades aeroportuarias, la Direcci\u00f3n Nacional de Servicios Especiales de Investigaci\u00f3n (DNSEI) <\/span>y la Direcci\u00f3n de Lucha contra el Narcotr\u00e1fico (DLCN) fallaron en detectar el cargamento de dinero, a pesar de los modernos equipos de rayos X instalados en el aeropuerto de Toncontin en Tegucigalpa, inform\u00f3 La Prensa<\/a>. Cinco empleados del aeropuerto y un agente de la polic\u00eda fronteriza han sido detenidos en el caso, inform\u00f3 La Tribuna<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Humberto Palacios Moya, director de la Oficina Administrativa de Bienes Incautados de Honduras (OABI) expres\u00f3 su escepticismo sobre las acciones de las autoridades en el caso, afirmando que: \u201c\u00bfC\u00f3mo vamos a creer que van a pasar esa millonada en ocho maletas; lo que pasa es que las autoridades se hacen de la vista gorda\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Los tres hondure\u00f1os ser\u00e1n mantenidos en detenci\u00f3n preventiva en Panam\u00e1 mientras las autoridades investigan.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Panam\u00e1, a menudo descrita como \u201cla boca del embudo<\/a>\u201d del comercio de coca\u00edna, ha sido durante mucho tiempo un centro de lavado de dinero y punto de encuentro estrat\u00e9gico para los traficantes de drogas extranjeros. El a\u00f1o pasado, las autoridades tambi\u00e9n identificaron la presencia en el pa\u00eds de cuatro grandes carteles mexicanos<\/a>. El movimiento de dinero sucio hacia Panam\u00e1 desde lugares como Honduras y Guatemala es una actividad de bajo riesgo para los grandes carteles porque -como en este caso\u2013 s\u00f3lo es probable que se capture a quienes cargan el dinero si algo sale mal.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/span>Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

El hecho de que los transportadores en este caso provinieran de Honduras tambi\u00e9n destaca el creciente papel de esta naci\u00f3n azotada por la violencia<\/a> en el comercio de drogas transnacional, y la corrupci\u00f3n oficial que ha permitido que esto suceda con impunidad.<\/span><\/p>\n\n\n\n

En medio del caos pol\u00edtico y econ\u00f3mico que sigui\u00f3 al golpe de Estado del pa\u00eds, en 2009, Honduras se convirti\u00f3 en un importante centro de tr\u00e1nsito para los vuelos con coca\u00edna que iban en direcci\u00f3n al norte. Tambi\u00e9n se ha visto una presencia cada vez m\u00e1s establecida de los grupos criminales transnacionales<\/a>, como el Cartel de Sinaloa y los Zetas, y la evoluci\u00f3n de grupos locales, como los Cachiros<\/a>, un importante grupo de tr\u00e1nsito, que es blanco de Estados unidos, con conexiones en la \u00e9lite econ\u00f3mica del pa\u00eds, que se convirti\u00f3 en un puente entre los carteles mexicanos y colombianos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La incautaci\u00f3n de casi US$7,2 millones en efectivo a tres hondure\u00f1os, por parte de las autoridades paname\u00f1as, pone de relieve tanto el papel de Panam\u00e1 como un centro regional de lavado de dinero como la creciente participaci\u00f3n de Honduras en el comercio transnacional de 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