{"id":6408,"date":"2014-02-14T20:52:48","date_gmt":"2017-03-27T23:58:53","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=6408"},"modified":"2023-04-24T15:36:25","modified_gmt":"2023-04-24T20:36:25","slug":"operaciones-en-espana-revelan-red-de-lavado-de-dinero-encabezada-colombianos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/operaciones-en-espana-revelan-red-de-lavado-de-dinero-encabezada-colombianos\/","title":{"rendered":"Operaci\u00f3n en Espa\u00f1a revela red de lavado de dinero encabezada por un colombiano"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La polic\u00eda en Espa\u00f1a ha desmantelado una red criminal transnacional encabezada por un colombiano, responsable de lavar alrededor de US$7 millones provenientes del narcotr\u00e1fico, resaltando la importancia estrat\u00e9gica de la naci\u00f3n europea para los grupos latinoamericanos que llevan a cabo operaciones de tr\u00e1fico de drogas y lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.guardiacivil.es\/es\/\" target=\"_blank\">La Guardia Civil Espa\u00f1ola y la Polic\u00eda Nacional informaron<\/a>&nbsp;sobre la detenci\u00f3n en Alicante y Madrid de cuatro colombianos, tres espa\u00f1oles, un venezolano y un peruano, pertenecientes a una red que blanque\u00f3 el producto il\u00edcito del tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La red presuntamente era liderada por un colombiano que, seg\u00fan denuncias de los funcionarios, ten\u00eda fuertes v\u00ednculos con los principales carteles de la droga de su pa\u00eds natal. Entre los miembros del grupo tambi\u00e9n hab\u00eda un gerente de un banco -quien era el responsable de asegurar que las transacciones no fueran investigadas por las autoridades contra el lavado de dinero- y agentes de bienes ra\u00edces.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan las autoridades, el dinero sucio era \u201clavado\u201d a trav\u00e9s de la inversi\u00f3n en empresas de fachada y empresas con problemas financieros, as\u00ed como a trav\u00e9s de testaferros que tomaron posiciones de autoridad en las empresas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante la operaci\u00f3n \u201cZarco\u201d, las autoridades tambi\u00e9n congelaron 89 cuentas bancarias y confiscaron decenas de propiedades y veh\u00edculos por un valor de alrededor de US$11,6 millones, la mayor\u00eda pertenecientes a testaferros,<a href=\"https:\/\/www.diariosur.es\/agencias\/20140214\/mas-actualidad\/espana\/detenidos-blanqueo-millones-procedentes-narcotrafico_201402141059.html\" target=\"_blank\"> inform\u00f3 Diario Sur<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este caso sirve para destacar los v\u00ednculos establecidos entre el crimen organizado de Latinoam\u00e9rica y Europa, y tambi\u00e9n es un buen ejemplo de la naturaleza transnacional del lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Espa\u00f1a es el principal puerto de entrada para los narc\u00f3ticos latinoam\u00e9ricanos \u2013<a href=\"https:\/\/www.europol.europa.eu\/sites\/default\/files\/publications\/att-194336-en-td3112366enc-final2.pdf\" target=\"_blank\">especialmente la coca\u00edna<\/a>\u2013 destinada al mercado europeo, y es un lugar importante para lavar el dinero de la droga. Otro caso reciente<a href=\"\/noticias\/noticias-del-dia\/sancion-de-estados-unidos-tiene-como-objetivo-red-intercontinental-de-lavado-de-dinero\" target=\"_blank\">&nbsp;vincul\u00f3 a dos ciudadanos espa\u00f1oles <\/a>a una red colombiana, la cual lav\u00f3 cientos de millones de d\u00f3lares y envi\u00f3 el dinero de la droga lavado a organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La organizaci\u00f3n fue <a href=\"\/noticias\/noticias-del-dia\/red-espanola-presuntamente-envio-millones-a-los-guerrilleros-de-las-farc\" target=\"_blank\">llevada a juicio en Espa\u00f1a el pasado mes de noviembre<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los grupos colombianos son <a href=\"\/noticias\/noticias-del-dia\/sicario-colombiano-arrestado-en-espana-era-el-vinculo-de-los-rastrojos-en-europa\" target=\"_blank\">los principales criminales involucrados en el mercado espa\u00f1ol<\/a>, el cual ha adquirido una importancia mayor, ya que los mexicanos han arrebatado el control de las rutas estadounidenses. Sin embargo, est\u00e1n lejos de ser los \u00fanicos, con una<a href=\"\/noticias\/noticias-del-dia\/operacion-antidrogas-de-espana-revela-red-de-cocaina-transcontinental\" target=\"_blank\"> importante red de coca\u00edna desmantelada en diciembre del a\u00f1o pasado<\/a>, incluyendo sospechosos de 15 pa\u00edses -una se\u00f1al de las complejas estructuras involucradas en las operaciones transcontinentales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><span style=\"color: #800000\">VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> <a href=\"\/tag\/crimen-organizado-europeo\" target=\"_blank\">Cobertura sobre crimen organizado europeo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este caso sale a la luz al mismo tiempo que los funcionarios europeos se encuentran <a href=\"https:\/\/www.semana.com\/nacion\/articulo\/visa-schengen-es-levantada-para-colombianos\/376102-3\" target=\"_blank\">considerando levantar los requisitos de visado<\/a>&nbsp;para los nacionales peruanos y colombianos, una movida que tiene el potencial de facilitar una presencia criminal m\u00e1s profunda, si no es manejada con cautela.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La polic\u00eda en Espa\u00f1a ha desmantelado una red criminal transnacional encabezada por un colombiano, responsable de lavar alrededor de US$7 millones provenientes del narcotr\u00e1fico, resaltando la importancia estrat\u00e9gica de la naci\u00f3n europea para los grupos latinoamericanos que llevan a cabo operaciones de tr\u00e1fico de drogas y lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"author":52,"featured_media":39602,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[449,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3887],"class_list":["post-6408","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-cocaina-europa-crimen-organizado","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/operaciones-en-espana-revelan-red-de-lavado-de-dinero-encabezada-colombianos\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Operaci\u00f3n 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