{"id":6553,"date":"2014-03-28T15:26:30","date_gmt":"2017-03-27T23:59:42","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=6553"},"modified":"2023-04-24T15:37:20","modified_gmt":"2023-04-24T20:37:20","slug":"director-de-la-secretaria-de-antilavado-de-uruguay-pone-su-atencion-sobre-iglesias-y-ongs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/director-de-la-secretaria-de-antilavado-de-uruguay-pone-su-atencion-sobre-iglesias-y-ongs\/","title":{"rendered":"Director de la Secretar\u00eda de Antilavado de Uruguay pone su atenci\u00f3n sobre iglesias y ONGs"},"content":{"rendered":"\n

El Director de Secretar\u00eda Nacional Antilavado de Uruguay ha pedido una mayor supervisi\u00f3n sobre los grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales, por temor a que el crimen organizado tome ventaja de las laxas regulaciones actuales.<\/p>\n\n\n\n

Durante una conferencia de lucha contra la corrupci\u00f3n, realizada el 25 de marzo, Carlos D\u00edaz, director de la Secretar\u00eda de Antilavado de Uruguay, hizo hincapi\u00e9 en la necesidad de revisar los controles financieros de m\u00e1s de 15.000 organizaciones sociales del pa\u00eds -incluyendo clubes deportivos, partidos pol\u00edticos e iglesias- diciendo que deber\u00edan estar sujetas a la misma supervisi\u00f3n que enfrentan otras instituciones, como inmobiliarias y rematadores, inform\u00f3 El Pa\u00eds<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

D\u00edaz dijo que el surgimiento de \u201cun nuevo mundo\u201d de lavado de dinero ha llevado a la necesidad de adoptar nuevas medidas, citando las preocupaciones sobre la presencia de grupos<\/a> como las mafias italianas la Cosa Nostra y la \u2018Ndrangheta en la zona, y diciendo que Uruguay necesita evitar que las instituciones religiosas -que est\u00e1n exentas de impuestos- se conviertan en financistas<\/a> de \u201cactos terroristas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan El Espectador<\/a>, D\u00edaz dijo que a pesar de que Uruguay no era un gran mercado de drogas, se enfrentaba a la amenaza del crimen organizado debido a las posibilidades de lavado de dinero que su sistema financiero presenta. D\u00edaz mencion\u00f3 dos ejemplos, el de un operativo del Cartel de Sinaloa y el de un miembro de la familia de un presidente colombiano, que intentaban lavar dinero a trav\u00e9s del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Esta no es la primera vez que se hace un llamado como este, sobre una mayor supervisi\u00f3n sobre las organizaciones no gubernamentales (ONGs) de Uruguay, con un plan de lucha contra el lavado de dinero, aprobado en 2012<\/a>, incluyendo una provisi\u00f3n para realizar controles m\u00e1s estrictos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos<\/a>, la econom\u00eda altamente dolarizada de Uruguay -con el d\u00f3lar de Estados Unidos siendo a menudo utilizado como moneda para realizar negocios- hace que el pa\u00eds sea vulnerable al lavado de dinero. El informe cita al crimen organizado transnacional, especialmente el de Brasil, como motivo de preocupaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre el lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

Uruguay tiene una pol\u00edtica de cero impuestos para los extranjeros, lo que atrae a una gran cantidad de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales a los bancos del pa\u00eds. En las \u00faltimas dos d\u00e9cadas, el sector bancario de Uruguay tambi\u00e9n se ha visto fortalecido por la variable econom\u00eda de la vecina Argentina, con los argentinos sacando el dinero fuera de su pa\u00eds en tiempos de dificultades econ\u00f3micas, e invirtiendo en Uruguay, entre otros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

La combinaci\u00f3n de cero impuestos, falta de supervisi\u00f3n y un fuerte sector bancario, con perspectivas de inversionistas seguros, es extremadamente atractivo para los miembros del crimen organizado que buscan lavar los fondos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Argentina tambi\u00e9n es otro lugar prominente para el lavado de dinero, con las tensiones estallando entre los dos vecinos en septiembre de 2013 <\/a>sobre los aparentes obst\u00e1culos que han enfrentado los investigadores uruguayos de un caso de lavado de dinero que se extend\u00eda entre las dos naciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Director de Secretar\u00eda Nacional Antilavado de Uruguay ha pedido una mayor supervisi\u00f3n sobre los grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales, por temor a que el crimen organizado tome ventaja de las laxas regulaciones actuales.<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":39900,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[431,427],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3872],"class_list":["post-6553","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-lavado-de-dinero","tag-uruguay-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/director-de-la-secretaria-de-antilavado-de-uruguay-pone-su-atencion-sobre-iglesias-y-ongs\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Director de la Secretar\u00eda de Antilavado de Uruguay pone su atenci\u00f3n sobre iglesias y ONGs","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/director-de-la-secretaria-de-antilavado-de-uruguay-pone-su-atencion-sobre-iglesias-y-ongs\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/director-de-la-secretaria-de-antilavado-de-uruguay-pone-su-atencion-sobre-iglesias-y-ongs\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/es-006c48889a8b45a791f76d290f871813.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/es-006c48889a8b45a791f76d290f871813.jpg?fit=280%2C169&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Michael Lohmuller"}],"creator":["Michael Lohmuller"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["lavado de dinero","uruguay"],"dateCreated":"2017-03-27T23:59:42Z","datePublished":"2017-03-27T23:59:42Z","dateModified":"2023-04-24T20:37:20Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":322536,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/mexico-reducir-crimen-financiero-nueva-ley-antilavado\/","url_meta":{"origin":6553,"position":0},"title":"\u00bfPodr\u00e1 M\u00e9xico reducir el crimen financiero con su nueva Ley Antilavado?","author":"Natalia Hidalgo","date":"24 de octubre de 2025","format":false,"excerpt":"Las reformas a la ley contra el lavado de dinero de M\u00e9xico a comienzos de este a\u00f1o inyectaron un aire de optimismo y representaron un paso clave en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, los problemas persistentes podr\u00edan obstaculizar el fortalecimiento de los controles sobre las transacciones financieras\u2026","rel":"","context":"En \u00abNews\u00bb","block_context":{"text":"News","link":"https:\/\/insightcrime.org\/category\/news\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Flagship-FeatureImage-Reforma-anti-lavado-de-dinero-Sept-2025.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Flagship-FeatureImage-Reforma-anti-lavado-de-dinero-Sept-2025.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Flagship-FeatureImage-Reforma-anti-lavado-de-dinero-Sept-2025.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Flagship-FeatureImage-Reforma-anti-lavado-de-dinero-Sept-2025.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Flagship-FeatureImage-Reforma-anti-lavado-de-dinero-Sept-2025.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":232475,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/3-obstaculos-lucha-contra-lavado-dinero-uruguay\/","url_meta":{"origin":6553,"position":1},"title":"3 obst\u00e1culos para la lucha contra el lavado de dinero en Uruguay","author":"Christopher Newton","date":"4 de septiembre de 2023","format":false,"excerpt":"Seg\u00fan un reciente informe del gobierno de Uruguay, los casos de lavado de dinero vinculados al narcotr\u00e1fico pr\u00e1cticamente se duplicaron en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, lo que lleva a pensar que los criminales se est\u00e1n aprovechando de las laxas regulaciones del pa\u00eds. El 1 de septiembre, la Secretar\u00eda Nacional para\u2026","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"Uruguay's Central Bank","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/banco_central_uy-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":320891,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/fiscal-general-de-uruguay-atacada-tras-incautacion-ligada-marset\/","url_meta":{"origin":6553,"position":2},"title":"Fiscal general de Uruguay atacada tras incautaci\u00f3n ligada a Marset","author":"Christopher Newton","date":"30 de septiembre de 2025","format":false,"excerpt":"Un atentado contra la fiscal general interina de Uruguay M\u00f3nica Ferrero evidencia el creciente poder de las organizaciones de narcotr\u00e1fico y los posibles v\u00ednculos de Sebasti\u00e1n Marset, en un pa\u00eds que rara vez enfrenta ataques contra funcionarios pero que gana peso en el tr\u00e1nsito internacional de coca\u00edna.","rel":"","context":"En \u00abNews\u00bb","block_context":{"text":"News","link":"https:\/\/insightcrime.org\/category\/news\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/punta-espinillo-los-albin-cocaina.png?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":166038,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/guerra-fronteras-brasil-detona-conflicto-pandillas-uruguay\/","url_meta":{"origin":6553,"position":3},"title":"Guerra por fronteras en Brasil detona conflicto de pandillas en Uruguay","author":"Katie Jones","date":"24 de agosto de 2021","format":false,"excerpt":"La guerra localizada entre pandillas en el estado brasile\u00f1o de Rio Grande do Sul ha desatado una crisis de seguridad al otro lado de su frontera con Uruguay.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"Police in Rivera, Uruguay, are struggling to contain a spate of murders linked to Brazilian gangs.","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/5fc16a735c690.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":138210,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/uruguay-foco-trata-mujeres-europa\/","url_meta":{"origin":6553,"position":4},"title":"Uruguay sigue siendo foco de trata de mujeres hacia Europa","author":"Gabrielle Gorder","date":"16 de marzo de 2021","format":false,"excerpt":"Una colaboraci\u00f3n entre las autoridades de Uruguay y Espa\u00f1a para desmantelar una red internacional de tr\u00e1fico sexual revela que el pa\u00eds suramericano sigue siendo una fuente de env\u00edo de mujeres esclavizadas hacia Europa.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Uruguay-Spain-International-Human-Trafficking-Ring-2021-03-16.jpg?fit=395%2C282&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":5717,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias-crimen-organizado-uruguay\/uruguay\/","url_meta":{"origin":6553,"position":5},"title":"Perfil de Uruguay","author":"InSight Crime","date":"17 de marzo de 2022","format":false,"excerpt":"Aunque Uruguay sigue siendo una de las naciones m\u00e1s estables del continente, su creciente papel en el tr\u00e1fico internacional de coca\u00edna y el deterioro de su sistema penitenciario representan riesgos importantes para su seguridad.","rel":"","context":"En \u00abUruguay\u00bb","block_context":{"text":"Uruguay","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias-crimen-organizado-uruguay\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Operativo-fiestas-DB_15.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/es-006c48889a8b45a791f76d290f871813.jpg?fit=280%2C169&quality=100&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6553","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6553"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6553\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21983,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6553\/revisions\/21983"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/39900"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6553"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6553"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6553"},{"taxonomy":"newspack_spnsrs_tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newspack_spnsrs_tax?post=6553"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=6553"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}