Uno de los principales candidatos en las pr\u00f3ximas elecciones presidenciales de Panam\u00e1, ha sido acusado de recibir fondos de cuentas bancarias presuntamente utilizadas para el lavado de dinero, por parte de una red internacional de apuestas en Internet.<\/p>\n\n\n\n
Juan Carlos Varela, actual vicepresidente y candidato por la alianza del Partido Paname\u00f1ista, ha sido objeto de cr\u00edticas despu\u00e9s de que una investigaci\u00f3n realizada por un peri\u00f3dico revelara <\/a>que \u00e9l supuestamente tom\u00f3 dinero y financi\u00f3 su campa\u00f1a con fondos provenientes de una red mundial de apuestas deportivas. Seg\u00fan Jornada<\/a>, la red moviliz\u00f3 US$27,5 millones, utilizando 26 cuentas bancarias y entidades ficticias en lugares como Panam\u00e1, Andorra y las Islas Caim\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n Varela ha negado las acusaciones, diciendo que son un ataque pol\u00edtico por parte del candidato rival, Jos\u00e9 Domingo Arias, inform\u00f3 Entorno Inteligente<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan Diario Las Am\u00e9ricas, el v\u00ednculo de Varela con el dinero lavado proviene de fondos, que se sospecha que recibi\u00f3 de dos exdiplom\u00e1ticos: Alberto Ar\u00edstides Arosemena Medina, con sede en Jap\u00f3n, y Jaime Lasso del Castillo, con sede en Corea del Sur. La hija de este \u00faltimo, Michelle Lasso, se declar\u00f3 recientemente culpable, en un tribunal de Estados Unidos<\/a>, de lavar US$8 millones para la red de apuestas.<\/p>\n\n\n\n La red era dirigida por un residente de la Florida llamado Philip Gurian, quien tambi\u00e9n se declar\u00f3 culpable. \u00c9l manej\u00f3 entre 40 y 50 p\u00e1ginas de internet de apuestas en el extranjero, las cuales tomaban una tarifa del 10 por ciento sobre todas las apuestas. En el caso en su contra, escuchas telef\u00f3nicas atraparon a Lasso hablando con Gurian acerca de tratar de mover US$4 millones de una p\u00e1gina de internet de apuestas a un banco paname\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Varios cheques de la familia Lasso, seg\u00fan el Diario Las Am\u00e9ricas, llegaron a Varela con el fin de pagar gastos personales, as\u00ed como a sus familiares y personas vinculadas a su campa\u00f1a. Varela, sin embargo, insiste en que las transacciones del exdiplom\u00e1tico fueron hechas \u201clegalmente\u201d y que \u201c\u00e9l podr\u00e1 explicarlas\u201d, seg\u00fan Entorno Inteligente.<\/p>\n\n\n\n Una de las cuentas bancarias en cuesti\u00f3n fue creada en 2009 bajo el nombre de Fundaci\u00f3n Don James, la cual se dijo que recibi\u00f3 transferencias de alrededor de US$1,5 millones de compa\u00f1\u00edas ficticias en el Caribe, relacionadas con el lavado de dinero y los exdiplom\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n Es raro tener un documento que al parecer conecte directamente a una figura pol\u00edtica de tan alto perfil -en este caso, un vicepresidente y principal candidato presidencial<\/a>\u2013 con dinero il\u00edcito. Si se prueba que las acusaciones son ciertas, el pr\u00f3ximo motivo de inquietud ser\u00e1 seguramente saber qu\u00e9 tanto sab\u00eda Varela sobre el uso de las cuentas.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n El estatus de Panam\u00e1 como centro financiero regional<\/a>, con laxas leyes de inversi\u00f3n y su econom\u00eda dolarizada, lo hacen atractivo para los traficantes de drogas y otras personas que tienen la intenci\u00f3n de lavar<\/a> fondos il\u00edcitos. Seg\u00fan el reporte de Estrategia Internacional de Control de Narc\u00f3ticos 2013<\/a> del Departamento de Estado, varios factores dificultan la lucha de Panam\u00e1 contra el lavado de dinero, incluyendo los d\u00e9biles sistemas judiciales y regulatorios, y la corrupci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Uno de los principales\u00a0candidatos en las pr\u00f3ximas elecciones presidenciales de Panam\u00e1, ha sido acusado de recibir fondos de cuentas bancarias presuntamente utilizadas para el lavado de dinero, por parte de una red internacional de apuestas en 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