Las autoridades uruguayas arrestaron a varios sospechosos ligados al grupo criminal mexicano Los Cuinis, una acci\u00f3n que podr\u00eda arrojar luz sobre algunos aspectos turbios de las operaciones internacionales de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El 22 de abril, la polic\u00eda de Montevideo detuvo<\/a> a 11 personas, entre ellas el ciudadano mexicano Gerardo Gonz\u00e1lez Valencia. Seg\u00fan el semanario uruguayo B\u00fasqueda<\/a>, Gerardo es hermano de Abigael Gonz\u00e1lez Valencia, presunto cabecilla de Los Cuinis \u2014organizaci\u00f3n relativamente desconocida<\/a> de la que se cree que es aliada del poderoso Cartel de Jalisco \u2013 Nueva Generaci\u00f3n (CJNG).<\/p>\n\n\n\n En una investigaci\u00f3n previa<\/a>, basada en documentos obtenidos por la megafiltraci\u00f3n de datos conocida como los Papeles de Panam\u00e1<\/a>, B\u00fasqueda inform\u00f3 que Gerardo Gonz\u00e1lez Valencia y una mujer que se identificaba como su esposa, Wendy Delaithy Amaral Ar\u00e9valo, ten\u00edan v\u00ednculos con dos firmas registradas por el ahora infame bufete de abogados Mossack Fonseca.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre Lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n Esas empresas \u2014Montella Global SA y Deltodo Enterprises\u2014 supuestamente hicieron inversiones en bienes ra\u00edces en Punta del Este, Uruguay, donde Gonz\u00e1lez Valencia ten\u00eda una residencia, as\u00ed como en propiedades industriales en China y Rusia, usando como intermediaria a la firma uruguaya Asesores y Consultores del Sur Ltda. (Asconsur).<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el diario El Pa\u00eds de Uruguay<\/a>, las autoridades locales sospechan que Gonz\u00e1lez Valencia lavaba dinero para Los Cuinis a trav\u00e9s de las inversiones en propiedad ra\u00edz. Reuters inform\u00f3<\/a> que tambi\u00e9n se usaron adquisiciones de autos de lujo para blanquear dineros de procedencia il\u00edcita. Ambas agencias de noticias indicaron que Gonz\u00e1lez Valencia tiene una requisitoria internacional en Estados Unidos por narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n En febrero de 2015, las autoridades mexicanas arrestaron<\/a> a Abigael Gonz\u00e1lez Valencia, alias \u201cEl Cuini\u201d, en el estado de Jalisco. En enero de este a\u00f1o, la polic\u00eda detuvo<\/a> a otro de los hermanos Gonz\u00e1lez Valencia, Elvis, de quien se dice que es cu\u00f1ado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias \u201cEl Mencho\u201d, sospechoso de ser el cabecilla del CJNG. Informes de los medios de comunicaci\u00f3n mexicanos identificaron<\/a> a Elvis Gonz\u00e1lez Valencia como uno de los principales blanqueadores de dinero para el CJNG.<\/p>\n\n\n\n El arresto de Gerardo Gonz\u00e1lez Valencia puede arrojar luz sobre las operaciones financieras de Los Cuinis, que ha sido descrito<\/a> como \u201cel cartel m\u00e1s rico de M\u00e9xico\u201d. Seg\u00fan fuentes consultadas por el medio noticioso mexicano Proceso<\/a>, Los Cuinis obtienen ingresos importantes de su control sobre los mercados asi\u00e1ticos y europeos de coca\u00edna y metanfetaminas.<\/p>\n\n\n\n Los Cuinis y el CJNG, sin embargo, pueden hacer parte de la misma red criminal<\/a>. Seg\u00fan una imputaci\u00f3n de cargos<\/a> de las autoridades federales estadounidenses registrada en marzo de 2014 y hecha p\u00fablica en abril de 2015, Abigael Gonz\u00e1lez Valencia y El Mencho aparecen como coacusados de narcotr\u00e1fico y crimen organizado en Estados Unidos. La imputaci\u00f3n afirma que \u201cLos Cuinis trabajan en estrecha colaboraci\u00f3n y comparten [\u2026] capitales ilegales del comercio de narc\u00f3ticos con el CJNG\u201d.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre el Cartel de Jalisco<\/a><\/p>\n\n\n\n Es posible que Los Cuinis hayan blanqueado algunos de esos activos il\u00edcitos compartidos por medio de las empresas vinculadas a Gerardo Gonz\u00e1lez Valencia. Seg\u00fan el \u00faltimo informe internacional sobre estrategias para el control de narc\u00f3ticos<\/a> del Departamento de Estado de Estados Unidos, Uruguay sigue siendo un destino atractivo para los lavadores de dinero por su econom\u00eda altamente dolarizada y la relativa carencia de restricciones sobre los flujos de capital.<\/p>\n\n\n\n En el \u00faltimo a\u00f1o, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha venido aumentando la presi\u00f3n sobre Los Cuinis. En abril de 2015, el Tesoro a\u00f1adi\u00f3 el grupo a la llamada lista \u201ckingpin\u201d, tras lo cual sancion\u00f3<\/a> a varias personas y empresas relacionadas con Los Cuinis en agosto, y puso en su lista negra a dos peri\u00f3dicos mexicanos <\/a>ligados al grupo en diciembre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las autoridades uruguayas arrestaron a varios sospechosos ligados al grupo criminal mexicano Los Cuinis, una acci\u00f3n que podr\u00eda arrojar luz sobre algunos aspectos turbios de las operaciones internacionales de la 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