Reconociendo su importancia en las operaciones de trata, las instituciones financieras est\u00e1n buscando maneras de contraatacar a los traficantes de personas. En los \u00faltimos a\u00f1os, algunas instituciones han ido m\u00e1s all\u00e1 de sus controles est\u00e1ndar contra el lavado de dinero para implementar nuevas t\u00e9cnicas de vigilancia, espec\u00edficamente adaptadas para detectar la actividad de trata de personas.<\/p>\n\n\n\n
Al mismo tiempo, algunos de los principales bancos, Empresas de Servicios Monetarios (MSB, por sus siglas en ingl\u00e9s) y proveedores de tarjetas han lanzado grupos industriales enfocados en la trata de personas, usando estos foros para intercambiar informaci\u00f3n y establecer v\u00ednculos m\u00e1s estrechos con los cuerpos de seguridad.<\/p>\n\n\n\n
VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Esclavos del crimen en Latinoam\u00e9rica<\/a><\/p>\n\n\n\n \u201cLa financiaci\u00f3n es el alma de estas organizaciones de trata y es esencial para su mantenimiento a nivel mundial\u201d, dice Jack Williams, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Georgia, y exconsultor del gobierno de Estados Unidos en cuestiones de crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n \u201cSi usted logra apagar esa mecha, esa organizaci\u00f3n se desmoronar\u00e1 desde adentro\u201d.<\/p>\n\n\n\n La trata de personas no es s\u00f3lo el transporte ilegal de una persona a trav\u00e9s de las fronteras, aunque esto puede ser un elemento del crimen. La trata tambi\u00e9n abarca el reclutamiento, albergue, transporte, provisi\u00f3n u obtenci\u00f3n de una persona para la esclavitud y, a menudo, la explotaci\u00f3n sexual.<\/p>\n\n\n\n Aunque el acto de explotar personas a trav\u00e9s del trabajo forzado es un concepto antiguo, la trata de personas se estableci\u00f3 como un acto criminal recientemente, a trav\u00e9s de la Ley de Protecci\u00f3n a las V\u00edctimas de la Trata de Personas de Estados Unidos en 2000.<\/p>\n\n\n\n Las Naciones Unidas siguieron su ejemplo el mismo a\u00f1o con la adopci\u00f3n del Protocolo de Palermo. Esta fue la primera vez que el crimen fue definido en un tratado internacional. Desde entonces, 140 pa\u00edses han tipificado la trata de personas<\/a> como delito<\/a>.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre la trata de personas<\/a><\/p>\n\n\n\n En Estados Unidos, la trata de personas es una \u201cactividad ilegal especificada\u201d bajo la principal ley de lavado de dinero de la naci\u00f3n (C\u00f3digo de Estados Unidos, T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956). Las transacciones realizadas con los ingresos obtenidos de la trata de personas, o utilizados para realizar otras operaciones de tr\u00e1fico, pueden ser por lo tanto procesadas ??como delitos de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n Las instituciones de Estados Unidos, as\u00ed como las del Reino Unido y muchos otros pa\u00edses, ahora reportan cualquier sospecha de actividad il\u00edcita vinculada a la trata de personas bajo los existentes reg\u00edmenes regulatorios contra el lavado de dinero. Sin embargo, s\u00f3lo en los \u00faltimos a\u00f1os el tr\u00e1fico ha sido percibido como un delito financiero y un problema de cumplimiento normativo. Profesionales en la industria financiera y defensores de las v\u00edctimas de trata de personas est\u00e1n iniciando un movimiento para atacar el crimen a trav\u00e9s del rastro del dinero.<\/p>\n\n\n\n Una t\u00e1ctica, adoptada tanto por instituciones como por proveedores de tecnolog\u00eda, ha sido la construcci\u00f3n de reglas y tipolog\u00edas para sistemas de monitoreo de transacciones, que capturan patrones espec\u00edficos y conductas indicativas de trata de personas.<\/p>\n\n\n\n MetaBank, un banco estadounidense con sede en Iowa, ha asumido este enfoque en asociaci\u00f3n con NIZA Actimize, uno de los mayores proveedores de sistemas de monitoreo. Brian Pulling, el vicepresidente de la Unidad de Inteligencia Financiera y Anal\u00edtica de MetaBank, est\u00e1 trabajando en un programa interno para desarrollar una tipolog\u00eda, para las actividades financieras que se sospechan que estan vinculadas a la trata de personas, especialmente el uso de tarjetas prepagadas.<\/p>\n\n\n\n \u201cHablamos con la polic\u00eda, nos fijamos en las p\u00e1ginas de internet donde sab\u00edamos que la trata de personas estaba teniendo lugar, y empezamos a observar algunas de las tipolog\u00edas que eran inherentes a las compras en las tarjetas\u201d, explica Pulling.<\/p>\n\n\n\n \u201cEs un intercambio abierto de informaci\u00f3n el que ha permitido la detecci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n MetaBank tambi\u00e9n ha creado fuertes v\u00ednculos con los cuerpos de seguridad, desde la polic\u00eda local hasta las agencias federales, para intercambiar informaci\u00f3n que pueda desencadenar en investigaciones criminales sobre la trata de personas. Pulling dice que los datos financieros ligados a una actividad sospechosa pueden ayudar a exponer operaciones criminales m\u00e1s amplias.<\/p>\n\n\n\n \u201cHemos estado buscando actividades de redes, ya sea la financiaci\u00f3n del terrorismo, redes de droga, la trata de personas. Una cosa de la que somos conscientes es que no se encuentran ingresos de una sola actividad criminal. Participan en diversos cr\u00edmenes\u201d.<\/p>\n\n\n\n Varios fabricantes, incluyendo SAS, Fiserv y Oracle, han comenzado a ofrecer normas sobre la trata de personas y filtros de la lista de vigilancia como parte de sus sistemas de seguimiento en los \u00faltimos dos a\u00f1os. Al mismo tiempo, las dos principales instituciones y organismos gubernamentales han puesto en marcha iniciativas para fomentar el intercambio de informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El a\u00f1o pasado, JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, TD Bank, Barclays, Western Union y American Express anunciaron un grupo de trabajo sobre la trata de personas, en cooperaci\u00f3n con la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan. Las instituciones est\u00e1n utilizando el grupo como un foro para intercambiar las normas de control y las mejores pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas instituciones financieras est\u00e1n en una posici\u00f3n \u00fanica para detectar se\u00f1ales de alerta de [transacci\u00f3n] la actividad y reportarlos a la polic\u00eda\u201d, dijo Manhattan Cyrus Vance DA en la primera reuni\u00f3n del grupo.<\/p>\n\n\n\n En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional y su Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE) han sido los agentes m\u00e1s activos contra la trata de personas. ICE supervisa el proyecto STAMP, el cual se centra en la confiscaci\u00f3n de activos vinculados a las organizaciones de trata de personas. La agencia tambi\u00e9n busca intercambiar informaci\u00f3n con el sector privado sobre m\u00e9todos de tr\u00e1fico a trav\u00e9s de su Programa de Cornerstone.<\/p>\n\n\n\n Los esfuerzos liderados por la industria, como el de MetaBank, pueden poner fin a los casos de trata de personas y salvar a las v\u00edctimas, pero algunos sugieren que se necesita una mayor atenci\u00f3n por parte de los reguladores. Uno de los esfuerzos, en ese sentido, ha sido la intenci\u00f3n de incluir la trata de personas en el Reporte de Actividad Sospechosa de Estados Unidos (SAR, por sus siglas en ingl\u00e9s) .<\/p>\n\n\n\n Joanne Alicea es una investigadora de delitos financieros que ha adoptado como su misi\u00f3n cambiar la forma en la que las instituciones financieras abordan el tema de la trata de personas. Una parte clave de sus esfuerzos ha sido presionar para que se incorpore una nueva casilla de verificaci\u00f3n, espec\u00edficamente para la trata de personas, al SAR.<\/p>\n\n\n\n La edici\u00f3n 23 del Resumen de Actividades de SAR -Tendencias, Consejos y Problemas (pdf<\/a>), publicado por la Red Contra los Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) en mayo de 2013, incluy\u00f3 un art\u00edculo de Alicea sobre la necesidad de una casilla designada para este tipo de crimen. Alicea afirma que las se\u00f1ales de alerta de trata proporcionadas por la FinCEN son buenas para la parte narrativa de la SAR, pero asegura que una casilla permitir\u00eda a los cuerpos de seguridad de Estados Unidos detectar de manera m\u00e1s eficiente la actividad de trata de personas.<\/span><\/p>\n\n\n\n \u201cLa educaci\u00f3n es clave\u201d, dice Alicea. \u201cTiene que haber un pauta en la parte superior. Hay programas de cumplimiento que ni siquiera abordan el problema, as\u00ed que por ahora va a depender del analista independiente asumirlo\u201d dice.<\/p>\n\n\n\n Williams est\u00e1 de acuerdo, diciendo que los profesionales necesitan entender el problema primero. Aparte de presentar los SARs, estos profesionales deben revisar peri\u00f3dicamente las cuentas, y ser conscientes de las se\u00f1ales de alerta de trata de personas que existen actualmente.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa tecnolog\u00eda es un mecanismo que multiplica fuerzas, pero al final del d\u00eda, el juicio debe ser ejercido\u201d, dice Williams.<\/p>\n\n\n\n A pesar de que las instituciones financieras han intensificado su propia respuesta a la trata de personas, su aplicaci\u00f3n se ha retrasado en muchas naciones. Un informe de 2013, publicado por la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas (pdf<\/a>) del Departamento de Estado de Estados Unidos, muestra que s\u00f3lo alrededor de 40.000 v\u00edctimas han sido identificadas en todo el mundo**; una mera fracci\u00f3n de las personas que se estima que han sido v\u00edctimas de la trata. El informe indica que, incluso cuando se detectan las v\u00edctimas, \u00e9stas son a menudo mal clasificadas por las autoridades, y son reportadas como criminales.<\/p>\n\n\n\n La informaci\u00f3n recopilada por los gobiernos nacionales en el informe tambi\u00e9n sugiere que las leyes se aplican de manera desigual entre las naciones. La falta de una aplicaci\u00f3n estandarizada hace que la trata de personas sea m\u00e1s f\u00e1cil y m\u00e1s rentable, ya que los criminales encuentran la manera de explotar los d\u00e9biles reg\u00edmenes de cumplimiento normativo y ejecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El siguiente gr\u00e1fico, tomado del informe, muestra las medidas de aplicaci\u00f3n sobre la trata de personas en todo el mundo desde 2005. Aunque la tasa de enjuiciamientos, condenas y v\u00edctimas identificadas est\u00e1n todas en aumento, las cifras siguen siendo bajas en comparaci\u00f3n con las estimaciones de la magnitud del problema.<\/p>\n\n\n\n Una raz\u00f3n por la cual los gobiernos han tardado en tomar medidas en\u00e9rgicas es la falta de conciencia, o una falta de voluntad para creer que la trata de personas es un problema, dice Williams.<\/p>\n\n\n\n \u201cHay una seria sensaci\u00f3n de negaci\u00f3n global\u201d, dice Williams.<\/p>\n\n\n\n \u201cCreemos que somos un mundo del siglo XXI y que la trata de personas es simplemente algo que no sucede y si lo hace, sucede en los pa\u00edses del tercer mundo. No nos fijamos en el problema porque negamos que haya un problema\u201d.<\/p>\n\n\n\n Una infraestructura para detectar e identificar a las v\u00edctimas de trata de personas, en vez de criminalizarlas, tambi\u00e9n ha faltado hist\u00f3ricamente, explica Williams.<\/p>\n\n\n\n La gente es tanto la v\u00edctima como el producto b\u00e1sico de la trata de personas. El crimen no termina con el arresto del traficante \u2013los cuerpos de seguridad tambi\u00e9n tienen que trabajar con las v\u00edctimas para asegurarse de que sean liberadas e integradas de manera positiva en la sociedad. El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2013 resalt\u00f3 la importancia de la correcta identificaci\u00f3n de las v\u00edctimas como clave para detener la trata de personas.<\/p>\n\n\n\n Para las instituciones financieras en busca de informaci\u00f3n sobre las metodolog\u00edas y las alertas rojas de trata de personas, una serie de organizaciones no gubernamentales ofrecen una riqueza de recursos.<\/p>\n\n\n\n Finance Against Trafficking es una de esas ONGs que trabajan para crear conciencia sobre los v\u00ednculos financieros de la trata de personas. Un informe de la organizaci\u00f3n identifica las formas en las que los traficantes de personas utilizan las instituciones financieras como veh\u00edculos para los ingresos.<\/p>\n\n\n\n Dado que la trata de personas es a menudo una actividad basada en el dinero, algunas empresas de servicios financieros son m\u00e1s vulnerables que otras, tales como el servicio de dinero y las empresas de remesas, minoristas\/sucursales bancarias, traslados de efectivo, y casinos. Otro riesgo es que una instituci\u00f3n puede servir como conducto para los ingresos de la trata de personas al prestar servicios a un negocio leg\u00edtimo que utiliza mano de obra proveniente de la trata.<\/p>\n\n\n\n Las instituciones tambi\u00e9n pueden aprovechar muchos de los controles existentes construidos para detectar ingresos relacionados con otras operaciones del crimen organizado, como el narcotr\u00e1fico. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), se\u00f1al\u00f3 que las operaciones financieras de la trata de personas son similares a la de otras actividades del crimen organizado. Los traficantes de personas usan a menudo las empresas con mucho capital, sistemas hawala, empresas fachada, una mezcla de ingresos del crimen con fondos leg\u00edtimamente ganados, alias, testaferros y documentos falsos para llevar a cabo su crimen.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan un manual creado por Finance Against Trafficking llamado \u201cSuspicious Financial Activity and Human Trafficking\u201d, las instituciones financieras deber\u00edan preguntarse si la actividad es normal para la industria y la regi\u00f3n, y analizar una serie de transacciones, en lugar de s\u00f3lo una, para entender si existe un patr\u00f3n en la trata de personas.<\/p>\n\n\n\n En \u00faltima instancia, hay muchas se\u00f1ales que los profesionales de servicios financieros pueden buscar (haga clic aqu\u00ed para obtener la lista completa<\/a>).<\/p>\n\n\n\n A pesar de las huellas financieras que los traficantes de personas dejan en las instituciones, s\u00f3lo 11 de 2.515 casos de investigaciones de trata de personas de Estados Unidos involucran una agencia reguladora de cualquier tipo, incluyendo los reguladores financieros, desde enero de 2008 hasta junio de 2010.<\/p>\n\n\n\n Un informe del GAFI sobre el riesgo de lavado de dinero derivado de la trata de personas y tr\u00e1fico il\u00edcito de migrantes de julio de 2011 (pdf<\/a>), recopil\u00f3 informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo las unidades nacionales de inteligencia financiera estaban rastreando estos cr\u00edmenes. Un cuestionario que recibi\u00f3 respuestas de 52 pa\u00edses, analiz\u00f3 c\u00f3mo se detectaron la trata de personas y la actividad relacionada de lavado de dinero, las tendencias en este tipo de actividades, investigaciones y condenas, y los obst\u00e1culos para el monitoreo y la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El informe declar\u00f3 que el n\u00famero de transacciones sospechosas o las denuncias de actividades, que determinan la trata o el tr\u00e1fico de personas, son bajos en comparaci\u00f3n con otros delitos graves. La mayor\u00eda de las jurisdicciones que respondieron al cuestionario del GAFI, 38 de los 52 pa\u00edses, declararon que no hab\u00eda una unidad especializada investigando el lavado de las ganancias del tr\u00e1fico de personas. Si bien en la mayor\u00eda de los casos estos delitos fueron integrados en la unidad nacional de investigaci\u00f3n de lavado de dinero de la UIF, la falta de especificidad y cooperaci\u00f3n con los cuerpos de seguridad sugiere que la trata de personas no es una prioridad en muchos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n Para que haya un progreso real, Williams dice que tomar\u00e1 modelos policiales m\u00e1s estrechamente alineados con los esfuerzos para detectar y denunciar la trata de personas en las instituciones financieras. Por ahora, los esfuerzos financieros de detecci\u00f3n est\u00e1n siendo liderados principalmente por los ganadores individuales dentro de las instituciones.<\/p>\n\n\n\n \u201cEstas [t\u00e9cnicas] son todos medios para un fin\u201d, dice Williams. \u201cLo m\u00e1s importante de esto es detectar [la trata de personas] y detenerla, no s\u00f3lo para confiscar el dinero\u201d.<\/p>\n\n\n\n *Este art\u00edculo fue publicado originalmente en la p\u00e1gina de internet de la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Delitos Financieros<\/a> (ACFCS) y fue publicado con permiso. Vea el art\u00edculo original aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/span><\/p>\n\n\n\n ** Esta cifra se refiere al \u00faltimo a\u00f1o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cada 30 segundos, la industria criminal de la trata de personas genera m\u00e1s de US$30.000.<\/p>\n","protected":false},"author":110,"featured_media":40161,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[340],"tags":[437,372],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3903],"class_list":["post-6688","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","tag-que-funciona","tag-trata-de-personas","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/instituciones-financieras-abrieron-camino-lucha-contra-trata-personas\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"C\u00f3mo las instituciones financieras abrieron el camino a la lucha contra la trata de personas","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/instituciones-financieras-abrieron-camino-lucha-contra-trata-personas\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/instituciones-financieras-abrieron-camino-lucha-contra-trata-personas\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/es-bddddad8eeb01fc98a40503c7ca4463f.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/es-bddddad8eeb01fc98a40503c7ca4463f.jpg?fit=280%2C187&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"An\u00e1lisis","author":[{"@type":"Person","name":"Daniela Guzman"}],"creator":["Daniela Guzman"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["lo que funciona","trata de personas"],"dateCreated":"2017-03-28T00:00:31Z","datePublished":"2017-03-28T00:00:31Z","dateModified":"2023-04-24T20:38:10Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":232487,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/investigaciones\/clanes-coyotes-carteles-trata-frontera-estados-unidos-mexico\/","url_meta":{"origin":6688,"position":0},"title":"Trata de personas en la frontera M\u00e9xico-Estados Unidos: \u00bfclanes familiares, coyotes o ‘carteles’?","author":"Parker Asmann","date":"30 de agosto de 2023","format":false,"excerpt":"La trata de personas es una de las econom\u00edas criminales m\u00e1s complejas del mundo, y una de las que menos se comprende. 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Instituciones y proveedores se asocian para construir reglas de monitoreo para la trata de personas<\/h3>\n\n\n\n
Grandes bancos, empresas de servicios monetarios y proveedores de tarjetas forjan alianzas con las autoridades<\/h3>\n\n\n\n
A\u00f1adir la trata de personas al SAR de Estados Unidos podr\u00eda mejorar la detecci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n
La ejecuci\u00f3n inconsistente obstaculiza los esfuerzos contra la trata de personas<\/h3>\n\n\n\n
![\"humantraffickingchart\"](\"\/images\/humantraffickingchart.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nLas ONGs proporcionan una gran cantidad de datos sobre m\u00e9todos de la trata de personas<\/h3>\n\n\n\n
La alineaci\u00f3n de los esfuerzos de la industria y los cuerpos de seguridad ser\u00e1 la clave para detener la trata<\/h3>\n\n\n\n