{"id":66932,"date":"2017-08-18T21:47:08","date_gmt":"2017-08-19T02:47:08","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/uncategorized\/escalafon-niveles-riesgo-lavado-dinero-paises-latinoamericanos\/"},"modified":"2023-04-24T16:23:15","modified_gmt":"2023-04-24T21:23:15","slug":"escalafon-niveles-riesgo-lavado-dinero-paises-latinoamericanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/escalafon-niveles-riesgo-lavado-dinero-paises-latinoamericanos\/","title":{"rendered":"Una clasificaci\u00f3n de niveles de riesgo de lavado de dinero en pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un estudio anual de una de las instituciones l\u00edderes del mundo en el trabajo contra los delitos financieros ofrece un escalaf\u00f3n mundial de pa\u00edses en t\u00e9rminos de sus niveles de riesgo de <a href=\"\/component\/tags\/tag\/226-lavado-de-dinero\" target=\"_blank\">lavado de activos<\/a>, que da idea del lugar que ocupan los pa\u00edses latinoamericanos en lo que respecta a este importante aspecto de la lucha contra el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El escalaf\u00f3n del Instituto de Basilea sobre Gobernanza (Basel Institute on Governance) se deriva de un an\u00e1lisis de varios estudios importantes en el \u00e1mbito internacional en relaci\u00f3n con varios factores que facilitan el <a href=\"\/component\/tags\/tag\/226-lavado-de-dinero\" target=\"_blank\">lavado de activos<\/a>, como la debilidad o la inexistencia de legislaci\u00f3n contra el <a href=\"\/component\/tags\/tag\/226-lavado-de-dinero\" target=\"_blank\">lavado de activos,<\/a> la corrupci\u00f3n, y la falta de transparencia en relaci\u00f3n con los flujos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Paraguay, Hait\u00ed y Bolivia tuvieron los <a href=\"https:\/\/index.baselgovernance.org\/sites\/index\/documents\/Basel_AML_Index_Report_2017.pdf\" target=\"_blank\">puntajes m\u00e1s altos<\/a>, respectivamente, en Latinoam\u00e9rica y el Caribe, lo que indica que tienen el mayor riesgo de <a href=\"\/component\/tags\/tag\/226-lavado-de-dinero\" target=\"_blank\">lavado de activos<\/a>. Colombia, en el puesto 125 entre 146 pa\u00edses estudiados en todo el mundo, es el pa\u00eds con menor riesgo de la regi\u00f3n, seg\u00fan el \u00edndice, seguida de Chile y la peque\u00f1a isla de Dominica en el Caribe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><iframe loading=\"lazy\" id=\"datawrapper-chart-WYWi1\" src=\"\/\/datawrapper.dwcdn.net\/WYWi1\/2\/\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" allowtransparency=\"true\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" webkitallowfullscreen=\"webkitallowfullscreen\" mozallowfullscreen=\"mozallowfullscreen\" oallowfullscreen=\"oallowfullscreen\" msallowfullscreen=\"msallowfullscreen\" width=\"100%\" height=\"588\"><\/iframe><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En t\u00e9rminos de tendencias, ninguno de los pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica y el Caribe mejor\u00f3 sus puntajes desde 2016. Pero cuatro pa\u00edses latinoamericanos se sit\u00faan entre los diez pa\u00edses de todo el mundo que experimentaron el deterioro m\u00e1s sustancial en su puntaje de un a\u00f1o a otro. Jamaica exhibi\u00f3 la peor baja de todos los pa\u00edses del mundo, mientras que Per\u00fa, Ecuador y Trinidad y Tobago tambi\u00e9n exhibieron detrimentos importantes de sus resultados.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El \u00edndice del Instituto de Basilea ofrece una s\u00edntesis interesante de varios estudios sobre niveles de riesgo de lavado de activos en el mundo. Pero su metodolog\u00eda tiene algunos l\u00edmites.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ejemplo, el estudio de Basilea informa que Per\u00fa integr\u00f3 la lista de los diez pa\u00edses con el peor deterioro en su calificaci\u00f3n, debido a su inclusi\u00f3n en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de los pa\u00edses que mayor inquietud plantean en un informe anual sobre lavado de activos divulgado a comienzos de este a\u00f1o. Sin embargo, <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/analisis\/eeuu-puso-lista-negra-varios-paises-latinoamerica-lavado-dinero\/\" target=\"_blank\">funcionarios de Estados Unidos comentaron<\/a> a InSight Crime que su decisi\u00f3n represent\u00f3 un cambio en la metodolog\u00eda del informe del Departamento de Estado, y no un deterioro real de la situaci\u00f3n de lavado de activos en el pa\u00eds andino.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #800000;\"><strong>VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> <a href=\"\/component\/tags\/tag\/226-lavado-de-dinero\" target=\"_blank\">Cobertura sobre Lavado de Dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La condici\u00f3n de Colombia como el pa\u00eds con el menor riesgo de <a href=\"\/component\/tags\/tag\/226-lavado-de-dinero\" target=\"_blank\">lavado de activos<\/a> de la regi\u00f3n tambi\u00e9n puede causar sorpresa. El pa\u00eds est\u00e1 inundado de ganancias il\u00edcitas de narc\u00f3ticos y miner\u00eda ilegal, entre otras econom\u00edas criminales. En 2013, el jefe de la unidad de control de delitos financieros estimaba que en el pa\u00eds se lavaban anualmente <a href=\"https:\/\/www.elespectador.com\/noticias\/judicial\/lavado-colombia-de-18-billones-anuales-articulo-438832\" target=\"_blank\">US$18 mil millones<\/a>, equivalentes al tres por ciento del producto interno bruto (PIB).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero el \u00edndice de Basilea no tiene en cuenta la cantidad estimada de activos lavados. En lugar de eso, la evaluaci\u00f3n de los marcos jur\u00eddicos de los pa\u00edses y los mecanismos de gobierno representa el 65 por ciento del \u00edndice de Basilea, de lejos la categor\u00eda con mayor peso. Por consiguiente, lo m\u00e1s probable es que detr\u00e1s de la clasificaci\u00f3n de Colombia est\u00e9 la fortaleza de su estructura contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n antiterrorista. De hecho, en 2013, aun cuando se cre\u00eda que a la econom\u00eda legal ingresaron miles de millones de d\u00f3lares, el Fondo Monetario Internacional afirm\u00f3 que Colombia ten\u00eda \u201c<a href=\"https:\/\/www.imf.org\/external\/pubs\/ft\/scr\/2013\/cr1350.pdf\" target=\"_blank\">un sistema fuerte<\/a>\u201d para combatir el lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un estudio anual de una de las instituciones l\u00edderes del mundo en el trabajo contra los delitos financieros ofrece un escalaf\u00f3n mundial de pa\u00edses en t\u00e9rminos de sus niveles de riesgo de <a href=\"\/component\/tags\/tag\/226-lavado-de-dinero\" target=\"_blank\">lavado de activos<\/a>, que da idea del lugar que ocupan los pa\u00edses latinoamericanos en lo que respecta a este importante aspecto de la lucha contra el crimen organizado.<\/p>\n","protected":false},"author":79,"featured_media":70636,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[403,368,404,431,465,4406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4036],"class_list":["post-66932","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-bolivia-pais","tag-colombia-pais","tag-haiti-pais","tag-lavado-de-dinero","tag-paraguay-pais","tag-trinidad-y-tobago","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/escalafon-niveles-riesgo-lavado-dinero-paises-latinoamericanos\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Una 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