{"id":6793,"date":"2014-06-04T22:11:24","date_gmt":"2017-03-28T00:01:34","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=6793"},"modified":"2023-04-24T15:38:47","modified_gmt":"2023-04-24T20:38:47","slug":"caso-lavado-de-dinero-centra-atencion-sobre-vinculos-paramilitares-empresaria-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/caso-lavado-de-dinero-centra-atencion-sobre-vinculos-paramilitares-empresaria-colombia\/","title":{"rendered":"Caso de lavado de dinero centra la atenci\u00f3n sobre los v\u00ednculos paramilitares de empresaria en Colombia"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades de Colombia han detenido a 11 personas cercanas a la poderosa empresaria \u201cLa Gata\u201d, y han incautado muchos de sus activos, como parte de una investigaci\u00f3n en curso sobre&nbsp;lavado de dinero del narcotr\u00e1fico, la cual ha arrojado luz sobre c\u00f3mo esta controvertida figura utiliz\u00f3 sus v\u00ednculos con los paramilitares para fortalecer su imperio econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hasta el momento, la Fiscal\u00eda General de Colombia ha incautado 391 propiedades, 124 veh\u00edculos, 121 locales comerciales y 7 empresas pertenecientes a Enilce L\u00f3pez, alias \u201cLa Gata\u201d, avaluadas en US$500 millones, <a href=\"https:\/\/www.eltiempo.com\/politica\/justicia\/fiscalia-ocupa-391-bienes-del-clan-de-la-gata-\/14069157\" target=\"_blank\">inform\u00f3 El Tiempo<\/a>. Adem\u00e1s, <a href=\"https:\/\/www.semana.com\/nacion\/articulo\/mancuso-la-gata-tendrian-lazos\/390412-3?hq_e=el&amp;hq_m=451477&amp;hq_l=14&amp;hq_v=99d23ddd21\" target=\"_blank\">L\u00f3pez y otras 13 personas de su circulo intimo<\/a>, incluyendo a dos de sus hijos, enfrentan cargos por lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las incautaciones se producen tras a\u00f1os de investigaciones, durante los cuales las autoridades encontraron evidencia de que La Gata utiliz\u00f3 sus operaciones en los juegos de azar en diferentes departamentos (provincias), ubicados en la Costa Atl\u00e1ntica de Colombia, para lavar el dinero de la droga de los exjefes de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso y Edward Cobos T\u00e9llez, alias \u201cDiego Vecino\u201d, <a href=\"https:\/\/www.eltiempo.com\/politica\/justicia\/extincion-de-dominio-a-bienes-de-la-gata\/14073087\" target=\"_blank\">inform\u00f3 El Tiempo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u00f3pez devolv\u00eda un porcentaje del dinero lavado a los l\u00edderes paramilitares, y ella se quedaba con las ganancias restantes, seg\u00fan el director de la polic\u00eda colombiana, Rodolfo Palomino.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Marta Elena Dereix, la exesposa de Mancuso, tambi\u00e9n ha sido detenida por participar en la operaci\u00f3n, <a href=\"https:\/\/www.caracol.com.co\/noticias\/internacionales\/ocupacion-de-bienes-y-11-capturas-en-entorno-de-empresaria-de-azar-colombiana\/20140603\/nota\/2256633.aspx\" target=\"_blank\">inform\u00f3 EFE.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan estimaciones oficiales, L\u00f3pez lav\u00f3 alrededor de US$233 millones, dinero producto del narcotr\u00e1fico, entre 2002 y 2007 a trav\u00e9s de sus empresas de loter\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las acusaciones de que La Gata y sus colaboradores tienen v\u00ednculos con los paramilitares no son nada nuevo. A principios de 2011, <a href=\"https:\/\/www.elespectador.com\/noticias\/judicial\/nueve-anos-de-prision-gata-articulo-248195\" target=\"_blank\">L\u00f3pez fue condenada <\/a>a nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n por sus v\u00ednculos con los paramilitares en los departamentos de Bol\u00edvar y Sucre, al norte del pa\u00eds. Sin embargo, los \u00faltimos acontecimientos sirven como una prueba m\u00e1s de c\u00f3mo su estrecha colaboraci\u00f3n con los m\u00e1ximos l\u00edderes paramilitares garantizaron su seguridad y contribuyeron a que sus negocios prosperaran, as\u00ed como marcan un paso importante en los esfuerzos del gobierno por atacar sus operaciones financieras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.verdadabierta.com\/negocios-ilegales\/otros-negocios-criminales\/2989-asi-amaso-la-gata-dos-decadas-de-poder\" target=\"_blank\">En 2006<\/a>, L\u00f3pez y su medio hermano Arqu\u00edmedes Romero fueron detenidos por supuesto lavado de dinero y en 2008 fueron llamados a juicio por el mismo caso, pero finalmente ambos fueron absueltos. En 2009, las autoridades colombianas abrieron un caso de lavado de dinero con base en la informaci\u00f3n proporcionada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s), y un a\u00f1o m\u00e1s tarde, 21 de las empresas de L\u00f3pez fueron objeto de inspecci\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><span style=\"color: #800000\">VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> <a href=\"\/grupos-colombia\/auc\" target=\"_blank\">Perfil de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC)<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para ese entonces, la DEA ya ten\u00eda informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo los paramilitares hab\u00edan entregado \u201csacos\u201d llenos de dinero que, en camionetas blindadas, iban a parar a las cuentas bancarias de sus distintos negocios de loter\u00eda. Esta informaci\u00f3n fue posteriormente corroborada por testimonios de exparamilitares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A pesar de las numerosas pruebas y evidencias, los recientes decomisos de los activos representan el primer \u00e9xito real sobre el imperio financiero il\u00edcito de la Gata, que, adem\u00e1s de sus v\u00ednculos con los paramilitares, fue condenada a 37 a\u00f1os de prisi\u00f3n en 2013 por el asesinato de un guardia de seguridad en 2000.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las autoridades de Colombia han detenido a 11 personas cercanas a la poderosa empresaria \u0093La Gata\u00bb, y han incautado muchos de sus activos, como parte de una investigaci\u00f3n en curso sobre\u00a0lavado de dinero del narcotr\u00e1fico, la cual ha arrojado luz sobre c\u00f3mo esta controvertida figura utiliz\u00f3 sus v\u00ednculos con los paramilitares para fortalecer su imperio 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