Las autoridades de Argentina congelaron $US100 millones en activos pertenecientes a un importante desarrollador inmobiliario, en un caso de lavado de dinero vinculado a capos de la droga colombianos, que pone de relieve el papel del pa\u00eds en el aspecto financiero del narcotr\u00e1fico transnacional.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n realizada por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) -que comenz\u00f3 en 2011- est\u00e1 investigando 20 fideicomisos inmobiliarios e inversiones por m\u00e1s de US$200 millones en desarrollos urbanos en la lujosa comunidad cerrada de Nordelta, al norte de Argentina. De los 250 inversores investigando el caso, el 70 por ciento no pudo probar el origen de su dinero, inform\u00f3 P\u00e1gina\/12<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n se centra en el director de la desarrolladora inmobiliaria Oda Constructora, el arquitecto Walter Mosca, quien es sospechoso de usar su negocio para lavar dinero de la droga para la familia<\/a> de presuntos traficantes con operaciones en la zona, incluyendo a los colombianos Jes\u00fas Antonio Yepes Gaviria e Ignacio \u00c1lvarez Meyendorff.<\/p>\n\n\n\n Se cree que Meyendorff fue miembro de la extinto Cartel del Norte del Valle de Colombia, y fue arrestado en Buenos Aires en abril de 2011<\/a>, acusado de ser el principal jefe financiero de una red de tr\u00e1fico de drogas que inclu\u00eda a los capos de la droga colombianos ahora encarcelados, Luis Agust\u00edn Caicedo Velandia, alias \u201cDon Lucho\u201d, y Daniel \u201cEl Loco\u201d Barrera. La exesposa de Barrera, Ruth Mart\u00ednez tambi\u00e9n est\u00e1 implicada<\/a> en el caso y fue detenida en Argentina en 2012 por cargos de lavado de dinero a trav\u00e9s de una compa\u00f1\u00eda de bienes ra\u00edces que hab\u00eda creado.<\/p>\n\n\n\n En junio, las autoridades colombianas incautaron cientos de millones de d\u00f3lares en activos<\/a> vinculados con \u00c1lvarez Meyendorff y su hermano.<\/p>\n\n\n\n Argentina ha sido durante mucho tiempo una popular guarida y lugar de encuentro<\/a> para los narcotraficantes colombianos, no s\u00f3lo para la red dirigida por Meyendorff y Don Lucho, sino tambi\u00e9n para los traficantes vinculados a la Oficina de Envigado de Medell\u00edn y al grupo criminal m\u00e1s importante de Colombia, los Urabe\u00f1os \u2013cuyo principal agente de la coca\u00edna, Henry de Jes\u00fas L\u00f3pez, alias \u201cMi Sangre\u201d, fue arrestado en el pa\u00eds en 2012<\/a>.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n No es de extra\u00f1ar que este tipo de traficantes tambi\u00e9n utilizaran el pa\u00eds para establecer sus operaciones de lavado de dinero, no s\u00f3lo por conveniencia, sino tambi\u00e9n porque el auge y la decadencia de la econom\u00eda del pa\u00eds ha creado las condiciones ideales para los delitos financieros, seg\u00fan el Departamento de Estado de Estados Unidos<\/a>; hay un amplio uso del dinero en efectivo, transferencia de divisas en el mercado negro, una historia de fuga de capitales, y la pr\u00e1ctica de mantener los ahorros en d\u00f3lares estadounidenses es com\u00fan.<\/p>\n\n\n\n Los esc\u00e1ndalos de lavado de dinero y de delitos financieros en el pa\u00eds no s\u00f3lo han involucrado a traficantes colombianos, sino tambi\u00e9n a grandes instituciones financieras<\/a>, clubes de f\u00fatbol<\/a> y aliados cercanos de la actual presidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner y su esposo<\/a> y antecesor, N\u00e9stor Kirchner.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las autoridades de Argentina congelaron $US100 millones en activos pertenecientes a un importante desarrollador inmobiliario, en un caso de lavado de dinero vinculado a capos de la droga colombianos, que pone de relieve el papel del pa\u00eds en el aspecto financiero del narcotr\u00e1fico 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