{"id":6918,"date":"2014-07-15T12:56:31","date_gmt":"2017-03-28T00:02:37","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=6918"},"modified":"2023-04-24T15:39:32","modified_gmt":"2023-04-24T20:39:32","slug":"hsbc-y-shell-implicados-en-escandalo-de-lavado-de-dinero-en-argentina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/hsbc-y-shell-implicados-en-escandalo-de-lavado-de-dinero-en-argentina\/","title":{"rendered":"HSBC y Shell implicados en esc\u00e1ndalo de lavado de dinero en Argentina"},"content":{"rendered":"\n

Las autoridades de Argentina han advertido sobre un posible caso de lavado de dinero por parte del banco HSBC, en un caso que involucra a la compa\u00f1\u00eda de gas y petr\u00f3leo anglo-holandesa Shell -la \u00faltima de una larga lista de acusaciones sobre la implicaci\u00f3n del banco en delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un informe enviado por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Argentina (UIF) a la Justicia Penal Econ\u00f3mica del pa\u00eds, una operaci\u00f3n sospechosa de transacciones de cambio de moneda, realizada en el mercado de divisas controlado por el Estado de Argentina, le produjo al banco una ganancia de m\u00e1s de US$1,3 millones, inform\u00f3 Infojus Noticias.<\/a><\/p>\n\n\n\n

El 23 de enero de este a\u00f1o, HSBC vendi\u00f3 d\u00f3lares a Shell a una tasa del 20 por ciento por encima de la tasa de cambio, a 8,7 pesos argentinos en lugar de la tasa de mercado fija del Estado de 7,2. En el intercambio, HSBC obtuvo poco m\u00e1s de US$8 millones en lugar de cerca de US$6,7 millones, dice la UIF.<\/p>\n\n\n\n

Shell no report\u00f3 lo que visiblemente era una irregularidad que caus\u00f3 enormes p\u00e9rdidas, y luego realiz\u00f3 varias transacciones similares con otros bancos, ese mismo d\u00eda, seg\u00fan la UIF.<\/p>\n\n\n\n

El informe pidi\u00f3 que el caso fuera investigado como lavado de dinero, y si hay alguna evidencia de colusi\u00f3n en el acuerdo, entonces significar\u00eda que el posiblemente dinero mal habido podr\u00eda haber sido reinvertido en nuevas operaciones realizadas por el banco.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

La imposici\u00f3n de tasas de cambio controladas por el Estado ofrece una gran cantidad de oportunidades criminales. Esto puede ir desde el tipo de operaciones de contrabando visto en Venezuela<\/a>, donde el control de precios y de divisas ha alimentado el auge en el contrabando de todo tipo de bienes hacia la vecina Colombia, o viceversa, con el tipo de delito de cuello blanco que la UIF de Argentina est\u00e1 investigando.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

Las acusaciones de que HSBC est\u00e1 involucrado en esto son s\u00f3lo las \u00faltimas de una larga serie de esc\u00e1ndalos delictivos que implican al banco, el cual ha sido implicado en numerosos casos de lavado de dinero vinculado al tr\u00e1fico de drogas. En 2012, los tribunales estadounidenses le impusieron a HSBC una multa de US$1,92 mil millones <\/a>por permitir al ya desaparecido Cartel del Norte del Valle de Colombia (CNDV) y al Cartel de Sinaloa de M\u00e9xico lavar<\/a> US$881 millones. Al a\u00f1o siguiente, Argentina puso en marcha su propia investigaci\u00f3n <\/a>sobre el banco, al cual acus\u00f3 de lavado de dinero y evasi\u00f3n de impuestos.<\/p>\n\n\n\n

Shell tambi\u00e9n ha sido implicado en casos de lavado de dinero<\/a>, con las relaciones de la compa\u00f1\u00eda con figuras sombr\u00edas de Nigeria cayendo bajo el escrutinio de la polic\u00eda del Reino Unido en 2013.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, ninguna compa\u00f1\u00eda ha enfrentado cargos criminales, con rumores de que HSBC hab\u00eda escapado<\/a> de la persecuci\u00f3n penal porque los fiscales federales hab\u00edan decidido que el impacto econ\u00f3mico ser\u00eda demasiado grande. Este \u00faltimo caso plantea la posibilidad de que HSBC finalmente enfrente un proceso penal, aunque la perspectiva se mantiene distante con numerosos obst\u00e1culos pr\u00e1cticos, pol\u00edticos y econ\u00f3micos que se deben despejar primero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las autoridades de Argentina han advertido sobre un posible caso de lavado de dinero por parte del banco HSBC, en un caso que involucra a la compa\u00f1\u00eda de gas y petr\u00f3leo anglo-holandesa Shell -la \u00faltima de una larga lista de acusaciones sobre la implicaci\u00f3n del banco en delitos 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