{"id":6919,"date":"2014-07-15T15:28:33","date_gmt":"2017-03-28T00:02:37","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=6919"},"modified":"2023-04-24T15:39:32","modified_gmt":"2023-04-24T20:39:32","slug":"guyana-podria-ser-incluida-lista-negra-lavado-dinero-aumento-crimen-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/guyana-podria-ser-incluida-lista-negra-lavado-dinero-aumento-crimen-organizado\/","title":{"rendered":"Guyana podr\u00eda ser incluida en lista negra de lavado de dinero en medio del aumento del crimen organizado"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Guyana est\u00e1 en riesgo de ser incluida en una lista negra internacional de lavado de dinero despu\u00e9s de que, a pesar del aumento del crimen organizado en este remoto pa\u00eds de Suram\u00e9rica, el gobierno no ha logrado aprobar una legislaci\u00f3n pertinente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) -un organismo de control de cr\u00edmenes financieros globales- actualmente se encuentra revisando la situaci\u00f3n de Guyana, para determinar si incluir o no al pa\u00eds en su lista negra internacional. Guyana <a href=\"https:\/\/www.caribbean360.com\/business\/caribbean-financial-action-task-force-blacklists-guyana\" target=\"_blank\">ya hab\u00eda sido incluida en la lista negra<\/a> por la filial regional de la organizaci\u00f3n, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC), y se enfrenta a sanciones severas si el Parlamento del pa\u00eds no aprueba una legislaci\u00f3n m\u00e1s exhaustiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A pesar de que en Guyana ha existido una legislaci\u00f3n b\u00e1sica contra el lavado de dinero desde 2009 (<a href=\"https:\/\/www.bankofguyana.org.gy\/bog\/images\/Publications\/supervisionguidelines\/sg13.pdf\" target=\"_blank\">pdf<\/a>), el pa\u00eds carece de la legislaci\u00f3n necesaria para implementar estas medidas, y todav\u00eda <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/countries\/d-i\/guyana\/documents\/cfatf-may2014-public-statement.html\" target=\"_blank\">no ha adoptado las herramientas legales<\/a> para enfrentarse al lavado de dinero. Por ejemplo, Guyana no ha establecido los programas adecuados para que las instituciones financieras reporten operaciones sospechosas, y para el 10 de junio todav\u00eda estaba <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/countries\/d-i\/guyana\/documents\/cfatf-may2014-public-statement.html\" target=\"_blank\">pendiente la investigaci\u00f3n de un solo crimen<\/a> de este tipo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La primera vez que el GAFIC identific\u00f3 a Guyana como un pa\u00eds con agujeros en su legislaci\u00f3n contra el lavado de dinero en 2011, desarroll\u00f3 un <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/topics\/high-riskandnon-cooperativejurisdictions\/documents\/cfatf-ps-nov2013.html\" target=\"_blank\">plan de acci\u00f3n para abordar estas cuestiones<\/a> con las autoridades del pa\u00eds. En abril de 2013, el gobierno de Guyana <a href=\"https:\/\/www.stabroeknews.com\/2014\/news\/stories\/06\/19\/president-says-opposition-rejected-new-offer-aml-bill\/\" target=\"_blank\">present\u00f3 un proyecto de ley<\/a> para alinear su legislaci\u00f3n contra el lavado de dinero con los est\u00e1ndares internacionales, pero los partidos de oposici\u00f3n en el Parlamento han utilizado la necesidad que tiene el gobierno de aprobar estas leyes para presionar por <a href=\"https:\/\/jamaica-gleaner.com\/latest\/article.php?id=52523\" target=\"_blank\">varias concesiones pol\u00edticas<\/a> -incluyendo la aprobaci\u00f3n presidencial de proyectos de ley que han pasado- que se deben cumplir antes de que est\u00e9n dispuestos a apoyar la legislaci\u00f3n. Mientras el presidente y el primer ministro presionan por medidas m\u00e1s estrictas contra el lavado de dinero, los partidos de oposici\u00f3n contin\u00faan reteniendo el proyecto de ley.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Despu\u00e9s de meses de esfuerzos fallidos, en noviembre de 2013, el GAFIC incluy\u00f3 en su lista negra a Guyana, afirmando que en el pa\u00eds hab\u00eda \u201clavado de activos y financiamiento al terrorismo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><span style=\"color: #800000\">VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/tag\/lavado-de-dinero\/\" target=\"_blank\">Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una vez que un pa\u00eds ha estado en la lista negra, ya sea a nivel regional o internacional, se alienta a que los dem\u00e1s pa\u00edses exijan a su sector financiero la imposici\u00f3n de medidas de diligencia debida m\u00e1s estrictas al <a href=\"https:\/\/www.inewsguyana.com\/passage-of-aml-bill-will-not-get-guyana-out-of-blacklisting-trap-dr-luncheon\/\" target=\"_blank\">completar transacciones financieras con los bancos del pa\u00eds<\/a> y con otras instituciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diana Firth, subdirectora ejecutiva del GAFIC, dijo a InSight Crime que, adem\u00e1s de los sistemas de informaci\u00f3n mejorados, las medidas podr\u00edan incluir que algunas instituciones extranjeras se negaran a completar transacciones financieras que impliquen a Guyana, o negarse a establecer filiales o sucursales de instituciones financieras en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque se esperaba que el GAFI incluyera a Guyana en la lista negra a finales de junio, durante una sesi\u00f3n plenaria, Alexandra Wijmenga-Daniel, una asesora de gesti\u00f3n de comunicaciones del GAFI, dijo InSight Crime que la organizaci\u00f3n todav\u00eda estaba revisando el caso de Guyana.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El fracaso de Guyana en el fortalecimiento de su legislaci\u00f3n contra el lavado de dinero se presenta en medio de la creciente preocupaci\u00f3n por la presencia de organizaciones criminales, y por su papel como pa\u00eds de tr\u00e1nsito de drogas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A principios de este a\u00f1o, un l\u00edder de la <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/noticias-del-dia\/guyana-se-esta-convirtiendo-en-un-narco-estado-ex-comandante-militar\/\" target=\"_blank\">oposici\u00f3n pol\u00edtica se\u00f1al\u00f3 que<\/a>&nbsp;\u201cGuyana est\u00e1 caminando dormida, paso a paso, hacia un narco-Estado\u201d y afirm\u00f3 que el narcotr\u00e1fico estaba alimentando la guerra entre pandillas, el lavado de dinero y los asesinatos en el pa\u00eds. Sus comentarios hacen eco de <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/news\/analysis\/guyana-struggles-to-face-crime-challenge\/\" target=\"_blank\">los informes sobre la presencia de organizaciones de tr\u00e1fico de drogas<\/a> a gran escala, que utilizan al pa\u00eds como punto de transbordo para la coca\u00edna con destino a Europa y Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En febrero, las autoridades de Estados Unidos e Italia, <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/noticias-del-dia\/operacion-de-estados-unidos-e-italia-contra-la-mafia-muestra-la-evolucion-del-comercio-de-cocaina\/\" target=\"_blank\">desmantelaron una multimillonaria red de tr\u00e1fico<\/a> ligada a la mafia italiana \u2018Ndrangheta, que supuestamente involucraba a un grupo criminal mexicano con presencia en Guyana, as\u00ed como a una empresa de transporte mar\u00edtimo guyanesa que traficaba coca\u00edna y hero\u00edna en env\u00edos de frutas y de pescado congelado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El creciente problema del narcotr\u00e1fico en Guyana <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/news\/brief\/guyana-not-a-narco-state-declares-guyanese-govt\/\" target=\"_blank\">se agrava por la falta de recursos y voluntad pol\u00edtica<\/a> para combatir el crimen. Despu\u00e9s de la redada antidrogas de febrero, el presidente guyan\u00e9s Donald Ramotar solicit\u00f3 la presencia de fuerzas de seguridad internacionales en la investigaci\u00f3n de la red de tr\u00e1fico de drogas. El gobierno de estadounidense <a href=\"https:\/\/www.nzherald.co.nz\/world\/news\/article.cfm?c_id=2&amp;objectid=11283504&amp;ref=rss\" target=\"_blank\">anunci\u00f3 recientemente que abrir\u00e1 una sucursal<\/a> de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) en Guyana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><span style=\"color: #800000\">VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/tag\/guyana-pais\/\" target=\"_blank\">Cobertura sobre Guyana<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ignacio \u00c1lvarez, un abogado que especializado en la lucha contra el lavado de dinero y en el cumplimiento de leyes corporativas, se\u00f1al\u00f3 a InSight Crime que el d\u00e9bil sistema de justicia penal de Guyana y su papel en el tr\u00e1fico de drogas est\u00e1n facilitando el lavado de dinero. \u201cGuyana tiene un historial pobre en reformas de la justicia penal\u201d, explic\u00f3. \u201cCuando [un pa\u00eds] tiene un sistema de justicia penal d\u00e9bil, el crimen organizado y el dinero sucio tienen la tendencia de entrar a ese pa\u00eds.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El riesgo que Guyana representa para el sistema financiero internacional est\u00e1 limitado por <a href=\"https:\/\/www.kaieteurnewsonline.com\/2014\/06\/29\/govt-was-not-causing-panic-over-fatf-blacklisting\/\" target=\"_blank\">el peque\u00f1o tama\u00f1o del sector financiero del pa\u00eds<\/a>. Sir Ronald Sanders, expresidente del GAFIC, <a href=\"https:\/\/www.jamaicaobserver.com\/columns\/Who-rules-from-financial-services-rules-_16953356\" target=\"_blank\">escribi\u00f3 en un art\u00edculo que<\/a> el GAFIC estaba \u201cexagerando\u201d la amenaza que Guyana plantea. Dijo que los activos y transacciones de todos los bancos del Caribe juntos representan menos del 1 por ciento del sistema financiero internacional, y a\u00f1adi\u00f3 que en Guyana probablemente la cifra es inferior al 0,1 por ciento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, \u00c1lvarez no est\u00e1 de acuerdo, y argumenta que Guyana ofrece a los grupos criminales la oportunidad de lavar dinero e introducir fondos il\u00edcitos al mercado global. \u201cEl sector financiero es tan fuerte como su eslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil\u201d, explic\u00f3. \u201cSi usted tiene un pa\u00eds con un sector financiero muy d\u00e9bil y est\u00e1 recibiendo dinero sucio, el dinero sucio est\u00e1 ingresando en el sector financiero de todo el mundo.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En teor\u00eda, incluir al pa\u00eds en una lista negra obligar\u00eda al gobierno a hacer frente a los agujeros del sistema de justicia penal a trav\u00e9s de la presi\u00f3n econ\u00f3mica. Seg\u00fan \u00c1lvarez, las listas negras representan un golpe especialmente grave para la econom\u00eda de Guyana, que en gran medida depende de la exportaci\u00f3n de recursos naturales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cHoy en d\u00eda en los bancos, especialmente en los bancos de Estados Unidos, el nivel de tolerancia es muy bajo\u201d, explic\u00f3. \u201cAs\u00ed que cuando usted trata con pa\u00edses que est\u00e1n en la lista negra, la mayor\u00eda de los bancos s\u00f3lo van a decir \u2018no quiero tratar con usted, yo no te necesito para los negocios\u2019 [\u2026] Y un mont\u00f3n de bancos han cerrado sus relaciones de corresponsal\u00eda bancaria con Guyana\u201d. Agreg\u00f3 que tambi\u00e9n las empresas de recursos naturales pronto podr\u00edan decidir irse a otra parte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, a pesar de la intensa presi\u00f3n econ\u00f3mica y pol\u00edtica, el pa\u00eds no parece estar nada cerca de aprobar una legislaci\u00f3n integral contra el lavado de dinero. Mientras que los partidos pol\u00edticos se pelean por asuntos que no est\u00e1n relacionados, el sector financiero del pa\u00eds contin\u00faa ofreciendo amplias oportunidades para que las organizaciones criminales laven fondos il\u00edcitos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Guyana est\u00e1 en riesgo de ser incluida en una lista negra internacional de lavado de dinero despu\u00e9s de que, a pesar del aumento del crimen organizado en este remoto pa\u00eds de Suram\u00e9rica, el gobierno no ha logrado aprobar una legislaci\u00f3n 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