{"id":6943,"date":"2014-07-22T15:47:52","date_gmt":"2017-03-28T00:02:45","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=6943"},"modified":"2023-04-24T15:39:40","modified_gmt":"2023-04-24T20:39:40","slug":"agentes-federales-siguen-rastro-fondos-chepe-diabo-cartel-de-texis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/agentes-federales-siguen-rastro-fondos-chepe-diabo-cartel-de-texis\/","title":{"rendered":"Agentes federales siguen rastro a fondos de &#8216;Chepe Diabo\u2019 del Cartel de Texis"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Funcionarios de Estados Unidos est\u00e1n investigando las transacciones bancarias y el origen de las finanzas de Chepe Diablo, quien fue a\u00f1adido a la lista de capos (<em>Kingpin List<\/em>) del pa\u00eds a principios de este a\u00f1o. \u00c9l tiene importantes acciones en empresas de importaci\u00f3n de cereales, hoteles y en una empresa de construcci\u00f3n en El Salvador, escribe el periodista salvadore\u00f1o H\u00e9ctor Silva \u00c1valos. \u00bfQu\u00e9 podr\u00edan desenterrar sobre el presunto l\u00edder del Cartel Texis?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fue el dinero. No fue la droga que investigaciones de la polic\u00eda salvadore\u00f1a vinculaba a algunos de sus socios. Fue la plata la que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los investigadores de varias agencias federales de aplicaci\u00f3n de la ley en Washington y San Salvador. Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, alias \u201cChepe Diablo\u201d, era un hombre con demasiado dinero en una econom\u00eda que, seg\u00fan el Departamento de Estado de Estados Unidos, es muy vulnerable al lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #800000\"><strong>VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span>&nbsp;<a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/el-salvador-organized-crime-news\/jose-adan-salazar-chepe-diablo\/\" target=\"_blank\">Perfil de Chepe diablo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cHay a\u00fan mucho dinero que \u00e9l [Salazar] no es capaz de justificar. Eso es lo m\u00e1s importante en estas investigaciones\u201d, confirm\u00f3 en la capital estadounidense un agente federal relacionado con las pesquisas en torno a Chepe Diablo, tanto en San Salvador como en Washington.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una investigaci\u00f3n de un peri\u00f3dico revel\u00f3 que Salazar Uma\u00f1a hab\u00eda quintuplicado sus rentas en seis a\u00f1os: de reportar 2,7 millones de d\u00f3lares en 2004 pas\u00f3 a reportar 13,06 millones en 2010.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEso no es en principio ilegal, pero hay buena parte de ese dinero para el que no hay explicaci\u00f3n, y hay m\u00e1s plata que est\u00e1 fuera de las declaraciones [que Salazar hizo al fisco salvadore\u00f1o]\u201d, dijo un investigador salvadore\u00f1o que ha estudiado las finanzas de Chepe Diablo desde principios del 2000.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El agente federal estadounidense, quien habl\u00f3 con condici\u00f3n de anonimato para poder discutir una investigaci\u00f3n en curso como esta, asegur\u00f3 tambi\u00e9n que varias agencias del gobierno estadounidense participan de las pesquisas: el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingl\u00e9s), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos&nbsp;(DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) y el Departamento del Tesoro, a trav\u00e9s de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s). Fue OFAC la que inform\u00f3 a la Casa Blanca sobre Salazar Uma\u00f1a y su dinero, y fue basado en ese informe que el presidente Barack Obama incluy\u00f3 el 31 de mayo pasado al empresario salvadore\u00f1o en la lista de capos internacionales del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A partir de la designaci\u00f3n hecha por Obama, seg\u00fan el investigador federal y otras dos fuentes que han estado relacionadas con el caso, la OFAC ha enviado cartas a proveedores estadounidenses que ten\u00edan tratos comerciales con Salazar Uma\u00f1a, sus empresas o algunos de sus socios para que los terminen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al menos dos empresas, Chevron y ADM, han recibido comunicaciones de la OFAC, seg\u00fan las fuentes estadounidenses. La primera empresa, petrolera, vend\u00eda a Salazar Uma\u00f1a, quien lleg\u00f3 a tener en propiedad al menos ocho gasolineras. La segunda empresa, de insumos agr\u00edcolas, abastec\u00eda a Gumarsal, empresa de la que Salazar Uma\u00f1a fue socio fundador, seg\u00fan consta en el Registro de Comercio y en archivos policiales en El Salvador.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El agente federal estadounidense confirm\u00f3, tambi\u00e9n, que las pesquisas se extienden ahora a m\u00e1s empresas de Salazar Uma\u00f1a, sobre todo en el rubro hotelero.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">M\u00e1s dinero que droga<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Salvador es un pa\u00eds que, seg\u00fan el Departemento de Estado, provoca preocupaci\u00f3n a las autoridades estadounidenses por su potencial para servir como base a lavadores de dinero del narcotr\u00e1fico y otros il\u00edcitos relacionados al crimen organizado en Centroam\u00e9rica. En 2014, el Departamento de Estado incluy\u00f3 al pa\u00eds, por cuarto a\u00f1o consecutivo, en una lista de pa\u00edses que no cumplen con algunas regulaciones para vigilar dineros sospechosos, como los de Salazar Uma\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En su informe sobre lavado de dinero y activos de 2014, el Departamento de Estado dice: \u201cEn El Salvador, las organizaciones de crimen organizado emplean los siguientes mecanismos para lavar dinero: el uso de compa\u00f1\u00edas fachada, estacionamientos, agencias de viaje, remesas, importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de bienes y transporte de carga\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Cartel de Texis, la organizaci\u00f3n criminal con la que las autoridades salvadore\u00f1as relacionan a Salazar Uma\u00f1a desde al menos 2008, maneja en su portafolio legal empresas dedicadas a la importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n, la hoteler\u00eda, el transporte de carga y la producci\u00f3n agr\u00edcola.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #800000\"><strong>VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span>&nbsp;<a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/sin-categorizar\/cartel-de-texis\/\" target=\"_blank\">Perfil del Cartel de Texis<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan una fuente salvadore\u00f1a del Ministerio de Hacienda que ha colaborado con las investigaciones estadounidenses en torno a Salazar Uma\u00f1a y al grupo de narcotr\u00e1fico al que se le asocia, el Cartel de Texis se especializ\u00f3, desde mediados de la d\u00e9cada pasada, en el lavado de activos. Este investigador que tambi\u00e9n estudi\u00f3 las finanzas de \u201cLos Perrones\u201d, el grupo de narcotr\u00e1fico del oriente salvadore\u00f1o, hace la siguiente comparaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLos Perrones mov\u00edan droga sobre todo, ah\u00ed est\u00e1n las condenas por eso, y hab\u00edan empezado con algunas empresas peque\u00f1as para lavar ganancias, pero la gente de [el Cartel de] Texis tiene un esquema m\u00e1s complejo de empresas y relaciones comerciales que son como muchas empresas del pa\u00eds que no reportan todo lo que les entra\u2026 en el pa\u00eds hay circulando mucha plata que no sabemos de d\u00f3nde viene\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Una vieja investigaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El nombre de Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, sus datos generales, su alias y sus empresas aparecen en el anexo 16 de un informe que el Centro de Inteligencia Policial elabor\u00f3 entre 2008 y 2010 sobre grupos de narcotr\u00e1fico y lavado en el occidente del pa\u00eds. Al principio, el informe llev\u00f3 el t\u00edtulo \u201cL\u00edmites\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEra una organizaci\u00f3n grande, que trabajaba sobre todo en la frontera, por eso le pusimos ese nombre\u201d, dice uno de los polic\u00edas que particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la p\u00e1gina 60 de ese documento -de 128 p\u00e1ginas- empieza un cuadro que resume las actividades econ\u00f3micas y comerciales de Chepe Diablo hasta 2009.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dice el informe que a partir de ese a\u00f1o, Salazar Uma\u00f1a fue autorizado como importador de lubricantes y combustibles y que ten\u00eda participaci\u00f3n directa en 4 sociedades: Hoteles Salvadore\u00f1os S.A. De C.V., con el 60 por ciento de las acciones; Servicios Log\u00edsticos S.A. De C.V., dedicada al transprote de carga y personas y a tr\u00e1mites aduanales, con el 34 por ciento de las acciones; Inversiones Salazar S.A. De C.V., dedicada a la compra de carteras de inversiones, con el 70 por ciento; y Servicios Tur\u00edsticos S.A. De C.V., dedicada a la administraci\u00f3n de hoteles, con el 70 por ciento de las acciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El informe tambi\u00e9n consigna que, en 2009, Salazar Uma\u00f1a era due\u00f1o de 2.448.078 metros cuadrados de tierras, repartidos en seis propiedades rurales y dos urbanas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, su hijo, Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Mart\u00ednez, era en 2009 due\u00f1o del 25 por ciento de acciones de Agroindustrias Gumarsal S.A. De C.V., la agroimportadora que Chepe Diablo hab\u00eda fundado una d\u00e9cada atr\u00e1s junto a uno de sus m\u00e1s importantes socios: Juan Uma\u00f1a Samayoa, alcalde de Metap\u00e1n, se\u00f1alado tambi\u00e9n por las autoridades salvadore\u00f1as de pertenecer al Cartel de Texis.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Siguiendo a otros dos socios del Cartel de Texis<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jos\u00e9 Misael Cisneros, alias \u201cMedio Mill\u00f3n\u201d y miembro de la clica Fulton Locos Salvadruchos (FLS) de la Mara Salvatrucha (MS13), est\u00e1 a punto de salir de prisi\u00f3n: la Fiscal\u00eda salvadore\u00f1a nunca construy\u00f3 un caso fuerte contra este hombre, asociado al Cartel de Texis, y acusado de participar en varios homicidios en Nueva Concepci\u00f3n, en el departamento salvadore\u00f1o de Chalatanango. Cuando la Polic\u00eda lo captur\u00f3 en 2012, el entonces presidente Mauricio Funes dijo que era uno de los narcotraficantes m\u00e1s importantes de El Salvador. Hoy est\u00e1 a punto de salir libre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Medio Mill\u00f3n era, seg\u00fan las investigaciones de la polic\u00eda salvadore\u00f1a, parte del m\u00fasculo del Cartel de Texis: \u00e9l gestionaba homicidios y prove\u00eda armas a la FLS y a los narcotraficantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Roberto Antonio Herrera Hern\u00e1ndez era m\u00fasculo, pero tambi\u00e9n manejaba algunas de las relaciones p\u00fablicas del Cartel de Texis. Herrera, a quienes sus socios y las autoridades conocen como el \u201cBurro\u201d, ten\u00eda sus propios micromercados de droga en el departamento de Santa Ana, seg\u00fan las investigaciones iniciales en torno al Cartel de Texis consignadas en el expediente L\u00edmites.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para 2011, la DEA y el FBI ya ten\u00edan al Burro en el radar. Ese a\u00f1o, el 17 de febrero, el Centro de Inteligencia Policial retuvo a Herrera durante unas horas mientras el laboratorio de la Policia Nacional Civil (PNC) de El Salvador cotejaba sus huellas digitales para comprobar que era la misma persona a la que Estados Unidos buscaba por crimenes relacionados al robo de veh\u00edculos. Al final, la DEA dijo a los polic\u00edas salvadore\u00f1os que las \u00f3rdenes de captura contra Herrera en el norte hab\u00edan caducado. Esa vez, el Burro, sali\u00f3 libre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Fiscal\u00eda orden\u00f3 la recaptura de Herrera en julio de 2013. La acusaron de liderar una banda internacional de robo de veh\u00edculos. En ese operativo tambi\u00e9n particip\u00f3 Estados Unidos, sobre todo a trav\u00e9s del centro de monitoreo de llamadas telef\u00f3nicas en el que Washington invirti\u00f3 US$5 millones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Burro, dice el expediente L\u00edmites y confirmaron en su momento fuentes cercanas al despacho del Fiscal General, era tambi\u00e9n el encargado de sobornar a jefes policiales destacados en el occidente del pa\u00eds entre 2004 y 2009.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hoy, desde que Obama design\u00f3 a Chepe Diablo como capo internaional del narcotr\u00e1fico, las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley en Estados Unidos han vuelto a poner atenci\u00f3n a los socios del Cartel de Texis, sobre todo a los que, seg\u00fan las investigaciones, han manejado los hilos financieros, las empresas y el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>*H\u00e9ctor Silva \u00c1valos es investigador asociado del&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.american.edu\/clals\/\" target=\"_blank\">Centro de Estudios Latinoamericanos de American University<\/a>&nbsp;(CLALS, por sus siglas en ingl\u00e9s) en Washington, DC.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Funcionarios de Estados Unidos est\u00e1n investigando las transacciones bancarias y el origen de las finanzas de Chepe Diablo, quien fue a\u00f1adido a la lista de capos (<em>Kingpin List<\/em>) del pa\u00eds a principios de este a\u00f1o. \u00c9l tiene importantes acciones en empresas de importaci\u00f3n de cereales, hoteles y en una empresa de construcci\u00f3n en El Salvador, escribe el periodista salvadore\u00f1o H\u00e9ctor Silva \u00c1valos. \u00bfQu\u00e9 podr\u00edan desenterrar sobre el presunto l\u00edder del Cartel 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