Un organismo intergubernamental contra el crimen financiero ha sacado a Argentina de una \u201clista gris\u201d de pa\u00edses que no est\u00e1n haciendo lo suficiente para combatir el lavado de dinero, pero la falta de condenas y las persistentes acusaciones de que allegados al presidente est\u00e1n involucrados en negocios financieros turbios, pone en cuesti\u00f3n esta decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El 24 de octubre, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) retir\u00f3 a Argentina<\/a> de su lista de pa\u00edses que carecen de legislaciones suficientes contra el lavado de dinero. El GAFI identific\u00f3 por primera vez los problemas en el r\u00e9gimen contra el lavado de dinero de Argentina en 2010.<\/p>\n\n\n\n La portavoz de GAFI, Alexandra Wijmenga-Daniel, dijo a InSight Crime a trav\u00e9s de un correo electr\u00f3nico que el organismo intergubernamental hab\u00eda confirmado que Argentina estaba tomando medidas suficientes en la implementaci\u00f3n de reformas contra el lavado de dinero, tras una visita realizada al pa\u00eds este a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n El GAFI se\u00f1al\u00f3<\/a> en un informe de junio que Argentina hab\u00eda incrementado sus requisitos para el mantenimiento de registros financieros y hab\u00eda aprobado resoluciones, d\u00e1ndole m\u00e1s poder a su unidad de inteligencia financiera, entre otras medidas, que la agencia consider\u00f3 ser \u201cmedidas suficientes\u201d para abordar el problema.<\/p>\n\n\n\n A pesar de que Argentina ha fortalecido su legislaci\u00f3n contra el lavado de dinero, esto todav\u00eda no se ha traducido en la conclusi\u00f3n exitosa de muchos casos. Seg\u00fan el Departamento de Estado de Estados Unidos<\/a>, en el per\u00edodo de enero a septiembre de 2013 s\u00f3lo se dieron 20 enjuiciamientos y cero condenas relacionadas con el crimen.<\/p>\n\n\n\n Otro asunto es la investigaci\u00f3n en curso sobre socios cercanos a la presidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, quienes se encuentran bajo escrutinio debido a transacciones financieras sospechosas. Seg\u00fan un informe del Centro de Evaluaci\u00f3n y Estrategia Internaciona<\/a>l (IASC, por sus siglas en ingl\u00e9s), un juez en Argentina ha rastreado al menos US$65 millones vinculados a L\u00e1zaro B\u00e1ez, socio financiero de la presidenta, a trav\u00e9s de m\u00faltiples cuentas y empresas fachada. Las investigaciones del juez revelaron que el dinero -que el informe del IASC dijo que parec\u00eda ser parte de \u201cla oscura fortuna personal\u201d de la presidenta- fue trasladado fuera del pa\u00eds en aviones privados y depositado en cuentas en el extranjero, en pa\u00edses conocidos por ser para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span> <\/strong>Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n Estas acusaciones son particularmente importantes, dado que el gobierno ha establecido controles<\/a> que buscan prevenir la fuga de capitales.<\/p>\n\n\n\n Estos mismos controles monetarios ajustados han ayudado a alimentar el desarrollo del floreciente mercado negro del cambio del d\u00f3lar,<\/a> conocido como el \u201cd\u00f3lar blue\u201d. Seg\u00fan el Consejo de Asuntos Hemisf\u00e9ricos (COHA)<\/a>, este mercado negro de divisas ofrece un incentivo para que las empresas laven dinero ya que pueden obtener un beneficio mayor vendiendo d\u00f3lares en el mercado negro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un organismo intergubernamental contra el crimen financiero ha sacado a Argentina de una \u00ablista gris\u00bb de pa\u00edses que no est\u00e1n haciendo lo suficiente para combatir el lavado de dinero, pero la falta de condenas y las persistentes acusaciones de que allegados al presidente est\u00e1n involucrados en negocios financieros turbios, pone en cuesti\u00f3n esta decisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":41462,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[428,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3902],"class_list":["post-7321","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-argentina-pais","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/argentina-lista-gris-lavado-dinero\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Argentina sale de la \u2018lista gris\u2019 del lavado de dinero","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/argentina-lista-gris-lavado-dinero\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/argentina-lista-gris-lavado-dinero\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/es-20141028_argentina_kirchnerandbaez.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/es-20141028_argentina_kirchnerandbaez.jpg?fit=750%2C562&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Kyra Gurney"}],"creator":["Kyra Gurney"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["argentina","lavado de dinero"],"dateCreated":"2017-03-28T00:05:08Z","datePublished":"2017-03-28T00:05:08Z","dateModified":"2023-04-24T20:41:59Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":312389,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/argentina-momento-clave-lucha-contra-lavado-activos\/","url_meta":{"origin":7321,"position":0},"title":"\u00a0\u00bfPuede Argentina enfrentar los crecientes desaf\u00edos del lavado de dinero?","author":"Creusa Mu\u00f1oz","date":"17 de junio de 2025","format":false,"excerpt":"El lavado de activos es una de las din\u00e1micas criminales m\u00e1s complejas de detectar y sancionar.\u00a0 En los \u00faltimos a\u00f1os, el debate sobre la efectividad de las pol\u00edticas antilavado se ha intensificado, especialmente en Argentina. 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