Las cuentas financieras y bancarias de Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a hacen agua por todas partes seg\u00fan se lee en las auditor\u00edas anexas en su expediente abierto en el juzgado D\u00e9cimo de Instrucci\u00f3n de San Salvador por evasi\u00f3n de impuestos.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) concluy\u00f3, despu\u00e9s de revisar las cuentas financieras y bancarias de Salazar Uma\u00f1a, que estaba \u201cen presencia de hechos que dan lugar a que se infiera la presencia de actividades relacionadas al blanqueo de capitales\u201d. El pasado 23 de septiembre, la FGR orden\u00f3 la realizaci\u00f3n de diligencias para \u201cacreditar la existencia del delito de lavado de dinero y activos\u201d, seg\u00fan consta en el expediente, una investigaci\u00f3n que el fiscal general Luis Mart\u00ednez anunci\u00f3 p\u00fablicamente<\/a> desde agosto de este a\u00f1o. Sin embargo, nada ha pasado desde entonces.<\/p>\n\n\n\n Una versi\u00f3n de este art\u00edculo apareci\u00f3 originalmente en Factum<\/a> y fue republicado con permiso del autor. Vea el art\u00edculo original aqu\u00ed<\/a>.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n La orden se puede leer en el expediente 47-2014-1\/EGU abierto en el D\u00e9cimo de Instrucci\u00f3n. Ese proceso judicial era por evasi\u00f3n de impuestos, \u201cprecisamente uno de los hechos generadores del lavado de dinero\u201d, seg\u00fan los fiscales.<\/p>\n\n\n\n Las auditor\u00edas descubrieron la forma de operar de JASU para evitar el pago de la renta, de acuerdo con la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u201cGracias a las fiscalizaciones que se les realiz\u00f3, les identific\u00f3 que movieron en su patrimonio, a trav\u00e9s de cuentas bancarias o en registros contables, grandes cantidades de dinero que no lograron justificar su origen, es decir, que estamos en presencia de capitales de fuente desconocida (\u2026) Las explicaciones aportadas por los auditados carecen de l\u00f3gica, por lo irrazonable o sin sentido l\u00edcito aparente de las operaciones por ellos mencionadas, las que fueron desvirtuadas por la Administraci\u00f3n Tributaria\u201d, se\u00f1alan los investigadores de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n JASU, tambi\u00e9n conocido como \u201cChepe Diablo\u201d sali\u00f3 indemne de esa investigaci\u00f3n por evasi\u00f3n de impuestos con millonarios pagos a Hacienda.<\/p>\n\n\n\n Fuentes de la Fiscal\u00eda aseguran que la Unidad de Crimen Organizado ya ten\u00eda lista la acusaci\u00f3n por lavado contra JASU, contra Juan Uma\u00f1a Samayoa -alcalde de Metap\u00e1n- y Wilfredo Guerra Uma\u00f1a, hijo del jefe edilicio y presidente de la empresa agroimportadora Gumarsal, que fue propiedad del Cartel de Texis. Hab\u00eda, incluso, listas \u00f3rdenes de secuestros de documentaci\u00f3n para probar el lavado. El caso por lavado, sin embargo, no ha llegado a ning\u00fan tribunal transformado en una acusaci\u00f3n fiscal. Desde el despacho del fiscal general \u00fanicamente han confirmado que la investigaci\u00f3n contra el capo, y por lavado, se mantiene.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Noticias y perfiles del Cartel de Texis<\/a><\/p>\n\n\n\n En las auditor\u00edas adjuntas al proceso hay pruebas de incrementos patrimoniales no justificados en cuentas bancarias, que obtuvieron ingresos de \u201cfuentes desconocidas\u201d, incrementos sin explicaci\u00f3n por adquisiciones de acciones hechas a trav\u00e9s de la sociedad hotelera Hotesa, de la que JASU es due\u00f1o, deudas inexistentes, operaciones no documentadas y otros trucos.<\/p>\n\n\n\n Solo en 2010, JASU, conocido tambi\u00e9n como \u201cChepe Diablo\u201d y declarado capo internacional del narcotr\u00e1fico<\/a> (kingpin) por la administraci\u00f3n de Barack Obama, ingres\u00f3 US$1,4 millones que no tienen un origen justificado. Y aqu\u00ed el inciso es importante: esa cantidad no es el impuesto que dej\u00f3 de pagar, por lo que ya la justicia le cobr\u00f3 multas, sino el dinero que dej\u00f3 de declarar y del que no puede explicar su origen; a la segunda operaci\u00f3n, en el C\u00f3digo Penal salvadore\u00f1o, se le tipifica como lavado de dinero y activos.<\/p>\n\n\n\n En mayo de este a\u00f1o, un tribunal conden\u00f3 a JASU y a Hotesa a pagar poco m\u00e1s de US$1 mill\u00f3n en concepto de multa por el impuesto no pagado y generado por ese ingreso no declarado. JASU cumpli\u00f3, a tiempo y en efectivo.<\/p>\n\n\n\n Un auditor hacendario salvadore\u00f1o relacionado con el expediente del Cartel de Texis y familiarizado con el expediente judicial habl\u00f3 desde el anonimato para no entorpecer las investigaciones y explicar mejor lo que aqu\u00ed est\u00e1 en juego:<\/p>\n\n\n\n \u201cEs casi de manual, la idea de la Fiscal\u00eda debi\u00f3 haber sido procesar de inmediato a esta gente por lavado, porque en la ley est\u00e1 claro que cuando alguien reconoce evasi\u00f3n por ingresos no justificados de inmediato se configura el delito de lavado\u201d, dice.<\/p>\n\n\n\n Desde que los procesos por evasi\u00f3n iniciaron en los tribunales capitalinos, y desde que diversas publicaciones period\u00edsticas han relacionado al grupo con el lavado y el narcotr\u00e1fico, Gumarsal ha negado su relaci\u00f3n con JASU. Lo cierto es que al mediod\u00eda del 23 de mayo de 1997, ante los oficios del notario Sigfredo Edgardo Figueroa Navarrete, JASU, su hijo Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Mart\u00ednez, Uma\u00f1a Samayoa y Guerra Uma\u00f1a aportaron cada uno 25.000 colones (un poco menos de US$3.000) para fundar Gumarsal.<\/p>\n\n\n\n A los expedientes por evasi\u00f3n abiertos contra el Grupo Texis se han anexado ya las constancias de pago generadas por la Divisi\u00f3n de Recaudaciones de la Direcci\u00f3n General de Tesorer\u00eda del Ministerio de Hacienda a favor de las tres personas particulares involucradas -JASU, Guerra Uma\u00f1a y Uma\u00f1a Samayoa- y las dos empresas, Gumarsal y Hotesa. En esas boletas se detalla la cantidad pagada, la fecha, el NIT del contribuyente y la forma de pago, en efectivo en casi todas.<\/p>\n\n\n\n En total, seg\u00fan un resumen anexo al expediente, Gumarsal pag\u00f3 US$1.327.860,47; Wilfredo Guerra, US$393.037,08; Juan Samayoa, US$135.636,24; y entre JASU y Hotesa US$1.056.707.,43.<\/p>\n\n\n\n El pasado 5 de septiembre, la licenciada Blanca Noem\u00ed Ayala de Reyes, jefa de la Unidad de Investigaci\u00f3n Penal Tributaria de Hacienda remiti\u00f3 a la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscal\u00eda la comunicaci\u00f3n 10014-NEX-0603-2014, en la que detalla dos pagos hechos por JASU (de US$467.949,77 y de US$335.784,91) en cuotas cobradas entre junio y agosto. Todos los pagos fueron hechos en efectivo, algo que no es usual para estos montos, seg\u00fan fuentes judiciales, hacendarias y fiscales consultadas.<\/p>\n\n\n\n Fuentes de Hacienda aclararon que el t\u00e9rmino efectivo puede incluir papel moneda y cheques al portador, los cuales suelen ser amparados por cuentas corrientes abiertas en el sistema financiero. Todo es, al final, dinero l\u00edquido, no activos, inmuebles o mediante garant\u00edas de otra \u00edndole.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Perfil de Chepe Diablo<\/a><\/p>\n\n\n\n En junio de este a\u00f1o, poco despu\u00e9s de que la Casa Blanca nominara a la lista kingpin a JASU, un oficial federal estadounidense confirm\u00f3 en Washington que al Departamento del Tesoro le hab\u00eda parecido sospechosa la \u201cgran cantidad de dinero\u201d que \u201cChepe Diablo\u201d no pod\u00eda justificar. Agentes relacionados con esas investigaciones dijeron, tambi\u00e9n, que las pesquisas se extend\u00edan a todo el Grupo Texis, incluidos el alcalde de Metap\u00e1n, Gumarsal, Hotesa y Guerra Uma\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n En los gruesos expedientes judiciales abiertos contra el Grupo Texis hay rastros escritos sobre ese dinero que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de Estados Unidos y que el grupo, seg\u00fan agentes federales en Washington, no puede justificar.<\/p>\n\n\n\n Las auditor\u00edas tributarias realizadas a JASU en 2010, por ejemplo, dan cuenta de que ingres\u00f3 a cuentas bancarias no registradas contablemente -esto seg\u00fan peritos de Hacienda hace m\u00e1s dif\u00edcil rastrearlas- un incremento patrimonial no justificado por US$753.289,39. Ese mismo a\u00f1o, en otra movida financiera, JASU autocompr\u00f3 acciones a su empresa Hotesa por US$299.300,72, lo cual tambi\u00e9n califica como ingres\u00f3 patrimonial no justificado seg\u00fan los auditores.<\/p>\n\n\n\n Chepe Diablo tambi\u00e9n incursion\u00f3 en el rubro de los bienes ra\u00edces. En 2011, entre adquisici\u00f3n de inmuebles y pr\u00e9stamos otorgados con garant\u00eda hipotecaria, el miembro de Texis gener\u00f3 ingresos no justificados por US$280.500.<\/p>\n\n\n\n El incremento m\u00e1s grande de 2011, empero, est\u00e1 depositado en el sistema financiero formal: en 2011, JASU report\u00f3 un ingres\u00f3 patrimonial no justificado de US$600.761,91 a cuentas del Banco de Am\u00e9rica Central (US$567.967,49) y del Banco Hipotecario (US$32.794,42). En el Hipotecario, dicen los auditores, JASU ingres\u00f3 incremento patrimonial no justificado por US$208.899,10, estos s\u00ed en cuenta bancaria registrada contablemente, la n\u00famero 005000000535.<\/p>\n\n\n\n Hay otra transacci\u00f3n curiosa: involucra, dicen los peritos, el pago de una deuda que no existe a una transnacional que s\u00ed existe.<\/p>\n\n\n\n JASU cont\u00f3 a los auditores que el 18 de agosto de 2008 hizo un pr\u00e9stamo de US$350.000 a la transnacional Chevron Caribbean Inc., que en ese entonces le abastec\u00eda gasolineras, para construir el hotel Sevilla, propiedad Hotesa. \u201cChepe Diablo\u201d registr\u00f3 la deuda hasta el 26 de noviembre de 2011, m\u00e1s de tres a\u00f1os despu\u00e9s, pero no present\u00f3 ning\u00fan documento para comprobar la existencia de la deuda. \u201cSe presume inexistente\u201d, escriben los peritos al explicar esta transacci\u00f3n, justo al lado de un esquema en el que grafican c\u00f3mo funciona, en este caso, la transformaci\u00f3n de dinero il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n Lo dicho: el caso por lavado contra el Grupo Texis, por el que ya hay tr\u00e1mites en la Fiscal\u00eda General, a\u00fan espera. A pesar de sospechas como las que han dejado constar en los expedientes por evasi\u00f3n peritos hacendarios y la recomendaci\u00f3n de la propia Fiscal\u00eda. <\/p>\n\n\n\n *Silva es un periodista que trabaj\u00f3 durante 15 a\u00f1os en La Prensa Gr\u00e1fica de El Salvador. Desde 2012 ha sido un miembro del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University. Una versi\u00f3n de este art\u00edculo apareci\u00f3 originalmente en Factum<\/a> y fue republicado con permiso del autor. Vea el art\u00edculo original aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las cuentas financieras y bancarias de Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a hacen agua por todas partes seg\u00fan se lee en las auditor\u00edas anexas en su expediente abierto en el juzgado D\u00e9cimo de Instrucci\u00f3n de San Salvador por evasi\u00f3n de impuestos.<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":41482,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[340],"tags":[383,384,1540,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3852],"class_list":["post-7348","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","tag-cartel-de-texis","tag-chepe-diablo-salazar","tag-el-salvador-pais","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/chepe-diablo-publicitada-acusacion-lavado-que-no-ha-llegado\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Chepe Diablo: la publicitada acusaci\u00f3n por lavado (que no ha llegado)","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/chepe-diablo-publicitada-acusacion-lavado-que-no-ha-llegado\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/chepe-diablo-publicitada-acusacion-lavado-que-no-ha-llegado\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/es-20141103_elsalvador_chepe_diablo.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/es-20141103_elsalvador_chepe_diablo.jpg?fit=399%2C242&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"An\u00e1lisis","author":[{"@type":"Person","name":"Hector Silva"}],"creator":["Hector Silva"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["cartel de texis","chepe diablo","el salvador","lavado de dinero"],"dateCreated":"2017-03-28T00:05:22Z","datePublished":"2017-03-28T00:05:22Z","dateModified":"2023-04-24T20:42:08Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":146403,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/chepe-diablo-senalado-lider-cartel-exonerado-salvador\/","url_meta":{"origin":7348,"position":0},"title":"Chepe Diablo, se\u00f1alado l\u00edder de un cartel, es exonerado en El Salvador","author":"Seth Robbins","date":"25 de mayo de 2021","format":false,"excerpt":"Un magnate empresarial, presunto l\u00edder del Cartel Texis de El Salvador, se libra una vez m\u00e1s de la justicia, luego de que un juez lo sobreseyera de cargos por lavado de dinero.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/chepe-diablo-charges-dropped.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":4899,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/el-salvador-organized-crime-news\/jose-adan-salazar-chepe-diablo\/","url_meta":{"origin":7348,"position":1},"title":"Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, alias ‘Chepe Diablo’","author":"InSight Crime","date":"26 de mayo de 2021","format":false,"excerpt":"Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, alias \"Chepe Diablo\", es acusado por El Salvador y Estados Unidos de ser uno de los l\u00edderes del Cartel de Texis.","rel":"","context":"En \u00abEl Salvador\u00bb","block_context":{"text":"El Salvador","link":"https:\/\/insightcrime.org\/category\/el-salvador-organized-crime-news\/"},"img":{"alt_text":"Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, alias \u2018Chepe Diablo\u2019, El Salvador.","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Perfil-Criminal-Alias-Chepe-Diablo-El-Salvador.jpg?fit=1200%2C900&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Perfil-Criminal-Alias-Chepe-Diablo-El-Salvador.jpg?fit=1200%2C900&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Perfil-Criminal-Alias-Chepe-Diablo-El-Salvador.jpg?fit=1200%2C900&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Perfil-Criminal-Alias-Chepe-Diablo-El-Salvador.jpg?fit=1200%2C900&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Perfil-Criminal-Alias-Chepe-Diablo-El-Salvador.jpg?fit=1200%2C900&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":127830,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/hoteles-capo-sobreprecios-pandemia-el-salvador\/","url_meta":{"origin":7348,"position":2},"title":"Hoteles de capo en investigaci\u00f3n por sobreprecios durante pandemia en El Salvador","author":"Alicia Florez","date":"9 de diciembre de 2020","format":false,"excerpt":"Hoteles confiscados a Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, alias \u201cChepe Diablo\u201d, un empresario salvadore\u00f1o se\u00f1alado por narcotr\u00e1fico y acusado por lavado de dinero, recibieron dinero del gobierno de El Salvador como parte de un presunto esquema de pago de sobreprecios por alquileres durante el confinamiento por coronavirus que investigan la Corte\u2026","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/get_img.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":129064,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/lavadores-cuentas-bancarias-el-salvador\/","url_meta":{"origin":7348,"position":3},"title":"El Salvador protege cuentas bancarias de presuntos lavadores de dinero","author":"Shane Sullivan","date":"13 de enero de 2021","format":false,"excerpt":"El director de la agencia reguladora financiera de El Salvador ha dado instrucciones a los bancos para que no cierren las cuentas de lavadores de dinero presuntos o acusados formalmente, la m\u00e1s reciente muestra de la d\u00e9bil lucha de El Salvador contra la corrupci\u00f3n.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Gustavo-Villatoro-SSF-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":193839,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/intermediarios-bancos-eeuu-cartel-atlantico-lavo-millones\/","url_meta":{"origin":7348,"position":4},"title":"Intermediarios y bancos de EE. UU.: Cartel del Atl\u00e1ntico blanque\u00f3 millones de d\u00f3lares","author":"Alex Papadovassilakis","date":"29 de julio de 2022","format":false,"excerpt":"El caso de una mujer acusada de lavar dinero que espera su sentencia en Estados Unidos explica la importancia de los intermediarios y las cuentas bancarias estadounidenses en la repatriaci\u00f3n del dinero producto del narcotr\u00e1fico.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"El Cartel del Atl\u00e1ntico de Honduraslav\u00f3 millones de d\u00f3lares en dineros de la droga por medio del sistema financiera estadounidense","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/bigstock-193694590.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":165208,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/agente-chino-creo-red-internacional-lavado-dinero-narcos-america-latina\/","url_meta":{"origin":7348,"position":5},"title":"Agente chino cre\u00f3 red internacional de lavado de dinero de narcos de Am\u00e9rica Latina","author":"Katie Jones","date":"10 de agosto de 2021","format":false,"excerpt":"Un empresario de China lav\u00f3 decenas de millones de d\u00f3lares de la droga utilizando un casino en Guatemala, una empresa de exportaci\u00f3n de mariscos en Estados Unidos, bancos de Miami y cuentas bancarias chinas, un caso que revela el gran alcance de las redes de lavado de dinero.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"Chinese-Money-Laundering","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Chinese-Money-Laundering-1.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/es-20141103_elsalvador_chepe_diablo.jpg?fit=399%2C242&quality=100&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7348","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7348"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7348\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23569,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7348\/revisions\/23569"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/41482"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7348"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7348"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7348"},{"taxonomy":"newspack_spnsrs_tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newspack_spnsrs_tax?post=7348"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=7348"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Pagos en efectivo<\/h3>\n\n\n\n
Dinero sin origen<\/h3>\n\n\n\n