{"id":73823,"date":"2017-09-08T18:00:50","date_gmt":"2017-09-08T23:00:50","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/noticias\/analisis-noticias\/estafa-us-400-millones-mexico-entrevista-tania-montalvo-animal-politico\/"},"modified":"2023-04-24T16:24:50","modified_gmt":"2023-04-24T21:24:50","slug":"estafa-us-400-millones-mexico-entrevista-tania-montalvo-animal-politico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/interview\/estafa-us-400-millones-mexico-entrevista-tania-montalvo-animal-politico\/","title":{"rendered":"La estafa en M\u00e9xico de US$400 millones: una entrevista con Tania Montalvo de Animal Pol\u00edtico"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>M\u00e1s de US$430 millones de fondos federales malversados, 128 firmas ficticias o irregulares y 50 funcionarios de gobierno. Todos forman parte de una gigantesca maquinaria de peculado, desvelados en una <a href=\"https:\/\/www.animalpolitico.com\/estafa-maestra\/\" target=\"_blank\">investigaci\u00f3n<\/a> multimedia en varias partes de Animal Pol\u00edtico* y Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI). InSight Crime entrevist\u00f3 a Tania Montalvo, editora y coordinadora general del proyecto, quien nos relat\u00f3 los principales hallazgos de la investigaci\u00f3n y la manera como se realiz\u00f3.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En t\u00e9rminos simples, la maquinaria fue masiva. Durante 2013 y 2014, el gobierno federal mexicano contrat\u00f3 casi 7.700 millones de pesos mexicanos (US$430 millones) en obras p\u00fablicas. De las 186 firmas privadas que ganaron las licitaciones, se hall\u00f3 que 128 no exist\u00edan o ten\u00edan irregularidades que las hubieran dejado por fuera de cualquier proceso de licitaci\u00f3n. Los procesos de contrataci\u00f3n tambi\u00e9n incluyeron ocho universidades p\u00fablicas que fueron usadas como intermediarias sin otra raz\u00f3n aparente que la de cobrar una comisi\u00f3n de 10 a 15 por ciento. Al final, m\u00e1s de 3.400 millones de pesos mexicanos (m\u00e1s de US$190 millones) simplemente desaparecieron.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IC:<\/strong> \u00bfC\u00f3mo comenz\u00f3 la investigaci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TM:<\/strong>&nbsp;La Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF) publica cada a\u00f1o la rendici\u00f3n de la cuenta p\u00fablica del a\u00f1o pasado.&nbsp;El auditor siempre se\u00f1ala presuntas irregularidades o ciertos focos rojos que detectan en la operaci\u00f3n del gasto p\u00fablico. En las cuentas p\u00fablicas de 2013 y 2014 el auditor se\u00f1ala\u2013haciendo mucha \u00e9nfasis en que es algo que se viene haciendo por lo menos desde 2010\u2013 que existen convenios irregulares entre dependencias del gobierno federal y universidades p\u00fablicas. Sin embargo, ellos no pueden auditar qu\u00e9 ocurre con los entes privados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IC:<\/strong> \u00bfC\u00f3mo le siguieron la pista al dinero?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TM:<\/strong> Nos dimos la tarea de revisar las auditor\u00edas para detectar qu\u00e9 dependencias del Estado son las que ten\u00edan convenios con universidades p\u00fablicas. Ya que ten\u00edamos esta gran base de datos, encontramos que solo en 2013 y 2014 se firmaron 73 convenios. Con esta informaci\u00f3n continuamos con la investigaci\u00f3n que ya hab\u00eda hecho la Auditor\u00eda y le seguimos la pista al dinero, ya que conoc\u00edamos las empresas que estaban involucradas. Lo que hicimos despu\u00e9s fue revisar las empresas en campo. Fuimos a los domicilios que se ten\u00edan registrados para esas empresas, y descubrimos que la mayor\u00eda no est\u00e1n donde deber\u00edan de estar o est\u00e1n registradas en domicilios particulares donde la gente no los conoce. [Ver video abajo].<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es as\u00ed como vemos que estas empresas se quedan con 3.400 millones de pesos [US$190 millones], lo cual es la mitad del valor de los convenios firmados. Entonces ampliamos la investigaci\u00f3n y descubrimos que las universidades se quedan con 1.000 millones de pesos [US$ 56 millones] de comisi\u00f3n, solamente por desviar recursos. El resto del dinero parece haber financiado ciertos servicios, pero a costos inflados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En total, la revisi\u00f3n de las auditor\u00edas, la creaci\u00f3n de la base de datos, el reporteo de campo y la producci\u00f3n del informe tom\u00f3 entre 9 y 10 meses.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><iframe loading=\"lazy\" width=\"560\" height=\"315\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/7aaI6CWMl-g\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"><\/iframe><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><em>Cortes\u00eda de Animal Pol\u00edtico<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IC:<\/strong> \u00bfRecibieron alg\u00fan tipo de amenaza o presi\u00f3n mientras realizaban la investigaci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TM:<\/strong> En el campo \u2013en Villahermosa, Tabasco, por ejemplo\u2013 nuestros reporteros tuvieron que ser cuidadosos porque las empresas que fueron a investigar estaban registradas en colonias violentas. Pero de ninguna forma hemos recebido intimidaciones o ataques. Las dependencias federales han negado absolutamente todo, pero nosotros tenemos la investigaci\u00f3n completamente blindada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[El organismo gubernamental encargado de supervisar las actividades del gobierno \u2014la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica\u2014 public\u00f3 un <a href=\"https:\/\/www.gob.mx\/sfp\/prensa\/sobre-el-reportaje-de-animal-politico-y-mexicanos-contra-la-corrupcion-y-la-impunidad\" target=\"_blank\">bolet\u00edn de prensa<\/a> el 4 de septiembre, declarando que el gobierno hab\u00eda tomado acciones en el pasado contra ciertas entidades estatales, y que considerar\u00eda cualquier nueva informaci\u00f3n presentada en la investigaci\u00f3n de Animal Pol\u00edtico y MCCI. <a href=\"https:\/\/www.animalpolitico.com\/estafa-maestra\/\" target=\"_blank\">La plataforma en l\u00ednea<\/a> de la investigaci\u00f3n tambi\u00e9n ofrece enlaces a todas las respuestas de las entidades o personas implicadas en el caso. Animal Pol\u00edtico <a href=\"https:\/\/www.animalpolitico.com\/2017\/09\/gobierno-federal-universidades-desvio-recursos-estafa\/\" target=\"_blank\">ha respondido<\/a> a ciertas negaciones de las acusaciones.]<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IC:<\/strong> Regresando al modus operandi de firmar convenios con universidades p\u00fablicas, \u00bfes esto legal?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TM:<\/strong> Es legal, pero ellos lo est\u00e1n haciendo de manera ilegal. Es decir, la ley de adquisiciones se\u00f1ala que los entes p\u00fablicos pueden firmar convenios entre s\u00ed. Sin embargo, esto solo se puede hacer si el ente p\u00fablico est\u00e1 en plena facultad y capacidad de realizar los servicios, adem\u00e1s de que solamente se puede subcontratar el 49 por ciento del monto total convenido. Ninguna de estas dos cosas ocurre. Las universidades subcontratan entre el 85 y 90 por ciento de los recursos. Semanas o d\u00edas despu\u00e9s de que se firme el convenio, las universidades se declaran incompetentes para hacer los servicios. Esto tiene cierto sentido porque en ning\u00fan caso est\u00e1n estos servicios relacionados con temas educativos o de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IC:<\/strong> \u00bfSabemos qui\u00e9nes son los due\u00f1os de las 128 empresas irregulares?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">TM: Tenemos identificados varios casos. En el <a href=\"https:\/\/www.animalpolitico.com\/estafa-maestra\/pemex-empresas-funcionarios.html\" target=\"_blank\">art\u00edculo sobre Pemex<\/a> se puede ver un ejemplo muy espec\u00edfico sobre el uso de prestanombres. Las empresas est\u00e1n oficialmente a nombre de gente pobre, sobre todo de Tabasco, quienes no sab\u00edan que ten\u00edan una <a href=\"https:\/\/www.animalpolitico.com\/estafa-maestra\/empresario-millonario-tabasco.html\" target=\"_blank\">empresa multimillonaria<\/a>. Tenemos una declaraci\u00f3n de un fiscal en Tabasco diciendo que en el estado hay un problema de compra de identificaciones y comprobantes de domicilio. Es decir, van a las casas de gente pobre y les dicen \u201cmira, te doy tanto dinero para que t\u00fa me prestes tu identificaci\u00f3n y comprante de domicilio\u201d. Nadie nos quiso decir cu\u00e1nto recibieron y es complicado saber realmente en el bolsillo de qui\u00e9n termin\u00f3 el dinero.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/es.insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/17-09-08-Mexico_Swindle_graph.PNG?resize=610%2C545&#038;quality=100&#038;ssl=1\" alt=\"17 09 08 Mexico Swindle graph\" class=\"wp-image-73073\" height=\"545\" width=\"610\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/17-09-08-Mexico_Swindle_graph.PNG?w=651&amp;quality=100&amp;ssl=1 651w, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/17-09-08-Mexico_Swindle_graph.PNG?resize=300%2C268&amp;quality=100&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/17-09-08-Mexico_Swindle_graph.PNG?resize=400%2C358&amp;quality=100&amp;ssl=1 400w, https:\/\/i0.wp.com\/es.insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/17-09-08-Mexico_Swindle_graph.PNG?w=370&amp;quality=100&amp;ssl=1 370w\" sizes=\"auto, (max-width: 610px) 100vw, 610px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><em>Cortes\u00eda de Animal Pol\u00edtico<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IC:<\/strong> \u00bfC\u00f3mo es que las empresas lavan o \u201cdesaparecen\u201d el dinero?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TM:<\/strong> Por medio de transferencias completamente ilegales. Una empresa, por ejemplo, recibi\u00f3 700 millones de pesos [US$40 millones] de la Secretar\u00eda de Desarrollo Social [SEDESOL] sin un contrato firmado. Es una empresa que est\u00e1 constituida y paga impuestos, pero no declara los [US$40 millones] que recibe de estas transferencias ilegales. Nosotros se\u00f1alamos <a href=\"https:\/\/www.animalpolitico.com\/estafa-maestra\/sedesol-donde-quedo-dinero-pobres.html\" target=\"_blank\">en la nota de SEDESOL<\/a> que hay un vac\u00edo de parte de las instituciones mexicanas pues no vigilan y no investigan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IC:<\/strong> En cuanto a las estructuras criminales, \u00bfestamos hablando de una sola red de 50 funcionarios, o son varias?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TM:<\/strong> Son diferentes redes por dependencia que utilizan el mismo modus operandi con peque\u00f1as diferencias. Pero todas siguen el mismo camino: una dependencia firma un convenio con una universidad, la universidad se declara incompetente pero se queda con una comisi\u00f3n y subcontrata a empresas. Una parte del dinero desaparece por completo o se gasta en servicios a precios inflados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IC:<\/strong> \u00bfExiste alg\u00fan tipo de relaci\u00f3n o v\u00ednculo entre los individuos involucrados?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TM:<\/strong> En el caso de Pemex es donde esta clase de v\u00ednculos son m\u00e1s notables, ya que las empresas fueron creadas por exfuncionarios de la petrolera. Adem\u00e1s, las empresas que reciben los contratos, por ejemplo, se abren a nombre de un exfuncionario, quien luego le transfiere las acciones a su hija y abre otra empresa a nombre de su otra hija. Esas dos empresas se unen en una sola red para recibir otro contrato del gobierno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IC:<\/strong> El esquema se detecta por primera vez en 2010, \u00bfesto significa que estas estructuras criminales han estado operando desde la administraci\u00f3n de Felipe Calder\u00f3n (2006 \u2013 2012)?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TM:<\/strong> Algunas de las convenciones ejecutadas en 2013 fueron firmadas en 2012 o 2011, es decir, durante la admistraci\u00f3n de Calder\u00f3n. Pero la misma ASF ha dicho que el esquema creci\u00f3 y se institucionaliz\u00f3 durante 2013.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IC:<\/strong> \u00bfQu\u00e9 medidas deber\u00eda de adoptar el gobierno o el Congreso para frenar este tipo de corrupci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TM:<\/strong> Se puede reformar la ley de adquisiciones para que los titulares de las dependencias firmen cada contrato [esta es una medida que tambi\u00e9n <a href=\"https:\/\/www.animalpolitico.com\/estafa-maestra\/#videos\" target=\"_blank\">ha promovido el auditor superior<\/a> del pa\u00eds. Vea la entrevista abajo]. Por el momento, esta clase de convenios son firmados por mandos medios. Como sugiere el auditor, esta firma le entregar\u00eda la responsabilidad al titular de la dependecia, quien se la va a pensar dos veces antes de autorizar un desv\u00edo. [Por el momento], si alguien termina en prisi\u00f3n va a ser el mando medio que b\u00e1sicamente solo sigue instrucciones y no necesariamente sabe que est\u00e1 desviando recursos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><iframe loading=\"lazy\" width=\"560\" height=\"315\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/tdk2ycTO5SE\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"><\/iframe><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><em>Cortes\u00eda de Animal Pol\u00edtico<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IC:<\/strong> \u00bfQu\u00e9 nos puede decir su investigaci\u00f3n sobre las din\u00e1micas criminales, sobre todo en lo que respecta a las \u00e9lites y el crimen organizado?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TM:<\/strong> Lo que nosotros descubrimos para los a\u00f1os 2013 y 2014 parece ser el presunto esquema de desv\u00edo m\u00e1s grande que haya sido documentado [en la historia mexicana]. Adem\u00e1s, desde 2010 se han firmado unos 2.000 convenios por un monto aproximado de 31.500 millones de pesos [alrededor de US$1,8 miles de millones]. No sabemos si todo el dinero ha tenido el mismo destino.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, nos dimos cuenta que eso solamente es la punta del iceberg de posibles desv\u00edos de recursos mucho m\u00e1s grandes con modus operandi similares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>*Animal Pol\u00edtico es una organizaci\u00f3n aliada a InSight Crime. Reproducimos contenido de este medio de manera regular. La entrevista ha sido editada por cuestiones de claridad y extensi\u00f3n.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><em>M\u00e1s de US$430 millones de fondos federales malversados, 128 firmas ficticias o irregulares y 50 funcionarios de gobierno. 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