Todo, desde ropa hasta ganado, desde whisky hasta lavadoras son introducidas de contrabando a Colombia en un comercio que produce casi US$6 mil millones al a\u00f1o, seg\u00fan las estimaciones del gobierno.<\/p>\n\n\n\n
Los enormes beneficios que se ofrecen incluso han estimulado el desarrollo de sofisticadas redes criminales que se han alineado con intereses pol\u00edticos y de las \u00e9lites. Sin embargo, es el creciente uso del contrabando para lavar dinero sucio lo que m\u00e1s preocupa a las autoridades colombianas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEstamos hablando de algo que ha mutado\u201d, dijo a InSight Crime el general Gustavo Moreno, director de la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera de Colombia (POLFA). \u201cEl contrabando no es lo que sol\u00eda ser \u2013moviendo mercanc\u00edas de un pa\u00eds a otro sin tener que pagar impuestos o aranceles. Hoy en d\u00eda es un verdadero instrumento [criminal] utilizado no s\u00f3lo por los traficantes de drogas, sino tambi\u00e9n por traficantes de armas, traficantes de personas, extorsionadores y narcoterroristas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Al comienzo del boom de la coca\u00edna de los a\u00f1os ochenta, cuando los narcotraficantes colombianos de repente empezaron a ganar m\u00e1s d\u00f3lares de los que pod\u00edan contar y gastar, el lavado de dinero era un asunto m\u00e1s sencillo. Tanto en Estados Unidos como en Colombia, los se\u00f1ores de la droga pod\u00edan despachar lacayos cargados con bolsas repletas de dinero en efectivo a los bancos, donde pod\u00edan depositar su dinero de la droga en las cuentas sin ni siquiera causar sorpresa.<\/p>\n\n\n\n
Estas t\u00e9cnicas eran demasiado obvias para durar. Ambos gobiernos comenzaron a tomar medidas contra el lavado de dinero, endureciendo las regulaciones y estableciendo nuevas obligaciones sobre los bancos para que reportaran las actividades sospechosas.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, en Colombia no fue sino hasta 2008 cuando el crimen organizado comenz\u00f3 a alejarse del sector financiero como su primera herramienta de elecci\u00f3n para lavar dinero sucio, creen las autoridades.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan Luis Su\u00e1rez, director del organismo nacional contra el lavado de dinero de Colombia, la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), el punto de inflexi\u00f3n fue la creaci\u00f3n por parte del gobierno de un nuevo sistema para identificar y presentar informes de riesgos de lavado de dinero en las empresas e instituciones financieras.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEste fue el punto de quiebre claro, y estos controles estaban bloqueando cada vez m\u00e1s las rutas utilizadas para el lavado de dinero en el sistema financiero\u201d, dijo Su\u00e1rez a InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n
Los criminales comenzaron a alejarse del mundo de los servicios financieros y hacia la econom\u00eda de los bienes materiales -lo que la UIAF llama la econom\u00eda \u201creal\u201d- y, en particular, hacia el negocio del contrabando.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCon estos [nuevos] controles, los lavadores de dinero luego pasaron al sector \u2018real\u2019, ya que ofrece menos controles y obligaciones, as\u00ed como enormes dificultades en la realizaci\u00f3n de trabajos de detecci\u00f3n\u201d, dijo Su\u00e1rez.<\/p>\n\n\n\n
El uso del contrabando para lavar dinero no es una t\u00e9cnica nueva. Ya en los a\u00f1os ochenta los traficantes de drogas utilizaban el centro de contrabando del departamento de La Guajira, al noreste del pa\u00eds, para traer mercanc\u00edas de contrabando a trav\u00e9s de Panam\u00e1 que eran pagadas con d\u00f3lares producto de las drogas<\/a>. Los productos se vend\u00edan en los mercados de la ciudad de Maicao, o en \u201cSan Andresitos\u201d, zonas comerciales que venden mercanc\u00edas de contrabando con grandes descuentos, las cuales llevan el nombre de San Andr\u00e9s, una isla famosa por sus tiendas libres de impuestos.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, lo que antes era una actividad de lavado de dinero m\u00e1s local y limitada ahora se ha convertido en un negocio cada vez m\u00e1s sofisticado y transnacional.<\/p>\n\n\n\n \u201c[El contrabando] est\u00e1 de moda con los negocios criminales y hace parte de un sistema econ\u00f3mico y criminal nacional e internacional\u201d, dijo el general Moreno. \u201cEsto ha cambiado por completo las reglas del juego\u201d.<\/p>\n\n\n\n Algunos de los art\u00edculos que m\u00e1s son contrabandeados hacia Colombia, como la ropa y la comida, son muy populares ya que pueden conseguirse y venderse a bajos precios, de manera f\u00e1cil, y en grandes cantidades. El alcohol y los cigarrillos son productos de contrabando b\u00e1sicos ya que tienen altos impuestos y hay un mercado estable para ellos, mientras que el contrabando de gasolina y otros productos desde Venezuela es alimentado por las enormes discrepancias en los precios entre los dos vecinos.<\/p>\n\n\n\n La DIAN estima que el 76 por ciento del contrabando es \u201ccontrabando t\u00e9cnico\u201d, introducido en el pa\u00eds a trav\u00e9s de canales legales. El origen il\u00edcito de los productos est\u00e1 disfrazado por documentos falsificados, o son desviados hacia el mercado ilegal despu\u00e9s de entrar legalmente a Colombia. Sin embargo, otros productos -especialmente aquellos ingresados por las fronteras terrestres de Colombia- son \u201ccontrabando abierto\u201d, que evade los controles aduaneros.<\/p>\n\n\n\n Gran parte del contrabando que entra a Colombia se origina en Asia, particularmente en China. Los lavadores de dinero tienen un arsenal de m\u00e9todos a su disposici\u00f3n para canalizar su dinero sucio hacia donde sea necesario para hacer las compras, usando todo, desde empresas fachada de exportaci\u00f3n e importaci\u00f3n hasta el contrabando de dinero en efectivo. En algunos casos, el contrabando incluso se intercambia directamente por drogas ya que los traficantes buscan aprovechar al m\u00e1ximo el creciente mercado de la coca\u00edna de Asia<\/a>, dijo la POLFA a InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n Las investigaciones de la POLFA tambi\u00e9n han revelado que los contrabandistas a menudo primero env\u00edan contenedores de contrabando a la Zona de Libre Comercio de Col\u00f3n en Panam\u00e1, donde hay redes con experiencia en disfrazar el origen de los productos mediante la manipulaci\u00f3n o falsificaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La mayor\u00eda del contrabando entra entonces a Colombia a trav\u00e9s del puerto de Buenaventura, en la Costa Pac\u00edfica, o los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, en el Atl\u00e1ntico, mientras el aeropuerto El Dorado de Bogot\u00e1 tambi\u00e9n se est\u00e1 convirtiendo en un importante punto de entrada, como muestra el siguiente mapa.<\/p>\n\n\n\n