{"id":73927,"date":"2017-09-18T00:00:00","date_gmt":"2017-09-18T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/noticias\/analisis-noticias\/resurgen-denuncias-complicidad-venezuela-nicaragua-elavado-dinero-farc\/"},"modified":"2023-04-24T16:24:59","modified_gmt":"2023-04-24T21:24:59","slug":"resurgen-denuncias-complicidad-venezuela-nicaragua-elavado-dinero-farc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/resurgen-denuncias-complicidad-venezuela-nicaragua-elavado-dinero-farc\/","title":{"rendered":"Resurgen denuncias de complicidad de Venezuela y Nicaragua en lavado de dinero de las FARC"},"content":{"rendered":"\n

Un reciente testimonio ante el Senado de Estados Unidos revivi\u00f3 las denuncias de que una empresa venezolana en Nicaragua pudo haber lavado dinero de las FARC, el movimiento guerrillero de Colombia que se encuentra en proceso de desmovilizaci\u00f3n, lo que plantea una vez m\u00e1s la pregunta acerca de si pudo haber complicidad de gobiernos extranjeros en el lavado del dinero sucio de los guerrilleros.<\/p>\n\n\n\n

El 12 de septiembre, Douglas Farah, presidente de la firma de consultor\u00eda de seguridad nacional IBI Consultants, testific\u00f3<\/a> ante el Comit\u00e9 del Senado sobre Control Internacional de Narc\u00f3ticos acerca de los ajustes a los esfuerzos antinarc\u00f3ticos de Estados Unidos en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

Entre otras cosas, Farah se refiri\u00f3 en su testimonio a \u201clos elementos clave para la [\u2026] infraestructura financiera internacional\u201d de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organizaci\u00f3n guerrillera que firm\u00f3<\/a> un hist\u00f3rico acuerdo de paz con el gobierno colombiano en el a\u00f1o 2016.<\/p>\n\n\n\n

Espec\u00edficamente, Farah se refiri\u00f3 a ALBA Petr\u00f3leos y a Albanisa, dos filiales de la petrolera estatal Petr\u00f3leos de Venezuela S.A. (PdVSA), que operan en El Salvador y Nicaragua, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Farah, Albanisa es dirigida por el \u201cc\u00edrculo cercano\u201d del partido nicarag\u00fcense actualmente en el poder, el Frente Sandinista de Liberaci\u00f3n Nacional (FSLN), y del presidente Daniel Ortega, quien ha sido acusado de proporcionar armas<\/a> y otro tipo de apoyo a las FARC.<\/p>\n\n\n\n

Albanisa se cre\u00f3 supuestamente como un \u201cmedio de desarrollo social\u201d financiado por PdVSA, que accedi\u00f3 a venderle petr\u00f3leo a la empresa a precios bajos si sus ganancias eran utilizadas para el desarrollo social. Sin embargo, Farah dijo que \u201cunos US$4 mil millones\u201d fueron \u201credirigidos hacia la \u2018privatizaci\u00f3n’\u201d, lo que a menudo termin\u00f3 \u201capoyando campa\u00f1as pol\u00edticas y enriqueciendo a los funcionarios\u201d de Nicaragua.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el testimonio de Farah, Albanisa ha experimentado un continuo \u201ccrecimiento econ\u00f3mico inexplicable e il\u00f3gico\u201d, con \u201d notorias\u201d irregularidades financieras en sus ingresos y gastos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Farah, fuentes de Albanisa que hablaron bajo condici\u00f3n de anonimato dijeron que estas supuestas irregularidades son ganancias obtenidas mediante \u201clavado de dinero\u201d y un \u201cciclo de apoyo financiero\u201d que involucra a \u201cfuncionarios venezolanos corruptos y a organizaciones narcotraficantes\u201d, entre ellas las FARC.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre paz con las FARC<\/a><\/p>\n\n\n\n

El presidente Ortega ha dicho p\u00fablicamente <\/a>que Albanisa genera entre US$400 y 500 millones al a\u00f1o. Pero seg\u00fan una declaraci\u00f3n de renta de 2009 analizada por Confidencial<\/a>, un portal nicarag\u00fcense de periodismo investigativo, Albanisa vende petr\u00f3leo crudo y sus derivados a un precio \u201cequivalente a su costo sin ninguna clase de margen de ganancia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Confidencial, durante los ocho primeros meses de 2009, Albanisa report\u00f3 ventas por US$352.941.116, pero el costo reportado de sus ventas fue casi id\u00e9ntico, US$352.851.677, es decir, una diferencia de poco menos de US$90.000.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEste tipo de comportamiento econ\u00f3mico il\u00f3gico se presenta generalmente cuando se est\u00e1 blanqueando dineros il\u00edcitos en los sistemas financieros para justificar su origen\u201d, dijo Farah en su testimonio, a\u00f1adiendo que los fondos que fluyen a trav\u00e9s de Albanisa son \u201cal menos en gran parte de los recursos econ\u00f3micos de las FARC y ahora est\u00e1n siendo lavados en el sistema financiero mundial\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, Farah se\u00f1al\u00f3 que hay \u201ccreciente evidencia\u201d de que los negocios de Albanisa est\u00e1n cerrando \u201csistem\u00e1ticamente\u201d, tras \u201chaber cumplido con su prop\u00f3sito\u201d de lavar dinero.<\/p>\n\n\n\n

Farah puso el ejemplo de Nicaragua Airways, operada por Albanisa, que \u201cs\u00f3lo tuvo vuelos<\/a> durante cuatro meses, luego de una inversi\u00f3n de varios millones de d\u00f3lares\u201d. Tambi\u00e9n afirm\u00f3 que \u201cm\u00e1s de 60 proyectos de Albanisa en Nicaragua han sido dejados<\/a> de lado durante el a\u00f1o pasado\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Funcionarios nicarag\u00fcenses han exigido una investigaci\u00f3n sobre estas presuntas actividades de lavado de dinero de las FARC; por su parte, funcionarios salvadore\u00f1os han pedido<\/a> que Estados Unidos abra una investigaci\u00f3n similar.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

El reciente testimonio de Farah ha despertado el inter\u00e9s de los medios<\/a> de comunicaci\u00f3n por las denuncias de que altos funcionarios de los gobiernos izquierdistas de Venezuela, Nicaragua y El Salvador ayudaron a las FARC a lavar dinero. Sin embargo, estas sospechas no son necesariamente nuevas. Comenzaron a surgir en 2008, tras el descubrimiento de un computador perteneciente al comandante de las FARC Ra\u00fal Reyes, y fueron mencionadas<\/a> por Farah en un testimonio de 2014 ante la C\u00e1mara de Representantes de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Incluso ya en 2009, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hab\u00eda se\u00f1alado que la extensa<\/a> red transnacional de lavado de dinero de las FARC utilizaba varias compa\u00f1\u00edas ubicadas en Venezuela y Costa Rica para administrar los activos de la organizaci\u00f3n. Y en 2015, la Fiscal\u00eda General de Colombia confirm\u00f3 <\/a>que a Costa Rica hab\u00edan llegado dineros blanqueados presuntamente por las FARC.<\/p>\n\n\n\n

Farah le dijo a InSight Crime que dos estructuras de lavado de dinero paralelas se establecieron en El Salvador y Nicaragua, aunque en este \u00faltimo pa\u00eds era m\u00e1s dif\u00edcil identificar dichas estructuras porque \u201chan logrado eliminar documentos y han dificultado el rastreo de los registros p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsencialmente extrapolamos los que vimos en El Salvador: una gran cantidad de dinero que flu\u00eda en las empresas y era econ\u00f3micamente il\u00f3gica. Vimos lo mismo en Nicaragua\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre el lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

Como ejemplo de estos flujos il\u00f3gicos, Farah se\u00f1al\u00f3 a la refiner\u00eda El Supremo Sue\u00f1o de Bol\u00edvar <\/a>en Nicaragua, para cuya construcci\u00f3n se contrat\u00f3 a Albanisa en el a\u00f1o 2007, en gran parte con una inversi\u00f3n de US$4,16 mil millones de Venezuela. Farah le dijo a InSight Crime que en el papel parece que la refiner\u00eda est\u00e1 gastando millones de d\u00f3lares cada a\u00f1o para refinar petr\u00f3leo venezolano, pero en realidad no hay \u201cninguna evidencia de actividad econ\u00f3mica\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cUno de los indicadores m\u00e1s claros [de actividades il\u00edcitas] es cuando las cosas no tienen sentido desde el punto de vista econ\u00f3mico\u201d, le dijo Farah a InSight Crime. \u201cLo que vimos en Nicaragua fue que esta empresa [Albanisa] de repente acumul\u00f3 mucho dinero en efectivo y estableci\u00f3 varias empresas de la noche a la ma\u00f1ana, pero el prop\u00f3sito de estas actividades no es generar ganancias, sino lavar dinero. El lavado de dinero no requiere de inversi\u00f3n para obtener beneficios, s\u00f3lo mover grandes cantidades de dinero a trav\u00e9s del sistema\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Aunque Farah dijo que \u00e9l no sabe a ciencia cierta si el dinero que fluye a trav\u00e9s de estas empresas estaba relacionado con las finanzas de las FARC, se\u00f1al\u00f3 que sus fuentes le ayudaron a atar los cabos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHemos tenido muchas conversaciones durante cuatro a\u00f1os con personas directamente involucradas con la creaci\u00f3n de estas empresas y que han puesto en movimiento la manera de ingresar y sacar los dineros\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Farah le dijo a InSight Crime que, con base en las estructuras paralelas observadas en El Salvador y Nicaragua, y con la informaci\u00f3n de personas directamente involucradas, est\u00e1 \u201cbastante seguro\u201d de que Albanisa est\u00e1 directamente vinculada a los flujos financieros il\u00edcitos de las FARC y constituye una \u201cparte significativa\u201d de la empresa criminal internacional de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un reciente testimonio ante el Senado de Estados Unidos revivi\u00f3 las denuncias de que una empresa venezolana en Nicaragua pudo haber lavado dinero de las FARC, el movimiento guerrillero de Colombia que se encuentra en proceso de desmovilizaci\u00f3n, lo que plantea una vez m\u00e1s la pregunta acerca de si pudo haber complicidad de gobiernos extranjeros en el lavado del dinero sucio de los guerrilleros.<\/p>\n","protected":false},"author":90,"featured_media":73925,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[368,1542,1542,431,391,475],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4065],"class_list":["post-73927","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-colombia-pais","tag-farc-ep","tag-lavado-de-dinero","tag-nicaragua-pais","tag-paz-con-las-farc","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/resurgen-denuncias-complicidad-venezuela-nicaragua-elavado-dinero-farc\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Resurgen 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