Estados Unidos ha emitido una advertencia mediante la cual alerta a las instituciones financieras sobre la corrupci\u00f3n p\u00fablica generalizada en Venezuela, y les solicita a \u00e9stas reportar cualquier actividad sospechosa, al parecer como un intento de reunir pruebas que permitan imponer sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano.<\/p>\n\n\n\n
El 20 de septiembre, la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emiti\u00f3<\/a> un aviso<\/a> mediante el cual alertaba a las instituciones financieras acerca de \u201cla corrupci\u00f3n p\u00fablica generalizada en Venezuela y sobre los m\u00e9todos que altos funcionarios pol\u00edticos de Venezuela (y sus socios y testaferros) pueden usar para mover y ocultar las ganancias provenientes de la corrupci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n En la advertencia, la FinCEN describi\u00f3 algunas \u201cbanderas rojas\u201d para ayudar a las instituciones financieras a identificar y reportar las actividades sospechosas que pueden indicar \u201ccorrupci\u00f3n en Venezuela, incluyendo abusos en contratos del gobierno venezolano\u201d.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Noticias y perfiles de Venezuela<\/a><\/p>\n\n\n\n La FinCEN ya hab\u00eda recibido varios informes de operaciones sospechosas que se cree que estaban vinculadas a la corrupci\u00f3n en el gobierno de Venezuela. Sin embargo, la advertencia se\u00f1ala que \u201cnegocios normales y otras transacciones relacionadas con ciudadanos y empresas de Venezuela no necesariamente representan el mismo riesgo que las transacciones y relaciones identificadas como conectadas con el gobierno venezolano, funcionarios venezolanos y empresas de propiedad del Estado venezolano implicadas en corrupci\u00f3n p\u00fablica\u201d.<\/p>\n\n\n\n La m\u00e1s reciente advertencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre corrupci\u00f3n p\u00fablica en Venezuela parece ser un intento de Estados Unidos por reunir pruebas contra funcionarios del gobierno venezolano con el fin de continuar imponiendo sanciones contra ellos, en lugar de la pol\u00e9mica estrategia de imponer sanciones generalizadas que podr\u00edan profundizar<\/a> a\u00fan m\u00e1s la crisis de la naci\u00f3n suramericana.<\/p>\n\n\n\n Michael McCarthy, investigador de American University, le dijo a InSight Crime que esta advertencia env\u00eda un claro mensaje, que \u201cendurece a\u00fan m\u00e1s\u201d la posici\u00f3n adoptada por la administraci\u00f3n del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, \u201cy cierra la posibilidad de otorgarle financiaci\u00f3n en el futuro\u201d al gobierno del presidente Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n\n\n\n McCarthy agreg\u00f3 que este tipo de advertencias \u201chace parte de los asuntos que todav\u00eda tienen un fuerte consenso bipartidista\u201d y \u201cplantea la posibilidad\u201d de m\u00e1s sanciones.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> InDepth: \u00c9lites y el crimen organizado<\/a><\/p>\n\n\n\n De hecho, cuando este a\u00f1o Estados Unidos sancion\u00f3 a varios altos funcionarios de la administraci\u00f3n de Maduro por \u201csocavar la democracia<\/a>\u201c, el New York Times inform\u00f3<\/a> que la medida \u201cobtuvo el apoyo generalizado en Washington\u201d. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tambi\u00e9n ha sancionado<\/a> al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, por su presunta participaci\u00f3n en el tr\u00e1fico de drogas, y recientemente impuso sanciones<\/a> contra el presidente Maduro.<\/p>\n\n\n\n Esta advertencia tambi\u00e9n puede ser un intento de reunir evidencia para ser utilizada en juicios criminales en Estados Unidos relacionados con la corrupci\u00f3n en Venezuela. (Algunos de estos ya han <\/a>dado lugar a sentencias). Durante varios a\u00f1os, las autoridades estadounidenses han estado investigando si la petrolera estatal de Venezuela, Petr\u00f3leos de Venezuela S.A. (PdVSA), otorg\u00f3<\/a> miles de millones de d\u00f3lares en sobornos a los l\u00edderes venezolanos. Y en 2016, funcionarios estadounidenses estaban al parecer \u201cpis\u00e1ndoles los talones<\/a>\u201d a varios funcionarios del gobierno venezolano sospechosos de aceptar sobornos para otorgar contratos por valores excesivos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Estados Unidos ha emitido una advertencia mediante la cual alerta a las instituciones financieras sobre la corrupci\u00f3n p\u00fablica generalizada en Venezuela, y les solicita a \u00e9stas reportar cualquier actividad sospechosa, al parecer como un intento de reunir pruebas que permitan imponer sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano.<\/p>\n","protected":false},"author":77,"featured_media":74029,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[447,400],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4028],"class_list":["post-74031","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-venezuela-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/advertencia-estados-unidos-corrupcion-venezuela-podria-lugar-sanciones\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Advertencia 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