{"id":74466,"date":"2017-11-08T00:00:00","date_gmt":"2017-11-08T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/noticias\/noticias-del-dia-2\/mexico-no-logra-combatir-lavado-dinero-informes\/"},"modified":"2023-04-24T16:25:38","modified_gmt":"2023-04-24T21:25:38","slug":"mexico-no-logra-combatir-lavado-dinero-informes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/mexico-no-logra-combatir-lavado-dinero-informes\/","title":{"rendered":"M\u00e9xico no logra combatir el lavado de dinero: Informes"},"content":{"rendered":"\n

Varios informes gubernamentales recientes se\u00f1alan que M\u00e9xico sigue teniendo dificultades en la lucha contra el lavado de dinero, un problema de vieja data que se ve agravado por la falta de voluntad pol\u00edtica y por el excesivo \u00e9nfasis en las respuestas militarizadas ante el crimen.<\/p>\n\n\n\n

Un informe confidencial del gobierno mexicano, al cual Reuters <\/a>tuvo acceso, se\u00f1ala la gravedad del problema de los flujos financieros il\u00edcitos en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

El informe, que ser\u00e1 presentado ante el organismo internacional contra el lavado de dinero llamado Grupo de Acci\u00f3n Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), pero que a\u00fan no se ha publicado, se\u00f1ala que \u201cse considera que los fondos il\u00edcitos susceptibles de blanqueo de capitales en M\u00e9xico, y que son generados dentro de la jurisdicci\u00f3n, representan un riesgo ALTO\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El informe se\u00f1ala que se han realizado avances \u201csignificativos\u201d desde que se hizo la \u00faltima evaluaci\u00f3n de GAFI en M\u00e9xico en 2008. Pero tambi\u00e9n estima que el tr\u00e1fico de drogas, el fraude fiscal y otras actividades criminales generan al menos 1,13 trillones de pesos (US$58.5 mil millones<\/span>) al a\u00f1o en M\u00e9xico, y que todo ese dinero es susceptible de ser blanqueado.<\/p>\n\n\n\n

Otro informe, publicado recientemente<\/a> por la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF), y que fue consultado por Animal Pol\u00edtico, se\u00f1ala que la lucha contra el lavado de dinero avanza muy lentamente. Seg\u00fan el an\u00e1lisis de la ASF, las autoridades mexicanas est\u00e1n identificando m\u00e1s casos sospechosos de cr\u00edmenes financieros cada a\u00f1o, pero pocas veces las investigaciones y los enjuiciamientos dan resultados satisfactorios.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre el lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

Entre 2013 y 2016, casi se triplic\u00f3 el n\u00famero de sospechosos de lavado de dinero considerados de \u201calto riesgo\u201d por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Procuradur\u00eda, y una creciente proporci\u00f3n de los sospechosos enfrentan cargos criminales formales cada a\u00f1o. Sin embargo, s\u00f3lo menos del 5 por ciento de los casos que se presentaron ante la Procuradur\u00eda en 2016 fueron resueltos ese a\u00f1o, y m\u00e1s de la mitad fueron rechazados porque se consider\u00f3 que no se hab\u00edan formulado de manera apropiada.<\/p>\n\n\n\n

El informe de la ASF tambi\u00e9n se\u00f1ala que la unidad especial de la polic\u00eda federal encargada de prevenir y combatir el lavado de dinero no ha tomado medidas proactivas para detener el crimen. En cambio, dice el informe, la unidad s\u00f3lo ha iniciado investigaciones con base en pistas proporcionadas por autoridades y ciudadanos, las cuales var\u00edan cada a\u00f1o y no dan cuenta de todos los flujos financieros il\u00edcitos que se presentan.<\/p>\n\n\n\n

Como se\u00f1ala el informe, de las 386 investigaciones iniciadas por la unidad especial de la polic\u00eda en 2016, m\u00e1s de tres cuartas partes no condujeron a la identificaci\u00f3n de estructuras criminales.<\/p>\n\n\n\n

Los autores sostienen que las falencias de M\u00e9xico para investigar y enjuiciar el blanqueo de capitales \u201crepresenta un riesgo no s\u00f3lo para el sector financiero sino tambi\u00e9n para la seguridad p\u00fablica\u201d. El informe advierte que, aunque las autoridades reconocen que el lavado de dinero es una \u201camenaza significativa\u201d, las deficiencias en las investigaciones y la impunidad en estos casos est\u00e1n \u201cposibilitando el fortalecimiento de la criminalidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

La permanente ineficiencia de M\u00e9xico en la lucha contra el blanqueo de dinero quiz\u00e1 se origina en las decisiones del gobierno en cuanto a la asignaci\u00f3n de recursos.<\/p>\n\n\n\n

Aunque se han realizado inversiones significativas en la militarizaci\u00f3n<\/a> de la lucha contra el crimen, se ha hecho comparativamente poco por mejorar la capacidad de las autoridades para iniciar investigaciones complejas como las que se requieren para acabar con las operaciones de lavado de dinero. De hecho, entre 2015 y 2016, a la UIF y a la unidad especial de la polic\u00eda, las cuales son analizadas en el reciente informe de la ASF, se les han reducido constantemente sus presupuestos<\/a> en un 40 y un 6 por ciento, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Noticias y perfiles de M\u00e9xico<\/a><\/p>\n\n\n\n

Como InSight Crime ha informado anteriormente<\/a>, los expertos se\u00f1alan que, si los gobiernos pretenden acabar con las organizaciones criminales, deben hacer m\u00e1s \u00e9nfasis en atacar sus recursos financieros.<\/p>\n\n\n\n

Channing May, analista pol\u00edtico del grupo Global Financial Integrity (GFI), con sede en Washington DC, le dijo a InSight Crime<\/a> en marzo que las estructuras criminales dedicadas al blanqueo de capitales \u201cEstos son negocios, y no puede tratarse de usar t\u00e9cnicas ya empleadas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cDebemos ir tras el dinero. Cualquier negocio, independientemente de que ofrezca bienes o servicios, tiene que tener el dinero en orden para funcionar\u201d, agreg\u00f3 May.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Varios informes gubernamentales recientes se\u00f1alan que M\u00e9xico sigue teniendo dificultades en la lucha contra el lavado de dinero, un problema de vieja data que se ve agravado por la falta de voluntad pol\u00edtica y por el excesivo \u00e9nfasis en las respuestas militarizadas ante el 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