{"id":74528,"date":"2017-11-16T00:00:00","date_gmt":"2017-11-16T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/noticias\/noticias-del-dia-2\/audiencia-congreso-estados-unidos-reabre-debate-sobre-eficacia-lista-capos\/"},"modified":"2023-04-24T16:25:44","modified_gmt":"2023-04-24T21:25:44","slug":"audiencia-congreso-estados-unidos-reabre-debate-sobre-eficacia-lista-capos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/audiencia-congreso-estados-unidos-reabre-debate-sobre-eficacia-lista-capos\/","title":{"rendered":"Audiencia del Congreso de Estados Unidos reabre el debate sobre eficacia de la ‘Lista de Capos’"},"content":{"rendered":"\n

En una reciente audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la efectividad de las sanciones financieras impuestas a las organizaciones criminales se demostraron algunos de los defectos de esta pr\u00e1ctica y se presentaron sugerencias para mejorarla.<\/p>\n\n\n\n

El 8 de noviembre, la C\u00e1mara de Representantes de Estados Unidos llev\u00f3 a cabo una audiencia<\/a> sobre la efectividad de una ley de 1999 conocida como la Ley de Capos (Kingpin Act), mediante la cual se sanciona a las personas sospechosas de participar en el tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n\n\n\n

Una vez que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye a una entidad en la denominada \u201cLista de Capos\u201d (Kingpin List), dicha entidad pasa a ser ilegal seg\u00fan las leyes estadounidenses y se le proh\u00edbe a cualquier persona que lleve a cabo negocios con ella. La inclusi\u00f3n en dicha lista tambi\u00e9n lleva a que se congelen los activos que la entidad posea en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el testimonio presentado por Donald Semesky Jr., exdirector de la Oficina de Operaciones Financieras de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas de Estados Unidos(DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s), la ley ha sido \u201ctremendamente eficaz\u201d en la protecci\u00f3n de Estados Unidos frente al \u201cflagelo\u201d de las drogas ilegales.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, otros testigos presentes en la audiencia criticaron ciertos aspectos de la manera como se ha implementado la ley.<\/p>\n\n\n\n

Eric Olson, director adjunto del Programa para Latinoam\u00e9rica del Wilson Center, se\u00f1al\u00f3 que el uso de la Lista de Capos \u201ces efectivo y leg\u00edtimo\u201d, pero \u201cconlleva el riesgo de da\u00f1os colaterales que podr\u00edan afectar a sectores leg\u00edtimos del sistema financiero y, en \u00faltima instancia, a la econom\u00eda\u201d.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre el lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

Olson sustent\u00f3 sus conclusiones refiri\u00e9ndose al caso de la poderosa familia Rosenthal<\/a> y a su red de lavado de dinero en Honduras, que el Departamento del Tesoro sancion\u00f3 en 2015.<\/p>\n\n\n\n

Con base en los informes de InSight Crime sobre el caso, Olson se\u00f1al\u00f3 que la inclusi\u00f3n en la Lista de Capos hab\u00eda permitido dar \u201cun fuerte golpe\u201d a la red criminal de la familia, pero tambi\u00e9n dijo que hab\u00eda generado incertidumbre <\/a>entre los clientes y empleados de los negocios de la misma.<\/p>\n\n\n\n

Otro aspecto que se ha planteado con respecto a la Lista de Capos es la falta de un debido proceso para las entidades que son sancionadas. Semesky, el exagente de la DEA, admiti\u00f3 que, aunque el proceso para agregar entidades a la lista es exhaustivo, se han cometido algunos errores.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo, este a\u00f1o Estados Unidos se vio obligado a sacar<\/a> a m\u00e1s de 20 entidades latinoamericanas de la lista, luego de que \u00e9stas lograron demostrar que hab\u00edan sido sancionadas injustamente.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, David Hall, exfiscal federal de Estados Unidos, se\u00f1al\u00f3 en su testimonio que para los individuos y las empresas a veces puede ser dif\u00edcil determinar si est\u00e1n haciendo negocios con una entidad sancionada.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Hall, la mayor\u00eda de las peque\u00f1as empresas estadounidenses carecen de los recursos necesarios para \u201cdescubrir las estructuras de propiedad de sus clientes y socios comerciales\u201d. Argument\u00f3 que dejar el asunto en manos de estas empresas \u201cno es justo ni pr\u00e1ctico\u201d.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

El representante Dan Donovan (Republicano-NY) plante\u00f3 quiz\u00e1s la pregunta m\u00e1s incisiva durante la audiencia: \u201c\u00bfQu\u00e9 tanto \u00e9xito cree que estamos teniendo en la identificaci\u00f3n de activos y, en los casos en los que \u00e9stos sean confiscados, con el enjuiciamiento de quienes est\u00e1n incluidos en la lista?\u201d<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn general, no mucho\u201d, respondi\u00f3 Semesky.<\/p>\n\n\n\n

Los participantes en la audiencia se\u00f1alaron que una de las razones por las que esta situaci\u00f3n se presenta es que aplicar las sanciones de Estados Unidos requiere a menudo la colaboraci\u00f3n de otros pa\u00edses cuyas instituciones quiz\u00e1 no est\u00e1n capacitadas para hacerlo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEllo limita lo que podemos hacer desde el punto de vista de la aplicaci\u00f3n de las leyes y desde el punto de vista de la efectividad\u201d, se\u00f1al\u00f3 Olson. \u201cSi los pa\u00edses socios no son fuertes, competentes, honestos y transparentes, esto debilita y socava nuestra propia capacidad de ir tras los activos de, por ejemplo, las FARC y otras organizaciones criminales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre pol\u00edticas de seguridad<\/a><\/p>\n\n\n\n

Varios de los participantes se\u00f1alaron que ser\u00eda beneficioso que la efectividad de la Lista de Capos sea sometida a una mejor evaluaci\u00f3n, un tema que tambi\u00e9n se ha planteado con respecto a otros programas<\/a> de la lucha contra el crimen administrados por Estados Unidos en Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n

Subrayando que nunca ha habido una revisi\u00f3n exhaustiva de los pros y los contras de las sanciones de la Lista de Capos, Olson propuso que se llevara a cabo una revisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u201cYa han pasado casi 17 a\u00f1os desde que se implement\u00f3 y es hora de hacer un an\u00e1lisis de costo-beneficio, y de averiguar si la ley es tan efectiva como se ha se\u00f1alado\u201d, dijo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En una reciente audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la efectividad de las sanciones financieras impuestas a las organizaciones criminales se demostraron algunos de los defectos de esta pr\u00e1ctica y se presentaron sugerencias para mejorarla.<\/p>\n","protected":false},"author":54,"featured_media":74526,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[431,438],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3989,4065],"class_list":["post-74528","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-lavado-de-dinero","tag-politicas-de-seguridad","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/audiencia-congreso-estados-unidos-reabre-debate-sobre-eficacia-lista-capos\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Audiencia del Congreso de Estados Unidos reabre el debate sobre eficacia de la ‘Lista de Capos’","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/audiencia-congreso-estados-unidos-reabre-debate-sobre-eficacia-lista-capos\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/audiencia-congreso-estados-unidos-reabre-debate-sobre-eficacia-lista-capos\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/17-11-14-US-Kingpin-List.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/17-11-14-US-Kingpin-List.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Mike LaSusa"},{"@type":"Person","name":"Parker Asmann"}],"creator":["Mike LaSusa","Parker Asmann"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["lavado de dinero","pol\u00edticas de seguridad"],"dateCreated":"2017-11-16T00:00:00Z","datePublished":"2017-11-16T00:00:00Z","dateModified":"2023-04-24T21:25:44Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":209122,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/otoniel-se-declara-culpable-adios-al-ultimo-capo-de-colombia\/","url_meta":{"origin":74528,"position":0},"title":"Otoniel se declara culpable: adi\u00f3s a la vieja guardia de capos de Colombia","author":"Juan Diego Posada","date":"26 de enero de 2023","format":false,"excerpt":"Otoniel, el antiguo jefe de los Urabe\u00f1os, se declar\u00f3 culpable de varios delitos ante una jueza en Estados Unidos. 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