{"id":7481,"date":"2015-01-07T06:00:05","date_gmt":"2017-03-28T00:06:14","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=7481"},"modified":"2023-04-24T15:42:59","modified_gmt":"2023-04-24T20:42:59","slug":"juicio-miami-caja-pandora-guatemala","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/juicio-miami-caja-pandora-guatemala\/","title":{"rendered":"Caso Borrayo-Chac\u00f3n: Juicio en Miami, caja de Pandora para Guatemala"},"content":{"rendered":"\n

Los casos que involucran a dos presuntos narcotraficantes guatemaltecos y a su presunto socio colombiano, plantean preguntas acerca de qui\u00e9n podr\u00eda estar colaborando con los funcionarios estadounidenses y por qu\u00e9 el sistema judicial guatemalteco ha dejado de actuar.  <\/em><\/p>\n\n\n\n

En 2012, Estados Unidos se\u00f1al\u00f3 a la guatemalteca Marllory Dadiana Chac\u00f3n Rossell como la lavadora de dinero m\u00e1s activa de Guatemala. El anuncio puso en aprietos a las autoridades guatemaltecas porque, seg\u00fan reportes de prensa, ella ten\u00eda amistad con la vicepresidenta Roxana Baldetti, y porque no promovieron investigaciones criminales en su contra. En marzo de 2015, una corte de Miami iniciar\u00e1 juicio penal en contra de Hayron Borrayo Lasmibat, supuesto socio de Chac\u00f3n. Se espera que ese proceso desnude las operaciones de ambos en Guatemala.<\/p>\n\n\n\n

Una fiscal\u00eda de Estados Unidos comprob\u00f3, otra vez, que tiene brazos largos. Entre 2013 y 2014, captur\u00f3 a los guatemaltecos Hayron Eduardo Borrayo Lasmibat y Marllory Dadiana Chac\u00f3n Rossell, y al colombiano C\u00e9sar Barrera, quienes sab\u00edan que estaban en la mira desde enero de 2012. Ese mes el Departamento del Tesoro estadounidense anunci\u00f3 que el tr\u00edo integraba una red de narcotr\u00e1fico y lavado de dinero. Cada uno eligi\u00f3 una forma distinta de salvarse.<\/p>\n\n\n\n

Barrera se entreg\u00f3 a la DEA (Agencia Federal Antidrogas de EE.UU.) en Panam\u00e1 en enero de 2013. Se declar\u00f3 culpable en una corte del Distrito Sur de Florida y cumple una condena de 10 a\u00f1os de c\u00e1rcel. Borrayo cay\u00f3 en Francia. Lo extraditaron el 13 de marzo de 2014 a Florida, donde se atrincher\u00f3 tras la declaraci\u00f3n de \u201cno culpable\u201d. Ahora le espera un juicio en Miami programado para el 23 de marzo de 2015, en la misma corte que conden\u00f3 a Barrera. Es un misterio cu\u00e1ndo y d\u00f3nde los franceses capturaron a Borrayo. Tambi\u00e9n lo es la captura de Chac\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo apareci\u00f3 originalmente en Plaza P\u00fablica<\/a> y fue publicado con permiso. Vea el art\u00edculo original aqu\u00ed<\/a>.<\/strong><\/em> <\/p>\n\n\n\n

En mayo pasado, dos meses despu\u00e9s de la extradici\u00f3n de Borrayo, Chac\u00f3n ofreci\u00f3 una entrevista telef\u00f3nica<\/a> al diario Prensa Libre, para asegurar que estaba de vacaciones en Francia (donde estudiaba su hija, Christina Stefanel Castellanos Chac\u00f3n), y no capturada como public\u00f3 otro medio<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Chac\u00f3n le dijo a Prensa Libre que en noviembre ten\u00eda una audiencia con la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC), del Departamento del Tesoro de EE.UU., para esclarecer su situaci\u00f3n, y que su esposo, Jorge Andr\u00e9s Hern\u00e1ndez Carbajal, y su hija, vinculada a la red de lavado en 2012, ya estaban librados de todo cargo.<\/p>\n\n\n\n

Pero el 10 de septiembre, Chac\u00f3n, de 42 a\u00f1os, apareci\u00f3 encarcelada en Miami, como la reclusa n\u00famero 05626\u2014104 del Federal Detention Center de Miami, seg\u00fan Chris Burke, portavoz del Bur\u00f3 Federal de Prisiones de EE.UU. No obstante, su nombre no aparece en ning\u00fan expediente accesible al p\u00fablico, en ninguna otra corte estadounidense. Burke revel\u00f3 que Chac\u00f3n no fue transferida desde ninguna otra prisi\u00f3n, y la Fiscal\u00eda del Distrito Sur de Florida, que lleva el caso de Borrayo, se reh\u00fasa a hablar de ella.<\/p>\n\n\n\n

El nombre de Chac\u00f3n est\u00e1 notoriamente ausente en el expediente de Borrayo y Barrera, en la Corte del Distrito Sur de Florida \u2014aunque el Departamento del Tesoro de EE.UU. los vincul\u00f3 a la misma red de lavado\u2014. En dos comunicados de prensa, de enero<\/a> y agosto de 2012<\/a>, les se\u00f1al\u00f3 de lavar dinero para el narcotr\u00e1fico y de traficar droga para diversos carteles mexicanos, incluyendo Los Zetas. El segundo comunicado hizo extensiva la acusaci\u00f3n a la hija de Chac\u00f3n, y a otra supuesta socia, identiicada como Mar\u00eda Corina S\u00e1enz Lehnhoff o Corina del Pinal.<\/p>\n\n\n\n

El Departamento del Tesoro identific\u00f3 a Chac\u00f3n como \u201cla lavadora de dinero m\u00e1s activa de Guatemala\u201d y una de las narcotraficantes m\u00e1s prol\u00edferas de Centroam\u00e9rica, pero el Ministerio P\u00fablico (MP) en este pa\u00eds asegur\u00f3 que no encontr\u00f3 pruebas contra ella y no pidi\u00f3 su captura. En 2013, una publicaci\u00f3n de El Peri\u00f3dico<\/a> revel\u00f3 que Chac\u00f3n y la vicepresidenta Roxana Baldetti ten\u00edan una amistad de muchos a\u00f1os, algo que ambas niegan. El Peri\u00f3dico tambi\u00e9n public\u00f3<\/a> que Chac\u00f3n y Borrayo dieron US$2 millones a la campa\u00f1a del oficial Partido Patriota en 2011.<\/p>\n\n\n\n

Chivo expiatorio<\/h3>\n\n\n\n

La fiscal\u00eda de Florida acus\u00f3 a Borrayo de narcotr\u00e1fico, aunque el Departamento del Tesoro dijo en 2012 que el guatemalteco tambi\u00e9n manejaba las operaciones de lavado de dinero en Guatemala para Chac\u00f3n, por medio de las empresas Bingot\u00f3n Millonario y Revoluciones Por Minuto Aceleraci\u00f3n S.A., adem\u00e1s de otras 22 compa\u00f1\u00edas<\/a>. Las autoridades estadounidenses no revelan detalles acerca del modus operandi de Borrayo, pero relacionan a su esposa, Mirza Hern\u00e1ndez, con la administraci\u00f3n de las empresas fachada.<\/p>\n\n\n\n

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En 2014, despu\u00e9s de su captura, Borrayo se encontr\u00f3 como el eslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil de la cadena. <\/em><\/span><\/p>\n\n\n\n

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En 2014, despu\u00e9s de su captura, Borrayo se encontr\u00f3 como el eslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil de la cadena. Estaba orillado a declararse \u201cno culpable\u201d, para no colaborar con la justicia estadounidense (como lo hizo Barrera). Era su \u00fanica carta para callarse la boca, y evitar una venganza contra \u00e9l o su familia por colaborar con la justicia. En marzo del pr\u00f3ximo a\u00f1o, la fiscal\u00eda de Florida descargar\u00e1 todo el peso de la acusaci\u00f3n contra Borrayo.<\/p>\n\n\n\n

En Guatemala, Borrayo mantuvo un perfil bajo. Cuando ya llevaba encima la etiqueta de lavador de dinero y narco, cortes\u00eda del Departamento del Tesoro, viaj\u00f3 a Belice el 27 de diciembre de 2012, y regres\u00f3 a Guatemala cuatro d\u00edas despu\u00e9s, seg\u00fan registros de la Direcci\u00f3n General de Migraci\u00f3n. Volvi\u00f3 a salir de Guatemala hasta el 1 de julio de 2013, hacia M\u00e9xico. Pero nunca regres\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span> <\/strong>Noticias y perfiles de Guatemala<\/a><\/p>\n\n\n\n

Se supone que Borrayo sali\u00f3 de M\u00e9xico hacia Francia. El \u00fanico documento que lo ubica en ese pa\u00eds europeo es la orden de captura de una corte del Distrito Sur de Florida, \u201cpor conspirar para distribuir coca\u00edna\u201d, emitida el 13 de marzo de 2014. Una anotaci\u00f3n escrita a m\u00e1quina junto a la fecha indica: \u201csujeto fue tra\u00eddo (a EE.UU.) en extradici\u00f3n desde Francia por USMS (el Servicio de Mariscales de EE.UU.)\u201d<\/p>\n\n\n\n

. En la Fiscal\u00eda del Distrito Sur de Florida, la oficial de prensa Marlene Fernandez-Karavetsos dijo que su oficina no pod\u00eda divulgar en qu\u00e9 circunstancias fue detenido Borrayo. La oficina de prensa del Palacio de Justicia en Par\u00eds, Francia, no respondi\u00f3 a un pedido de informaci\u00f3n al respecto. Ning\u00fan peri\u00f3dico franc\u00e9s report\u00f3 la captura, y la embajada estadounidense en Par\u00eds no emiti\u00f3 ning\u00fan comunicado de prensa del tema, seg\u00fan la agregada de prensa en la embajada de EE.UU. en Guatemala, Maureen Mimnaugh.<\/p>\n\n\n\n

La captura de Borrayo, en EE.UU., se report\u00f3 como ocurrida el 13 de marzo de 2014, fecha en que fue extraditado a ese pa\u00eds. Sin embargo, su expediente sugiere que su captura ocurri\u00f3 meses antes en Francia. El documento n\u00famero 27 del caso indica que el 1 de agosto de 2013, el abogado Peter Raben se registr\u00f3 en la corte de Florida como el defensor de Borrayo. La diligencia ocurri\u00f3 un mes despu\u00e9s que \u00e9ste viaj\u00f3 hacia M\u00e9xico, y sugiere que \u00e9l ya estaba capturado en Par\u00eds. Para entonces, el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n a EE.UU. ya estaba en marcha.<\/p>\n\n\n\n

El 18 de marzo de 2014, cinco d\u00edas despu\u00e9s de llegar a EE.UU. y ser recluido en el Centro Federal de Detenci\u00f3n de Miami, Borrayo se declar\u00f3 \u201cno culpable\u201d ante el juez Edwin G. Torres. El juez le estableci\u00f3 una fianza de US$250 mil, que se presume Borrayo no pag\u00f3, pues para octubre pasado el Bur\u00f3 Federal de Prisiones a\u00fan lo mostraba como el recluso n\u00famero 02222-104 en la c\u00e1rcel de Miami.<\/p>\n\n\n\n

El 28 de julio de 2011, la fiscal\u00eda y un gran jurado acusaron formalmente a Borrayo, dos a\u00f1os antes de su viaje a M\u00e9xico y Francia. La corte pidi\u00f3 su captura seis d\u00edas despu\u00e9s. La acusaci\u00f3n tambi\u00e9n involucr\u00f3 al colombiano C\u00e9sar Barrera, de 48 a\u00f1os, c\u00f3mplice Chac\u00f3n y Borrayo, seg\u00fan el Departamento del Tesoro.<\/p>\n\n\n\n

Para mayo de 2014, ya con Borrayo capturado y extraditado, la fiscal\u00eda de Florida consign\u00f3 en el expediente que tiene reportes, documentos, docenas de horas de conversaciones grabadas, fotograf\u00edas, objetos tangibles y datos de edificios o lugares que utilizar\u00eda como evidencia durante el juicio contra Borrayo. La fiscal\u00eda asegur\u00f3 que tambi\u00e9n tiene evidencia voluminosa de \u201cfuentes multinacionales\u201d y \u201ctestigos que se encuentran en diversos puntos de los Estados Unidos y al menos otros dos pa\u00edses\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, la fiscal\u00eda tiene an\u00e1lisis de laboratorio de \u201cla substancia confiscada en conexi\u00f3n con este caso\u201d. No revel\u00f3 de qu\u00e9 tipo de sustancia se trata, a qui\u00e9n se le confisc\u00f3 ni cu\u00e1ndo, pero la fiscal\u00eda establece que tiene relaci\u00f3n con Borrayo. En otro p\u00e1rrafo refiere que se trata de \u201cnarc\u00f3ticos\u201d el motivo de la acusaci\u00f3n en su contra.<\/p>\n\n\n\n

Narcotr\u00e1fico y lavado de dinero: Enlaces internacionales<\/h3>\n\n\n\n

Mientras que el Departamento de Justicia, por medio de la fiscal\u00eda de Florida intentaba cazar a Borrayo y Chac\u00f3n, tambi\u00e9n le segu\u00eda la pista a otra gran red de lavadores de dinero con conexiones en Centro y Sudam\u00e9rica, \u00c1frica, Europa y Asia.<\/p>\n\n\n\n

En diciembre de 2011, la Fiscal\u00eda del Distrito Sur de Nueva York inici\u00f3 una demanda <\/a>por lavado de dinero contra el Lebanese Canadian Bank (LCB), y otras entidades financieras, que asocia a individuos y empresas con el contrabando de diamantes africanos, y narcotr\u00e1fico, entre otras actividades il\u00edcitas. Seg\u00fan la fiscal\u00eda neoyorkina, \u201cel LCB es rutinariamente utilizado por narcotraficantes y lavadores de dinero que operan en varios pa\u00edses de Centroam\u00e9rica, Sudam\u00e9rica, Europa, \u00c1frica y el Medio Oriente\u201d, con la complicidad de los gerentes del banco.<\/p>\n\n\n\n

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Desde all\u00ed, cientos de millones de d\u00f3lares de la venta de los veh\u00edculos, de narcotr\u00e1fico y otras actividades criminales, fueron enviados al LCB en el L\u00edbano para financiar actividades terroristas de Hezbol\u00e1. <\/em><\/span><\/p>\n\n\n\n

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Los narcotraficantes env\u00edan cientos de toneladas m\u00e9tricas de coca\u00edna desde Venezuela y Colombia hacia Europa, v\u00eda \u00c1frica Occidental, a cambio de millardos de d\u00f3lares. El dinero llega de contrabando hacia el L\u00edbano, en ocasiones, v\u00eda Francia (donde Borrayo fue capturado), hasta las b\u00f3vedas del LCB.<\/p>\n\n\n\n

Entre enero de 2007 y febrero de 2011, la red envi\u00f3 hasta US$229.8 millones en giros electr\u00f3nicos de L\u00edbano a Nueva York, para adquirir veh\u00edculos usados. Los autom\u00f3viles fueron enviados a \u00c1frica Occidental. Desde all\u00ed, cientos de millones de d\u00f3lares de la venta de los veh\u00edculos, de narcotr\u00e1fico y otras actividades criminales, fueron enviados al LCB en el L\u00edbano para financiar actividades terroristas de Hezbol\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

Un narcotraficante africano que la fiscal\u00eda neoyorkina identific\u00f3 como Ayman Joumaa, ten\u00eda operaciones y clientes en el L\u00edbano, \u00c1frica Occidental, Colombia, Panam\u00e1 y M\u00e9xico. Autoridades estadounidenses tambi\u00e9n descubrieron operaciones de Chac\u00f3n y Borrayo en estos dos \u00faltimos pa\u00edses, y en Honduras. Dos empresas que la estructura de Chac\u00f3n utilizaba para lavar dinero estaban en Panam\u00e1: Andrea Yari, S.A., y Fer\u2019Seg, S.A., que dirig\u00eda el esposo de Chac\u00f3n (Hern\u00e1ndez Carbajal, de Honduras), su fuente de apoyo log\u00edstico.<\/p>\n\n\n\n

El Departamento de Justicia de EE.UU. no estableci\u00f3 un v\u00ednculo directo entre Joumaa, Borrayo y Chac\u00f3n, pero s\u00ed descubri\u00f3 que recorr\u00edan las mismas avenidas de lavado de dinero y narcotr\u00e1fico entre M\u00e9xico, Sudam\u00e9rica y Europa. Joumaa y Borrayo fueron acusados formalmente en 2011, en casos separados. Pero ten\u00edan algunos clientes en com\u00fan. El africano vendi\u00f3 coca\u00edna a Los Zetas entre 2005 y 2007, seg\u00fan autoridades estadounidenses. Para agosto de 2012, la estructura de Chac\u00f3n y Borrayo tambi\u00e9n hab\u00eda vendido coca\u00edna a Los Zetas, y otros carteles mexicanos del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

La organizaci\u00f3n de Joumaa lavaba hasta US$200 millones de d\u00f3lares por mes, que inclu\u00eda dinero de narcotraficantes en M\u00e9xico, Colombia y Venezuela (por una comisi\u00f3n de entre el 8% y el 14%). Mientras tanto, a Chac\u00f3n le bast\u00f3 lavar mensualmente \u201cdecenas de millones de d\u00f3lares\u201d en ganancias del narcotr\u00e1fico, seg\u00fan EE.UU., para llamar la atenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Chac\u00f3n, en el purgatorio<\/h3>\n\n\n\n

En 2012, Adam J. Szubin, director de la OFAC dijo que \u201clas actividades de narcotr\u00e1fico de Marllory Chac\u00f3n y sus v\u00ednculos con los carteles de narcotr\u00e1fico mexicanos la (hac\u00edan) una figura crucial en el trasiego de drogas\u201d. Para el pr\u00f3ximo 10 de diciembre, Chac\u00f3n habr\u00e1 cumplido tres meses de prisi\u00f3n en el Centro de Detenci\u00f3n Federal de Miami, donde Borrayo tambi\u00e9n espera su juicio, igual que otros 1.220 reclusos pendientes de sentencia. Si a Chac\u00f3n no le aparece una fecha definida de salida es porque no ha sido sentenciada, seg\u00fan Burke. Pero ninguna autoridad estadounidense revela qu\u00e9 ha declarado, o si le espera una condena de c\u00e1rcel.<\/p>\n\n\n\n

S\u00f3lo la fiscal\u00eda de Florida sabe qu\u00e9 sucedi\u00f3 con Chac\u00f3n entre 2012 y su ingreso a la c\u00e1rcel en Miami en septiembre de 2014, aunque la Direcci\u00f3n General de Migraci\u00f3n de Guatemala tiene algunos indicios. El registro migratorio de Chac\u00f3n muestra que viaj\u00f3 seis d\u00edas a El Salvador el 16 de abril de 2013, y volvi\u00f3 por cuatro d\u00edas m\u00e1s el 16 de julio (dos semanas despu\u00e9s que Borrayo viaj\u00f3 a M\u00e9xico y no volvi\u00f3). Entre el 2 y el 7 de noviembre de 2013, Chac\u00f3n viaj\u00f3 a un destino consignado como \u201cdesconocido\u201d. El 19 del mismo mes viaj\u00f3 a Honduras y regres\u00f3 al d\u00eda siguiente. Luego, el 9 de febrero de 2014 viaj\u00f3 a Panam\u00e1, y volvi\u00f3 cinco d\u00edas despu\u00e9s. Viaj\u00f3 otra vez a Panam\u00e1 el 20 de febrero, y ya no volvi\u00f3 a Guatemala. Para mayo, seg\u00fan Prensa Libre, estaba en Francia.<\/p>\n\n\n\n

En el expediente de Borrayo y Barrera (el caso 1:11-cr-20512-JLK), que tiene algunos documentos sellados al p\u00fablico, menciona a otros co-conspiradores no identificados. Pero la fiscal\u00eda de Florida, v\u00eda Fern\u00e1ndez-Karavetsos, asegur\u00f3 que Chac\u00f3n no es una de ellos. Seg\u00fan un exagente especial de la DEA, la secretividad que rodea a Chac\u00f3n podr\u00eda indicar que es una informante confidencial, y que lleg\u00f3 a un arreglo con la justicia estadounidense.<\/p>\n\n\n\n

En julio pasado, una fuente militar dijo que la supuesta cooperaci\u00f3n de Chac\u00f3n le hab\u00eda puesto un precio a su cabeza, y por eso viajaba con frecuencia a Las Bahamas y el Mediterr\u00e1neo, para ocultarse. De esa cuenta, su ingreso tard\u00edo a la c\u00e1rcel podr\u00eda ser, aparte de un acuerdo para pagar por los delitos de los que se le acusa, una forma de protecci\u00f3n. Y supuestamente eso cuanto Borrayo querr\u00eda evitar. Por eso calla, y se arriesgar\u00e1 a ser condenado a una larga sentencia de c\u00e1rcel, en lugar vivir cuid\u00e1ndose la espalda.<\/p>\n\n\n\n

Chac\u00f3n no ser\u00eda enviada a juicio si se declara culpable (igual que Barrera). El t\u00e9rmino de su sentencia depender\u00e1 de su grado de cooperaci\u00f3n (si es una informante), y de los resultados que la fiscal\u00eda obtenga en el juicio de Borrayo.<\/p>\n\n\n\n

En octubre, InSight Crime se\u00f1al\u00f3 <\/a>que Chac\u00f3n podr\u00eda haber hundido a Borrayo. Pero la suerte de Borrayo estaba echada mucho antes de que Chac\u00f3n fuera encarcelada en Miami. La fiscal\u00eda de Florida ten\u00eda otra carta bajo la manga: el colombiano Cesar Barrera, de 48 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

En junio de 2012, por medio de un abogado, Barrera dijo que \u201cquer\u00eda tratar de cooperar proactivamente con el gobierno (de los EE.UU.)\u201d. En esa fecha, la fiscal\u00eda pidi\u00f3 sellar temporalmente el expediente \u201cpara evitar que la disponibilidad p\u00fablica de las declaraciones de Barrera alertaran a Borrayo de la orden de aprehensi\u00f3n en su contra\u201d, y huyera. Barrera se entreg\u00f3 a la DEA en Panam\u00e1 el 25 de enero de 2013. La orden de captura cumplida indica que, tres d\u00edas despu\u00e9s, el colombiano fue extraditado hacia Miami, donde se declar\u00f3 \u201cno culpable\u201d. Pero el 9 de octubre de 2013, 48 horas despu\u00e9s de iniciado su juicio, el colombiano dio un golpe de tim\u00f3n y se declar\u00f3 culpable.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre extradici\u00f3n<\/a><\/p>\n\n\n\n

Jay A. White, el abogado de Barrera, divulg\u00f3 que la familia de su cliente era propietaria de una gran finca de ganado, raz\u00f3n por la cual la guerrilla secuestr\u00f3 a Barrera cuando \u00e9ste era joven. Despu\u00e9s de su liberaci\u00f3n, la familia se traslad\u00f3 a M\u00e9xico. Para 2008, Barrera era narcotraficante, un enlace entre los compradores mexicanos y vendedores colombianos, seg\u00fan el expediente del caso. Supuestamente, se asoci\u00f3 con Borrayo en este contexto. Barrera dijo que transportaban la coca\u00edna desde Venezuela a Honduras, Guatemala, y M\u00e9xico, antes de entregarla en EE.UU.<\/p>\n\n\n\n

Un problema con un distribuidor mexicano, en una reuni\u00f3n cerca de la frontera con Guatemala, hizo que Barrera acabara secuestrado (de nuevo) y baleado, y luego volviera a Colombia. El 28 de julio de 2011, la fiscal\u00eda de Florida lo acus\u00f3, junto a Borrayo, de conspirar para importar coca\u00edna a EE.UU. El 27 de febrero de 2014, poco m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de su entrega a la DEA, un juez sentenci\u00f3 a Barrera a purgar 10 a\u00f1os (120 meses) en una c\u00e1rcel de Georgia. S\u00f3lo dos semanas despu\u00e9s, un Borrayo extraditado toc\u00f3 suelo estadounidense.<\/p>\n\n\n\n

Pistas difusas en Guatemala<\/h3>\n\n\n\n

Aunque al menos 24 empresas en Guatemala le sirvieron al Departamento del Tesoro de EE.UU. para anclar las acusaciones contra Borrayo y Chac\u00f3n, hasta la \u00faltima vez que ambos tocaron suelo guatemalteco (entre julio 2013 y febrero 2014), el Ministerio P\u00fablico (MP) no hab\u00eda iniciado ning\u00fan proceso para llevarles a juicio.<\/p>\n\n\n\n

Una fuente de la Fiscal\u00eda Contra Lavado de Dinero explic\u00f3 que el nombre de Borrayo no aparece en ning\u00fan expediente de esa fiscal\u00eda. Sin embargo, revel\u00f3 que el de Chac\u00f3n y su hija s\u00f3lo est\u00e1n en un proceso iniciado a la guatemalteca Karla Sagastume, porque \u00e9sta justific\u00f3 la posesi\u00f3n de Q30 mil diciendo que Chac\u00f3n le prest\u00f3 esa suma. Seg\u00fan el MP, Mark Ludwig Cant\u00e9, esposo de Sagastume, fue capturado y condenado porque fue sorprendido en 2008 en Nicaragua con US$750 mil en efectivo, cuya procedencia no pudo explicar.<\/p>\n\n\n\n

No hay ninguna acusaci\u00f3n directa contra Chac\u00f3n y su hija, pero la fiscal\u00eda investiga si hay otros v\u00ednculos con ellas en el caso. El expediente consigna que en 2012 les embargaron dos cuentas bancarias en d\u00f3lares a Chac\u00f3n y su hija (una por US$4,500 y otra por US$3,800) en el Banco Industrial. El caso de Sagastume permanece activo.<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de que el Departamento del Tesoro identific\u00f3 a Chac\u00f3n como narcotraficante, y lavadora de dinero, en enero de 2012, el MP pidi\u00f3 su arraigo a la Direcci\u00f3n General de Migraci\u00f3n mientras la investigaba. Poco despu\u00e9s, la Polic\u00eda Nacional Civil anunci\u00f3 que no hab\u00eda ninguna investigaci\u00f3n abierta contra Chac\u00f3n por narcotr\u00e1fico, seg\u00fan el oficio n\u00famero 150-2012 de la Subdirecci\u00f3n General de An\u00e1lisis e Informaci\u00f3n Antinarc\u00f3tica, fechado el 26 de febrero de 2012. Aunque Barrera dijo que s\u00ed utilizaba Guatemala como puente de trasiego, EE.UU. no revel\u00f3 si la coca\u00edna que Chac\u00f3n traficaba tocaba suelo guatemalteco.<\/p>\n\n\n\n

El encargado de la Fiscal\u00eda Contra Lavado de Dinero en abril de 2012, Rolando Rodenas, dijo que su oficina y la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) no ten\u00edan evidencias de lavado de dinero contra Chac\u00f3n. Y en junio de ese a\u00f1o, le levantaron el arraigo<\/a>. Las autoridades guatemaltecas no emprendieron ninguna acci\u00f3n legal cuando EE.UU. reiter\u00f3 los se\u00f1alamientos contra Chac\u00f3n en agosto de 2012. En 2014, la Fiscal\u00eda Contra Lavado de Dinero no ha solicitado informaci\u00f3n a EE.UU. de Chac\u00f3n o Borrayo.<\/p>\n\n\n\n

Una fuente del MP revel\u00f3 que la inacci\u00f3n en los casos de Chac\u00f3n y Borrayo obedece a no querer entorpecer el proceso legal contra ambos en EE.UU. \u201cLa estrategia es esperar a que sean condenados all\u00e1 para luego proceder aqu\u00ed\u201d, explic\u00f3. Incluso hizo la comparaci\u00f3n con el caso del expresidente Alfonso Portillo, cuya extradici\u00f3n a EE.UU. se demor\u00f3 de 2010 a 2013 por la acusaci\u00f3n de peculado y el juicio que enfrent\u00f3 en Guatemala, entre otras acciones legales.<\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, la capilla ardiente de Borrayo se prolonga durante cuatro meses m\u00e1s. Su juicio en Miami, donde enfrentar\u00e1 las consecuencias de su captura y la de Chac\u00f3n, debi\u00f3 empezar el 17 de noviembre, pero se reprogram\u00f3 hasta el 23 de marzo de 2015. Mientras tanto, en un oficio del caso, el juez James Lawrence King advirti\u00f3 que Borrayo tiene hasta entonces para cambiar su declaraci\u00f3n de \u201cno culpable\u201d a \u201cculpable\u201d. Esto, y que la Fiscal\u00eda de Miami anunciara tener pruebas de magnitud en su contra, y guarde hermetismo respecto a Chac\u00f3n, le da a Borrayo bastante en qu\u00e9 pensar.<\/p>\n\n\n\n

*Este art\u00edculo apareci\u00f3 originalmente en Plaza P\u00fablica<\/a> y fue publicado con permiso. Vea el art\u00edculo original aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los casos que involucran a dos presuntos narcotraficantes guatemaltecos y a su presunto socio colombiano, plantean preguntas acerca de qui\u00e9n podr\u00eda estar colaborando con los funcionarios estadounidenses y por qu\u00e9 el sistema judicial guatemalteco ha dejado de actuar.  <\/em><\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":41771,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[340],"tags":[368,447,481,374],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3657],"class_list":["post-7481","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","tag-colombia-pais","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-extradicion","tag-guatemala-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/juicio-miami-caja-pandora-guatemala\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Caso 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