{"id":7688,"date":"2015-03-13T15:22:25","date_gmt":"2015-03-13T20:22:25","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=7688"},"modified":"2023-04-24T15:44:37","modified_gmt":"2023-04-24T20:44:37","slug":"estados-unidos-petrolera-venezolana-multimillonario-fraude-lavado-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/estados-unidos-petrolera-venezolana-multimillonario-fraude-lavado-dinero\/","title":{"rendered":"Estados Unidos acusa a petrolera estatal venezolana de multimillonario fraude de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

Estados Unidos acus\u00f3 a la petrolera estatal de Venezuela PDVSA de lavar US$2 mil millones a trav\u00e9s de cuentas bancarias en el extranjero; el m\u00e1s reciente golpe a la credibilidad de la administraci\u00f3n del presidente Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n\n\n\n

En un comunicado de prensa publicado el 10 de marzo<\/a>, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, declar\u00f3 que un gerente de alto nivel del banco andorrano Banca Privada d\u2019Andorra (BPA) cre\u00f3 empresas ficticias y productos financieros para desviar dinero de Petr\u00f3leos de Venezuela, Sociedad An\u00f3nima (PDVSA). Seg\u00fan FinCEN, BPA manipul\u00f3 un total de US$2 mil millones de fondos provenientes de PDVSA como parte del fraude.<\/p>\n\n\n\n

Fuentes no identificadas dijeron a El Nuevo Herald<\/a> que Estados Unidos est\u00e1 investigando la posibilidad de que PDVSA haya sido utilizado para lavar dinero procedente de actividades delictivas como el narcotr\u00e1fico y el terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Estas acusaciones hacen parte de una investigaci\u00f3n m\u00e1s amplia sobre BPA, que, seg\u00fan FinCEN, tambi\u00e9n ha lavado dinero para organizaciones criminales rusas y chinas.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

La acusaci\u00f3n de una extensa red de lavado de dinero dirigida desde el interior de PDVSA tiene serias implicaciones para la administraci\u00f3n del presidente Nicol\u00e1s Maduro. PDVSA es uno de los principales motores econ\u00f3micos de la econom\u00eda venezolana, y en gran medida ha financiado el r\u00e9gimen chavista. Aunque hasta el momento ning\u00fan funcionario del gobierno ha sido acusado formalmente por este caso, la estrecha relaci\u00f3n entre las dos instituciones del Estado no es favorable teniendo en cuenta los antecedentes de corrupci\u00f3n oficial en el pa\u00eds<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

De hecho, esta no ser\u00eda la primera vez que PDVSA es se\u00f1alada por irregularidades. En enero, un desertor venezolano asegur\u00f3 que los aviones de PDVSA eran utilizados para el contrabando de drogas, y que la compa\u00f1\u00eda petrolera lavaba esas utilidades. Este a\u00f1o las autoridades tambi\u00e9n arrestaron a un alto ejecutivo de PDSVA y a una funcionaria del Ministerio de Energ\u00eda y Petr\u00f3leo de Venezuela por cargos de corrupci\u00f3n. Dado que se cree que el Cartel de los Soles es el mayor grupo narcotraficante del pa\u00eds, y que est\u00e1 compuesto por oficiales militares venezolanos corruptos, la idea de que PDVSA podr\u00eda haber lavado dinero no es descabellada.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Noticias y perfiles de Venezuela<\/a><\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s a\u00fan, clientes vinculados con Venezuela tienen casi US$15 mil millones  acumulados en la sucursal suiza del banco HSBC<\/a>, m\u00e1s del doble de la cantidad de los ahorros de otros individuos asociados a cualquier otro pa\u00eds de Latinoam\u00e9rica. Si bien tener dinero en cuentas del HSBC suizo no implica necesariamente haber incurrido en malas acciones, el banco ha sido multado en varias ocasiones<\/a> por no reportar transacciones sospechosas, y en 2012 pag\u00f3 un arreglo de US$1,9 mil millones por supuestamente facilitar lavados de dinero<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Dadas las bien conocidas tensiones diplom\u00e1ticas entre Estados Unidos y Venezuela, es posible que la divulgaci\u00f3n del informe de FinCEN tenga motivaciones pol\u00edticas. El comunicado de prensa se produjo apenas un d\u00eda despu\u00e9s de que el gobierno de Estados Unidos declarara que la agitaci\u00f3n pol\u00edtica y econ\u00f3mica<\/a> de Venezuela planteaba \u201cuna amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos\u201d. Estados Unidos tambi\u00e9n sancion\u00f3 a siete funcionarios del gobierno venezolano vinculados a violaciones de derechos humanos.  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Estados Unidos acus\u00f3 a la petrolera estatal de Venezuela PDVSA de lavar US$2 mil millones a trav\u00e9s de cuentas bancarias en el extranjero; el m\u00e1s reciente golpe a la credibilidad de la administraci\u00f3n del presidente Nicol\u00e1s 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